06/01/2011
ÿþ( r a , M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I
" Z Z 0 1 H B Z B "
I I I I
b e l g e
R é s e n
a u
M o n i t e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 6 7 2 7 4 7 2 3
V O I P C O M
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d G . K l e y e r , 1 5 b o î t e 1 1
M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N G E R A N T S T A T U T A I R E N O M I N A T I O N G E R A N T - C H A N G E M E N T D E N O M I N A T I O N T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L P R O L O N G A T I O N E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D A T E A G O - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t
a ) O r d r e d u j o u r
1 / R a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e s u r b a s e d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t d e s c o m p t e s a r r ê t é s à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d o n c m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
A r t i c l e 3
R e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e e t l e s r e m p l a c e r p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
" L a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s t r a d i t i o n n e l s o u n o n ;
" L ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s d e r e s t a u r a t i o n ;
" L a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e p l a t s à e m p o r t e r ;
" L ' a c h a t , l a v e n t e d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n ;
" E t , e n g é n é r a l , t o u t e s a c t i v i t é s d u s e c t e u r H O R E C A , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e t o u s l e s p r o d u i t s d e s t i n é s à l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , d e s t a b a c s , c i g a r e s , c i g a r e t t e s , a r t i c l e s p o u r f u m e u r s , a r t i c l e s c a d e a u x e t d e f a n t a i s i e , a i n s i q u e t o u s l e s a r t i c l e s c o n n e x e s , c o m p l é m e n t a i r e s o u d e n a t u r e à p r o m o u v o i r l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s c i - d e s s u s .
E l l e p e u t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e f f e c t u e r t o u s t r a v a u x d ' a u d i t i n g , é t u d e s , c o n t r ô l e s , s u r v e i l l a n c e , e x p e r t i s e s , m i s s i o n s o u a s s i s t a n c e d a n s l e s m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , s o c i a l e s , j u r i d i q u e s , t e c h n i q u e s o u a u t r e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e o u d e t o u t a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n . »
3 / D é m i s s i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e : M o n s i e u r A r n a u d L E C R E N I E R , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d G . K l e y e r , 1 5 / 1 1
4 / N o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M . J . M A N A G E M E N T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 5 9 0 C i n e y , a v e n u e S c h l o g e l , 1 1 5 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 4 0 9 . 3 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a t h i e u B A R N I C H d o m i c i l i é à 5 5 9 0 C i n e y , r u e d e s S o r b i e r s , 1 2 , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 m a r s 2 0 0 7 a y a n t i m m é d i a t e m e n t s u i v i l a c o n s t i t u t i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 1 0 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 0 4 1 0 / 0 0 5 2 7 2 5 .
5 / C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « F a m i l l y B u r g e r C i n e y »
6 / T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C i n e y , a v e n u e S c h l d g e l , 9 5
7 / P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i a d é b u t é l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 e t q u i s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . P a r c o n s é q u e n t , i l y a u r a l i e u d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e t a l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c o m m e d i t c i - d e s s o u s . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e a u r a l i e u e n j u i n
2 0 1 2 .
8 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 1 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r
a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) à q u a r a n t e m i l l e
e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 1 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u
m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x
r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
9 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
1 0 / A c t u a l i s a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e , e n y
a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
R e m p l a c e r l e s t e r m e s « V O I P C O M » p a r l e s t e r m e s « F a m i l l y B u r g e r C i n e y »
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
R e m p l a c e r l e s t e r m e s « 4 0 0 0 L i è g e , B o u l e v a r d G . K l e y e r , 1 5 / 1 1 » p a r l e s t e r m e s « 5 5 9 0 C i n e y , a v e n u e
S c h l S g e l , 9 5 »
A r t i c l e 3 : O b j e t
V o i r c i - d e s s u s , p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
R e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e c e n t i è m e ( 1 / 4 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r
s o c i a l »
A r t i c l e 6 r e l a t i f à l a g é r a n c e
S u p p r i m e r l e s t e r m e s « M o n s i e u r A r n a u d L E C R E N I E R e s t n o m m é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e » e t « D ' a u t r e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p e u v e n t ê t r e n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e » .
A r t i c l e 1 1 : R é u n i o n d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s
R e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e s t e r m e s « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e
d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s s o i t a u s i è g e s o c i a l s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a
c o n v o c a t i o n » .
A r t i c l e 1 3 : C o m p t e s a n n u e l s
R e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e , l e s g é r a n t s d r e s s e r o n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i r o n t l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i
c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e s g é r a n t s s e c o n f o r m e r o n t e n o u t r e a u x a r t i c l e s 9 2 , 9 4 à 9 6 i n c l u s , 9 8 , 1 0 0 à 1 0 2 i n c l u s , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 4 3 ,
2 8 3 à 2 8 5 i n c l u s , 3 1 9 , 3 2 0 , e t 3 2 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S ' i l e s t n o m m é u n c o m m i s s a i r e , c o m m e i l e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e s d i t s c o m p t e s s e r o n t r e m i s
a u c o m m i s s a i r e , e t i l s s e r o n t a d r e s s é s a u x a s s o c i é s a v e c l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n m ê m e t e m p s q u e l a
c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e l l e c i s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d u b i l a n e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l a p r è s a d o p t i o n s u r l a d é c h a r g e
d e s g é r a n t s e t d u c o m m i s s a i r e . »
1 1 / P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
- r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t s i t u a t i o n d e s c o m p t e s a u 3 / 0 9 / 2 0 1 0 ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e