27/05/2011
ÿþM w e 2 . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 - 7 1 2 - 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L A M C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 5 0 F l o r e f f e ( F r a n i è r e ) , r u e d u C a l v a i r e , 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F L A M C O N S U L T I N G " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 5 0 F l o r e f f e ( F r a n i è r e ) , r u e d u C a l v a i r e , 4 1 , , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é p a r l e N o t a i r e L o u i s J A D O U L , a s s o c i é à I a ' r é s i d e n c e d e N a m u r ( B o u g e ) , e n d a t e d u o n z e m a i d e u x m i l l e o n z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t , é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a . R a p p o r t :
L ' a s s o c i é u n i q u e s ' e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e ' .
d e s S o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u
t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e .
L e r a p p o r t e t s o n a n n e x e s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
b . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) à S O I X A N T E ; M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t v i n g t ( 4 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s ' n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s ' m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r F r é d é r i c L A U R E N T , a d é c l a r é ; s o u s c r i r e l e s q u a t r e c e n t v i n g t ( 4 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s .
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s ; e n t i è r e m e n t p a r u n d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n ° 0 8 8 - 2 5 1 9 2 4 0 - 4 8 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e
D E X I A . "
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e , p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S O I X A N T E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) e t q u e l a s o c i é t é ' . d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e Q U A R A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e s ' e s t c o n f é r é t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s i g n é M a î t r e ; L o u i s J A D O U L , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 7 M M 2 0 1 1
P L G ~ é f f é f í r 8 r ,
* I 1 1 0 8 0 I 1 I 4 I 3 l "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e '
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , - s t a t u t s c o o r d o n n é s , - s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , - r a p p o r t d u g é r a n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e