09/07/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 3 9 1 3 *
D é p o s é
0 5 - 0 7 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 3 6 4 7 9 2 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I B R E X P E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 8 0 L a B r u y è r e , R u e d e N a m u r , W a r i s o u l x 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E X T R A I T D E L A C T E C O N S T I T U T I F
D u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à W a v r e , l e 0 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , V o l . 8 6 2 F o l . 5 9 c a s e 2 0 / s i x r ô l e s s a n s r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s L I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , s i g n é S A U V A G E B é a t r i c e » , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . M o n s i e u r M A R T I N P i e r r e A n t o i n e A n d r é , g é r a n t d e s o c i é t é , n é à L i è g e , l e t r e n t e e t u n o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é à 5 0 8 0 L a B r u y è r e , R u e d e N a m u r , W a r i s o u l x , 1 7 .
2 . M o n s i e u r M A R T I N Y v e s P a u l C h r i s t i a n , i n g é n i e u r , n é à L i è g e , l e t r e i z e f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , R u e A n t o i n e A n d r é , 7 3 .
o n t d é c i d é d e c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 / F o r m e - d é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " F I B R E X P E R T " .
2 / S i è g e s o c i a l : L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 5 0 8 0 L a B r u y è r e , R u e d e N a m u r , W a r i s o u l x , 1 7 .
3 / O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l a c o n s u l t a n c e , l e c o n s e i l , e t l a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s e n t o u t e m a t i è r e ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s , l a c o n s u l t a n c e e t l e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s d a n s l e d o m a i n e
d e l i n f o r m a t i q u e e t t é l é c o m m u n i c a t i o n s ;
- l i n t e r m é d i a i r e e n p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s p o u r d e s t i e r s ;
- l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e d e t é l é p h o n i e , d e c a l l c e n t e r , l a c o n s u l t a n c e e t l e c o n e i l d a n s c e s m a t i è r e s ;
- l a l o c a t i o n d e f i b r e s o p t i q u e s e t l e s e r v i c e d i n t e r m é d i a i r e d a n s c e t y p e d e t r a n s a c t i o n s ;
- l a c h a t , l a v e n t e , l e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l é l e c t r i q u e , é l e c t r o n i q u e ,
i n f o r m a t i q u e e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ;
- l e c o n s e i l e n s y s t è m e s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s q u i c o m p r e n n e n t l a p l a n i f i c a t i o n e t l a c o n c e p t i o n
( é t u d e s c o n s e i l ) d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s i n t é g r a n t l e s t e c h n o l o g i e s d u m a t é r i e l d e s l o g i c i e l s e t d e s
c o m m u n i c a t i o n s ;
- l a p r o g r a m m a t i o n i n f o r m a t i q u e q u i c o m p r e n d l e s a c t i v i t é s d e d é v e l o p p e m e n t a d a p t a t i o n t e s t e t p r i s e e n
c h a r g e d e l o g i c i e l s ;
- l a c o n c e p t i o n d e p r o g r a m m e s s u r l a b a s e d e s i n s t r u c t i o n s d e s u t i l i s a t e u r s ;
- l a c o n c e p t i o n d e l a s t r u c t u r e e t d u c o n t e n u e t l ' é c r i t u r e d e s p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s n é c e s s a i r e s à l a
c r é a t i o n e t à l ' i m p l a n t a t i o n d e l o g i c i e l s s y s t è m e s e t r é s e a u x , a p p l i c a t i o n s l o g i c i e l l e s , b a s e s d e d o n n é e s ,
p a g e s w e b ;
- l ' a d a p t a t i o n d e l o g i c i e l s c ' e s t - à - d i r e l a m o d i f i c a t i o n e t l a c o n f i g u r a t i o n d ' u n e a p p l i c a t i o n e x i s t a n t e p o u r l a
r e n d r e o p é r a t i o n n e l l e d a n s l ' e n v i r o n n e m e n t i n f o r m a t i q u e d u c l i e n t ;
- t o u t e a c t i v i t é a y a n t u n l i e n a v e c l e d o m a i n e d e l i n f o r m a t i q u e ;
- l a c h a t , l a v e n t e , l e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e n t r e t i e n ;
- t o u t s e r v i c e d e n e t t o y a g e a u p r è s d e s o c i é t é s , d e p a r t i c u l i e r s a i n s i q u e l e n e t t o y a g e i n d u s t r i e l ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l d e n t r e t i e n , s e r r u r e r i e , v i s s e r i e s , a c c e s s o i r e s m é c a n i q u e s e t o u t i l l a g e ; - s u p e r v i s i o n d e c h a n t i e r d e g é n i e c i v i l ;
- l a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a l o c a t i o n , l e n t r e t i e n , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n , l a m é n a g e m e n t , l a r é p a r a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , l e l o t i s s e m e n t e t l a p r o m o t i o n d e t o u t o b j e t i m m o b i l i e r e t , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e a c t i v i t é e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e o u d e c o n s t r u c t i o n e t d e p r o m o t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L e n o t a i r e a a t t i r é l a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
4 / C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
5 / D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e .
6 / G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e , q u i f i x e é g a l e m e n t e n c a s d e p l u r a l i t é l e u r s p o u v o i r s . S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s o c i é u n i q u e o u l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é , a s s o c i é s o u n o n . S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t : L a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a n o m m é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e , M e s s i e u r s P i e r r e e t Y v e s M A R T I N , a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e . L e u r m a n d a t s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t .
7 / A s s e m b l é e g é n é r a l e : I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s 0 0 . S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
C e t t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l q u i n z e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p e r s o n n e s v i s é e s à l a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
8 / E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e d é b u t e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
9 / R a t i f i c a t i o n : L e s g é r a n t s r e p r e n n e n t l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e t r e i z e p a r M o n s i e u r P i e r r e M A R T I N , p r é c i t é , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 0 / M a n d a t : L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r P i e r r e M A R T I N , c o m p a r a n t , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s .
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e