25/04/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 4 2 . 8 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A M M A N A M
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s / N a m u r - A v e n u e d e l a C l o s i è r e , 4
O b e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l e n t i n e D E M B L O N , à N a m u r , l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à N a m u r , l e r B u r e a u , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 v o 1 1 0 8 4 , F o l . 6 3 , C a s e 7 , R ô l e s t r o i s , s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G A M M A N A M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s / N a m u r A v e n u e d e l a C l o s i è r e , 4 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 4 2 . 8 2 7 a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 4 6 . 3 4 2 . 8 2 7 a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) R a p p o r t s :
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a
s o c i é t é d a t é d u v i n g t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e e t d u r a p p o r t d a t é d u v i n g t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e d e
M o n s i e u r L A F O N T A I N E L é o n , r e p r é s e n t a n t d e l a s . c . « L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X & C i e » , d o n t l e s
b u r e a u x s o n t i n s t a l l é s à E r p e n t ( N a m u r ) , C h a u s s é e d e M a r c h e , 6 8 5 , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r L A F O N T A I N E L é o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é n o m m é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« J ' a i é t é m a n d a t é p a r M a d a m e C h r i s t i a n e W E R Y e t M o n s i e u r l e D o o t e u r A l a i n B A U D O U X g é r a n t s d e l a
S . c . P . R . L . « G A M M A N A M » , a f i n d e f a i r e r a p p o r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a p p o r t e f f e c t u é p a r M o n s i e u r l e D o c t e u r A l a i n B A U D O U X à l a S . c . P . R . L « G A M M A N A M » c o m p r e n d u n e
c r é a n c e d é c r i t e c i - a v a n t .
L e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t s e u l s r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a
d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j ' a t t e s t e s a n s r é s e r v e :
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r M o n s i e u r l e D o c t e u r A l a i n B A U D O U X a f a i t l ' o b j e t d e s c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ;
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r l e D o c t e u r A l a i n B A U D O U X s e p r o p o s e d e r é a l i s e r à l a S . c . P . R . L . «
G A M M A N A M » r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r n e t t e
d ' a p p o r t d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
- q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d à l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s e n
r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e f f e c t u é p a r M o n s i e u r l e D o c t e u r A l a i n S A U D O U X e t r e p r é s e n t a n t u n c a p i t a l d e d e u x
c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- q u e l a v a l e u r d e l ' a p p o r t c o r r e s p o n d a u m o i n s à l ' a u g m e n t a t i o n , d é c i d é e e n c o n t r e p a r t i e , d u p a i r c o m p t a b l e
d e s p a r t s e x i s t a n t e s . ,
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t
é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é l é m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s
c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t
F a i t à E r p e n t l e 2 0 m a r s 2 0 1 4
L a S . c . P . R . L . L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X & C i e
R e p r é s e n t é e p a r
( s u i t l a s i g n a t u r e )
L é o n L A F O N T A I N E
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 2 . 1
K r e g i l B i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
i l
R é
M o b
* 1 4 0 8 8 3 2 1 *
A U c . 7 1 7 ; : . t - - E 1 . i i i t J Ç A
D E C D M E E D E U : > , 1 _ 1 1 1
i e A V ; " : . 2 0 1 4
P r I o G r e f f i e r ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
c a t i e e u
b e l g e '
V o l e t B - S u i t e
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u G r e f f e
1 1 .
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
b ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , à D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e s a p a r t d e c r é a n c e d e d i v i d e n d e r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e p r i s e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u p r é c i t é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , e t e n c o n s é q u e n c e , p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
c ) S o u s c r i p t i o n p a r l ' a s s o c i é u n i q u e e t c o n s t a t d e l a l i b é r a t i o n t o t a l e .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
e ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 , c o m m e s u i t , p o u r i e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r S E P T A N T E - C I N Q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t a n t e - c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - c i n q ( 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e q u i n z e m a i d e u x m i l l e u n a p o r t é l e c a p i t a l s o c i a l à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , m a i s p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e v i n g t - q u a t r e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e v a n t l e n o t a i r e V a l e n t i n e D E M B L O N , à N a m u r , a p o r t é l e c a p i t a l s o c i a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à D E U X C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 2 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , m a i s p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s »
I I P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I I I C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L a n o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x
m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c e j o u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X S E U L E S F I N S D E P U B L I C A T I O N A U M O N I T E U R B E L G E
V a l e n t i n e D E M B L O N , n o t a i r e .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d u p r o c é s v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s ;
C o p i e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
- R a p p o r t s p é c i a l d e s G é r a n t s ,
- R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e