FIRME CH. JAMAR ET FILS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. FIRME CH. JAMAR ET FILS
Dénomination : FIRME CH. JAMAR ET FILS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 401.400.945

Publication

18/11/2013
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ll'a " 1:74r 177 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCEDE NAMUR

- 5 NOV. 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0401.400.945

Dénomination

(en entier) : FIRME JAMAR CH. ET FILS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 5032 Isnes, rue Phocas Lejeune, 14

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Augmentation de capital - Modification des statuts

Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de résidence à Namur, le six septembre deux mille treize, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistré 3 rôles sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Namur, le douze septembre deux mille treize, volume 1081 folio 65 case 04. Reçu 50 ¬ . L'Inspecteur Principal ai. " Hervé Fernémont ", il a été pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes :

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE " FIRME JAMAR CH. ET FILS ", ayant son siège social à 5032 Isnes, rue Phocas Lejeune, 14, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise 0401.400.945, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 401.400.945.

Société constituée par acte du notaire Louis d'HARVENG, alors à Thon Samson, le 18 octobre 1965, publiés à l'Annexe du Moniteur belge du 29 octobre suivant, sous le numéro 31653, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés dont te procès-verbal a été dressé par le notaire Kesteloot, à Namur, le 4 février 2004, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 27 février suivant, sous le numéro 0034121.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Est ici présente l'associée unique de la société, représentant l'intégralité du capital social, à savoir mille quatre cents (1.400) parts sociales, ainsi qu'elle le déclare expressément, à savoir la société privée à, responsabilité limitée « JAMAR HOLDING », ayant son siège social à 5020 Temploux, rue Lieutenant-Colonel: Maniette, 19, inscrite au Registre national des Personnes Morales sous le numéro 0839.060.490 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous fe numéro BE839.060.490.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur, le 2 septembre 2014, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 16 septembre suivant sous te numéro 0140160 et, dont les statuts n'ont subi aucune modification jusqu'à ce jour, ainsi déclaré.

Ici représentée, en vertu de l'article 12 de ses statuts, par son gérant statutaire, Monsieur JAMAR Frédéric! André Michel, né à Namur, le 11 septembre 1978, époux de Madame BALTINA Liga, née à Bauska (Lettonie), le 27 novembre 1977, domicilié à 5020 Temploux, rue Lieutenant-Colonel Maniette, 19, désigné à cette fonction' aux termes de l'acte constitutif de la société.

EXPOSÉ DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT

Le Président expose, l'ensemble des membres du bureau reconnaissent et requièrent fe notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I.- Que la présente assemblée a pour ORDRE DU JOUR:

(1)Proposition d'augmenter le capital par apport en numéraire

a) Augmentation de capital, à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR), pour le porter de trente-cinq mille euros (35.000,00 EUR) à cent quatre-vingt-cinq mille euros (185.000,00 EUR), par la création de six mille (6.000) parts nouvelles, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR), du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu' à partir de ce jour.

Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces à la valeur de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune, et entièrement libérées à la souscription.

b)Réalisation de l'apport-- Souscription et libération des nouvelles parts sociales.

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital par apport en numéraire, (2)Modification de l'article 5 des statuts relatif au capital social, en suite des décisions qui précèdent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Rª% éservé Volet B - Suite

au (3)Démission de Monsieur Michel Jamar de son poste de gérant avec effet immédiat. Décharge.

Moniteur (4)Pouvoirs à conférer aux gérants pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent, Il, Qu'il existe actuellement mille quatre cents (1.400) parts sociales, numérotées de un (1) à mille quatre cents (1,400).

belge Qu'il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et que la présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

111.- Que pour être admises, la proposition reprise au point (1) de l'ordre du jour doit réunir les trois-quarts , des voix pour lesquelles il est pris part au vote, et les autres propositions la majorité simple des voix.

IV.-Que chaque part sociale donne droit à une voix.

DELIBERATION

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE a)Augmentation de capital :

" L'assemblée décide d'augmenter le capital, à concurrence de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR), pour le porter de trente-cinq mille euros (35.000,00 EUR) à cent quatre-vingt-cinq mille euros (185.000,00 EUR), par la création de six mille (6.000) parts nouvelles, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR), du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour.

'Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, à la valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune, et entièrement libérées à la souscription.

b)Souscription et libération des parts nouvelles :

'L'associée unique déclare, par son gérant prénommé, souscrire les six mille (6.000) parts nouvelles, à la valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune, pour un montant total de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR).

.Le souscripteur déclare et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte ouvert auprès de Belfius au nom de la société, de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent cinquante mille euros (160.000 EUR).

" Une attestation de l'organisme dépositaire en date du six septembre deux mille treize reste ci annexée. c)Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital:.

'Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que l'augmentation de capital par apport en numéraire est intégralement souscrite, que chaque part nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à cent quatre-vingt-cinq mille euros (185.000,00 EUR), représenté par sept mille quatre cents (7.400) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune.

DEUX1EME RESOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS

" Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de :

- remplacer l'article 6 des statuts par le texte suivant :

«Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-cinq mille euros (185.000,00 EUR) représenté par sept mille

quatre cents (7.400) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune,

numérotées de un (1) à sept mille quatre cents (7,400), et conférant les mêmes droits et avantages,

entièrement libérées »,

- ajouter à l'article 7 des statuts intitulé 'Historique du capital social' l'alinéa suivant

« Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le notaire

Pierre-Yves Erneux, à Namur, le 6 septembre 2013, le capital social a été augmenté à concurrence de cent

cinquante mille euros (150.000,00 EUR) pour le porter de trente-cinq mille euros (35.000,00 EUR) à cent

quatre-vingt-cinq mille euros (185.000,00 EUR), représenté par sept mille quatre cents (7.400) parts sociales

d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune ».

TROISIEME RESOLUTION : DEMISSION D'UN GERANT - DECHARGE

'L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur JAMAR Michel André Marie Ghislain, né à

Namur, le trois août mil neuf cent cinquante-deux, époux de Madame DETAL, domicilié à Natoye, rue du

Château d'eau, 1 avec effet immédiat, Elle lui accorde décharge pour l'exercice de sa mission.

QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS

-L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps: expédition, comprenant attestation bancaire, coordination des statuts.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2013 - Annexes du Moniteur belge



















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.10.2013, DPT 17.10.2013 13633-0061-017
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 15.11.2014, DPT 17.12.2014 14696-0554-017
02/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

Déposé au Greffe du Tribunal

de Commerce de Liège -division Namur

le 19 DEC. 2014

Pour lfflffier

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0401.400.945

Dénomination

(en entier) : FIRME CH. JAMAR ET FILS

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue Phocas Lejeune, 14 à 5032 Isnes

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission et nomination de gérant

li résulte de l'assemblée générale ordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "FIRME CH. JAMAR ET FILS" tenue le 15 novembre, que:

1) l'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Frédéric Jamar, domicilié à 5000 Temploux, rue Lieutenant Colonel Maniette n°19, en tant que gérant;

2) l'assemblée générale décide de nommer à ce poste la société Jamar Holding SPRL, enregistrée sous le numéro d'entreprise 0839.060.490, représentée par son représentant permanent Monsieur Frédéric Jamar, pour une durée illimitée. La démission et la nomination prennent effet immédiatement.

JAMAR HOLDING SPRL (Représentée par son représentant permanent, Monsieur Frédéric Jamar), gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bi îagen bij fiée Iélgisëh Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 11.12.2012, DPT 25.02.2013 13050-0255-018
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 13.12.2011, DPT 20.12.2011 11643-0164-018
05/04/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Réservé

au

Moniteur

belge

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

N° d'entreprise : 0401.400.945

Dénomination

(en entier) : FIRME CH. JAMAR ET FILS

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : RUE PHOCAS LEJEUNE 14 - PARC SCIENTIFIQUE CREALYS à 5032 1SNES

Obiet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION DE GERANT

II résulte de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée: "FIRME CH. JAMAR ET FILS" tenue le 11 février 2011, que :

1. Monsieur Frédéric JAMAR, à 5080 Rhisnes, rue des Ponts, 1, a été nommé gérant de la société pour une; durée illimitée, ce qu'il a accepté. Le mandat sera non rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée! générale.

2. Monsieur Charles JAMAR, à 5000 Namur, Boulevard d'Herbatte, 179, démisionne de la fonction de';

gérant de la société.

Fédéric JAMAR, gérant,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2011- Annexes du Moniteur belge

22/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 14.02.2011, DPT 15.02.2011 11036-0262-017
28/01/2011 : NA033654
24/02/2010 : NA033654
29/12/2008 : NA033654
16/01/2008 : NA033654
20/02/2007 : NA033654
28/11/2005 : NA033654
14/06/2005 : NA033654
27/02/2004 : NA033654
06/02/2004 : NA033654
07/03/2003 : NA033654
08/02/2001 : NA033654
08/02/2000 : NA033654
05/02/1999 : NA033654
01/01/1997 : NA33654
01/01/1990 : NA33654

Coordonnées
FIRME CH. JAMAR ET FILS

Adresse
RUE PHOCAS LEJEUNE 14 - PARC SCIENTIFIQUE CREALYS 5032 ISNES

Code postal : 5032
Localité : Isnes
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne