24/04/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 0
N d ' e n t r e p r i s e : : 0 4 1 8 . 1 0 3 . 3 5 5 , D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . P . P E L L E G R I N E L L I
D E F O S U A 1 . 1 G 7 1 7 7 F E r i ; : . " I i i \ I A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R '
T e 1 I 2 0 1 4
P r i e G r e f f i e r ,
G r e f f e
1 1 1 , 1 1 1 1 M 1 1 1 I I
R é i
M O I I I
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e L i e u t e n a n t L e m e r c i e r 2 6 à 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E ( A R S I M O N T ) , -
O b j e t d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r P a t r i c k H U G A R D , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e S a m b r e v i l l e ( T a m i n e s ) , l e 2 8 m a r s ' ' 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e : « E n r e g i s t r é a u 1 0 r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r l e t r o i s ' a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 5 / 1 0 8 9 , f o l i o 0 4 c a s e 1 2 , h u i t r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , r e ç u l a s o m m e d e : , c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , S i g n é l e C o n s e i l l e r H e r v é F E R N E M O N T ( s ) , » , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G . P . P E L L E G R I N E L L I » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e ( A r s i m o n t ) , r u e L i e u t e n a n t L e m e r c i e r , n u m é r o 2 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - L u e L E D O U X , a y a n t r é s i d é à T a m i n e s e n d a t e d u 1 3 m a r s 1 9 7 8 . p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 m a r s 1 9 7 8 s o u s l e n u m é r o 9 2 8 - 8 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X s u s n o m m é e n d a t e d u 1 3 a v r i l 1 9 8 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3 m a i 1 9 8 9 , s o u s l e n u m é r o 8 9 0 5 1 3 - 3 4 1 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e d u n o t a i r e J e a n - L u c L E D O U X s u s n o m m é e n d a t e d u 6 o c t o b r e 1 9 9 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 o c t o b r e 1 9 9 4 , s o u s l e n u m é r o 9 4 1 0 2 9 - 8 8 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u p a r a c t e d e s n o t a i r e s J e a n - L u c L E D O U X s u s n o m m é e t A l a i n B E Y E N S à T a m i n e s l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 0 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 7 j a n v i e r 2 0 0 5 , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 0 2 8 3 0 .
I m m a t r i c u l é e e u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 8 . 1 0 3 . 3 5 5 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 1 8 . 1 0 3 . 3 5 5 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L L I T I O N
R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d e l a S C P R L L a m b o t t e & M o n s i e u r , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P a s c a l L A M B O T T E , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 5 0 0 0 N A M U R , A v e n u e R e i n e A s t r i d 1 3 4 , d é s i g n é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C h a q u e a s s o c i é p r é s e n t e t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r P a s c a l L A M B O T T E c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s S u i v a n t s :
« V I I . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M a d a m e M a d d a l e n a P E L L E G R I N E L L I , M o n s i e u r R u d i P E L L E G R I N E L L I e t M o n s i e u r J e a n - L o u i s P E L L E G R I N E L L I à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S P R L G P P E L L E G R I N E L L I c o n s i s t e e n u n s o l d e d e c o m p t e c o u r a n t g l o b a l d e E U R 9 0 . 0 0 0 , 0 0 d é t e n u s u r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t r é s u l t a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t a p p r o u v é p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o r r e s p o n d a n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , s o i t d e s r é s e r v e s ' d i s p o n i b l e s a u g m e n t é e s d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 m a i 2 0 1 2 ( E x . d ' I m p . 2 0 1 2 R e v 2 0 1 1 ) à c o n d i t i o n q u e c e m o n t a n t n e s o i t p a s i n f é r i e u r a u x r é s e r v e s t a x é e s , a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 m a i 2 0 1 3 ( E x . O m o . 2 0 1 3 R e v . 2 0 1 2 ) ; c e t a p p o r t , d o n t l a v a l e u r a , é t é f i x é e à E U R 9 0 . 0 0 0 , 0 0 s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r : n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n : m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L e s a p p o r t e u r s e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p n s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s S O C / a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s . n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n
N a m u r , l e 1 9 m a r s 2 0 1 4
S C P R L L A M B O T T E & M O N S I E U R
R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r P a s c a l L A M B O T T E
A s s o c i é » .
C e s d e u x r a p p o r t s s o n t d e m e u r é s a n n e x é s à l ' a c t e s u s v a n t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é ,
D E U X I E M E R E S O L u n o n t
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t n e t d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s , s o i t u n m o n t a n t d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r d a t e d e c r é a t i o n , s o u s l e b é n é f i c e d u r é g i m e f i s c a l p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i s s u e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R , e t q u e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r R u d i P E L L E G R I N E W , M o n s i e u r J e a n - L o u i s P E L L E G R I N E L L I e t à M a d a m e M a d d a l e n a P E L L E G R I N E L L I , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
S o n t i n t e r v e n u s :
1 / M o n s i e u r P E L L E G R I N E L L I J e a n - L o u i s ( p r é n o m u n i q u e ) , n é à A u v e l a i s , l e 7 s e p t e m b r e 1 9 5 4 , é p o u x d e M a d a m e H A L L O I N A n n i e , N i c o l e , H é l è n e , J o s é e , G h i s l a i n e , n é e l e 2 2 m a i 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E ( A R S I M O N T ) , r u e L i e u t e n a n t L e m e r c i e r 2 6 b o î t e A .
I c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r P E L L E G R I N E L L I R u d i , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - a p r è s s o u s 3 1 , e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e s u s v a n t é .
2 / M a d a m e P E L L E G R I N E L L I M a d d a l e n a ( p r é n o m u n i q u e ) , n é e à V i l l o n g o ( I t a l i e ) , l e 9 m a r s 1 9 5 0 , é p o u s e d e M o n s i e u r G I L L E S M i c h e l , G h i s l a i n , n é e f e 0 3 j u i l l e t 1 9 4 9 , d o m i c i l i é e à 4 5 0 0 H U Y , r u e d e s B o n s - E n f a n t s 2 6 .
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P E L L E G R I N E L L I R u d i , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t c i - a p r è s s o u s 3 / , e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d e m e u r é e a n n e x é e à l ' a c t e s u s v a n t é .
3 / M o n s i e u r P E L L E G R I N E L L I R u d i , O r l a n d o , n é à A i s e a u l e p r e m i e r n o v e m b r e 1 9 5 7 , é p o u x d e M a d a m e G R A U L U S J o ë l l e , C o l e t t e , M a r i e t t e , G h i s l a i n e , n é e l e 2 8 a v r i l 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E ( A R S I M O N T ) , r u e d e l a B a s s e - S a m b r e 2 9 .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t d e :
M o n s i e u r J e a n - L o u i s P E L L E G R I N E L L I , p r é c i t é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 4 1 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) , M o n s i e u r R u d i P E L L E G R I N E L L I d é c l a r e f a i r e a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e e t u n m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 4 1 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) e t M a d a m e M a d d a l e n a P E L L E G R I N E L L I , p r é c i t é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t u n t o t a l d e N O N A N T E M I L L E E U R O S ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i s s u e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R .
C e t a p p o r t e s t f a i t s o u s l e s g a r a n t i e s o r d i n a i r e s d e d r o i t .
R E M U N E R A T I O N
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , t i e s t a t t r i b u é à
I / M o n s i e u r J e a n - L o u i s P E L L E G R I N E L L I p r é c i t é , q u i a a c c e p t é , t r o i s c e n t
q u a r a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
2 ' M o n s i e u r R u d i P E L L E G R I N E L L I p r é c i t é . q u i a a c c e p t é , t r o i s c e n t
q u a r a n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e , n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
3 4 7 . -
c _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e 5 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
' 3 / M a d a m e M a d d a l e n a P E L L F G R I N E 1 , 1 . 1 p r é c i t é e , q u i a a c c e p t é , c i n q u a n t e -
c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
5 5 . -
s o i t a u t o t a l : s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s 7 5 0 . -
j a e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e a u p r o r a t a d e s p a r t s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s , q u e c h a q u e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S
( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e ,
v o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , e t s u p p r e s s i o n
d e l a v a l e u r n o m i n a l e . L ' a r t i c l e 5 s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t
. l i b é r é » .
v o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
s i x t e i v I E R E S O L U T I O N
m O D I R C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S
" L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e
" M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l ' a j o u t d ' u n p a r a g r a p h e s u p p l é m e n t a i r e i n f i n e q u i s e l i r a c o m m e
" s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l a e n s u i t e é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t n e t d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s , s o i t u n m o n t a n t d e n o n a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - b u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m é m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i e t é à p a r t i r d e l e u r d a t e d e c r é a t i o n , s o u s l e b é n é f i c e d u r é g i m e f i s c a l p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
p O U V O 1 R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 c o n t e n a n t q u a t r e a n n e x e s : l a p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d e M a d a m e M a d d a l e n a P E L L E G R I N E L L I , l a p r o c u r a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s P E L L E G R I N E L L I , l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t l e ' r a p p o r t d e M o n s i e u r L a m b o t t e , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P a t r i c k H U G A R D , n o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e