EUROPA CAMPING-CARAVANING

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. EUROPA CAMPING-CARAVANING
Dénomination : EUROPA CAMPING-CARAVANING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 405.941.337

Publication

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 05.08.2013 13397-0383-017
25/10/2012
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Ré

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11 OXT 2012

Greffe

Dénomination : Europa Camping Caravaning

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Jules Dujardin 29 bte 18 à 1150 Bruxelles

N° d'entreprise : 0405941337

Objet de l'acte : Réélection-Démission des administrateurs et administrateurs délégués

Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 11 octobre 2012:

"Après les différentes délibérations, l'assemblée à l'unanimité approuve les points suivants :

" la confirmation de la réélection des administrateurs en date 21 juin 2007 jusqu'à ce jour, soit : Messieurs Jacques Vandenhaute et Manfred Vallant, domiciliés à 1150 Woluwe Saint-Pierre, Avenue Jules Dujardin, 29' bte 18 et de Monsieur Michel Delsaux domicilié à 1200 Woluwe-Daint-Lambert, Avenue de Broqueville, 99 b23.

" La démission de Monsieur Michel Delsaux, prénommé, en sa qualité d'administrateur en date de ce jour. La rééelection de Messieurs Jacques Vandenhaute et Manfred Vallant, prénommés, en qualité d'administrateur` pour une durée de six ans à partir de ce jour."

Extrait du PV Conseil d'administration du 11 octobre 2012:

"...A l'unanimité, le conseil d'administration a décidé de confier le mandat d'administrateur délégué à: Messieurs Jacques Vandenhaute et Manfred Vallant, domiciliés à 1150 Woluwe Saint-Pierre, Avenue Jules, Dujardin, 29 bte 18 et ce en date de ce jour et pour la durée de leur mandat d'administrateur au sein de la société...."

Jacques Vandenhaute

Administrateur

Manfred Vallant

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 20.07.2012 12327-0022-018
23/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de !'acte au greffe Mati 2.1

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Greffe ; 2 J;elue.

N' d'entreprise : 405.941.337

Dénomination

(en entier) . EUROPA CAMPING-CARAVANING

Forme juridique : Société anonyme

Siège : A 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Jules Dujardin 29 bte 18.

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  ADAPTATION DES STATUTS

Dun acte reçu parle Notaire Olivier de CLIPPELE. le 2811212011, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «EUROPA CAMPING CARAVANING », ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Jules Dujardin 29 bte 18, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n°405.941.337, constate la suppression des actions au porteur, l'immatriculation des actions dans un registre des actionnaires et décide d'adopter les statuts coordonnés comme suit :

STATUTS

ARTICLE 1 La présente société anonyme, issue -de la transformation de la société de personnes à

responsabilité limitée "EUROPA CAMPING CARAVANING", existe sous la même dénomination.

ARTICLE 2 Le siège social est fixé à Woluwé Saint Pierre, avenue Jules Dujardin, 29.

Par simple décision du conseil d'administration, il pourra être procédé au transfert du siège, partout ailleurs en Belgique et à l'étranger, de même qu'il pourra être créé des succursales, agences, bureaux, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3 La société a pour objet, directement ou indirectement, par elle même ou par location, concession ou vente : la promotion et l'organisation de loisirs; la construction, l'aménagement, l'exploitation et la mise en valeur de toutes installations sportives, récréatives, de loisirs, de vacances et de délassement, de tous terrains, parcs, locaux, pièces d'eau, piscines, stades privés ou publics, ainsi aménagés aux fins de loisirs, vacances, délassements et jeux sportifs et récréatifs, et, de la même façon, de restaurant, café, buvette, dancing, camping et caravaning, ainsi que la vente dans les lieux exploités de tous objets ou articles de délassement, de vacances, de camping, de caravaning et autres, nécessaires au séjour ou susceptibles de l'agrémenter; toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes.

La société pourra réaliser son objet en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle pourra, notamment, s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou d'intervention financière ou autre, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique et à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou même simplement susceptible d'accroître son activité sociale.

ARTICLE 4 La durée de la société est illimitée.

ARTICLE 5 Le capital social est fixé à QUATRE CENT TRENTE ET UN MILLE TROIS CENT TRENTE-QUATRE EUROS SEPTANTE-TROIS CENTS (431.334,73 EUR).

Il est représenté par six cent trente six (636) actions sans désignation de valeur nominale.

Capital autorisé

Le conseil d'administration a tous pouvoirs pour augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, éventuellement par incorporation de réserves, à concurrence de dix millions de francs.

Cette autorisation est valable pour une durée maximum de cinq ans à compter de la publication du présent acte constitutif aux annexes du Moniteur Belge.

Toutefois, l'assemblée générale pourra renouveler cette autorisation, une ou plusieurs fois, chaque fois pour une durée maximum de cinq ans et à concurrence d'un montant déterminé et ce, aux conditions de délibérations prévues pour les modifications aux statuts.

Droit de préférence

Le conseil d'administration peut limiter ou supprimer le droit de préférence, dans l'intérêt social, lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé, au cas où cette augmentation ne consiste pas en tout ou en partie en numéraire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE fi Lors de la transformation de la société en société anonyme, en date du treize avril mil neuf cent septante huit, le capital social avait été fixé à un million deux cent cinquante mille francs, représenté par cent actions sans désignation de valeur nominale.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du dix avril mil neuf cent quatre vingt, le capital social a été porté à onze millions neuf cent mille francs, par la création et l'émission de trois cent soixante actions nouvelles attribuées en rémunération d'apports immobiliers.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du deux mars mil neuf cent nonante, le capital social a été augmenté à concurrence de deux millions cinq cent mille francs et porté à quatorze millions quatre cent mille francs, par la création et l'émission de quatre vingts actions nouvelles sans désignation de valeur, toutes souscrites en espèces et entièrement libérées.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du onze janvier mil neuf cent nonante-trois, le capital social a été augmenté à concurrence de trois millions de francs et porté à dix-sept millions quatre cent mille francs, par la création et l'émission de nonante-six actions nouvelles, toutes souscrites en espèces et entièrement libérées.

ARTICLE 7 Les actions entièrement libérées sont nominatives.

ARTICLE 8 La société ne reconnaît, pour l'exercice de tous droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire par titre.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, les droits afférents aux autres titres sont exercés par l'usufruitier.

ARTICLE 9 Les héritiers et créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et comptes annuels et aux décisions de l'assemblée générale.

Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Si l'action est possédée séparément en usufruit et en nue propriété, l'usufruitier seul exerce les droits de l'actionnaire, notamment ceux de prendre part au vote des assemblées générales et d'user du droit de préférence à la souscription de l'augmentation de capital qui viendrait à être décrétée.

ARTICLE 10 Sauf si la loi impose un nombre supérieur d'administrateurs, la société est administrée par un Conseil composé de deux membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'Assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Ils sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la nouvelle élection.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de cette mission en son nom et pour son compte, conformément à la loi.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent -personne physique- chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

ARTICLE 11 Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Il peut nommer un ou plusieurs administrateurs délégués et un ou plusieurs administrateurs directeurs. Le ou les administrateurs délégués exercent la gestion journalière sous leur seule signature. En cas de décès du ou des administrateurs délégués ou d'incapacité pour ceux ci de remplir leur fonction, le ou les administrateurs directeurs les remplacent, avec les mêmes pouvoirs, jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Le conseil d'administration peut confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non, ou déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Le conseil fixe les pouvoirs, les attributions, les appointements ou indemnités des personnes mentionnées ci dessus.

ARTICLE 12 Le conseil d'administration se réunit au siège social, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Plus de la moitié des membres doit être présente ou représentée.

ARTICLE 13  Les délibérations du Conseil sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées, la majorité de ses membres étant présente ou représentée.

Un administrateur peut donner, par écrit, par fax, mail ou par télégramme, à un autre administrateur, délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

En outre, pour autant que les décisions à prendre ne doivent pas être constatées par acte notarié et sauf disposition impérative et contraire de la loi, les administrateurs peuvent également voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs à cet effet, dûment signé par le mandant, et, d'une manière générale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit précisé par écrit et signé ou, à défaut, qu'il soit suivi dans les plus brefs délais d'un écrit confirmant le vote et dûment signé, et ce en cas d'urgence des décisions à prendre, justifiée par l'intérêt de la société, la présence en personne d'un administrateur étant toujours nécessaire pour délibérer valablement.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès verbaux signés par les membres présents aux délibérations et aux votes.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par un administrateur délégué ou, à défaut de celui ci, par un administrateur directeur.

ARTICLE 14 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes de gestion, d'administration et disposition qui intéressent la société. Il peut, notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acheter ou aliéner tous biens immobiliers, prendre et donner à bail, mettre en gage, consentir l'inscription d'hypothèque sur tous biens sociaux, donner mainlevée de toutes inscriptions prises au profit de la société, avec ou sans paiement, contracter tous emprunts ou autres, ainsi que les ouvertures de crédit.

Il peut encaisser toutes sommes dues et appartenant à la société, en donner valablement quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds de rente, de créance ou de valeurs appartenant à la société.

Il représente la société vis à vis des tiers, des autorités et des administrations, et exerce toutes actions tant en demandant qu'en défendant devant toutes juridictions, obtient toutes décisions, jugements, arrêts, sentences et les fait exécuter, acquiesce, transige et compromet en tout état de cause, sur tous intérêts sociaux.

11 nomme et révoque tous agents, employés et salariés de la société, fixe leurs attributions et leurs pouvoirs, détermine leurs traitements, salaires, gratifications fixes ou proportionnelles, ainsi que leurs cautionnements, s'il y a lieu.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

ARTICLE 15 A défaut d'une délégation spéciale donnée par le conseil, tous les actes engageant la société sont valablement signés par l'administrateur délégué ou, à son défaut, par l'administrateur directeur ou, à son défaut, par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier d'une décision préalable du conseil d'administration.

ARTICLE 16 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société le conseil d'administration, poursuites et diligences de l'administrateur délégué ou, à son défaut, de l'administrateur directeur ou, à son défaut, de deux administrateurs, ou par un mandataire désigné à cette effet, lesquels n'auront pas à justifier d'une délibération préalable du conseil d'administration.

ARTICLE 17 La surveillance de la société est confiée à un commissaire réviseur uniquement si elle remplit les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 18 Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale... ordinaire de l'année de leur expiration, Ils sont rééligibles.

ARTICLE 19 L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs des émoluments fixes et, en raison de missions spéciales qui leur seraient confiées, des indemnités, le tout à passer par frais généraux.

ARTICLE 20 Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, sont tenues à Bruxelles, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

ARTICLE 21 L'assemblée générale annuelle est tenue le premier lundi de juin, à neuf heures.

Si le jour prévu est chômé, la réunion a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

ARTICLE 22 Aucune assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets mis à l'ordre du jour.

Toutes assemblées générales auxquelles tous les actionnaires sont présents ou dûment représentés,

sont régulièrement constituées, sans qu'il soit nécessaire d'observer le délai ou de faire des convocations quelconques et, en conséquence, elles peuvent délibérer valablement sur tous objets qui leur sont soumis.

ARTICLE 23 Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs spécial, pourvu que celui ci soit lui même actionnaire et qu'il ait droit au vote.

ARTICLE 24 Sous réserve des restrictions prévues par la loi, chaque action de capital donne droit à une voix.

ARTICLE 25 Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par l'administrateur délégué ou, à défaut de celui ci, par l'administrateur directeur.

ARTICLE 26 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A l'expiration de chaque exercice social, il est dressé par les soins du conseil d'administration un inventaire, les comptes annuels et le compte de résultats.

ARTICLE 27 L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sauf la formation du fonds de réserve légale, l'assemblée générale décide de l'affectation du bénéfice net.

Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration peut distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions de l'article 77ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

ARTICLE 28 En cas de dissolution, après paiement des dettes et charges de la société, le solde de l'avoir social sert au remboursement des actions de capital au prorata de leur libération; le surplus éventuel est réparti entre toutes les actions.

ARTICLE 29 Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites.

Volet B - Suite

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE.

Déposé en même temps :

- Une expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

Moniteur e belw.

13/07/2011 : BL337241
28/06/2010 : BL337241
18/06/2009 : BL337241
03/07/2008 : BL337241
19/07/2007 : BL337241
02/07/2007 : BL337241
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.05.2015, DPT 18.06.2015 15189-0460-017
03/07/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

Mentionner Sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé I Reçu le

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Nrd'entreprise: 0405.941.337 ".'!"anC aphone de B ux'ei!es Dénomination

(en entier) : EUROPA CAMPING CARAVANING

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Jules Dujardin, 29 b1$ à 1150 Bruxelles

Objet de Pacte : Démission, nomination et réélection

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 mai 2015 :

" Abordant le sixième point à l'ordre du jour, le président :

-constate la démission de Monsieur Vandenhaute Jacques pour cause de décès le 27 décembre 2014,

-propose de nommer comme administrateurs Messieurs Vandenhaute Philippe (NN : 54.08.31-285-72) domicilié à 50 Rue Marcelis, 1970 Wezembeek-Oppem et Monsieur Vandenhaute Alain (NN : 49.11.02-363-04) domicilié à 17 Avenue de l'Escavée Rouge, 1325 Chaumont-Gistoux à compter du 28 décembre 2014 et ce pour une durée de six ans,

-propose de réélire comme administrateur et administrateur délégué Monsieur Manfred Vallant (MN 43.04.22-261-10) domicilié à Avenue Jules Du Jardin 29, 1150 Woluwe-Saint-Pierre à compter du 28 décembre 2014 et ce pour une durée de six ans.

Tous les mandats d'administrateurs et d'administrateur-délégué sont exercés à titre gratuit.

Aucune objection n'est soulevée.

Après les différentes délibérations, l'assemblée à l'unanimité approuve les points suivants :

" la démission de Monsieur Vandenhaute Jacques, la nomination de Monsieur Vandenhaute Philippe et Monsieur Vandenhaute Alain comme administrateurs ainsi que la réélection de Monsieur Manfred Vallant comme administrateur et administrateur délégué.

Manfred Vallant

Administrateur/Administrateur-délégué

*15099 16*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

23/06/2005 : BL337241
15/06/2004 : BL337241
18/07/2003 : BL337241
27/06/2003 : BL337241
20/07/2002 : BL337241
04/07/2001 : BL337241
17/06/2000 : BL337241
29/06/1999 : BL337241
04/07/1995 : BL337241
28/03/1990 : BL337241
01/01/1988 : BL337241
01/01/1986 : BL337241
12/12/1985 : BL337241
12/12/1985 : BL337241
15/10/1985 : BL337241
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.07.2016, DPT 15.07.2016 16327-0164-017

Coordonnées
EUROPA CAMPING-CARAVANING

Adresse
ROUTE DE GEMBLOUX 18 5310 AISCHE-EN-REFAIL

Code postal : 5310
Localité : Aische-En-Refail
Commune : EGHEZÉE
Province : Namur
Région : Région wallonne