21/05/2013
ÿþ1 , A o d 4 1 . 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 2 2 4 . 9 8 6
; ; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I N X P R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e l a S a u g e 3 2
5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D ' U N E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e _ « F I N X P R » , d o n t i l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 J a m b e s , a v e n u e d e l a S a u g e 3 2 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à ; d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e à l a d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , q u ' a u c u n e p a r t n o u v e l l e n ' e s t é m i s e e n c o n t r e p a r t i e e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 2 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n s i x c e n t v i n g t i è m e ( 1 / 6 2 0 i è m e ) d u c a p i t a l . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s :
" A r t i c l e 6 : C a p i t a l s o c i a l : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 2 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
" A r t i c l e 7 : p o u r l e s u p p r i m e r e t l e r e m p l a c e r p a r l e t i t r e « h i s t o r i q u e d u c a p i t a l » e t l e l i b e l l e r c o m m e s u i t : « S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e t e n u e s o u s s e i n g p r i v é , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 2 3 5 . 6 0 0 , 0 0 ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s a p p a r a i s s a i e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t M a r t r e J e a n V I N C K E e n d a t e d u v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . »
" A r t i c l e 8 : p o u r l e s u p p r i m e r .
; ; C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e o o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e
; ; i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
; ; D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 p r o c è s v e r b a l
- 1 l e t t r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 3 d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e t c o n s e i l f i s c a l
- 1 c o m p t e a n n u e l e n e u r o s d u 7 a o u t 2 0 1 2
- 1 c o m p t e a n n u e l e n e u r o s d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
i
i
I 1 1
D É P O S É A U G R E F F E i : Î ü ' f F l l t i t i N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 8 M A I 2 0 1 3
l e
P à r é f e G r e í f í e r
s c h S t a a t s b l a d - 2 1 % 0 5 1 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r G e l g é
03/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N t ' d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 2 2 4 . 9 8 6
~ p : = ~ q a + ' n + a ~ i g a . , . . . P S , ~ " S . g f
2 , 1 Z l
' ' r î T P j e S ' 4
V I A M ~ N M V W V ~ ~ ~ W
* 1 1 1 1 9 7 6 4 *
R é M a
b
D é n o m i n a t i o n : F I N X P R
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e l a S a u g e 3 2
5 1 0 0 J a m b e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
" D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« F I N X P R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 J a m b e s ( N a m u r ) , a v e n u e d e l a S a u g e 3 2 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s . ,
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b i t e t s o c i a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« 1 . L a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s e t c o n s e i l s a i n s i q u e l a f o r m a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s :
d e l a c o n s u l t a n c e , n o t a m m e n t a u x e n t r e p r i s e s ;
d u d é v e l o p p e m e n t d e s t r a t é g i e s , d e c o n s e i l s e t d e p r o g r a m m e s d ' a c t i o n s ,
d u m a n a g e m e n t d e p r o j e t s ;
d e s a u d i t s e t d e s e n q u ê t e s d ' o p i n i o n ,
d e l a c r é a t i o n e t d e l ' a c c o m p a g n e m e n t d ' e n t r e p r i s e s n o u v e l l e s ;
d u e c o a c h i n g » , d e l a g e s t i o n e t d e l ' o r i e n t a t i o n d e c a r r i è r e ;
d e l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s e t d ' é v è n e m e n t s d ' e n t r e p r i s e s ;
d e l ' i n f o r m a t i q u e , e n c e c o m p r i s t o u s t r a v a u x d ' a n a l y s e , d e c o n c e p t i o n , d e d é v e l o p p e m e n t , d e
m i s e e n o e u v r e d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s e t d ' i n t é g r a t i o n d e p a c k a g e ;
- d e l a f i n a n c e ;
2 . L a f o u r n i t u r e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s t y p e s d e s u p p o r t o u m a t é r i e l e n r a p p o r t a v e c l ' o b j e t s o c i a l .
3 . L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
4 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s . ; i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n , ' m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n : . a i n s i q u e l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a r é n o v a t i o n d e t o u t b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e , ' q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n c e c o m p r i s l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x t a n t i n t é r i e u r s , n o t a m m e n t , l a p o s e d e c â b l e , d e c a n a l i s a t i o n , d e c o n s t r u c t i o n d e m u r s , d e t o i t u r e e t d ' i s o l a t i o n q u ' e x t é r i e u r s , n o t a m m e n t l ' a m é n a g e m e n t d e p a r c e l l e s , l a p o s e d e c l ô t u r e , t e t e r r a s s e m e n t .
5 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s ; ' n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e ' u n i q u e m e n t ;
6 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u
é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e ' ;
s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e . :
" s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e s d u r é e s q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s , e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , ; : ; q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n e n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s : s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e i e p r é s e n l e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ M o 2 . 1
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e
t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; _ M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t
a v e c l e s d i s p o s i t i o n s r é c e n t e s d u C o d e d e s s o c i é t é s
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r v é
M o n i t e u r
b e i g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e