25/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d U u r t . , à r r e d u t r i b u n a t
d e c o m m e r c e L e n e " L e i k a n z r e e r r
M O D W O R D 1 1 . 1
I 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l e
G r e f f e
L e g r e f f i e r
. N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 1 1 4 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L e b S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P e t i t G r a n i t 8 , 5 5 8 0 R o c h e f o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r é ç u p a r M a î t r e E r i c H I M P E , n o t a i r e a s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n " E r i c H I M P E A n n e f i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " a y a n t s o n s i è g e à l e p e r , l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « G e r e g i s t r e e r d 5 r o l 0 v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 b o e k 1 8 4 b l a d 4 3 v a k 1 7 O n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x
m i l l e q u a t o r z e ,
D é s o r m a i s l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t e r m i n e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a r é s o l u t i o n p r i s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e
l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e
s e p t e m b r e c h a q u e a n n é e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e d é s o r m a i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e l e d e u x i è m e
s a m e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - s e p t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e e n d e u x m i l l e q u i n z e .
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a r é s o l u t i o n p r i s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r d a n s l a t r o i s i è m e .
p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s l e s m o t s « l e p r e m i e r l u n d i ) ) p a r l e s m o t s « l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s '
d e m a r s à d i x - s e p t h e u r e s » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « F o r r e z S e r v i c e s » .
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l a r é s o l u t i o n p r i s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e
l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e « F o r r e z S e r v i c e s »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , é t a n t d o n n é q u e t o u s l e s a s s o c i é s o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é . , a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
L e r a p p o r t d e s g é r a n t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e : d u T r i b u n a l d e L i è g e , d é p a r t e m e n t D i n a n t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p a r p a r r e m p l a ç e m e n t d e s a c t i v i t é s e x i s t a n t e s , : . p a r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« 1 L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , s o i t p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e c o m m e à ' l ' é t r a n g e r , ' : t o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e :
- l e c o m m e r c e d e p n e u s e t t o u s a c c e s s o i r e s a u t o m o b i l e s
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n a t e l i e r d e r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s à m o t e u r , d é p a n n a g e , a t e l i e r d e r é p a r a t i o n d e ' : m o t o c y c l e s , c y c l e s e t c y c l o m o t e u r s , c o m m e r c e d e d é t a i l e n v é h i c u l e s n e u f s e t a c c e s s o i r e s c a r b u r a n t s e t : l u b r i f i a n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l P o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
N L a f o n d a t i o n , l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t r a t i o n n e l d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t l e s d r o i t s d ' a f f a i r e s i m m o b i l i e r s , c o m m e l e f i n a n c e m e n t d e l a l o c a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d e s t i e r s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e m a i n t i e n , l a l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ; l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e s b i e n s m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e b u t e t q u i s o n t d ' u n e t e l l e n a t u r e d ' a u g m e n t e r l e r e n d e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s , a i n s i d e s e p o r t e r g a r a n t p o u r l e b o n d é r o u l e m e n t d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r o n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s ;
B I L a f o n d a t i o n , l a g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t r a t i o n n e l d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l e s b i e n s m o b i l i e r s e t l e s d r o i t s y a f f é r e n t s , d e q u e l l e n a t u r e q u e c e s o i t , c o m m e l a a c q u i s i t i o n p a r i n s c r i p t i o n o u a c h a t e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s , d e s d o n s d e c a i s s e o u d ' a u t r e s v a l e u r m o b i l i e r s , d e q u e l l e f o r m e q u e c e s o i t , p r o v e n a n t d e p e r s o n n e s j u r i d i q u e s e t d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à f o n d e r .
I I I P o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r l a c o m p t e d e s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
N L ' a c q u i s i t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s , d a n s g u e l f e q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s p e r s o n n e s j u r i d i q u e s e t e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à f o n d e r . L a s t i m u l a t i o n , l e p l a n n i n g , l a c o o r d i n a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t d e e t l ' i n v e s t i s s e m e n t d a n s d e s p e r s o n n e s j u r i d i q u e s e t d e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s i l s o u n ' o n t p a s u n e p a r t i c i p a t i o n ;
B / A c c o r d e r d e s p r ê t s e t d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t , s o u s q u e l l e f o r m e q u e c e s o i t , à d e s p e r s o n n e s j u r i d i q u e s , d e s e n t r e p r i s e s o u d e s p a r t i c u l i e r s . D a n s c e c a d r e e l l e p e u t a u s s i : s e p o r t e r g a r a n t o u d o n n e r a v a l , e x é c u t e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s s a u f c e l l e s q u i s o n t r é s e r v e r p a r l a l o i à d e s b a n q u e s d e d é p ô t , d e s t i t u l a i r e s d e c o m p t e d e d é p ô t s à c o u r t t e r n i e , c a i s s e s d ' é p a r g n e s , d e s s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t d e s e n t r e p r i s e s d e c a p i t a u x ;
C / D o n n e r d e s c o n s e i l s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a l e s o u a d m i n i s t r a t i v e s à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s c o n c e r n a n t l e s i n v e s t i s s e m e n t s e t l e s p l a c e m e n t s d ' a r g e n t . A c c o r d e r d e l ' a s s i s t a n c e e t d e s s e r v i c e s d i r e c t o u i n d i r e c t s u r i e p l a n a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i e r e t s u r l e p l a n d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n g é n é r a l e ;
D / E x e r c e r t o u t e s l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , e x e r c e r t o u t e s l e s t â c h e s e t f o n c t i o n s ;
E l L e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , p r e n d r e o u d o n n e r e n l i c e n c e d e s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n , d u k n o w - h o w e t d e l ' a c t i f i m m a t é r i e l d u r a b l e ;
F I F o u r n i r d e s p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e s s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e ;
G / L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n , l a c o m m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s s o r t e d e b i e n s , e n b r e f ê t r e c o m m i s s i o n n a i r e ;
H / L a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n o u c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s , d e n o u v e l l e s f o r m e s d e t e c h n o l o g i e e t l e u r s a p p l i c a t i o n s ;
I V D i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i e r s , m o b i l i e r s o u f i n a n c i è r e s q u i s o n t c o n t i g u ë s a v e c s o n b u t o u q u i p e u v e n t f a v o r i s e r r é a l i s a t i o n d u b u t .
L a s o c i é t é p e u t s ' e n g a g e r d a n s d e s e n t r e p r i s e s , d e s a s s o c i a t i o n s o u d e s s o c i é t é s q u i o n t u n b u t s i m i l a i r e s o u q u i s o n t u t i l e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d u b u t , e t c e c i p a r l e b i a i s d e c o n t r i b u t i o n d a n s , f u s i o n a v e c , i n s c r i p t i o n d a n s o u à q u e l l e q u e m a n i è r e q u e c e s o i t . L ' é n u m é r a t i o n c i - d e s s u s m e n t i o n n é e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , a i n s i q u e l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t c e q u i p e u t a t t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n b u t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n b u t s o c i a l e n B e l g i q u e c o m m e d a n s l ' é t r a n g e r , à t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e e s t i m e a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é n e p e u t a b s o l u m e n t p a s f a i r e d e l a g e s t i o n d e f o r t u n e o u d o n n e r d e c o n s e i l c o n c e r n a n t d ' i n v e s t i s s e m e n t c o m m e d é s i g n é d a n s l e s l o i s e t l e s a r r ê t é s r o y a u x s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i è r e s e t c o n c e r n a n t l a g e s t i o n d e f o r t u n e e t l e c o n s e i l d ' i n v e s t i s s e m e n t .
L a s o c i é t é s e d e v r a a b s t e n i r d e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t s o u m i s e s à d e s r é g l e m e n t a t i o n s p o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é n e r é p o n d p a s à c e s r é g l e m e n t a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t e n d r e e t m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l . »
5 ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l c o m m e s u i t « L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é à n ' i m p o r t e q u e l l i e u e n B e l g i q u e à c o n d i t i o n q u e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e s t r e s p e c t é e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . »
6 ) S i x i è m e r é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E H U I T M I L L E S E P T C E N T S ( 3 8 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l . .
T o u t e s l e s 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o n t é q u i v a l e n t e s e t b é n é f i c i e n t d e m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . ) >
7 ) S e p t i è m e r é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' u s u f r u i t d e s p a r t s s o c i a l e s C o m m e s u i t : « L o r s q u e d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , i e d r o i t d e v o t e s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , à m o i n s d ' a c c o r d d i f f é r e n t e n t r e l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e . . »
8 ) H u i t i è m e r é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t
l e s p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t : « P a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e e t à l ' a r t i c l e 2 4 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B s u i t e
: l ' a g r é m e n t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t n e s e r a p a s - r - e q ü i s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s o u d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s d e p a r t s s o c i a l e s d ' u n a s s o c i é à u n d e s c e n d a n t e n l i g n e d i r e c t e , o u à u n c o n j o i n t / a u t r e a s s o c i é / à u n e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e u n a s s o c i é d i s p o s e d ' u n e p a r t i c i p a t i o n m a j o r i t a i r e . »
9 ) N e u v i è m e r é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , r a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t , l e s g é r a n t s c o m m e s u i t : « L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n .
T o u s l e s p o u v o i r s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i , r e s s o r t e n t d e s e s c o m p é t e n c e s . »
, 1 0 ) D i x i è m e r é s o l u t i o n .
' A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s g é r a n t s c o m m e s u i t : « L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é , v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e , q u a n d i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c h a c u n p e u t e x e r c e r s e s p o u v o i r s s é p a r é m e n t s a n s p r é j u d i c e d e l a d é l é g a t i o n é v e n t u e l l e d e p o u v o i r s e t , s o u s r é s e r v e d ' u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e , i l s p e u v e n t é g a l e m e n t a g i r s é p a r é m e n t v i s - à - v i s d e t i e r s e t e n j u s t i c e s a n s p r é j u d i c e d e l a d é l é g a t i o n é v e n t u e l l e d e p o u v o i r s . »
1 1 ) O n z i è m e r é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e s u i t : « T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t s t a t u t a i r e o u à d é f a u t p a r u n a u t r e g é r a n t , e t d a n s c e c a s s ' i l y e n a p l u s i e u r s p a r l e p l u s â g é d e s g é r a n t s p r é s e n t s . A d é f a u t d e g é r a n t , l e p l u s â g é c l o s , a s s o c i é s q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n p r é s i d e l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t n o m m e u n s e c r é t a i r e , a s s o c i é o u n o n . S i l e n o m b r e d e s a s s o c i é s l e p e r m e t , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e d e u x s c r u t a t e u r s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s e t e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L o r s q u e l a s o c i é t é c o m p t e p l u s d ' u n a s s o c i é , c h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r u n m a n d a t a i r e f o n d é d e p o u v o i r s p é c i a l , à c o n d i t i o n q u ' i l s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é a y a n t d r o i t d e v o t e e t à c o n d i t i o n q u ' i l e s t s a t i s f a i t p a r t o u s l e s d e u x a u x e x i g e n c e s p o u r l ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( y c o m p r i s l a s i g n a t u r e d i g i t a l e c o m m e v i s é e d a n s l ' a r t i c l e ' 1 3 2 2 , a l i n é a 2 C o d e C i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , s o i t p a r l e t t r e , p a r t é l é c o p i e , e m a i l o u q u e l q u ' u n a u t r e m o y e n v i s é p a r l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l e t d o i v e n t ê t r e d é p o s é e s a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e v o t e p a r c o u r r i e r n ' e s t a u t o r i s é e n a u c u n c a s .
T o u t e f o i s , t o u t a s s o c i é m a r i é n o n s é p a r é d e b i e n s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t e t l e m i n e u r o u l ' i n t e r d i t p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l , m ê m e s i c e s m a n d a t a i r e s n e s o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t a s s o c i é s ,
, S a u f l o r s q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s e n d i s p o s e n t a u t r e m e n t , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r e n n e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a s s o c i é s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t , s a u f d a n s l e c a s o u l e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t é t é c o n s t a t é e s p a r a c t e n o t a r i é .
1 2 ) D o u z i è m e r é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t : « E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e d e l a m a n i è r e i n d i q u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t f i x e l e u r s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n . L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d a n s l e q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e : t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
L e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é , e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s
" l e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s , a p r è s u n i f i c a t i o n , l e c a s é c h é a n t , d e s a c t i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l e u r l i b é r a t i o n . L e s o l d e d i s p o n i b l e s e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s p a r p a r t s é g a l e s .
" P a r d é r o g a t i o n a u x p r é c é d e n t s p a r a g r a p h e s , u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n a c t e p o u r r a a v o i r l i e u s i l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s s o n t r e m p l i e s . »
1 3 ) T r e i z i è m e r é s o l u t i o n .
, A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n n o u v e a u a r t i c l e 2 7 d a n s l e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s c r é a n c e s a v e c l e t e x t e s u i v a n t : « T o u t e s l e s c r é a n c e s q u i e x i s t e n t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s e t / o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s d ' u n e p a r t e t l a s o c i é t é d ' a u t r e p a r t f o n t l ' o b j e t d ' u n e c o n v e n t i o n d e " n e t t i n g " t e l l e q u e p r é v u e p a r l a l o i d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e r e l a t i v e a u x s û r e t é s f i n a n c i è r e s e t p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s d i v e r s e s e n m a t i è r e d e c o n v e n t i o n s c o n s t i t u t i v e s d e s û r e t é r é e l l e e t d e p r ê t s p o r t a n t s u r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , e t ' ' s e r o n t d o n c e n c a s d e c o n c o u r s , c o m p e n s é e s à t i t r e d e c o m p e n s a t i o n d e d e t t e . » e t d e r é n u m e r o t e r l e s a r t i c l e s e x i s t a n t s 2 7 e t 2 8 c o m m e 2 8 e t 2 9 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d e s g é r a n t s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l * u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 4
- l e s s t a t u t s c o ô r d o n n é s
N o t a i r e a s s o c i é E r i c H i m p e à l e p e r
. _ . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2014
ÿþn r \ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
A
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
d a = t e . d l . v i r k r n D I N A N T
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 1 1 4 . 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F O R R E Z S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 8 0 R o c h e f o r t , R u e d u P e t i t G r a n i t 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
z i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - p o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e e n d a t e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
L L a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t à p a r t i r d e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " 1 3 . V . B . A . , P A U L F O R R E Z - B R U Y N O O G H E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 8 9 0 2 l e p e r ( Z i l l e b e k e ) , M a a l d e s t e d e s t r a a t 4 9 , T V A B E 0 4 5 8 . 2 6 7 . 4 9 1 , R P M G e n t ( s e c t i o n l e p e r ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P a u l F O R R E Z , d o m i c i l i é à 8 9 0 2 l e p e r ( Z i l l e b e k e ) , M a a l d e s t e d e s t r a a t 4 9 ;
l l . L a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J o J u s r , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 8 9 0 2 l e p e r ( Z i l l e b e k e ) , M a a l d e s t e d e s t r a a t 4 9 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 6 1 . 9 6 7 . 3 2 2 , R P M G e n t ( s e c t i o n l e p e r ) , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l F O R R E Z , p r é c i t é , e n q u a l i t é d e g é r a n t , à p a r t i r d e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L a s o c i é t é a e n c o n s é q u e n c e l e s g é r a n t s s u i v a n t s :
1 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W E V A N O " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 1 , T V A B E 0 4 4 8 . 8 8 8 . 8 7 8 , R P M G e n t ( s e c t i o n G e n t ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G e e r t M E R T E N S , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , P a a l s t e e n 1 ;
2 ) I a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J O J U S r , p r é c i t é e , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a u l F O R R E Z , p r é c i t é .
C o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e s u i t
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é , v i s - a - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e , q u a n d i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c h a c u n p e u t e x e r c e r s e s p o u v o i r s s é p a r é m e n t s a n s p r é j u d i c e d e l a d é l é g a t i o n é v e n t u e l l e d e p o u v o i r s e t , s o u s r é s e r v e d ' u n e d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e , i l s p e u v e n t é g a l e m e n t a g i r s é p a r é m e n t v i s - à - v i s d e t i e r s e t e n j u s t i c e s a n s p r é j u d i c e d e l a d é l é g a t i o n é v e n t u e l l e d e p o u r v o i r s .
S P R L W E V A N O ,
g é r a n t ,
r e p r é s e n t é e p a n
G e e r t M E R T E N S ,
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2012
ÿþ, r 4 ~ - - - - - ~
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D t 1 . 1
o u t r i b u n a l
M O N I T E U R B E L G E D I R E C T I O N d e c o m m e r c e d e D i n a n t
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B E L O I s c H s l
B E S T
2 0 1 2 l e 2 9 O E C . 2 0 1 1
A A T S f s t . A D
J U R 1 % e t j x t f f i e r e n c h e f , ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 1 1 4 2 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E B S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : } ~ Q C
( a d r e s s e c o m p l e t e ) v ~ " O r R © C ~ t L r a R ~ , ~ o t b F e e C i h e ) + , C ) " O b l e d s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t M a î t r e ; N a t h a l i e C O M P E R E , N o t a i r e à R o c h e f o r t , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a d é c i d é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t s ( 1 8 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s à t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s ( 3 8 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e d é p ô t d e l a , s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t s ( 1 8 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o s s u r l e c o m p t e b a n c a i r e n ' 0 0 1 - 6 6 0 6 5 4 5 - 4 8 o u v e r t p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S B A N Q U E a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E B S E R V I C E S " .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - , h u i t m i l l e s e p t c e n t s ( 3 8 . 7 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O O R D I N A T I O N S T A T U T S "
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , p r é v u e s a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u ' j o u r c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l . P o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E H U I T M I L L E S E P T C E N T S ( 3 8 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
A l ' o r i g i n e l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e s ( 1 1 1 0 0 i è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
P a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t s ' ( 1 8 . 7 0 0 ) e u r o s , i l a é t é p o r t é à u n m o n t a n t d e t r e n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s ( 3 8 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s . " .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s q u i e s t c o n f i é e a u N o t a i r e C o m p è r e s o u s s i g n é . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t / o u a u n o t a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N a t h a l i e C O M P E R E , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ,
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1
- l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ;
M e n t i o n n e r s u r L a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e _ p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e