25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 20.06.2014 14198-0379-018
19/08/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I S C A L 1 F W A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é s l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e N a m u r 4 7 - 5 0 3 0 G e m b l o u x
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 5 3 8 6 3 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s - d e m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' A G d u 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J o s e p h C U R N E L , R u e C l é m e n t S c h e u r e n 1 3 , 4 9 6 0 M a l m é d y e t l u i d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 , a a c t é à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s l a S P R L « D G S T E T P A R T N E R S r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a v e n u e V a n B e c e l a e r e 2 7 A , 1 1 7 0 B r u x e l l e s . C e c a b i n e t a d é c l a r é d é s i g n e r a c t u e l l e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M i c h e l D e W o l f e t l o u M a r c G i l s o n .
S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
F a i t à G e m b l o u x , l e 2 5 j u i n 2 0 1 3
Y v a n H a y e z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
~ r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O N I T E U R
n
2 0 1 3
i
0 9 - 0 8 -
i
A T S B L A D
B E L G I S C H S T I L
B E L G E D É P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
; : , I J U I L . 2 0 1 3
p o u r f a r @ f r e f f i e r , r
I I I I V I I I 1 1 1 1 1 1 I I R I I
+ 1 3 1 2 9 1 7 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 21.06.2012 12207-0299-018
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 15.06.2011 11170-0560-015
13/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
2 3 5 5 "
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A T .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 3 M A I 2 0 1 1
P r l e e i r , r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I S C A L I F W A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e N a m u r 4 7 - 5 0 3 0 G e m b l o u x
N ` d ' e n t r e p r i s e : 8 9 5 3 8 6 3 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p o s e n t c e q u i s u i t :
1 ° l e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
- N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s
S o c i é t é s ;
2 ° L e q u o r u m r e q u i s p a r l e s s t a t u t s é t a n t r é u n i , l e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t
d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
D E C I S I O N S
L e c o n s e i l r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r H a y e z a v e n u e d e s C o u r t i l i è r e s 7 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s d a n s l e c a d r e d e s a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 j u i n 2 0 0 9 e t c o n f i r m e s a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x l i é s à l ' e x e r c i c e d e l a f o n c t i o n d ' e x p e r t c o m p t a b l e e t d e c o n s e i l f i s c a l M o n s i e u r Y v a n H a y e z , , a i n s i q u e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a v e c p o u v o i r s y a f f é r e n t s , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
D a n s l e c a d r e d e c e m a n d a t , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e c h a q u e f o i s q u ' e l l e s e r a n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , M o n s i e u r H a y e z é t a n t c h a r g é : d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e . D O N T P R O C E S - V E R B A L .
F a i t à G e m b l o u x , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1 .
Y v a n H a y e z a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à J ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t û r e )
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.06.2010, DPT 28.06.2010 10229-0246-015
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.06.2009, DPT 25.06.2009 09302-0237-015
24/06/2015
ÿþ
B ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i
M d
1 I I I I 1 H 1 I I I I I I I
* i s o a e a o ~ *
i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e
F I S C A L I F W A
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e C h a u s s é e d e N a m u r 4 7 - 5 0 3 0 G e m b l o u x 8 9 5 3 8 6 3 1 3
r e p r é s e n t a t i o n c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s
t e p o s e a u G r a d e a u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
I e 1 5 J U I N 2 0 1 5
P o u r l e 8 t r >
A v e c e f f e t a u x c o m p t e s a n n u e l s o u v e r t s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , l e s r e p r é s e n t a n t s d e n o t r e c o m m i s s a i r e , l a S C i v P R L " D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " s o n t M e s s i e u r s P i e r r e S O H E T e t l o u M i c h e l L E C O Q , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
F a i t à G e m b l o u x , l e 2 7 m a i 2 0 1 5
Y v a n H a y e z , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2015
ÿþe i "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I S C A L I F W A
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é e l i m i t é e
s i è g e ' . C h a u s s é e d e N a m u r 4 7 - 5 0 3 0 G e m b l o u x
1 \ 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 5 3 8 6 3 1 3
O b i e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p v d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 j u i n 2 0 1 5 :
L ' A G c o n f i e à M o n s i e u r H a y e z Y v a n l a d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r t o u s l e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x l i é s à l ' e x e r c i c e d e l a f o n c t i o n d ' e x p e r t c o m p t a b l e e t d e s m i s s i o n s r é s e r v é e s à l ' e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e . C e t t e n o m i n a t i o n e s t v a l a b l e j u s q u ' à V A G d e 2 0 1 9 , A G q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 .
F a i t à G e m b l o u x , p o u r e x t r a i t c o n f o r m e , l e 1 5 j u i n 2 0 1 5
Y v a n H a y e z , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e l l e . B i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E M C
I I
i l
I I
! N U I
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 1 4 J U I L . 2 0 1 5
r e g t e G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e