FERME DU CHATEAU DE WASSEIGES, EN ABREGE : FCW

Dénomination : FERME DU CHATEAU DE WASSEIGES, EN ABREGE : FCW

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 890.019.837

Publication

29/10/2014

��e

t\l`' d'entreprise 0890.019.837

D�nomination

(en entier) FERME DU CH�TEAU DE WASSEIGES

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5000 Namur, Rue de l'Etoile, 22

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATION DES STATUTS NOMINATION D'ADMINISTRATEURS POUVOIRS

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "FERME DU CH�TEAU DE WASSEIGES", en abr�g� "FCVV" dont le si�ge social est �tabli � 5000 Namur, Rue de rEtoile, 22, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, dress� par Ma�tre Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associ� de r�sidence � Namur, en date du 15 octobre 2014, il ressort que les r�solutions suivantes ont �t� adopt�es

PREMIERE RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de six cent septante-cinq mille euros (675.000 EUR), pour le porter de six cent septante-cinq mille euros (675.000 EUR) � un million trois cent cinquante mille euros (1.350.000 EUR), par la cr�ation de six mille (6.000) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, et jouissant des m�mes droits et avantages, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux r�sultats de la soci�t� pour l'exercice en cours, � souscrire en esp�ce au prix de cent douze euros et cinquante cents (112,50 EUR) chacune et � lib�rer int�gralement

DEUXIEME RESOLUTION RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE

Les actionnaires actuels, pr�sents ou repr�sent�s d�cident chacun de renoncer irr�vocablement et totalement en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la premi�re r�solution ci-avant, au droit de pr�f�rence pr�vu par l'article 592 du Code des Soci�t�s, au profit exclusif de Monsieur ANDRIANNE Philippe et ; son �pouse, Madame DELVOIE Martine, ci-apr�s plus amplement nomm�s, lesquels se proposent de souscrire seuls et exclusivement la totalit� des actions nouvelles.

En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, pr�sents ou repr�sent�s, renoncent chacun express�ment et d�finitivement au respect du d�lai de 15 jours pr�vu par l'article 593 du Code des soci�t�s.

TROISIEME RESOLUTION SOUSCRIPTION LIBERATION

Et � l'instant interviennent les souscripteurs pr�cit�s, savoir :

Monsieur ANDRIANNE Philippe Serge Alfred, n� � Rocourt, le onze janvier mil neuf cent cinquante-six et son �pouse, Madame DELVOIE Martine Elisabeth Simone Jeannine, n�e � Li�ge, le vingt-quatre d�cembre mil' neuf cent cinquante-huit, demeurant et domicili�s � 6690 Vielsalm, Bihain, 28.

Epoux mari�s sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple aux termes de leur contrat de; mariage re�u par le Notaire Robert LEDENT, soussign�, le douze mars deux mille deux, r�gime non modifi� �; ce jour, tel qu'ils le d�clarent.

Lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des ' statuts et de la situation financi�re de la soci�t� anonyme � FERME DU CH�TEAU DE WASSEIGES �. Ils d�clarent ensuite souscrire, chacun pour moiti�, les six mille (6.000) actions nouvelles, au prix total de six cent septante-cinq mille euros (675.000 EUR), de sorte que chaque �poux sera plein propri�taire de trois mille (3.000) actions.

Les souscripteurs d�clarent et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent, que la totalit� des actions ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� au compte num�ro BE11 7320 3425 0448 aupr�s de CEC, ouvert au nom de la soci�t� anonyme � FERME DU CH�TEAU DE WASSEIGES �, de sorte que cette derni�re a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposhtion une somme de six cent septante-cinq mille euros (675.000 EUR).

Une attestation de ce d�p�t dat�e du dix octobre deux mille quatorze a �t� remise au notaire instrumentant.

QUATRIEME RESOLUTION CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

11

II

RE

Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

-

tazPOSE AiJ En-int-i-tLij IlILJlAL

DE COMMERCE

2 Or OCT. 2011i

Pr. Le Greffier

Greffe

le

000SION MUR

DELitGt

1iijlipiiti3e1giseb Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

�u

Moniteur

belge

Volet B - suite

Tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire sous-isign� d'acter que par suite des r�solutions et interventions qui pr�c�dent, appuy�es par l'attestation bancaire pr�rappel�e :

- le capital de la soci�t� est effectivement port� � un million trois cent cinquante mille euros (1.350.000 EUR), repr�sent� par douze mille (12.000) actions, sans mention de valeur nominale, enti�rement souscrites et lib�r�es ;

- que la soci�t� dispose de ce chef d'un montant de six cent septante-cinq mille euros (675.000 EUR).

CINQUIEME RESOLUTION MODIFICATION DES STATUTS

Afin mettre les statuts sociaux en conformit� aux r�solutions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de modifier l'article cinq des statuts comme suit :

� Le capital est fix� � la somme de un million trois cent cinquante mille euros (1.350.000 EUR), repr�sent� par douze mille (12.000) actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un douze milli�me : (1/12.000�me) de l'avoir social, enti�rement souscrites et lib�r�es �.

SIXIEME RESOLUTION MODIFICATION DE L'ARTICLE 26 DES STATUTS

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 26 des statuts par le texte suivant :

� La soci�t� est repr�sent�e dans tous actes, y compris ceux o� intervient un officier public ou un officier

minist�riel ;

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, dont au moins Monsieur Philippe ANDRIANNE,

- soit par deux membres du comit� de direction agissant conjointement, dont au moins Monsieur Philippe

ANDRIANNE, � l'exception des engagements portant sur des sommes inf�rieures � cinq mille euros (5.000,00:

� ), dans ce cas, un seul membre du comit� de direction peut agir seul ;

- soit par un administrateur et un membre du comit� de direction agissant conjointement, dont au moins:

Monsieur Philippe ANDRIANNE, � l'exception des engagements portant sur des sommes inf�rieures � cinq

' mille euros (5.000,00 � ), dans ce cas, un administrateur peut agir seul.

Il est pr�cis� qu'aucune d�cision et aucun acte ne pourra �tre pos� par le seul engagement conjoint de

Monsieur Philippe ANDRIANNE et Jacques ANDRIANNE.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.,

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux, dans les limites de leurs mandats.

La soci�t� est repr�sent�e en justice soit par le pr�sident du conseil d'administration, soit par son

administrateur-d�l�gu� �

SEPTIEME RESOLUTION - NOMINATION

L'assembl�e �lit pour une dur�e de six ans aux fonctions d'administrateur Messieurs Philippe et Jacques

ANDRIANNE, qui acceptent express�ment leur mandats se termineront imm�diatement apr�s l'assembl�e

"

+ g�n�rale annuelle de deux mille vingt. Leur mandat est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

D'un m�me contexte, l'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler � compter de ce jour les mandats

"

, d'administrateur de Monsieur Christian DEJARDIN et de Madame Rite MAILLARD, pour une dur�e de six ans, ce qu'ils acceptent express�ment.

Leur mandat est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

POUVOIRS

L'assembl�e d�cide de conf�rer au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions

= qui pr�c�dent.

VOTE

Les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� prises successivement et s�par�ment adopt�es � l'unanimit� des voix.

DELEGATION DE POUVOIRS

Les administrateurs donnent tous pouvoirs au Conseil d'administration pour effectuer toutes formalit�s

requises ensuite du pr�sent acte.

CLOTURE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � dix heures trente.Pour extrait analytique conforme aux = fins de publications aux Annexes du Moniteur Belge, Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associ� � Namur, le 17 octobre 2014

D�pos�s:

- exp�dition de l'acte

- procuration

- statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen birli�t Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/03/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

R�serva:

au

Moniteu

belge

D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

2 7 FEV, 201k Pr. Lkffier

le

IWIY~IV~IMI~I~VINH~IMIM

N� d'entreprise : 0890.019.837

D�nomination

(en entier) : "FERME DU CH�TEAU DE WASSEIGES"

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de I'Etoile 22 - 5000 Namur

Objet de l'acte : reconduction de mandats

Extrait du proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale ordinaire du 30 juin 2013

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale ordinaire d�cide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Christian DEJARDIN et de Madame Rita MAILLARD, pour une dur�e de 6 ans, prenant cours le 1r juillet 2013 et venant � �ch�ance lors de l'assembl�e g�n�rale annuelle qui se tiendra en 2019,

Leur mandat sera exerc� � titre gratuit.

Christian DEJARDIN Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/10/2012

��r Mud PDF 11,1

R�serve

au

Monitet

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au gr�ff�0B� AU GREFFE DU TRIBUNAL

rtE cDt 'CRCz Dr. N$MU~i

le 26 -09- 2012

Pour le Greffier,

Greffe

~

N� d'entreprise : 0890,019.837,

D�nomination (en entier): FERME DU CH�TEAU DE WASSEIGES

(en abr�g�): FCW

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 5000 Namur, rue de l'Etoile, 22

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATIONS DES

STATUTS POUVOIRS

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�ral extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � FERME DU CH�TEAU DE WASSEIGES� en abr�g� � FCW �, dont le si�ge social est �tabli � 5000 Namur, rue de l'�toile, num�ro 22, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, dress� par Ma�tre Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associ� � la r�sidence de Namur (Bouge), en date du dix-neuf septembre deux mille douze, il ressort que les r�solutions suivantes ont �t� adopt�es � l'unanimit� :

PREMIERE RESOLUT1ON - RAPPORTS PR�ALABLES DU REV1SEUR ET DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

Le Pr�sident a �t� dispens� de donner lecture du rapport pr�alable du conseil d'administration exposant le but' de l'augmentation de capital propos�e ci-apr�s et la mani�re de fa r�aliser, tous les actionnaires d�clarant en; avoir parfaite connaissance et l'approuver sans r�serve.

Le rapport du trente et un ao�t deux mille douze de Monsieur Jean-Marie DEREMINCE, R�viseur d'Entreprises, � 5000 Namur, avenue Baron Fallon, num�ro 28, dress� conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s sur les apports en nature ci-apr�s pr�vus, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration effectivement. attribu�e en contrepartie, conclut en les termes suivants

8. CONCLUSIONS

� Les v�rifications auxquelles j'ai proc�d� ont port�

- sur l'identit� des apporteurs ;

sur l'objet de l'op�ration ;

sur l'identification de la soci�t� ;

- sur la description de l'apport;

- sur le mode d'�valuation ;

sur la r�mun�ration accord�e en contrepartie,

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que :

a. l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises

en mati�re d'apport en nature et plus particuli�rement l'avis du Conseil du 30 mars 2001;

b, la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

c les modes d'�valuation de chaque apport adopt�s par les parties sont pertinents et raisonnables et sont

appliqu�s de mani�re appropri�e pour d�terminer le nombre d'actions � �mettre en contrepartie;

cl. les modes d'�valuation de chaque apport adopt�s par les parties conduisent � des valeurs d'apport qui

correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie.

La r�mun�ration de l'apport consiste en 3.500 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale de !a> soci�t� � FERME DU CH�TEAU DE WASSEIGES � du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions anciennes.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste par � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de la transaction. En d'autres termes, notre rapport ne consiste par en une � faimess opinion �, n,

Le rapport du Conseil d'administration dress� en application de l'article 602 du Code des soci�t�s ne s'�cartant pas des conclusions du rapport du r�viseur,

Un original de ces documents, apr�s avoir �t� sign� ne varietur par les actionnaires, pr�sents ou repr�sent�s comme dit, et le Notaire instrumentant, sera d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce comp�tent en m�me,

F

N

lii io iiin ius

*12164851*

Mentionner sur la derni�re page du Volet B' Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

iY

Volet B - Suite

temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

DEUXIEME RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE Augmentation de capital � concurrence de trois cent nonante-trois mille sept cent cinquante euros (393.750,00 � ) pour le porter de deux cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante euros (281.250,00 � ) � six cent septante-cinq mille euros (675.000,00 � ), par apport en nature repr�sentant l'abandon par les actionnaires d'une part de leur cr�ance � l'encontre de la soci�t� sur la soci�t� r�sultant d'avances de fonds successives ant�rieurement r�alis�es pour soutenir la tr�sorerie, avec cr�ation de trois mille cinq cents (3.500) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, enti�rement souscrites et lib�r�es, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux , r�sultats de ia soci�t� pour l'exercice en cours.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

TROISIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION - LIBERATION

Pour sa part, Monsieur Jacques ANDRiANNE a d�clar� souscrire mille cinq cent cinquante-cinq (1.555) actions nouvelles au prix total de cent septante-cinq mille douze euros et cinquante cents (175.012,50 � ),

Pour sa part, Monsieur Christian DEJARDIN a d�clar� souscrire mille cent soixante-sept (1.167) actions nouvelles au prix total de cent trente et un mille deux cent quatre-vingt-sept euros et cinquante cents (131.287,50 � ).

Pour sa part, Monsieur Jean-Pierre WARGNIES a d�clar� souscrire trois cent quatre-vingt-neuf (389) actions nouvelles au prix total de quarante-trois mille sept cent vingt-cinq euros (43.725,00 � ),

Pour sa part, la soci�t� anonyme � COMPAGNIE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT � a d�clar� souscrire trois cent quatre-vingt-neuf (389) actions nouvelles au prix total de quarante-trois mille sept cent vingt-cinq euros (43.725,00 � ).

Les souscripteurs ont d�clar� et tous les membres de l'assembl�e ont reconnu, que la totalit� des actions ainsi

souscrites a �t� enti�rement lib�r�e.

QUATRIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALiSATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION

DE CAPITAL

Tous les membres de l'assembl�e ont requis le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e, que chaque action nouvelle a �t� enti�rement lib�r�e et que le capital a �t� effectivement port� � six cent septante-cinq mille euros (675,000,00 � ), et est repr�sent� par six mille (6.000) actions, sans mention de

valeur nominale, enti�rement souscrites et lib�r�es.

CINQUIEME RESOLUTION- PRECISION DE LA NATURE DES TITRES

L'assembl�e a confirm� le caract�re nominatif des titres jusqu'� ce jour. Elle a d�cid� d'abandonner l'�ventualit� de titres au porteur pour ne retenir � l'article onze des statuts que l'�ventualit� de titres nominatifs

ou d�mat�rialis�s.

SIXIEME RESOLUTION MODIFICATIONS DES STATUTS

L'assembl�e a d�cid� de modifier

l'article cinq des statuts pour le remplacer par le texte suivant

� Le capital est fix� � la somme de six cent septante-cinq mille euros (675.000,00 � ) repr�sent� par six mille

(6.000) actions, sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six milli�me (1/6,000�m0) de l'avoir

social enti�rement souscrites et lib�r�es. �

l'article onze des statuts sociaux pour le remplacer par le texte suivant

� Les actions sont d�mat�rialis�es ou nominatives. Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Les cessions de l'action nominative s'op�rent par une d�claration de transfert inscrite sur le registre � cet effet, dat�e et sign�e, par le c�dant et le cessionnaire ou pour les fonds des deux pouvoirs, ainsi que suivant les r�gles sur le transport des cr�ances ou part tout autre m�thode autoris�e parla loi. �

Pour extraits analytiques conformes aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge, sign� Ma�tre Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps

l'exp�dition de l'acte,

la coordination des statuts,

le rapport du R�viseur,

le rapport sp�cial du conseil d'administration.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso: Nom et signature

28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.08.2012, DPT 27.08.2012 12446-0303-013
21/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 17.11.2011 11609-0442-013
15/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 10.09.2010 10539-0003-010
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 19.08.2009 09586-0044-010
10/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 08.10.2008 08775-0125-009

Coordonnées
FERME DU CHATEAU DE WASSEIGES, EN ABREGE : F…

Adresse
RUE DE L'ETOILE 22 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne

FERME DU CHATEAU DE WASSEIGES, EN ABREGE : FCW

Société anonyme

Publication

Coordonnées FERME DU CHATEAU DE WASSEIGES, EN ABREGE : F…

Coordonnées
FERME DU CHATEAU DE WASSEIGES, EN ABREGE : F…