25/04/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I I
1 1
* 1 4 1 1 1 1 1 j 1 1 , 1
D E C O P J I M E , R C E
i e 1 f i a l L ;
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t o u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 1 8 0 . 5 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G A B R I E L D A N N E E L S
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e .
S i è g e : 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e d e s G e r b o i s e s , n u m é r o 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E .
D ' u n a c t e d u N o t a i r e M i c h e l H U B I N , d e L i è g e , d u 8 a v r i l 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e G A B R I E L D A N N E E L S a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e d é s o r m a i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a i e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
P a r c o n s é q u e n t , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e t r e i z e e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
P O U R C O P I E C O N F O R M E D E L ' E X T R A I T A N A L Y T I Q U E D E V A N T S E R V I R D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E .
S o n t a n n e x é e s a u x p r é s e n t e s ; L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s . a . , G A B R I E L D A N N E E L S d u 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 , 5 p r o c u r a t i o n s e t 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i c h e l H U B I N , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D Y 7 O R D i i . i
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É 4 . 1 1 G R E P i ` E D U T R I B U N A L
D E C C # V M E R G E " D E N A M U R
- 2 J A N , 2 0 1 4
P r f e l t é e r '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 4 1 2 6 1 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 1 8 0 5 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A B R I E L D A N N E E L S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s G e r b o i s e s 6 A , 5 1 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S u i v a n t P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
L a S P R L B E Y L I S M A N A G E M E N T d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D A N N E E L S , n ' e s t p l u s à d a t e r d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e t a s o c i é t é . L a S P R L B E Y L I S M A N A G E M E N T d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D o m i n i q u e D A N N E E L S r e s t e c e p e n d a n t a d m i n i s t r a t e u r d e l a
s o c i é t é . ,
S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P h i l i p p e D O U I N r e p r é s e n t a n t p e m a n e n t d e l a S A D E L T A G R O U P A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 04.07.2013 13252-0520-037
11/04/2013
ÿþR é s e r v é
3 1 . 1
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 0 2 - G 4 - 2 0 1 3
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
I
M a n W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 , 1 8 0 . 5 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A B R I E L D A N N E E L S
( e n a b r e g è ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s G e r b o i s e s 6 , 5 1 0 0 N a n i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t e ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3
- P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à :
- D . D a n n e e l s e t P h D o u i n , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r r e m e t t r e e t s i g n e r t o u t e r e m i s e d e p r i x a u n o m d e l a S A G . D a n n e e l s d a n s l e c a d r e d e s m a r c h é s p u b l i c s
- D . D a n n e e l s o u P h . D o u i n p o u r r o n t t o u t e f o i s , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t , r e m e t t r e e t s i g n e r t o u t e r e m i s e d e p r i x n ' e x c é d a n t p a s 5 m i l l i o n s d ' e u r o s H T V A .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t
P h i l i p p e D O U I N
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A D E L T A G R O U P , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 19.07.2012 12308-0364-038
02/01/2012
ÿþ 1 Y / 0 r u C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D , 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R i l u m p ; É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
M o b . D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 D E C . 2 0 1 1
. . . / 0 ) " ' - - - - - - - -
P o u r e f f i l e ; ,
G r e f f e
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 1 8 0 . 5 5 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A B R I E L D A N N E E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s G e r b o i s e s , 6 à 5 1 0 0 N a n i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : L a r e c t i f i c a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 n o m m a n t u n s e c o n d c o m m i s s a i r e e t i n s t a u r a n t u n c o l l è g e d e c o m m i s s a i r e s j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
" ( . . . ) L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X E T C I E , R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 1 E R P E N T , C h a u s s é e d e M a r c h e , 5 8 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 4 1 3 . 3 4 3 . 9 2 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L é o n L A F O N T A I N E , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a é t é n o m m é e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a p r i s e f f e t à d a t e r d u 3 0 j u i n 2 0 0 9 e t p r e n d r a f i n l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e e x p o s e q u e l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é s e r o n t s o u s p e u c o n s o l i d é s a v e c l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E L T A G R O U P » , l e s q u e l s s o n t c o n t r ô l é s p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é K I L E S S E , e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e .
C e l a é t a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t a c c e p t e l e p r i x d u m a n d a t e t l e s m o d a l i t é s t e l s q u e p r o p o s é e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S o c . C i v . S C R L B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a d é s i g n é M o n s i e u r A n d r é K I L E S S E e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u s e i n d e l a S A G A B R I E L D A N N E E L S à d a t e r d u 3 0 a o û t 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D è s l o r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 7 § 2 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S P R L « L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X E T C I E , R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » e t l a S o c . C i v . S C R L « B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » f o r m e n t u n c o l l è g e d e c o m m i s s a i r e s d e p u i s l e 3 0 a o û t 2 0 1 1 e t j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , s o i t l a d a t e à l a q u e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S P R L « L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X E T C I E , R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » p r e n d r a f i n .
L e s c o m m i s s a i r e s s e r é p a r t i r o n t e n t r e e u x l e s c h a r g e s d u c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é G A B R I E L D A N N E E L S . ( . . . ) "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
L a s o c i é t é a n o n y m e " D E L T A G R O U P " ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D O U I N ,
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r k a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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