04/09/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v E
a u
M o n 1 t e u
b e l g e
U 1 1 U v I t I S
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 4 A O U T 2 0 1 2
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P ! % r e f f i e r
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N ° d ' e n t r e p r i s e
B i j l a g e n b i j - h e t B e 1 ' g i " s c h S f ï á f i l 7 á d Ü 4 7 0 1 T 2 i 1 I Z
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F & T B o a t i n g C o m p a n y
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n N o m C o l l e c t i f
S i è g e : G a l e r i e L e P e t i t B r u x e l l e s , 2 - 5 0 6 0 T a m i n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e d i x - n e u f a o û t a é t é s i g n é s o u s s e i n g p r i v é c i - a p r é s c o n s t i t u a n t u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f g é r é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s ,
O n t c o m p a r u à c e t a c t e :
M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e F E R R Y , d o m i c i l i é à F o s s e s L a V i l l e ( 5 0 7 0 ) , r u e N e u v e n ° 5 8 ( N N 6 6 1 0 1 7 - - 0 8 9 8 1 )
M o n s i e u r P h i l i p p e T A Q U I N , d o m i c i l i é à M o u s t i e r S u r S a m b r e ( 5 1 9 0 ) , r u e d u C a l v a i r e n ° 4 ( N N 7 3 1 1 0 8 1 1 9 - 8 7 )
S T A T U T S
A r t i c l e [ . R a i s o n s o c i a l e
L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a r a i s o n s o c i a l e F $ T B o a t i n g C o m p a n y . E l l e d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
d e l a m e n t i o n « s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f » , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t , s o i t p a r l ' a b r é v i a t i o n « S . N . G . » .
A r t i c l e I L S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à T a m i n e s ( 5 0 6 0 ) G a l e r i e L e P e t i t B r u x e l l e s , n ° 2 .
i i p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e l o c a l i t é d u R o y a u m e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e I I I . O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' i m p o r t , e x p o r t , c o m m i s s i o n n e m e n t , c h a r t e r e t g a r d i e n n a g e d e t o u s m a t é r i e l s f i x e s
e t a m o v i b l e s , d i d a c t i q u e s , a u d i o v i s u e l s , a u t o m o b i l e s , n a u t i q u e s e t a é r i e n s s i t u é s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u
f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r
l a r é a l i s a t i o n .
P l u s g é n é r a l e m e n t , l a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d e s o u s c r i p t i o n o u d ' a c h a t
d e t i t r e s d e s o c i é t é s , e n c r é a t i o n o u c r é é e s ; d ' a p p o r t ; d e f u s i o n ; d e s c i s s i o n o u a u t r e m e n t ; à t o u t e s s o c i é t é s
o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a y a n t a v e c e l l e , s o i t d e s r a p p o r t s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' e x p l o i t a t i o n , l e
f o n c t i o n n e m e n t o u l ' e x t e n s i o n d e l a s o c i é t é , s o i t à t i t r e d e p l a c e m e n t f i n a n c i e r .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t s [ e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s
q u i l u i p a r a î t r o n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é t e n d r e e t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e I V . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t , p a r d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n a p p l i q u a n t t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
A r t i c l e V . C a p i t a l s o u s c r i p t i o n
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e u n e u r o
c h a c u n e .
L e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e n e s p è c e s , p a r
- M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e F E R R Y , 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e 1 e u r o s
- M o n s i e u r P h i l i p p e T A Q U I N , 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e 1 e u r o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 / 0 9 / 2 0 1 2
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d -
4 " I R é s e r v é
a u
M o n i t e u r S , b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e V 1 . G é r a n c e
L e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e n o m m e n t c o m m e g é r a n t s M e s s i e u r s J e a n - P h i l i p p e F E R R Y e t P h i l i p p e
T A Q U I N , l e u r s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s , e t n e s o n t p a s l i m i t é s d a n s l e t e m p s .
A r t i c l e V I 1 . D é c é s
L e d é c è s d e s g é r a n t s n ' e n t r a i n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s a y a n t s d r o i t s s e r é u n i r o n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e m o i s s u i v a n t l e d é c è s , a f i n d e d é c i d e r d e l a
p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s o u d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s u n n o u v e a u g é r a n t s e r a d é s i g n é . S i l e s a y a n t s d r o i t s n e p e u v e n t s e m e t t r e
d ' a c c o r d , l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d é s i g n e r a u n g é r a n t c o m m e p r é v u à l ' a r t i c l e 2 0 8 d u C o d e d e s
S o c i é t é s ,
A r t i c l e V l l l . P o u v o i r d e s g é r a n t s
L e s g é r a n t s d e v r o n t o b l i g a t o i r e m e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t n o t a m m e n t : e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o u v o i r s
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t
s o c i a l ; m a i s é g a l e m e n t e n m a t i è r e d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e t a n t e n
d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ; q u ' e n m a t i è r e d ' e n g a g e m e n t d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s ; a i n s i q u e d ' a g i r d e
m a n i è r e c o n j o i n t e p o u r e t a u n o m d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e i X . A g r é m e n t
L a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t s ' a p p l i q u e a u x c e s s i o n s d e p a r t s , à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , à d e s t i e r s n o n
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s , q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t , à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e
o u m o r a l e , q u i n ' e s t p a s a c t i o n n a i r e , e n i n f o r m e l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é .
L a d é c i s i o n d ' a g r é m e n t e s t p r i s e p a r l a g é r a n c e d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e .
L a d é c i s i o n e s t n o t i f i é e a u c é d a n t d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d é c i s i o n .
E n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , l a g é r a n c e e s t t e n u e d e f a i r e a c q u é r i r l e s a c t i o n s p a r u n a c t i o n n a i r e o u u n t i e r s
q u i s e r a a g r é é .
L e p r i x d e c e s s i o n e s t a l o r s d é t e r m i n é p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e o u u n r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é d e
c o m m u n a c c o r d e n t r e l e c é d a n t e t l a g é r a n c e ; e n c a s d e d é s a c c o r d s u r l e c h o i x d e l ' e x p e r t , i l s e r a d e m a n d é a u
p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e d é s i g n e r l ' e x p e r t .
A r t i c l e X . A s s e m b l é e g é n é r a l e
I I e s t t e n u , c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v e n t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r
o u v r a b l e s u i v a n t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e s g é r a n t s c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e c o n j o i n t e m e n t p a r l e s g é r a n t s , c h a q u e p a r t d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x
s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , t o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r â t o u t e
a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à
l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u x e t p l a c e .
A r t i c l e X I . R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e a y a n t l e d r o i t
d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , e n n u e - p r o r p i é t é / u s u f r u i t , l e s d r o i t s a f f é r e n t s
s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e X I I . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
A r t i c l e X I i l . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r
l ' o r g a n e d e g e s t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r d u p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r m i s e e n p a i e m e n t .
F a i t l e 1 9 a o û t 2 0 1 2 ,
L e s c o m p a r a n t s ,
J e a n - P h i l i p p e F e r r y , P h i l i p p e T a q u i n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e