22/07/2013
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
A S O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 4 . 6 1 8 . 4 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I A L D E V E L O P M E N T I N V E S T M E N T G R O U P
( e n a b r é g é ) : F D I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : R U E D E S D E U X P U I S S A N C E S 7 6 A A 5 1 9 0 J E M E P P E S U R S A M B R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : N O M I N A T I O N
C e 8 j u i l l e t 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e F I N A N C I A L D E V E L O P M E N T I N V E S T M E N T G R O U P ( e n a b r é g é F O I G R O U P S C S )
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - P a u l P I E T T E , l e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e : M a d a m e V a l é r i e P I E T T E
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s d é s i g n é s , p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s s e l o n l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r / M a d a m e l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
l . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d u j o u r :
a . n o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
b . c h a n g e m e n t d e s t a t u t d ' u n a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e q u i d e v i e n t a s s o c i é c o m m a n d i t é ,
c . d é s i g n a t i o n d ' u n s e c o n d r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r
l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A P I E T T E L E M I L L E
I l . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
1 1 1 . 1 ' I n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
a . m a d a m e V a l é r i e P I E T T E d o m i c i l i é e à 5 1 9 0 J E M E P P E - S U R - S A M B R E , r u e d u B r u l é 1 7 , e s t n o m m é g é r a n t e d e l a s o c i é t é
b . M a d a m e V a l é r i e P I E T T E d e v i e n t a s s o c i é c o m m a n d i t é e
c . M a d a m e V a l é r i e P I E T T E e s t d é s i g n é a u c ô t é d e M o n s i e u r J e a n - P a u l P I E T T E e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A P I E T T E L E M I L L E ( B C E n ° 0 4 2 2 . 1 3 4 . 3 9 7 ) .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 3 0 ' .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
L e s e c r é t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e