26/02/2015
ÿþI .
M a D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i M i l w u u i ~ ~ R ~ ~ u ~ i a ~ i i a
1 5 3 1 4 9 3 * '
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 1 6 E E V , 2 0 1 5
P o u r I B , e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 4 3 8 1 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r a n s s e n & d e M e n t e n , A r c h i t e c t e s A s s o c i é s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 4 0 à 5 0 0 0 B e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( e x t e n s i o n d e l ' o b j e t , m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n , d e l a d a t e d e l ' A G O , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s )
D ' u n a c t e r e ç u l e o n z e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e i w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « F r a n s s e n & d e M e n t e n , A r c h i t e c t e s A s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 5 0 0 0 B e e z , A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 4 0 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 8 8 7 . 4 3 8 . 1 5 2 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V é r o n i q u e D o l o i r e à D i n a n t l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x m a r s d e u x m i l s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 3 4 6 6 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c i a V a n B e v e r à C i n e y l e v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 3 4 8 7 9 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s M e s s i e u r s P h i l i p p e d e M e n t e n d e H o m e & P h i l i p p e T h o l l e m b e c k , d a t é d u s i x f é v r i e r d e r n i e r e t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é à l a d a t e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e t q u i e s t r e s t é a n n e x é à l ' a c t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t à l ' a r t i c l e 3 :
« D e m a n i è r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a r e c o u r i r à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e s o n e x p a n s i o n p r o f e s s i o n n e l l e o u é c o n o m i q u e , s o i t p a r l ' a c h a t e t / o u l a r é n o v a t i o n d ' i m m e u b l e s e t / o u p a r l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s n e u f s , d o n t l e b u t p r i n c i p a l s e r a d ' é t a b l i r l e s n o u v e a u x b u r e a u x d e l a s o c i é t é o u d e c o n t r i b u e r à l e u r f i n a n c e m e n t . L ' e x e r c i c e p a r l a s o c i é t é d e l ' o b j e t d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t d e v r a d è s l o r s c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r i n c i p a l d e l a s o c i é t é o u a u f i n a n c e m e n t d e s n o u v e a u x l o c a u x d a n s l e q u e l e s t e x e r c é l e d i t o b j e t s o c i a l p r i n c i p a l o u à l a c r o i s s a n c e é c o n o m i q u e d e l a s o c i é t é ( p a r e x e m p l e p a r l a m i s e e n l o c a t i o n o u l a v e n t e d e l o g e m e n t s o u d ' e n t i t é s a u t r e s q u e l e s b u r e a u x d e l a s o c i é t é ) . C e t t e a c t i v i t é d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e v r a t o u j o u r s r e s t e r a c c e s s o i r e p a r r a p p o r t à l ' a c t i v i t é p r i n c i p a l e d e l a s o c i é t é .
D a n s c e c a d r e , l ' A r c h i t e c t e c o n s e r v e r a t o u t e s o n i n d é p e n d a n c e v i s - à - v i s d u m a î t r e d ' o u v r a g e e t d e s e n t r e p r i s e s d e t r a v a u x . E n o u t r e , l a s o c i é t é o u l ' A r c h i t e c t e n e p o u r r o n t e n a u c u n e m a n i è r e a g i r e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r d e t r a v a u x . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « B e e a r c h i t e c t » .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
E l l e e s t d é n o m m é e : « B e e a r c h i t e c t » , L a d i t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s ' s o c i é t é c i v i l e ' . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a d é s o r m a i s l i e u l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s .
L e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m - ' b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e q u a t o r z e : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o b i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s a u f c e q u i e s t p r é c i s é c i - a p r è s d a n s l ' a r t i c l e 1 4 b i s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l a s i g n a t u r e d e d e u x g é r a n t s e s t n é c e s s a i r e p o u r l e s e n g a g e m e n t s a u t r e s q u e d e s c o n t r a t s d ' a r c h i t e c t u r e d o n t l ' e n j e u o u l a v a l e u r e s t s u p é r i e u r à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s . E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l g é r a n t , m ê m e s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p o u r t o u t e s s o u m i s s i o n s o u d é p ô t s d ' o f f r e a f f é r e n t s à t o u s s e r v i c e s l i é s à l ' a r c h i t e c t u r e o u l ' u r b a n i s m e , e t c e m ê m e s i l ' e n j e u o u l a v a l e u r d e l a s o u m i s s i o n o u d e l ' o f f r e e s t s u p é r i e u r à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
T o u t e f o i s , t o u t e d é l é g a t i o n p o u r u n e d u r é e s u p é r i e u r e à u n e a n n é e d o i t ê t r e s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e q u i f i x e r l a d u r é e d e l a d é l é g a t i o n e t l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s . » . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e c o n d u i r e e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d u v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , M o n s i e u r P h i l i p p e d e M e n t e n d e H o m e , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , r u e A r t h u r H a r d y 8 1 , e t M o n s i e u r P h i l i p p e T h o l i e m b e c k , d o m i c i l i é à 5 0 2 1 B o n i n n e , r o u t e d e H a n n u t 3 0 5 , l e s q u e l s o n t a c c e p t é e x p r e s s é m e n t l e u r f o n c t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r a u x g é r a n t s , M e s s i e u r s P h i l i p p e d e M e n t e n d e H o m e e t P h i l i p p e T h o l l e m b e c k p r é c i t é s , d ' e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . L a d i t e c o o r d i n a t i o n s e r a s i g n é e p a r l e s g é r a n t s o u l ' u n d ' e n t r e e u x o u l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , e t d é p o s é e a u G r e f f e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t d u o n z e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é s p a r l e d i t N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e .
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u d i t a c t e d u o n z e f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e .
F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
Y
b s ` : 4
, y R é s e r v é
a u
I i i M o n i t e u r
b e l g e
B í j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e