23/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ! b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t e r
b e l g e
1 9 1 8 7 7 *
l a e p o s e a u g r e f f e d u t r i t 7 u n a l
( f t i C s l i t i l í l e r C L d y L > Z O I D , d 1 T I d o R D I N A N I '
l e , D - C e
G r e f f e
1 P g r e n e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 1 3 . 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; F i n a n c i è r e R i b e r
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : R u e d u K a r t i n g d e s F a g n e s , 5 . 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t t s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
S u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é B e r n a r d B i g o n v i l l e & C o S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d B i g o n v i l l e , a y a n t s o n b u r e a u A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 5 5 . 1 1 8 0 U c c l e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a d e s c o m p t e s a n u e l s d e l a t r o i s i è m e a n n é e c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d u c o m m i s s a i r e s e r a d é t e r m i n é e s é p a r é m e n t p a r u n p r o c è s - v e r b a l . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
R i b e r S P R L g é r a n t , r e p r é s e n t é e p a r s e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s
M o n s i e u r M i c h e l R i c h e e t M a d a m e J o s i a n e B e r t r a n d
- D é s i g n a t i o n d ' u n t e n e u r d e c o m p t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 r e l a t i v e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d é s i g n e r K B C S e c u r i t i e s S A ( B E 0 4 3 7 . 0 6 0 . 5 2 1 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t , 2 , p o u r ê t r e l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 7 5 t e r , s e c o n d a l i n é a d u C o d e d e s S o c i é t é s à d a t e r d e c e j o u r , p o u r l e s t i t r e s s u i v a n t s :
7 3 0 a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R i b e r S P R L g é r a n t , r e p r é s e n t é e p a r s e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s
M o n s i e u r M i c h e l R i c h e e t M a d a m e J o s i a n e B e r t r a n d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2014
ÿþM ° d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e i
1 1 I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d c c v i n r l i l Y r c C ( . ; e D i n a n t
( e à \ ) & a e k ) 1 ~
G e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 1 3 2 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N A N C I E R E R O B E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E P A R A C T I O N S
S i è g e : 5 6 6 0 M A R I E M B O U R G , R u e d u K a r t i n g d e s F a g n e s , 5 O b l a t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
t e - g r e f f f e t e n c h e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l o s p a r N o u s , M a î t r e V i n c e n t D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t e t G r é g o i r e D A N D O Y , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C o u v i n ( M a r i e m b o u r g ) , , . c h a u s s é e d e R o l y , 4 , R P M n u m é r o 0 8 4 2 . 3 1 9 . 9 8 7 D I N A N T , l e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 è r e R É S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p o i n t A d e l ' a r t i c l e 1 1 c o m m e s u i t :
A . L e s a c t i o n s s e r o n t s o i t n o m i n a t i v e s s o i t s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i s é e . C h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a d e m a n d e r , à s e s f r a i s , l a c o n v e r s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s s o u s l ' u n e o u l ' a u t r e f o r m e . S ' i l e x i s t e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s i l s e r a t e n u , a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e p o i n t B r e s t e i n c h a n g é .
2 è m e R É S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e h u i t c e n t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 8 0 4 . 2 7 8 , 3 1 e u r ) e t a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , d ' a f f e c t e r e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e d i v i d e n d e n e t d e s e p t c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 7 2 3 . 8 5 0 , 4 8 e u r ) , c o n t r e l ' a t t r i b u t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 5 8 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 p r é - r a p p e l é e s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e S E P T C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S Q U A R A N T E - H U I T C E N T S ( 7 2 3 . 8 5 0 , 4 8 e u r ) , p o u r l e p o r t e r d e N E U F C E N T Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T O N Z E E U R O S T R E N T E - S E P T C E N T S ( 9 0 4 . 8 1 1 , 3 7 e u r ) à U N M I L L I O N S I X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E E T U N E U R O S Q U A T R E - V I N G T - C I N Q C E N T S ( 1 . 6 2 8 . 6 6 1 , 8 5 e u r ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 5 8 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e m o n t a n t d e S E P T C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S Q U A R A N T E - H U I T C E N T S ( 7 2 3 . 8 5 0 , 4 8 e u r ) c o r r e s p o n d a u d i v i d e n d e , n e t d e p r é c o m p t e , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é .
3 è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 5 8 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u m ê m e p a i r c o m p t a b l e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a u , s a v o i r :
- M 9 n s i e u r R 1 Q H E M i c h e l e t M a d a m e _ R E R I A N D J o m e . . . e n s e m b l e _ , h u i t . e ) - a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r R I C H E B r u n o : c e n t n o n a n t e - d e u x ( 1 9 2 ) a c t i o n s .
- M o n s i e u r R I C H E L a u r e n t : c e n t n o n a n t e - d e u x ( 1 9 2 ) a c t i o n s .
- M a d a m e R I C H E C é l i n e : c e n t n o n a n t e - d e u x ( 1 9 2 ) a c t i o n s ,
E n s e m b l e : c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 5 8 4 ) a c t i o n s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 7 7 3 2 0 3 2 0 5 0 3 6 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s â p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e S E P T C E N T V I N G T - T R O I S M I L L E H U I T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S Q U A R A N T E - H U I T C E N T S ( 7 2 3 . 8 5 0 , 4 8 e u r ) .
N o u s , N o t a i r e a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
4 è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N S I X C E N T V I N G T - H U I T M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E E T U N E U R O S Q U A T R E - V I N G T - C I N Q C E N T S ( 1 . 6 2 8 . 6 6 1 , 8 5 e u r ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e ( 1 . 3 1 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z i è m e ( 1 / 1 3 1 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
5 è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s a r t i c l e s 6 e t 1 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 6 C A P I T A L ,
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N - M U O N - S I X - C E N T V I N G T F I U I T " M I L ' L E ' S I X ' C E N ` I " S O I X A N T E E T U N E U R O S Q U A T R E - V I N G T - C I N Q C E N T S ( 1 . 6 2 8 . 6 6 1 , 8 5 e u r ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r o i s c e n t q u a t o r z e ( 1 . 3 1 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 1 1 : N A T U R E D E S T I T R E S
A . L e s a c t i o n s s e r o n t s o i t n o m i n a t i v e s s o i t s o u s f o r m e d é m a t é r i a l i s é e . C h a q u e a c t i o n n a i r e p o u r r a
d e m a n d e r , à s e s f r a i s , l a c o n v e r s i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s s o u s l ' u n e o u l ' a u t r e f o r m e . S ' i l e x i s t e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s i l s e r a t e n u , a u s i è g e s o c i a l , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
B . L e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s m ê m e a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i v i s é à l ' a r t i c l e 5 0 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E l l e s n e s o n t n i n é g o c i a b l e s n i c e s s i b l e s à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , s a u f a u c o n j o i n t s u r v i v a n t e n c a s d e d é c è s .
h è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
S i g n é G r é g o i r e D A N D O Y , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
- l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e