; : 7 - - e 4 , - - P r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 . 1 L 1 1 1 1 1 1 1 I I u
p a p o t é a u O r e l ' a T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
I e 1 1 D E C , 2 0 1 1 1
P o u r l e e n é r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 3 7 6 7 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A M U R A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s B r a s s e u r s 7 à 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t t r a n s f o r m a t i o n e n S A
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 p a r M a î t r e H é l è n e D I R I C Q , n o t a i r e à P r o f o n d e v i l l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
2 ) d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e « N A M U R A S S U R A N C E S » à « F I V E I N S U R A N C E C O M P A N Y
3 ) d e t r a n s f e r e r l e s i è g e s o c i a l d e N a m u r , r u e d e s B r a s s e u r s 7 v e r s N a m u r , a v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s , 1 6 0 .
4 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 8 h e u r e s .
5 ) d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é a n o n y m e ,
6 ) d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s i n t é g r a n t l ' e n s e m b l e d e c e s m o d i f i c a t i o n s ,
7 ) d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d u g é r a n t d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d e l u i d o n n e r d é c h a r g e e t d e n o m m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a n o u v e l l e s o c i é t é a n o n y m e .
8 ) d ' a t t r i b u e r l e s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t p o u r m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
H é l è n e P i r i c q ,
N o t a i r e
A n n e x e s : 1 e x p é d i t i o n c o m p r e n a n t c o p i e d e s r a p p o r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é
1 1 1 1 9 1 1 1 5 ° " 1 1 1
M o
b
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r d e H u y , l e
1 8 J U ( 2 8 1 2
L e m f f i e r
G r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 3 7 6 . 7 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N A M U R A S S U R A N C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e P i e d d u T h i e r 1 0 B t e A 4 2 1 8 H E R O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 t e n u e à N a m u r , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é
- D é m i s s i o n d e M m e M y r i a m N y s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
- N o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é G r o u p e 3 D S A a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e M r D E N I S
P h i l i p p e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
A d a t e r d u 0 1 1 0 7 1 2 0 1 2 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r e à
R u e d e s B r a s s e u r s 7
5 0 0 0 N a m u r
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 3 7 6 . 7 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i v e i n s u r a n c e C o m p a n y
( e n a b r é g é ) : F i v e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 1 6 0 à 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 a a c t é l a n o m i n a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- M r P h i l i p p e D e n i s ( N N : 7 0 . 0 5 . 3 0 - 3 0 3 . 4 5 ) d o m i c i l é R u e E m i l e M a h a u x 2 8 à 5 1 7 0 B o i s - d e - V i l l e r s
- M r J a c q u e s S a n t u c c i ( N N : 5 9 . 1 1 . 0 2 - 3 9 5 . 8 5 ) d o m i c i l i é R u e d e l a r e s t s t a n c e 4 7 à 6 7 9 2 H a l a n z y
- M r F r e d e r i c P a u l y ( N N : 7 2 . 0 7 . 0 9 - 0 4 3 . 8 4 ) d o m i c i l i é R u e J e a n n e P e t i t 2 8 à 6 7 2 0 H a b a y
- M r P a t r i c k S t i e n l e t ( N N : 4 4 . 1 2 . 3 1 - 5 M 1 9 0 9 1 1 1 ) d o m i c i l i é R u e M o l i t o r 7 à 7 5 0 1 6 P a r i s - F r a n c e
- M r P h i l i p p e L e d e n t ( N N : 6 7 . 0 9 . 1 8 - 3 4 5 . 0 3 ) d o m i c i l i é L a S p i n e t t e 4 7 à 6 8 0 0 R e c o g n e
- M r E t i e n n e V e r h o e v e n ( N N : 5 0 . 0 1 . 2 6 - 0 4 5 . 3 8 ) d o m i c i l é A v . A r m a n d H u y s m a n 2 0 9 / 1 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
- M r F r e d e r i c L e r n o u x ( N N : 6 9 . 0 9 . 0 6 - 3 1 9 . 4 3 ) d o m i c i l i é 1 0 r u e d u G r a d e à 5 1 0 0 J a m b e s
- M r F r a n ç o i s X a v i e r B e l l o t ( N N : 8 3 . 0 8 . 2 9 - 1 4 1 . 1 2 ) d o m i c i l i é R u e d e B i d e t 3 A à 5 5 9 0 L e i g n o n
- M r M a r c L e g r a i n ( N N : 4 5 . 0 9 . 2 4 - 2 8 9 . 9 6 ) d o m i c i l é A v e n u e d u B o i s C a r r é 1 5 à 5 1 0 0 N a m u r
- M r X a v i e r G o e b e l s ( N N : : 7 1 . 0 8 . 0 6 - 0 0 7 - 0 2 ) d o m i c i l i é R u e d e l a S t a t i o n 2 6 à 6 8 2 0 R o r e n v i l l e
- M r P h i l i p p e D o l n e ( N N : 6 3 . 0 1 . 0 6 - 0 1 7 . 6 6 ) d o m i c i l i é R u e d e l a S t a t i o n 7 6 à 7 1 3 4 B i n c h e - r e p r é s e n t a n
p e r m a n e n t
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e
N a m u r , l e 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5
P h i l i p p e D E N I S
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
L S O D W D q D 1 1 . 7
1 xQ
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
5 0 2 8 8 9
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
I e 1 0 F E V . 2 0 1 5
P o u i l l r e f f i t f # ' i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e