24/12/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E a e t
e l t e 4 T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
d i 2 U G G E ( A f d R l i n g B r u n r Y e )
Q I ' ; r 2 1 N O V . 2 0 1 3 '
G I ! m e e e ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 9 9 6 2 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e e d i j k 5 1 0 t e 8 3 0 0 K n o k k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a a t s c h a p p e i i j k e Z e t e l
D e b i j z o n d e r e r a a d v a n b e s t t u r v a n 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3 n e e m , t n o t a v a n h e t v o l g e n d e
1 ) d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s n a a r 1 1 6 r u e S a i n t R o c h t e 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e .
B e n D e b r u y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
F A M O U S C L U B B E L G I U M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R a c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V a r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
10/04/2013
ÿþ o e a d v w r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 2 5 A
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T ,
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 2 8 M A O 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r r e m i n g s n r : 0 8 3 2 9 9 6 2 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M O U S C L U B B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z e e d i j k 5 1 0 t e 8 3 0 0 K n o k k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 3 1 2 0 1 3 n e e m t n o t a v a n h e t v o l g e n d e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B e r n a r d R a p a i l l e w o n e n d e t e K a i v e k e e t d i j k 1 0 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D a n i e l C a m u s w o n e n d e t e R u e S a i n t - R o c h 1 1 6 , 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n 3 6 0 C o n s u l t S P R L , g e v e s t i g d t e R u e S a i n t - R o c h 1 1 8 , 5 0 6 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l C a m u s w o n e n d e t e R u e S a i n t R o c h 1 1 6 , 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e ,
D h r , B e n D e b r u y n w o o n a c h t i n g t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V o l h a r d i n g s t r a a t 1 1 2 1 3 , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , m a n d a a t h e t w e l k o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D h r . D a n i e l C a m u s w o o n a c h t i g t e R u e S a i n t R o c h 1 1 6 , 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , m a n d a a t h e t w e l k o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D C A M a n a g e m e n t b v b a , g e v e s t i g d t e R u e d u C e n t r e 2 6 , 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D a n i e l C a m u s , z a a k v o e r d e r , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , m a n d a a t h e t w e l k e o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e n i e u w e R a a d v a n B e s t u u r d i e e v e n e e n s a a n w e z i g e n v o l w a a r d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g d o o r a l l e b e s t u u r d e r s k o m t b i j e e n e n b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D h r . B e n D e b r u y n , w o o n a c h t i n g t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , V o l h a r d i n g s t r a a t 1 1 2 1 3 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m a n d a a t h e t w e l k e o n b e z o l d i g d z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e v e n e e n s v o l m a c h t a a n L a u r e n t V a n B r e r i i p t v o o r A l l s e e s p r i b o e k h o u d i n g s k a n t o o r , g e v e s t i g d A v e n u e d e L ' a r b r e B a l l o n 2 6 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s , o m a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B e n D e b r u y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/04/2013
ÿþ M o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
I V I
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B R U S S F 2 b I
C E f e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 9 9 6 . 2 1 0 .
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M O U S C L U B B E L G { U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 2 1 0 S I N T - J O O S T - T E N - N O D E - L E U V E N S E S T E E N W E G 3 3 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 3 v o o r M e e s t e r O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F A M O U S C L U B B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 1 0 S i n t J o o s t - t e n - N o o d e , L e u v e n s e s t e e n w e g , 3 3 , w e r d o p g e r i c h t , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n i n h e t n e d e r l a n d s w e r d e n v e r t a a l d a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e p l a a t s e n n a a r 8 3 0 0 K n o k k e , Z e e d i j k , 5 1 0 e n
b i j g e v o l g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z e e d i j k 5 1 0 ,
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t V l a a m s G e w e s t ( o f n a a r e l k a n d e r G e w e s t i n B e l g i ë ) b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g s z e t e l s , b i j k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f a g e n t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n " .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l
G e l e t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t V l a a m s G e w e s t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i e a I s v o l g t o p t e s t e l l e n :
" A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l u i d t " F A M O U S C L U B B E L G I U M " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0 K n o k k e , Z e e d i j k 5 1 0 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t V l a a m s G e w e s t ( o f n a a r e l k a n d e r G e w e s t i n B e l g i ë ) b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o v e r a l l e b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g s z e t e l s , b i j k a n t o r e n , o p s l a g p l a a t s e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o f a g e n t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n . A r t i k e l 3 . D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
D e e x p l o i t a t i e e n u i t b a t i n g v a n b a r s , d i s c o t h e k e n e n v o o r s t e l l i n g s z a l e n , h e t o p s t a r t e n e n o r g a n i s e r e n v a n v r i j e t i j d s a c t i v i t e i t e n , e v e n e m e n t e n , a v o n d e n , o n t s p a n n i n g s a c t i v i t e i t e n , v e r g a d e r i n g e n , c o l l o q u i a e n a l l e a n d e r e e v e n e m e n t s a c t i v i t e i t e n e n / o f a c t i v i t e i t e n m e t p r o p o r t i o n e e l k a r a k t e r , a l s o o k a l l e s o o r t e n m a n i f e s t a t i e s e n r e c e p t i e s m e t e e n p r i v a a t , c o m m e r c i e e l o f p r o f e s s i o n e e l k a r a k t e r v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n m e e r b e p a a l d i n ' h a a r h o e d a n i g h e i d v a n t u s s e n p e r s o o n o f a d v i s e u r i n z a k e d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n e n o n t m o e t i n g e n ; d e u i t w e r k i n g , d e p r o d u c t i e ; d e p r o m o t j e v a n e v e n e m e n t e n v i a a l l e s o o r t e n . _ c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n _ e n = m e t h o d e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n l o k a l e n e n z a l e n v o o r a l l e r l e i s o o r t e n a c t i v i t e i t e n , m e t o f z o n d e r b i j h o r e n d e d i e n s t e n .
C o n s u l t a n c y v o o r d e c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g v a n a l l e s o o r t e n b a r - , n a c h t c l u b - , d i s c o t h e e k p r o j e c t e n , A l l e a d v i e s v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n m e t h e t o o g o p d e c o m m e r c i ë l e o n t w i k k e l i n g v a n e e n p r o d u c t o f e e n d i e n s t , o n d e r m e e r m a r k t o n d e r z o e k e n , h e t z o e k e n n a a r n i e u w e p r o d u c t e n e n n i e u w e v e r p a k k i n g e n a a n g e p a s t a a n h e t v e r k o o p s p e r s o n e e l , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e i n f o r m a t i e o v e r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , p r o m o t i e o p d e p l a a t s v a n v e r k o o p , b e u r z e n e n p u b l i c i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n w e l k e a a r d o o k c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n t e k e n i n g , h e t n e m e n v a n e e n d e e l n a m e o f o n d e r e l k e a n d e r e v o r m v a n i n v e s t e r i n g i n e f f e c t e n o f r o e r e n d e r e c h t e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o n d e r e l k e a n d e r e v o r m , d e e l n e m e n i n a i l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n z e l f d e , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f m e t e e n d o e l d a t d e o n t w i k k e l i n g v a n z i j n e i g e n o n d e r n e m i n g k a n b e v o r d e r e n , h a a r v a n g r o n d s t o f f e n k a n v o o r z i e n o f d e a f n a m e v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a l l e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e w a a r b o r g e n g e v e n t e n v o o r d e l e v a n i e d e r p e r s o o n o f v e n n o o t s c h a p , g e b o n d e n o f n i e t .
( e v e n t u e e l : D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ) .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l u i t e n n e e m t z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e c e n t ( 9 1 2 . 4 1 0 , 0 2 e ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n d e r t i g ( 3 8 . 9 3 1 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n d e r t i g s t e ( 1 / 3 8 . 9 3 1 5 7 e ) v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 . A a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t
H e t k a p i t a a l k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r a a n d e l e n m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t ,
B i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t d o o r o m z e t t i n g v a n r e e d s u i t g e g e v e n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d o m h e t m a x i m u m a a n t a l a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n d a t v o o r o m z e t t i n g i n a a n m e r k i n g k o m t e n o m d e v o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 7 . A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n , z e l f s d e z e d i e v o l s t o r t z i j n , z i j n e n b l i j v e n a a n d e l e n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e n o m i n a t i e v e a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n . D e h o u d e r s v a n n o m i n a t i e v e a a n d e l e n m o g e n t e n a l l e t i j d e e n o p h u n k o s t e n d e o m z e t t i n g v a n h u n a a n d e l e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n v r a g e n , m i t s v o o r a f g a a n d e l j k e t o e s t e m m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 8 . I n k o o p o f i n p a n d n a m e v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p (
1 . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r e i g e n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f c e r t i f i c a t e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n v e r k r i j g e n o f i n p a n d n e m e n , m e t e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n .
2 . O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r d e e f f e c t e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r 1 v e r w e r v e n w a n n e e r d e z e v e r w e r v i n g n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d n a d e e l z o u l i j d e n ,
A r t i k e l 9 . W e d e r k i n k o o p v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t
B i j u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e w e d e r i n k o o p e i s e n v a n , h e t z i j a l h a a r e i g e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , h e t z i j b e p a a l d e s o o r t e n e r v a n .
A r t i k e l 1 2 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t h e n v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k a n h e n s t e e d s o n t s l a a n . U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . E v e n w e l , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r , t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t t w e e l e d e n , d i t t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
H e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r k o z e n w o r d e n h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t h e r v e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n ,
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e h e e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e h e e r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n d i e o o k e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e k a n b e n o e m e n o m i e d e r e v e r h i n d e r i n g t e v e r m i j d e n . I n d a t v e r b a n d z u l l e n d e d e r d e n g e e n r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( i n v o o r k o m e n d g e v a l : e n v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) k u n n e n e i s e n , a n d e r s d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
t n } A r t i k e l 1 3 . V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t t u s s e n z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , e e n o n d e r v o o r z i t t e r , B i j g e b r e k h i e r a a n z u l l e n d e f u n c t i e s v a n v o o r z i t t e r u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e b e s t u u r d e r d i e a a n g e d u i d i s d o o r z e n c o l l e g a ' s .
A r t i k e l 1 4 . B i j e e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n e n z e t e l t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r o f i n d i e n d e z e v e r h i n d e r d i s , v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r o f v a n e e n b e s t u u r d e r d i e a a n g e d u i d i s d o o r z i j n c o l l e g a ' s , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s h i e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d a g , u u r e n p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n ,
A r t i k e l 1 5 . B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
I . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n e e n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z e n p l a a t s t e s t e m m e n . D e z e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l j k t e z i j n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t . I n d a t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . E e n b e s t u u r d e r k a n e v e n e e n s , m a a r s l e c h t s i n d i e n d e h e l f t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n p e r s o o n a a n w e z i g z i j n , z i j n m e n i n g s c h r i f t e l i j k l a t e n k e n n e n e n z i j n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l s p o o r n a b l i j f t .
E l k e b e s t u u r d e r k a n d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n e e n r a a d v a n b e s t u u r e n e r z i j n s t e m u i t b r e n g e n d o o r i e d e r m o n d e l i j k o f v i d e o g r a f i s c h m i d d e l v a n t e l e c o m m u n i c a t i e d i e b e s t e m d i s o m c o n f e r e n t i e s t e o r g a n i s e r e n t u s s e n v e r s c h i l l e n d e d e e l n e m e r s d i e z i c h g e o g r a f i s c h v e r v a n e l k a a r b e v i n d e n e n d i e d e g e l i j k t i j d i g e v e r b i n d i n g m o g e l i j k m a k e n .
D e m a c h t i g i n g d e z e t e c h n i e k e n t e g e b r u i k e n t i j d e n s e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t g e n o m e n w o r d e n d o o r e e n v o o r a f g a a n d e s t e m m i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s t i j d e n s d e b i j e e n k o m s t v a n d e z e r a a d , E r m o e t b e s l i s t w o r d e n o v e r d e v r a a g o f g e z i e n d e p u n t e n w e e r g e n o m e n i n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , h e t g e b r u i k t p r o c é d é g e n o e g w a a r b o r g e n b i e d t o m i e d e r g e s p r e k s g e n o o t z o n d e r m i s v e r s t a n d t e h e r k e n n e n , e n o m d e o v e r b r e n g i n g e n d e b e t r o u w b a r e w e e r g a v e v a n d e d e b a t t e n e n s t e m m i n g e n w e e r t e g e v e n , a l s o o k o m d e c o n f i d e n t i a l i t e i t v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n t e w a a r b o r g e n .
D e u i t z e n d i n g m o e t o n d e r b r o k e n w o r d e n , z o d r a d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n m e n i n g i s d a t d e b o v e n v e r m e l d e w a a r b o r g e n n i e t m e e r v e r z e k e r d z e n .
W a n n e e r d e z e v o o r w a a r d e n v o o r t d u r e n d v e r v u l d z i j n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d , z a l d e b e h e e r d e r d i e
b e h o o r l i j k g e m a c h t i g d w e r d o m d e z e t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n i e k e n t e g e b r u i k e n , b e s c h o u w d w o r d e n a l s t e g e n w o o r d i g t e z i j n a a n d e v e r g a d e r i n g e n a a n d e s t e m m i n g .
2 . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s ,
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n t o e g e s t a n e k a p i t a a l ( o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n ) .
3 . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e l i j k h e i d v a n
s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
E v e n w e l , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r t w e e l e d e n t e l t , i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e d e r a a d v o o r z i t n i e t m e e r
b e s l i s s e n d t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
A r t i k e l 1 6 . V e r s l a g e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n w e e r g e g e v e n i n d e v e r s l a g e n d i e t e n m i n s t e d o o r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n g e t e k e n d .
D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n o f i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r ,
D e v o l m a c h t e n a l s o o k d e a d v i e z e n e n s t e m m e n d i e s c h r f e l j k o f o p e l k e a n d e r e w i j z e w a a r v a n e n i g m a t e r i e e l
s p o o r n a b l i j f t , z i j n u i t g e b r a c h t , w o r d e n e r a a n g e h e c h t .
D e k o p ï e s o f u i t t r e k s e l s d i e w o r d e n g e m a a k t o m t e w o r d e n g e b r u i k t i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s , w o r d e n
o n d e r g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r ( e e n v a n ) d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ( s ) .
A r t i k e l 1 7 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n
z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 1 8 . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t a l s o o k h e t b e s t u u r v a n e e n g e h e e l o f e e n d e e l v a n d e s o c i a l e
a a n g e l e g e n h e d e n t o e v e r t r o u w e n :
o f w e l a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n d i e d e t i t e l v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d r a g e n ;
o f w e l a a n e e n o f m e e r g e d e l e g e e r d e n v a n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d
I n g e v a l v a n h e t g e l i j k t i j d i g b e s t a a n a a n m e e r d e r e a l g e m e n e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e s s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r
d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d h e i d s t o e w i j z i n g e n v a s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a l b e s t u u r b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e g e v o l m a c h t i g d e .
D e r a a d k a n d e g e v o l m a c h t i g d e n d i e i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a ' s z i n v e r m e l d o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n . H i j s t e l t d e t o e k e n n i n g e n e n v e r l o n i n g , d e v e r g o e d i n g o f h e t s a l a r i s v a s t v o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h i j b e v o e g d h e d e n h e e f t t o e v e r t r o u w d ; d e z e u i t k e r i n g e n k u n n e n v a s t o f v a r i a b e l z i n .
A r t i k e l l 8 b i s . D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n , b e h e e r d e r s z i j n o f n i e t , z o n d e r d a t d e z e d e l e g a t i e o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p
b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o f o p d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e v e r t r o u w d z i n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t d e t o e z i c h t o v e r h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v a n h u n b e n o e m i n g , h e r r o e p i n g e n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w i j z e v a n w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , A r t i k e l 1 9 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n ( d e ) a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ;
- - o f w e l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e n w e r d e n t o e v e r t r o u w d d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r t w e e g e d e l e g e e r d e n d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n a l s e r m e e r d e r e z i j n ( o f : d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n v o o r d i t b e s t u u r d i e a l l e e n o f t e s a m e n o p t r e d e n ) ;
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 0 . V e r g o e d i n g
H e t a m b t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d i r e c t e u r s m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n ,
A r t i k e l 2 1 . C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
B e n o e m i n g v a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t o p g e d r a g e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n v e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n k u n n e n d o o r h a a r , i n d e l o o p v a n h u n m a n d a a t , o p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g , s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m w e t t i g e r e d e n e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t .
A r t i k e l 2 2 . B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n g e w o o n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r m e l d
D e o p r o e p i n g e n d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e g e s c h i e d e n .
A r t i k e l 2 3 . T o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d k a n e v e n e e n s e i s e n d a t , o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , m i n s t e n s d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n m e e d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m b e p a a l d v o o r d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , n e e r l e g g e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m e n m i t s v e r v u l l i n g v a n d e v e r e i s t e n h i e r b o v e n b e p a a l d
A r t i k e l 2 4 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e h o u d e r v a n e f f e c t e n k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e d a t d e z e a l l e v o o r s c h r i f t e n d i e v o o r g e s c h r e v e n z i j n o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t n a g e l e e f d .
R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s , d e m i n d e r j a r i g e n , z i j d i e o n d e r g e r e c h t e l i j k r a a d s m a n z i j n g e p l a a t s t o f a n d e r e o n b e k w a m e n h a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
à r M e d e ë i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , d e s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r s - b o r g s t e l l e r s m o e t e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e f o r m u l e r i n g v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e z o u d e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e d o o r h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s e n b i n n e n d e d o o r h a a r v a s t g e s t e l d e t e r m j n .
A r t i k e l 2 5 . S t e m m i n g p e r b r i e f
D e s t e m m i n g g e s c h i e d t d o o r h a n d o p s t e k i n g , n a a m a f r o e p i n g , o f d o o r o n d e r g e t e k e n d e o f o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m b i l j e t t e n .
I n d e m a t e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e m o g e l i j k h e i d h e e f t v o o r z i e n i n h e t b e r i c h t v a n d e b i j e e n r o e p i n g , i s h e t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r t o e g e s t a a n p e r b r i e f t e s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r w a a r v a n d e
v e r m e l d i n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n b e p a a l d e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d
D i t f o r m u l i e r b e v a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n :
d e n a m e n , v o o r n a m e n , f i r m a o f m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r , z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
z i j n h a n d t e k e n i n g ;
h e t a a n t a l e n d e v o r m v a n d e a a n d e l e n w a a r m e e h i j d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g ;
h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d ;
d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n d u i d i n g v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n d e
v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
- - d e o n t h o u d i n g o f d e z i n w a a r i n z a l g e s t e m d w o r d e n b e t r e f f e n d e e l k v o o r s t e l ;
d e b e v o e g d h e d e n e v e n t u e e l a a n d e v o o r z i t t e r o f e e n a n d e r e p e r s o o n v e r l e e n d m e t h e t o o g t e s t e m m e n i n
n a a m v a n e e n a a n d e e l h o u d e r a a n g a a n d e d e a m e n d e m e n t e n o f n i e u w e b e s l i s s i n g e n a a n d e v e r g a d e r i n g
v o o r g e l e g d
E r z a l g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e n i e t b i j d e v e n n o o t s c h a p z i n a a n g e k o m e n t e n
l a a t s t e d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a g w a a r o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v a s t g e s t e l d D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n
m o e t e n v e r v u l d g e w e e s t r i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n s c h r i f t e l i j k e s t e m o r g a n i s e r e n o n d e r d e e l e k t r o n i s c h e v o r m v i a e e n o f m e e r
w e b s i t e s . H i j b e p a a l t d e p r a k t i s c h e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g e n z o r g t e r v o o r d a t h e t
g e b r u i k t s y s t e e m d e v e r m e l d i n g e n o p g e n o m e n i n d e r d e l i d v a n h u i d i g a r t i k e l t o e l a a t e n o m d e n a l e v i n g v a n
v i e r d e l i d v a n d i t a r t i k e l t e c o n t r o l e r e n .
A r t i k e l 2 6 . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j g e b r e k
h i e r a a n d o o r d e v i c e - v o o r z i t t e r , o f b i j g e b r e k h i e r a a n d o o r e e n b e s t u u r d e r d i e h i e r t o e i s a a n g e d u i d d o o r z i j n
c o l l e g a ' s . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r m e l d e p e r s o n e n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g
v o o r g e z e t e n d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e a a n w e z i g i s e n b e r e i d i s o m t e w o r d e n a a n g e d u i d d o o r d e
v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e s e c r e t a r i s a a n .
D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s t w e e s t e m o p n e m e r s , i n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e
a a n d e e l h o u d e r s h e t t o e l a a t .
D e b e s t u u r d e r s v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 2 7 . H e t s t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 8 . V e r d a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e
j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n .
D e z e v e r g a d e r i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 9 . N o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e d u b b e l s o f u i t t r e k s e l s d i e r e c h t e n s o f a n d e r s z i n s o p t e m a k e n z i j n , w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 3 0 . D e j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n
i n v e n t a r i s a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p .
A r t i k e l 3 1
V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t v o o r a f g e n o m e n
v e s p e r c e n t v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n
t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t ; d e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t
a a n g e s p r o k e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t s a l d o z a l d e b e s t e m m i n g k r j g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r h e e f t a a n g e g e v e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 2 . U i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n e n i n t e r i m d i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e o g e n b l i k k e n e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t ,
D e z e z a l , o p h a a r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , k u n n e n b e s l i s s e n o m , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , v o o r s c h o t t e n o p d e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n , b e t a a l b a a r i n g e l d o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; d e r a a d s t e l t h e t b e d r a g v a n d i e v o o r s c h o t t e n e n d e d a t u m v o o r d e b e t a l i n g v a s t .
A r t i k e l 3 3 . V e r e f f e n i n g - v e r d e l i n g
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k z o r g e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e v e r e f f e n i n g ; b j g e b r e k a a n z u l k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) h i e r t o e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e t o e g e k e n d z i j n d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v e r g o e d i n g v o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n v a n a l l e k o s t e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m h e t g e s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e v e r g o e d e n ; d i t k a n g e s c h i e d e n i n g e l d o f i n e f f e c t e n .
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e w i j z e i s g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t e v e r d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d e z e s i t u a t i e e n e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n a b s o l u u t g e l j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n l a s t e n s d e a a n d e l e n w a a r o p o n v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r o p m e e r w e r d g e s t o r t .
I n d i e n e r g e e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t z i j n , w o r d t h e t s a l d o g e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e l e n . A r t i k e l 3 4 . K e u z e v a n w o o n p l a a t s
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n , k i e s t e l k e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r e n v e r e f f e n a a r d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o o n t , w o o n p l a a t s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e m a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n g e d a a n w o r d e n .
A r t i k e l 3 5
K e u z e v a n r e c h t b a n k
V o o r a l l e b e t w i s t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e n n o o t s c h a p s a a n g e l e g e n h e d e n e n d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n a a n d e e l h o u d e r s , o b l i g a t i e h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , z i j n u i t s l u i t e n d d e r e c h t b a n k e n v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p h i e r a a n u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t .
A r t i k e l 3 6 . T o e p a s s e l i j k h e i d v a n h e l W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
P a r t i j e n w i l l e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g e e r b i e d i g e n ,
B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t W e t b o e k w a a r v a n g i e t g e l d i g i s a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e z e a k t e t e z i j n i n g e s c h r e v e n ; d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d w i n g e n d e b e p a l i n g e n u i t d i t W e t b o e k w o r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n , "
D E R D E B E S L I S S I N G
M a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e N o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n ,
t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
V O O R E E N S L U I T E N D U I T R E K S E L
O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e m e t e e n v o l m a c h t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t e 5 ! g i s c t i S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 9 9 6 . 2 1 0 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A M O U S C L U B B E L G I U M
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l I I I J t m ~ ~ I I ~ ~ 1 1 1 , 1 1 1 1 u u u
B R U X E L L E S ]
2 3 J A N e 4 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 2 1 0 S A I N T - J O S S E - T E N - N O O D E - C H A U S S E E D E L O U V A I N 3 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O I i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F A M O U S C L U B B E L G I U M » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 2 1 0 S a i n t - . T o s s e - T e n - N o o d e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 3 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u
j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
l e R a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r A n d r é F R A N C O I S , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L A N D R E F R A N C O I S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 4 9 / 1 3 , d é s i g n é p a r I ' o r g a n e d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à I ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r A n d r é F R A N C O I S , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é c i t é , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C O N C L U S I O N S
A u t e r m e d e s d é r e n t s e x a m e n s a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A F A M O U S C L U B B E L G I U M p a r a p p o r t d e c r é a n c e s à c o n c u r r e n c e d e 5 9 9 . 9 1 0 , 0 2 E U R , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e : l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a d o p t é p a r l e s p a r t i e s a é t é d é t e r m i n é d e m a n i è r e
c o n v e n t i o n n e l l e p a r l e s p a r t i e s . I I e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à ,
u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 5 9 9 . 9 1 0 , 0 2 E U R q u i c o r r e s p o n d a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à '
é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 2 5 . 5 9 7 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a
S A F A M O U S C L U B B E L G I U M r é p a r t i e s à c o n c u r r e n c e d e 1 9 . 1 9 7 à M o n s i e u r D a n i e l C A M U S e t 6 . 4 0 0 à l a
s o c i é t é F L A N S S P E E I N V E S T M E N 7 S e n c o n t r e p a r t i e d e l e u r s a p p o r t s r e s p e c t i f s
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e
e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
B r u x e l l e s , l e 0 2 j a n v i e r 2 0 1 3 .
A N D R E F R A N C O I S , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
S o c i é t é C i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
A n d r é F R A N C O I S ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
, a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s n e
: s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t r e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u
t r i b u n a l d e c o m m e r c e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
° A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s e t d e u x c e n t s ( 5 9 9 . 9 1 0 , 0 2 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 2 . 5 0 0 E U R ) à n e u f c e n t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s e t d e u x c e n t s ( 9 1 2 . 4 1 0 , 0 2 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s q u e M o n s i e u r D a n i e l C A M U S e t l a S C S H A N S S P E E I N V E S T M E N T S p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s e t d e u x c e n t s ( 5 9 9 . 9 1 0 , 0 2 E U R )
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s e p t ( 2 5 , 5 9 7 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x a p p o r t e u r s ,
B . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
1 . - M o n s i e u r C A M U S D a n i e l , d o m i c i l i é à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , r u e S a i n t - R o c h , 1 1 6 , l e q u e l d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t d i x e u r o s e t d e u x c e n t s ( 4 4 9 . 9 1 0 , 0 2 E U R )
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l l u i e s t a t t r i b u é d i x - n e u f - m i l l e c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 9 , 1 9 7 ) a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
2 . - L a s o c i é t é e n c o m m a d i t e s i m p l e H A N S S P E E I N V E S T M E N T S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g , 3 8 , l a q u e l l e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n r e p r é s e n t a n t d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s a c r é a n c e e t c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E U R )
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l l u i e s t a t t r i b u é s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 . 4 0 0 ) a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n e u f c e n t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s e t d e u x c e n t s ( 9 1 2 . 4 1 0 , 0 2 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e t u n e ( 3 8 . 9 3 1 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u c a p i t a l
s o c i a l c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x e u r o s e t d e u x c e n t s ( 9 1 2 . 4 1 0 , 0 2 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e t u n e ( 3 8 . 9 3 1 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e t u n i è m e ( 1 / 3 8 . 9 3 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à I ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l e r a p p o r t s p é c i a l d u C A e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s 4 - s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.09.2012, DPT 26.09.2012 12588-0096-012
16/03/2012
ÿþf a a \ m , g 9 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A S G O W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * 1 2 0 5 7 5 2 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
0 6 - 0 3 - 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 9 9 6 2 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A M O U S C L U B B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 3 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n e t T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u 3 0 d é c m e b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s [ a c t i o n n a i r e s d e l a S A F A M O U S C L U B B E L G I U M a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é D C L D S s p r l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d R A P A I L L E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é 3 6 0 ' C O N S U L T s p r l a y a n t s o n s i è g e : s o c i a l à 5 0 6 0 F a l i s o l l e , r u e S a i n t - R o c h 1 1 8 i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 1 . 8 9 6 . 3 8 0 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l C A M U S , a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i l ' a c c e p t e é g a l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d R a p a i l l e d o m i c i l i é à 8 3 0 0 : K n o k k e - H e i s t , K a l v e k e e t d i j k 1 0 1 a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i l ' a c c e p t e é g a l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r D a n i e l C A M U S , q u i l ' a c c e p t e é g a l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 2 1 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L o u v a i n 3 3 à p a r t i r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D A N I E L C A M U S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2011
ÿþ t i Y : 3 V i C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 0
l I I N I I E 3 2 4 I I I I I I 0 * I I
i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 9 9 6 2 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I P R O O M B R U S S E L S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C P R I M E D ' É M I S S I O N A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e V i n c e n t B e r q u i n , N o t a i r e : A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " V I P R O O M B R U S S E L S " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 5 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / P r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ; c i n q u a n t e c e n t ( 2 0 . 8 3 7 , 5 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e : c e n t ( 8 3 . 3 3 7 , 5 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r f a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t ; t r e n t e - q u a t r e ( 3 . 3 3 4 ) a c t i o n s .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e . s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t ( 7 4 , 9 8 E U R ) c h a c u n e , d o n t :
( i ) s i x e u r o s v i n g t - c i n q c e n t ( 6 , 2 5 E U R ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e " C a p i t a l " , s o i t a u t o t a l v i n g t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 2 0 . 8 3 7 , 5 0 E U R ) ; e t ,
( i i ) s o i x a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t ( 6 8 , 7 3 E U R ) p a r a c t i o n o n t é t é c o m p t a b i l i s é s s u r u n c o m p t e ' " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , s o i t a u t o t a l d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t : ( 2 2 9 . 1 6 2 , 5 0 E U R ) .
C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t . L a p r i m e d ' é m i s s i o n a é t é : i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 8 9 8 5 1 5 - 4 4 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e I N G B a n q u e , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e v i n g t j u i n d e u x m i l l e o n z e .
2 / D é c i s i o n q u e l e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 2 2 9 . 1 6 2 , 5 0 E U R ) , a é t é a f f e c t é e s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " p r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i ; c o n s t i t u e r a p o u r d e s t i e r s u n e g a r a n t i e d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l , e t d u q u e l , s a u f l a p o s s i b i l i t é
" d e c o n v e r t i r e n c a p i t a l , o n n e p o u r r a d i s p o s e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r .
u n e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
3 / D e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s ;
c i n q u a n t e c e n t ( 2 2 9 . 1 6 2 , 5 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , .
p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d u m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d o n t q u e s t i o n d a n s l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e .
C e t t e d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
4 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n
d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , c o m m e m e n t i o n n é e c i - a p r è s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
5 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " F A M O U S C L U B B E L G I U M " e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s :
s t a t u t s , c o m m e m e n t i o n n é e c i - a p r è s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
6 / A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i
d e s s u s e t a v e c t a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é , d o n t u n e x t r a i t s u i t :
F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " F A M O U S C L U B B E L G I U M " .
S I E G E S O C I A L .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 5 0 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b a r s , d i s c o t h è q u e s , s a l l e s d e s p e c t a c l e s , d e s u s c i t e r e t d ' o r g a n i s e r t o u t g e n r e d e l o i s i r s , é v è n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o p o r t i o n n e l a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s e t d e r e n c o n t r e s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n ; l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n .
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x e t s a l l e s p o u r t o u t e s a c t i v i t é s , a v e c o u s a n s s e r v i c e s a n n e x e s .
- l a c o n s u l t a n c e p o u r l e d é v e l o p p e m e n t c o m m e r c i a l d e t o u s p r o j e t s d e t y p e b a r , b o î t e d e n u i t , d i s c o t h è q u e s ,
- T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l d a n s l e d o m a i n e d u d é v e l o p p e m e n t d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' u n p r o d u i t o u d ' u n s e r v i c e , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l e s é t u d e s d e m a r c h é , l a r e c h e r c h e d e n o u v e a u x p r o d u i t s e t d e n o u v e a u x c o n d i t i o n n e m e n t s a d a p t é s a u x p e r s o n n e l d e v e n t e , l ' i n f o r m a t i o n t e c h n i q u e s u r l e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s , l a p r o m o t i o n s u r l e l i e u d e v e n t e e t e x p o s i t i o n s , a i n s i q u e l a p u b l i c i t é .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' I n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e r s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
l a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
D U R E E .
L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 1 3 . 3 3 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - q u a t r i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L o r s q u e , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l t e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a c l a u s e - r e p r i s e s o u s l ' a r t i c l e 1 5 d e s p r é s e n t s s t a t u t s - o c t r o y a n t u n e v o i x d é c i s i v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n , r e s t e e n f o n c t i o n a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e p o u r v o i t p a s a u p o s t e v a c a n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n e s t p o r t é e à l ' a g e n d a d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , e f f e c t u é e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e - m a i l .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a i e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t , a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t q u i p o r t e s a s i g n a t u r e ( y c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) e t q u i a é t é c o m m u n i q u é p a r é c r i t , p a r t é l é f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l a f i n d e l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s e t é m e t t r e , e n p l u s d e s a p r o p r e v o i x , a u t a n t d e v o t e s q u ' i l a r e ç u d e p r o c u r a t i o n s .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i , à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e r é u n i r p a r v o i e d e c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e o u v i d é o c o n f é r e n c e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e e t l e s m e m b r e s q u i l e d é s i r e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
§ 1 . E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 . C o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s
c o n s u l t a t i f s . I l d é c r i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
§ 3 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
§ 4 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s m e m b r e s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o m i t é . E n o u t r e , l e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i v e n t ê t r e p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D a n s l e s l i m i t e s d e t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . L o r s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l u i - c i p o r t e r a l e t i t r e d e ° a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e n o n - a d m i n i s t r a t e u r e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c e l l e - c i p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r o u d i r e c t e u r g é n é r a l o u t o u t a u t r e t i t r e p a r l e q u e l e l l e a é t é i n d i q u é e d a n s l ' a r r ê t é d e n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C O N T R O L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s , i l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r u n j u s t e m o t i f .
T o u t e f o i s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s e x c e p t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s .
N o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n l é g a l e e n l a m a t i è r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e . S ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e c a s l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
D A T E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
D E P O T D E S T I T R E S .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t v o t e r a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) i d e n t i f i c a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e n o m b r e d e v o i x a u q u e l i l a d r o i t e t ( i i i ) e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , l a m e n t i o n " o u i ° o u ° n o n ° o u " a b s t e n t i o n " . L ' a c t i o n n a i r e q u i v o t e p a r é c r i t s e r a p r i é , l e c a s é c h a n t , d e r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t t e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d e s b é n é f i c e s n e t s .
A C O M P T E S U R D I V I D E N D E .
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n ' r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
7 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a î t r e s S t e v e n D e S c h r i j v e r , o u J e r o e n M u e s o u M a r l i e s M a e s c h e z L o r e n z A v o c a t s , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d u R é g e n t 3 7 - 4 0 , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , a v o c a t s - c o l l a b o r a t e u r s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e f a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
" d ' E n r e g i s t r e m e n t .
V i n c e n t B e r q u i n
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I J i j I I J I 1 J 1 1 1 1 1 I f l 1 l l h 1 1 1 I J I J I 1 f l 1 1 1
* i i o s a o i s *
~ ~
~ v
J 2 ~ V R " 2 . ~ e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 9 9 6 2 1 0
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n e n t i e r ) : V I P R O O M B R U S S E L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , N o m i n a t i o n , T r a n s f e r t d e p a r t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l e n d a t e d u 8 a v r i l 2 0 1 1 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e d e l a S A V I P R O O M B R U S S E L S a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L i o n e l d e S o m e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à d a t e r d e c e j o u r , s a n s a u c u n e d é c h a r g e e t s o u s t o u t e s r é s e r v e s .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l ' u n a n i m i t é e n r e m p l a c e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r L i o n e l D e S o m e r , l a s o c i é t é D C L D S S P R L a y a n t s ó n s s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 3 5 0 i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 4 . 5 7 8 . 3 9 0 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d R a p a i l l e , q u i l ' a c c e p t e é g a l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a c e s s i o n d e 9 . 9 9 9 a c t i o n s d e M o n s i e u r L i o n e l D e S o m e r à l a s o c i é t é D C L D S .
D C L D S S P R L r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d R a i p a i l l e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2011
ÿþ M o i 2 . 0
V o l é C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R E i r x E L L E i
2 ~ . 2 0 1 1 G r e f f e
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 H I I
R é s a M o n b e
D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é A n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « V I P R O O M
B r u s s e l s » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 5 0
O B J E T S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 2 _ - 9 9 6 , 2 v 1 G
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I P R O O M B r u s s e l s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S - A V E N U E L O U I S E 3 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 , i 1 e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
I . C O N S T I T U T I O N
F o n d a t e u r s
M o n s i e u r D E S O M E R L i o n e l R o l a n d J e a n - P i e r r e , n é à B r u x e l l e s , l e q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e V a n d e n T h o r e n , 1 0 4 e t M o n s i e u r C A M U S D a n i e l E m i l e B r u n o , n é à A u v e l a i s , l e v i n g t e t u n o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 5 0 6 0 F a l i s o l l e , R u e S a i n t - R o c h , 1 1 6 d é c l a r e n t a s s u m e r s e u l s l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r s ; C o n s t i t u t i o n
M o n s i e u r D E S O M E R L i o n e l R o l a n d J e a n - P i e r r e , n é à B r u x e l l e s , l e q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q , d e n a t i o n a l i t é B e l g e , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e V a n d e n T h o r e n , 1 0 4 e t M o n s i e u r C A M U S D a n i e l E m i l e B r u n o , n é à A u v e l a i s , l e v i n g t e t u n o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é à 5 0 6 0 F a l i s o l l e , R u e S a i n t - R o c h , 1 1 6 d é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t ; r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e , d é n o m m é e ' « V I P R O O M B r u s s e l s » , a u c a p i t a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E U R ) d i v i s é e n d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s i x e u r o s e t v i n g t - c i n q c e n t s ( 6 , 2 5 E U R ) c h a c u n e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x ' m i l l i è m e ( 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l ' d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s i x e u r o s e t : v i n g t - c i n q c e n t s ( 6 , 2 5 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
p a r M o n s i e u r D E S O M E R L i o n e l : n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 9 . 9 9 9 ) : a c t i o n s , s o i t p o u r s o i x a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 6 2 . 4 9 3 , 7 5 E U R )
p a r M o n s i e u r C A M U S D a n i e l : u n e ( 1 ) a c t i o n , s o i t p o u r s i x e u r o s e t v i n g t - c i n q c e n t s ( 6 , 2 5 E U R )
E n s e m b l e : d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E U R )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t l i b é r é l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e q u ' i l s r é a l i s e n t , s o i t l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E U R )
C e t t e s o m m e a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 6 2 . 5 0 0 E .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 7 / 0 1 / 2 0 1 1 d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
I l . S T A T U T S
T I T R E I - C A R A C T E R E S D E L A S O C I E T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b a r s , d i s c o t h è q u e s , s a l l e s d e s p e c t a c l e s , d e s u s c i t e r e t d ' o r g a n i s e r t o u t g e n r e d e l o i s i r s , é v è n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l , a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s e t d e r e n c o n t r e s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n
- L a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x e t s a l l e s p o u r t o u t e s a c t i v i t é s , a v e c o u s a n s s e r v i c e s a n n e x e s
- L a c o n s u l t a n c e p o u r l e d é v e l o p p e m e n t c o m m e r c i a l d e t o u s p r o j e t s d e t y p e b a r , b o î t e d e n u i t , d i s c o t h è q u e s , . . .
- T o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l d a n s l e d o m a i n e d u d é v e l o p p e m e n t d e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' u n p r o d u i t o u d ' u n s e r v i c e , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l e s é t u d e s d e m a r c h é , l a r e c h e r c h e s d e n o u v e a u x p r o d u i t s e t d e n o u v e a u x c o n d i t i o n n e m e n t s a d a p t é s a u x b e s o i n s d u m a r c h é , l ' i n d u s t r i a l d e s i g n , l a d i s t r i b u t i o n , l a f o r m a t i o n e t l a s t i m u l a t i o n d u p e r s o n n e l d e v e n t e , l ' i n f o r m a t i o n t e c h n i q u e s u r l e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s , l a p r o m o t i o n s u r l e l i e u d e v e n t e e t e x p o s i t i o n s , a i n s i q u e l a p u b l i c i t é .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
T I T R E I l - C A P I T A L
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 E U R )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A C T I O N S A V E C O U S A N S D R O I T D E V O T E
L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e .
E n c a s d e c r é a t i o n d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r v o i e d e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e d é j à é m i s e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d é t e r m i n e r l e n o m b r e m a x i m u m d ' a c t i o n s à c o n v e r t i r e t à f i x e r l e s c o n d i t i o n s d e c o n v e r s i o n .
A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
T I T R E I I I - T I T R E S
N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l ' u n e d e s a u t r e s f o r m e s p r é v u e s p a r l a l o i .
I N D I V I S I B I L I T E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S E T D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u " m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u s i , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
V A C A N C E
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t .
D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s a c h è v e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G E S T I O N J O U R N A L I E R E
1 . - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s :
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n
s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
2 . - E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
3 . - L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s m a n d a t s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
4 . - I I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s , f i x e s o u v a r i a b l e s , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s .
R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E D A N S L E S A C T E S E T E N J U S T I C E
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s c e c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
T I T R E V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - n e u f ( 1 9 ) h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
F O R M A L I T E S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n - a c t i o n n a i r e ; l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
V O T E P A R C O R R E S P O N D A N C E
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l a s o c i é t é .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E V I - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e a n n u e l d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l é v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e ( 1 / 1 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
C e l u i - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T R E V I I - D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n . L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s . R E P A R T I T 1 0 N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , t o u s l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e e n m a i d e u x m i l d o u z e
3 . A d m i n i s t r a t e u r s :
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à ( 2 ) d e u x .
S o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r D E S O M E R L i o n e l , p r é n o m m é
- M o n s i e u r C A M U S D a n i e l , p r é n o m m é
i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l s e i z e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 . C o m m i s s a i r e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s
t e n u e .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d é l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n :
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t c e , d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l d i x .
L a s o c i é t é r a t i f i e e x p r e s s é m e n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é p r i s o u à p r e n d r e a v a n t l e d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d i t d é p ô t ; e l l e d o n n e t o u t m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é s i g n é p a r a i l l e u r s , à l ' e f f e t d ' e n t r e p r e n d r e l e s a c t i v i t é s s o c i a l e s , l e s i m p l e d é p ô t a u g r e f f e e m p o r t a n t d e p l e i n d r o i t r e p r i s e d e c e s e n g a g e m e n t s p a r l a s o c i é t é .
I I . - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t :
- M o n s i e u r L i o n e l D E S O M E R , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d u p r é s i d e n t a i n s i n o m m é s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- M o n s i e u r D E S O M E R L i o n e l , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e . L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o l e t B - S u i t e _ . . . . . . _ _ . .
P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a l e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e l i m i t é « C O M P A G N I E F I D U C I A I R E E T D E G E S T I O N » e n a b r é g é « C . F . G . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ( 6 0 3 2 C h a r l e r o i ) , a v e n u e P a u l P a s t u r , 3 5 9 , R P M 0 8 7 2 7 0 9 7 9 0 , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) e t p o u r s o n i m m a t r i c u l a t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u G r e f f e e t
l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e .
L e n o t a i r e a s s o c i é M a r c V A N B E N E D E N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e é s e r v p
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/10/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...