17/09/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 4 4 3 . 8 6 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E X P O S A X
C è p o s 6 e a u g r o l t d 1 l t r i b u t t t a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e - 6 S E P , 2 0 1 2
G r e f f e
L e g . r u e n c h e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : ( 5 5 0 0 ) D i n a n t ( A n s e r e m m e ) , P r i e u r é , 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n , a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n L ' A N D E U X M I L D O U Z E , l e v i n g t - h u i t a o û t , " p a r l e n o t a i r e A u g u s t i n d e
L O V I N F O S S E , à F l o r e n n e s , e n l ' é t u d e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E X P O S A X " , d o n t
l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 5 5 0 0 ) D i n a n t , P r i e u r é , A n s e r e m m e , 2 5 ; i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s
M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 5 . 4 4 3 . 8 6 8 .
I . E X P O S E P R E A L A B L E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e , s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r n o u s , N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 0 , d o n t
c o p i e d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t l e 2 8 a v r i l s u i v a n t , e t p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e l e 0 3 m a i s u i v a n t .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
I l . O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L E E
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r l e B a r o n M a r c d e V I L L E N F A G N E d e
V O G E L S A N C K , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - a p r è s .
A u c u n s e c r é t a i r e o u s c r u t a t e u r n ' e s t d é s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e ( s ) d u
n o m b r e d e t i t r e s m e n t i o n n é c i - a p r è s :
1 . B a r o n M a r c d e V I L L E N F A G N E d e V O G E L S A N C K , n é à U c c l e l e d i x - h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e -
s i x , é p o u x d e l a C o m t e s s e C l o t i l d e d e L A N N O Y , d o m i c i l i é à 5 5 0 0 D i n a n t ( A n s e r e m m e ) , L e P r i e u r é 2 5 ,
2 . B a r o n n e A m i d e R é g i n e d e V I L L E N F A G N E d e V O G E L S A N C K , n é e à U c c l e l e p r e m i e r m a i m i l n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - t r o i s , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 5 5 0 0 D i n a n t ( A n s e r e m m e ) , L e P r i e u r é 2 5 .
3 . B a r o n n e C o n s t a n c e B e r r y l d e V I L L E N F A G N E d e V O G E L S A N C K , n é e à U c c l e l e s i x m a r s m i l n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 5 5 0 0 D i n a n t ( A n s e r e m m e ) , L e P r i e u r é 2 5 .
4 . B a r o n n e ( s a u r e C h r i s t i n e d e V I L L E N F A G N E d e V O G E L S A N C K , n é e à U c c l e l e q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f
c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 5 5 0 0 D i n a n t ( A n s e r e m m e ) , L e P r i e u r é 2 5 .
5 . L a s o c i é t é a n o n y m e 1 C O N A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 0 0 D i n a n t ( A n s e r e m m e ) , L e P r i e u r é , 2 5 ,
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ( T V A B E ) 0 8 8 5 . 2 5 8 , 3 2 5 - R P M D i n a n t .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r T I M M E R M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e -
A g a t h e , l e v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x d é c e m b r e d e u x m i l s i x e t
d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s s u b 2 à 4 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r l e B a r o n d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k , p r é c i t é , e n
v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s p o s s è d e n t l e s c e n t a c t i o n s c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o c i a l , s o u s c r i t e s
o r i g i n a i r e m e n t e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 1 ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p o u r l e B a r o n M a r c d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k : q u a r a n t e ( 4 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s
( 8 0 . 0 0 0 E ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
- p o u r l a B a r o n n e A m i c i e d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k : d i x ( 1 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r v i n g t m i l l e e u r o s
( 2 0 . 0 0 0 E ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 1 ) ;
- p o u r l a B a r o n n e C o n s t a n c e B e r r y l d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k : d i x ( 1 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r v i n g t m i l l e
e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s é n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- p o u r l a B a r o n n e ! s a u r e d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k : d i x ( 1 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r v i n g t m i l l e e u r o s
( 2 0 . 0 0 0 0 , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E ) ;
- p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e I C O N A : t r e n t e ( 3 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 ¬ ) , l i b é r é e s à
c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) .
E n s e m b l e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . a ) L e c t u r e e t e x a m e n d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e
r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e
r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
b ) L e c t u r e e t e x a m e n d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r c e t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e .
2 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n , l e s p i è c e s à l ' a p p u i . D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r s e l o n l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 ( n o u v e a u ) d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
5 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
6 . C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é . D é t e r m i n a t i o n d u l i e u o ù s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é
7 . P o u v o i r s a u p r è s d e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s .
l l . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s p a r p r o c u r a t i o n , l a p r e u v e d e c o n v o c a t i o n n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e .
I I I . L a s o c i é t é n ' a p a s é m i s d e t i t r e s s a n s d r o i t d e v o t e .
I V . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c l a r é p a r é c r i t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s e t d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d é c l a r é d a n s l e m ê m e é c r i t r e n o n c e r a u x f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 2 e t 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , L e p r é s i d e n t r e m e t c e s d o c u m e n t s a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n l u i d e m a n d a n t d e l e s c o n s e r v e r a u d o s s i e r .
V L P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e n o m b r e d e v o i x m i n i m u m f i x é p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
V I I . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I l i . V E R I F I C A T I O N E T A T T E S T A T I O N D E L ' E X I S T E N C E E T D E L A L E G A L I T E E X T E R N E D E S A C T E S E T I r O R M A L 1 T E S I N C O M B A N T A L A S O C I E T E E N V E R T U D E L ' A R T I C L E 1 8 1 D U C O D E D E S S O C I E T E S
L e P r é s i d e n t a p r o d u i t a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a v o i r :
1 1 l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ;
2 / l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ;
3 1 l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u ' u n e c o p i e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a é t é r e m i s e a u x t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e s d i t s d o c u m e n t s é t a i e n t d i s p o n i b l e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e s o c i a l e t q u e t o u t a c t i o n n a i r e a v a i t l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t , u n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e . L e s a c t i o n n a i r e s e s t i m e n t a v o i r e u s u f f i s a m m e n t d e t e m p s p o u r e n p r e n d r e p l e i n e m e n t c o n n a i s s a n c e e t d é c h a r g e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à c e t e f f e t .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e d è s l o r s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' e x i s t e n c e e t l e l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I V . C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e - ' c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E n t e n d a n t f a i r e u s a g e d e l a p r é r o g a t i v e l u i a t t r i b u é e p a r l e n o u v e l a r t i c l e 1 8 4 p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 ( e n v i g u e u r d e p u i s l e 1 7 m a i 2 0 1 2 ) , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t e n d p r o c é d e r à l a d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E X P O S A X » , s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s l é g a l e m e n t r e q u i s e s , s o i t :
1 . q u ' a u c u n l i q u i d a t e u r n e s o i t d é s i g n é ;
2 . q u ' i l n ' y a i t p a s d e p a s s i f s e l o n l ' é t a t c o m p t a b l e r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 1 , d u d i t C o d e ;
3 . q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o i e n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
V . L E C T U R E E T E X A M E N D E S R A P P O R T S
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r a p p o r t j u s t i f i e l a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t i a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L e p r é s i d e n t d o n n e e n s u i t e l e c t u r e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r R é g i s C A Z I N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e E X P O S A X a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 7 a o û t 2 0 1 2 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 5 9 . 6 6 4 , 6 0 E U R e t u n a c t i f n e t d e 5 9 . 6 6 4 , 6 0 E U R .
N o u s e s t i m o n s q u e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s i n d i s p e n s a b l e s o n t é t é c o m m u n i q u é e s a u x a c t i o n n a i r e s e t a u x t i e r s .
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t u n i q u e m e n t d e s t i n é à d o n n e r a u x a c t i o n n a i r e s e t a u l i q u i d a t e u r u n e v u e d e l a r é a l i t é d e l ' a c t i f n e t à u n m o m e n t d o n n é , e n t e n a n t c o m p t e d u c a r a c t è r e n é c e s s a i r e m e n t a l é a t o i r e d e s p r é v i s i o n s d e r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s d a n s u n c o n t e x t e d e l i q u i d a t i o n ; i l n e p e u t e n c o n s é q u e n c e p a s s e r v i r à u n e a u t r e f i n q u ' à l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
S o u s r é s e r v e d e l ' i n c e r t i t u d e c o n c e r n a n t l a r é c u p é r a t i o n d ' u n m o n t a n t d e T V A d e 8 . 0 8 7 , 3 6 E U R , i l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
B r u x e l l e s , l e 2 8 a o û t 2 0 1 2
R é g i s C A Z I N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s "
V I . D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a - 4 i o n p a r t i c u l i è r e d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s , e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
L e s o r i g i n a u x d e c e s d e u x r a p p o r t s s o n t s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e N o t a i r e e t l e s c o m p a r a n t s e t e n v o y é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N Q U E L E S A C T I V I T E S D E L I Q U I D A T I O N S O N T T E R M I N E E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é r e n o n c e r a u d é l a i d ' u n m o i s d o n t i l s d i s p o s e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é q u ' i l n ' y a p l u s d ' a c t i f , s a u f c e q u i e s t d i t c i - a p r è s , e t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e d r o i t s r é e l s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t i t u l a i r e d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é p l u s r é c e n t e e t a r r ê t é e a u d i x - s e p t a o û t d e u x m i l l e d o u z e a é t é d é p o s é d u q u e l i l r e s s o r t q u e t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a é t é a p u r é e t q u ' i l n ' y a d o n c p a s l i e u d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n r é a l i t é l a s o c i é t é n e p o s s è d e p l u s a u c u n a c t i f , à l ' e x c e p t i o n d ' u n s o l d e d e T V A à r é c u p é r e r p o u r u n m o n t a n t d e 8 . 0 8 7 , 3 6 e t d ' i m p ô t s à r é c u p é r e r p o u r u n m o n t a n t d e 9 4 , 3 1 p o u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 0 - 2 0 1 1 e t 1 0 6 , 7 2 p o u r l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 1 - 2 0 1 2 , p l u s a u c u n p a s s i f .
L e s a c t i f s a u t r e s q u e n u m é r a i r e s o n t é t é c é d é s e t l e s c r é a n c i e r s p a y é s .
Q u e l ' a c t i f d i s p o n i b l e l ' e s t d o n c s o u s f o r m e d e n u m é r a i r e e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t r i e n à l i q u i d e r . Q u e l e s f r a i s p o u v a n t r é s u l t e r d e l a l i q u i d a t i o n o n t d é j à é t é a c q u i t t é s .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e s a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t d a n s l a s o c i é t é . D a n s l ' h y p o t h è s e o u u n p a s s i f i n c o n n u e t / o u n o n p r o v i s i o n n é d a n s l e s c o m p t e s d é f i n i t i f s d e c l ô t u r e d e l a s o c i é t é d e v r a i t a p p a r a î t r e , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à l e c o u v r i r d e f a ç o n s o l i d a i r e e t i n d i v i s i b l e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S D E L A L I Q U I D A T I O N , L E S P I E C E S A L ' A P P U I E T L E R A P P O R T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r a p p o r t s u s v a n t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a ' d i o n d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t d é c i d e d ' y a d h é r e r .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s d e s t i e r s q u ' e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e . ,
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é « E X P O S A X » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s e r d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a u x c o m p a r a n t s , a u p r o r a t a d e l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é , q u i c o n f i r m e n t e n o u t r e l e u r a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a s o c i é t é a n o n y m e « E X P O S A X » c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
P a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t e s q u ' i l s o n t a c c o m p l i s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
,
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
x a u
M o n i t e u r
b e l g e
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : D E P O T E T C O N S E R V A T I O N D E S L I V R E S E T D O C U M E N T S S O C I A U X L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à L e P r i e u r é , A n s e r e m m e , 2 5 à 5 5 0 0 D i n a n t , o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S S P E C I A U X
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à M o n s i e u r l e B a r o n M a r c d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e c a s é c h é a n t , . l ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u x p r é n o m m é s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t à l ' e f f e t d e d é p o s e r t o u t e s r e q u ê t e s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
U n p o u v o i r s p é c i a l e s t c o n f é r é à M o n s i e u r l e B a r o n M a r c d e V i l l e n f a g n e d e V o g e l s a n c k , p r é n o m m é , a u x f i n s d e r é c u p é r e r l e m o n t a n t d e T V A a p r è s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e t d e p a y e r l e s m o n t a n t s p r é c i t é s r e l a t i f s a u x c o m p t e s - c o u r a n t s d e s a c t i o n n a i r e s .
V I I . V O T E S
M i s e s a u x v o t e s , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ,
L e N o t a i r e A u g u s t i n d e L O V I N F O S S E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e