31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 28.05.2013 13135-0536-014
31/10/2012
ÿþ n a c o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E v d
1 4
6 p o © e n u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m m e r c e d e D i n a n t
2 2 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
_ 1 _ e _ g r e r n e r e n C l e t ,
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 9 1 1 I M M I 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 1 3 8 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t , c r ) F R A N C O I S D E F R A N C Q U E N I N V E S T
( e n 9 b r e ? e ) F D F I N V E S T
. m e i u r , c i c h i e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S t e . g c . F e r m e d u P è l e r i n 2 - 5 3 7 0 H A V E L A N G E ( F L O S T O Y )
( E . d r , . s ; 4 1
ï i t ( ~ i n i i ' " - : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e x t r a i t d u R a p p o r t d e f a G é r a n t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2
L a g é r a n t e u n i q u e d e l a S P R L F R A N C O I S D E F R A N C Q U E N I N V E S T , M m e P a t r i c i a d e F R A N C Q U E N d o m i c i l i é e à 5 3 0 H a v e l a n g e ( F l o s t o y ) F e r m e d u P è l e r i n 2 , c o n s t a t e q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 , a é t é a c t é e l a d é m i s s i o n d e M r V i n c e n t F R A N C O I S e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e e t c e , à d a t e r d e c e 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 .
O r , l e l e j u i n 2 0 0 7 , M r V i n c e n t F R A N C O I S a é t é d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d e g e s t i o n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l e m a n d a t d e g é r a n t q u e l a S P R L F D F I N V E S T e x e r c e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o m p t e t e n u d e s a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e l a S P R L F D F I N V E S T i l y a l i e u é g a l e m e n t d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e c e t t e m ê m e s o c i é t é .
L a g é r a n t e d é c i d e , à d a t e r d e c e j o u r , d e d é m i s s i o n n e r M r V i n c e n t F R A N C O I S e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L F D F I N V E S T e t s e d é s i g n e r , e l l e - m ê m e , à c e p o s t e e n r e m p l a c e m e n t .
P a r c o n s é q u e n t , d é s o r m a i s , l e r e p r é s e n t a n t p e r m a m e n t p o u r l e m a n d a t d e g é r a n t o u d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e l a S P R L F D F I N V E S T e x e r c e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s s e r a e x e r c é p a r M m e P a t r i c i a d e F R A N C Q U E N , g é r a n t e . C e t t e n o m i n a t i o n e s t f a i t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e n é t a n t l i é e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e e x e r c é e p a r M m e P a t r i c i a d e F R A N C Q U E N a u s e i n d e l a s o c i é t é ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P a t r i c i a d e F R A N C Q U E N ,
G é r a n t e
n t r u n n e r p a g e d = t R ! ` d r í Q C ÿ O i d u r r " ` i . - i : - I , 7 h l _ r i i - i n 4 i : " V e I r i t r E i R l E , l ü , i n i n u d P l a p E r 3 9 n t n a 3 Q J r i 2 ~ c r r ' , q ~ ' m ^
p , , n , . , I e g < t r d d e g í a ~ r 5
- . ~ ~ , p i , ;
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 11.06.2012 12163-0592-014
18/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P é e e , g é a u g r e f f e d u t r i b i i l i â i d c : e a r n r n l r ; r e e d e D i n a n t .
l e - 5 A V R . 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 , 1 1 1 . 1 n 3
a w a i l l a i r r n -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 1 3 8 . 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A N C O I S D E F R A N C Q U E N I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 7 0 H a v e l a n g e ( F l o s t o y ) - F e r m e d u P è l e r i n 2
O b j e t d e l ' a c t e _ : D é m i s s i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a n t a l S T R I V A Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é « S T R I V A Y & N O L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t à S e r a i n g ( J e m e p p e ) , e n d a t e : d u 2 7 m a r s 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à S e r a i n g 1 l e 2 8 m a r s 2 0 1 2 v o l u m e 1 9 0 f o l i o 9 1 c a s e 1 7 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F R A N C O I S D E F R A N C Q U E N I N V E S T » , o u e n a b r é g é « F D F I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 7 0 H a v e l a n g e ( F l o s t o y ) , F e r m e d u P è l e r i n 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n l u i p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t F R A N C O I S s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , s o u s r é s e r v e d e c o n f i r m a t i o n p e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e d e u x m i l o n z e e t d e d e u x m i l d o u z e e t c e , p o u r l a p é r i o d e d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e a u 2 7 m a r s 2 0 1 2 , p r i s e d ' e f f e t d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V i n c e n t F R A N C O I S d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e m p l a c e r l e g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e .
P a r c o n s é q u e n t , d é s o r m a i s , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s , à l a g é r a n c e e s t d é v o l u e à M a d a m e P a t r i c i a d e F R A N C Q U E N e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e ( n o n s t a t u t a i r e ) u n i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r c c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s o c i a u x .
07/10/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e A à u g r e f t e d u t r i b u n
M o d 2 . 1
i * 1 1 i i 1 u 5 i 1 u 2 I
1 1
c e c o m m e r c e d e D i n a n t
2 7 S E P . 2 0 1 1
L e g r e f f i e r Ç j e f .
N ° d ' e n t r e p r i s e , : 0 8 8 1 1 3 8 2 0 1
i D é : o m ! n t a r ,
( e n e n t i e r ) : F R A N C O I S D E F R A N C Q U E N I N V E S T , e n a b r é g é F D F I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : F e r m e d u P è l e r i n 2 - 5 3 7 0 H a v e l a n g e ( F l o s t o y )
O t b f e t d e : ' a c 4 a : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 1 1 a o û t 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t e , M a d a m e d e F r a n c q u e n P a t r i c i a , d o m i c i l i é e F e r m e d u P è l e r i n 2 à 5 3 7 0 F l o s t o y . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V i n c e n t F R A N C O I S
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 14.06.2011 11159-0181-013
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.05.2009, DPT 23.06.2009 09283-0149-014
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 20.06.2008 08268-0360-012
05/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.05.2007, DPT 29.05.2007 07168-0295-013