24/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E O U T R I 6 U N A i .
D E G ( 3 M I r f i G U F N A M U R
l a i 2 D E C . 2 0 1 3
P r l e G r e f f i e r ,
* 1 3 1 9 3 6 9 8
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l I i r f l t f . " F . r i . . 1 . 4 = r e u t s t u 1 7 t i 1 . + f r
' 1 f "
1 3 1 0 1 a ' , '
F e r m e d u V i e u x T i l l e u l
F i ' t t r i c i 1 1 1 1 t n p p ' s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e d u T i l l e u l , 1 4 b o î t e A à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C O N F I R M A T I O N A D R E S S E S I E G E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F e r m e d u V i e u x T i l l e u l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à r u e d u T i l l e u l , 1 4 b o î t e A , à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 , 7 5 6 . 3 7 1 . , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é
d e s v o i x , d e c e q u i s u i t : P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T N E U F M I L L E C E N T C I N Q U A N T E ( 3 0 9 . 1 5 0 , 0 0 ) E U R O S p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E C E N T N O N A N T E - Q U A T R E M I L L E ( 4 9 4 , 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S à H U I T C E N T T R O I S M I L L E C E N T C I N Q U A N T E ( 8 0 3 . 1 5 0 , 0 0 ) E U R O S p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
b ) I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 8 7 5 1 2 0 5 6 3 4 9 8 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e A X A .
A l ' a p p u i d e c e s d é c l a r a t i o n s e s t r e m i s e a u n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a a u d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e N o t a i r e a s s o c i é d e c o n s t a t e r q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e
q u i p r é c è d e ,
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à H U I T C E N T T R O I S M I L L E C E N T C I N Q U A N T E ( 8 0 3 . 1 5 0 , 0 0 ) E U R O S
- l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e T R O I S C E N T N E U F M I L L E C E N T C I N Q U A N T E ( 3 0 9 . 1 5 0 , 0 0 ) E U R O S , m o n t a n t l i b é r é d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
« A R T I C L E 5
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e 8 0 3 . 1 5 0 . 0 0 e u r o s . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r 4 9 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s é g a l e s e n t r e e l l e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E 6
L e s 4 9 4 p a r t s s o c i a l e s o n t é t é t o u t e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à 1 0 0 p o u r c e n t t a n t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e
l a s o c i é t é q u e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e 4 9 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 8 0 3 , 1 5 0 , 0 0 e u r o s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C O N F I R M A T I O N A D R E S S E D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e D A N D O Y , l e 0 2
m a r s 2 0 0 7 , q u e l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e a u n u m é r o d e p o l i c e 1 4 e t à l a b o î t e A d e l a r u e d u T i l l e u l à 5 3 8 0
F e r n e l m o n t .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
P O U V O I R S
1 . 1 " í l ' f ' u ' i ' 1 i . , ' f l l ~ ' f 3 1 1 J r , " ! r N ` 1 " m t I I I . t n J r 1 ] t R + 1 . ' ' Î t ' t t + . '
* ' J , , i . n 1 ' . " r " l ' 1 , i 1 ; . , t i " l u ; ' 1 , ; , 1
. N l l 1 ' l ' 1 d ' "
e r t 1 ; 1 t ~
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , »
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
s t a t u t s c o o r d o n n é s
N u s l . , . C f E " 1 1 ' : . " t r 1 ' I ' , , I , , . ~ . , ' 1 . 1 ! , . . . . 1 i , , , I , I t , " ~ . .
i : - " n 1 a . , . t . , t i . t q ; . i i y i . " y i ' " , . i ' " 1 . 1 1 r s j ,
" . . s { é C ' ! ' - " k ; l 5 . 3 r ' r i . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e