21/09/2011
ÿþM o e 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i ô p O G á i u g F U f f à d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e O 9 S E P . 2 0 1 1
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
' d r ~ n ; : e p e i s e 4 6 4 2 6 0 5 0 9
; s - e n t i e r ) . F E R M E E L V A U
o r r , , . l u r i d i c I L t e " S P R L
S i w g e r u e d e M a h a r e n n e , 5 9 , 5 5 3 7 D E N E E
" } g i j " a r , 2 w A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - D E R O G A T I O N A L ' A R T I C L E 3 1 6 D U C O D E D E S S O C I E T E S - R E D U C T I O N D E C A P I T A L
T e x t e D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r c F O U B E R T , N o t a i r e a s s o c i é à S a m b r e v i l l e ( T a m i n e s ) , l e 2 4 a o û t 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " e n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e 2 5 a o û t 2 0 1 1 , v o l u m e 5 6 7 f o l i o 4 5 , c a s e 6 q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s ) , J . L . H A L L O I N . " , i l r é s u l t e q u e :
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F E R M E E L V A U d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 3 7 D e n é e , r u e d e M a h a r e n n e , 5 9 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 2 6 0 . 5 0 9 e t n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X , a y a n t r é s i d é à T a m i n e s , l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 9 8 , p u b l i é a u A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 4 o c t o b r e 1 9 9 8 , s o u s l e n u m é r o 9 8 1 0 1 4 - 5 0 8 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X p r é c i t é e n d a t e d u 2 5 a v r i l 2 0 0 3 p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 m a i 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o 0 0 5 6 4 4 5 .
S o c i é t é d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 , p u b l i é a u A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 4 m a i 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 6 7 3 2 4 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E t a i e n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s q u i o n t d é c l a r é ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s i n d i q u é e s e n r e g a r d d e l e u r n o m .
1 / M o n s i e u r S A R T O , G é r a r d W i l l y , M a r i e , G h i s l a i n , a d m i n i s t r a t e u r d e
s o c i é t é , n é à S a i n t - G é r a r d , l e 5 n o v e m b r e 1 9 5 1 , e t s o n é p o u s e , M a d a m e
P I E T T E , F r a n ç o i s e M a r i e , C é c i l e , M a r c e l l e , G h i s l a i n e , c o m p t a b l e , n é e à
B i o u l , l e 8 n o v e m b r e 1 9 5 6 , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 5 0 7 0 F O S S E S - L A - V I L L E ( S A R T - S A I N T - L A U R E N T ) , p l a c e d e S a r t - S a i n t - L a u r e n t , 6 , d é c l a r a n t
p o s s é d e r 6 5 p a r t s s o c i a l e s 6 5
2 / M o n s i e u r P I E T T E , L u c , e m p l o y é , n é à B i o u l , l e 2 4 m a r s 1 9 5 5 e t s o n
é p o u s e , M a d a m e R O M E D E N N E , B e r n a d e t t e M a r i e J u l i e G h i s l a i n e ,
e n s e i g n a n t e , n é e à N a m u r , l e 2 9 j u i l l e t 1 9 5 6 , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 5 5 3 7
A N H É E ( D E N É E ) , R u e d e M a h a r e n n e , 5 9 , d é c l a r a n t p o s s é d e r 2 7 p a r t s
s o c i a l e s 2 7
S o i t a u t o t a l 9 2 p a r t s s o c i a l e s 9 2
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
? s P " . r - r .
I V E " I I 1 1 1 4 I I I I I I I 2 3 I Y I 5 I h
3 +
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
A p r è s a v o i r r e l u l ' a r t i c l e 3 1 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a p r è s a v o i r é t é a v e r t i p a r l e n o t a i r e
s o u s s i g n é d e s c o n s é q u e n c e s d ' u n e p a r e i l l e d é r o g a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à
l ' u n a n i m i t é d e d é r o g e r à l ' a r t i c l e 3 1 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u ' i l i m p o s e u n t r a i t e m e n t
é g a l i t a i r e e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i 2 r e p a g e d u V o l e t B : A u r L e t o : N o m e t q u a ! i t é d u n o t a i r e i r , s t i u r n e : ' t a i l o u d e ! 8 ; ; e r _ ' r r " n . p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a o e r s o n n e m o r a l e à l ' e a a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t l - s u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 1 6 1 . 1 7 9 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t v i n g t - h u i t m i l l e s o i x a n t e - d e u x e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 2 2 8 . 0 6 2 , 0 4 E U R ) à s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 6 6 . 8 8 3 , 0 4 E U R ) p a r a n n u l a t i o n d e 6 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p o s s é d é e s p a r M o n s i e u r e t M a d a m e G é r a r d S A R T O - P I E T T E F r a n ç o i s e , e t m o y e n n a n t e n r e m b o u r s e m e n t d e c e s p a r t s s o c i a l e s , l ' a t t r i b u t i o n a u x d i t s d é t e n t e u r s d e l ' i m m e u b l e s u i v a n t :
C o m m u n e d e P R O F O N D E V I L L E - c i n q u i è m e d i v i s i o n - L E S V E
1 / U n e p â t u r e e n l i e u - d i t " S P I N O I T " e t e n l i e u - d i t " A U C R U C I F I X " , c a d a s t r é s e l o n e x t r a i t r é c e n t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e s e c t i o n C , n u m é r o s 4 2 6 , 3 7 0 W e t p a r t i e d u n u m é r o 3 7 0 V 2 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 1 1 h e c t a r e s 4 2 a r e s 8 8 c e n t i a r e s .
P l a n : T e l q u e c e b i e n e s t r e p r i s s o u s l a d é n o m i n a t i o n l o t 4 a u p l a n d r e s s é p a r M o n s i e u r J o s e p h L E O N A R D , g é o m è t r e e x p e r t i m m o b i l i e r à A n h é e l e 2 0 o c t o b r e 1 9 9 9 , l e q u e l p l a n q u i , a p r è s a v o i r é t é s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e s p a r t i e s e s t d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e s u s v a n t é .
2 / U n e p â t u r e e n l i e u - d i t " S P I N O I T " , c a d a s t r é s e l o n e x t r a i t r é c e n t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e s e c t i o n C , p a r t i e d u n u m é r o 3 7 0 T 2 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 2 h e c t a r e s 1 1 a r e s 7 7 c e n t i a r e s .
P l a n : T e l q u e c e b i e n e s t r e p r i s s o u s l a d é n o m i n a t i o n l o t 7 a u p l a n p r é v a n t é .
3 / U n e p â t u r e e n l i e u - d i t " S P I N O I T " , c a d a s t r é s e l o n e x t r a i t r é c e n t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e s e c t i o n C , p a r t i e d e s n u m é r o s 3 7 0 V 2 e t 3 7 0 T 2 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 7 h e c t a r e s 5 2 a r e s 5 6 c e n t i a r e s .
P l a n : T e l q u e c e b i e n e s t r e p r i s s o u s l a d é n o m i n a t i o n l o t 8 a u p l a n p r é v a n t é .
4 / U n e p â t u r e e n l i e u - d i t " S P I N O I T " , c a d a s t r é s e l o n e x t r a i t r é c e n t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e s e c t i o n C , p a r t i e d u n u m é r o 3 7 0 T 2 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 2 h e c t a r e s 7 a r e s 1 6 c e n t i a r e s . P l a n : T e l q u e c e b i e n e s t r e p r i s s o u s l a d é n o m i n a t i o n l o t 9 a u p i a n p r é v a n t é .
5 / U n e p â t u r e e n l i e u - d i t " S P I N O I T " , c a d a s t r é s e l o n e x t r a i t r é c e n t d e l a m a t r i c e c a d a s t r a l e s e c t i o n C , p a r t i e d u n u m é r o 3 7 0 T 2 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 1 h e c t a r e 3 2 a r e s 7 9 c e n t i a r e s . P l a n : T e l q u e c e b i e n e s t r e p r i s s o u s r a d é n o m i n a t i o n l o t 1 0 a u p l a n p r é v a n t é .
S o i t u n e c o n t e n a n c e t o t a l e d e 2 4 h e c t a r e s 4 6 a r e s 8 8 c e n t i a r e s .
C e t t e a t t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e e f f e c t u é e q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e a t t r i b u t i o n s e r a c o n s t a t é e d a n s u n a c t e a u t h e n t i q u e à d r e s s e r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t s e f e r a s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 9 d u c o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n
s u i v a n t e , l a q u e l l e n e d e v i e n d r a d é f i n i t i v e q u ' à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i s u s v a n t é e t q u i s e r a c o n f i r m é
d a n s l ' a c t e à r e c e v o i r d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t :
A r t i c l e 5 : c a p i t a l s o c i a l - l i b é r a t i o n
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s
e u r o s e t q u a t r e c e n t s ( 6 6 . 8 8 3 , 0 4 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 2 7 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e d u 0 4 m a i 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 6 7 3 2 4 , a c t a n t u n t r a n s f e r t d e s i è g e
s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
A r t i c l e 2 - S i è g e :
L e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 3 7 A n h é e ( D e n é e ) r u e d e M a h a r e n n e , 5 9 .
L e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X F I N S D ' I N S E R T I O N
A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u
2 4 a o û t 2 0 1 1 , 1 p l a n .
J e a n - M a r c F O U B E R T , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r a a n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s M e r s
A u v e r s o N o m e s i g n a t u r e