Extrait de l'acte reçu par le notaire Caroline REMON à Jambes/Namur le 31 mars 2014, en cours
d'enregistrement
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assem-blée a pour ordre du jour
1.L'assemblée confirme les termes de son procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2013 aux termes duquel il a été voté de distribuer un dividende brut de nonante quatre mille quatre cent quarante-quatre euros quarante-quatre cents (94.444,44 euros) par prélèvement sur les « réserves taxées » de la société existant au bilan arrêté au 31/12/2011 et d'incorporer la totalité du dividende net distribué de quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,00 euros), soit après déduction précompte mobilier de 10% par application de l'article 537 du code d'impôts sur les revenu, au capital par une augmentation de capital en numéraire. 2.Augmentation de capital à concurrence de QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS (85.000,00 euros) pour le porter de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000,00 euros) à CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS (135.000,00 euros) sans création de parts sociales nouvelles, par apport en numéraire.
3.Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.
4.Actualisation des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui précède et au Code des sociétés, en
y apportant les modifications suivantes :
Article cinq : capital
Remplacer le texte de l'article par les termes :
« Le capital social est fixé à cent trente-cinq mille euros (135.000,00 euros) représenté par cinq cent (500) parts sociales sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, représentant chacune un cinq centième (1/500ème) de l'avoir social ».
5. Pouvoirs à conférer au gérant pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposées en même temps :
- expédition de l'acte avant enregistrement;
- coordination des statuts
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers