GARAGE ROMEO CESCHIAT

Dénomination : GARAGE ROMEO CESCHIAT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 416.618.958

Publication

17/09/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 11.09.2013 13579-0540-013
07/01/2013

�� i Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N 0416.618.958 D~rro.~~" ,~; ,

D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

le 24-12-2012

Pour le Greffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

GARAGE ROMEO CESCHIAT

i orrrr i: e. SA

avenue Pr�sident Roosevelt, 93-95, 5060 - TAMINES

Obje d r ' ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - CONVERSION DES TITRES - CONSTATATION - MODIFICATION AUX STATUTS

Texte D'un acte re�u par Patrick HUGARD, notaire associ� � Sambreville (Tamines), le 17 d�cembre 2012, portant � la suite la mention : "Enregistr� � Fosses-la-Ville, le 18 d�cembre 2012, volume 571 folio 39 case 4, cinq roles, sans renvoi, re�u vingt-cinq euros, l'inspecteur principal ai (s) WINAND V.", il r�sulte que :

rassembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme GARAGE ROMEO CESCHIAT dont le si�ge social est �tabli � 5060 Sambreville (Tamines), avenue Roosevelt, 93-95.

Soci�t� constitu�e par acte du notaire Ren� FOUBERT, ayant r�sid� � Tamines, du 8 d�cembre 1976, publi� aux Annexes du Moniteur Belge du 28 d�cembre 1976 sous le num�ro 4463-7.

Soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois par acte re�u par le notaire Ren� FOUBERT, pr�cit�, le 21 novembre 2002, publi� aux annexes du Moniteur belge du 11 d�cembre 2002, sous le num�ro 02147879.

Soci�t� immatricul�e au registre des personnes morales de Namur sous le num�ro 0416,618.958 et � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 8E416.618.958.

A pris les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Constatation de la conversion de tous les titres au porteur en titre nominatif.

Suite � la demande de l'ensemble des actionnaires de transformer leurs titres au porteur en titres nominatifs conform�ment � l'article 462 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e constate que l'ensemble des actions est devenue nominative par suite de leur inscription r�alis�e ce 17 d�cembre 2012 devant Nous, notaire soussign�, dans le registre des titres en mani�re telle que leur conversion est bien effective et a date certaine � compter de ce 17 d�cembre 2012.

Vote : cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUXIEME RESOLUTiON

Modifications aux statuts.

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

Article premier : o� le premier paragraphe est compl�t� par le texte suivant :

� Dans tous les documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "Soci�t� Anonyme" ou des initiales "SA" et doivent mentionner les termes "registre des personnes morales" ou leur abr�viation "RPM", suivis de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social et du num�ro d'entreprise. �

Et o� le second paragraphe est compl�t� par le texte suivant

� Il peut �tre transf�r� dans tout autre endroit de la r�gion Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte. �

Article deux bis - dur�e : un nouvel article est ins�r� stipulant ce qui suit ;

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification aux statuts. �

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Article trois : suppression de la valeur nominale des actions et en cons�quence, le premier paragraphe est remplac� par le texte suivant :

fr Le capital social est fix� � la somme de soixante-deux mille euros (62.000 EUR), II est divis� en deux cent cinquante actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un deux cent cinquanti�me de l'avoir social. �

Article cinq : pour le mettre en concordance avec la nature actuelle et effective des titres et en cons�quence remplacer cet article par le texte suivant :

� Toutes les actions quelles soient enti�rement lib�r�es ou non sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. �

Article six : cet article est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives. Les droits aff�rents � ces titres sont exerc�s par l'usufruitier. �

Article sept : o� les mots � aux bilans, aux inventaires sociaux � sont supprim�s et remplac�s par les mots � aux comptes annuels �.

Article huit : o� le treizi�me paragraphe est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� Sans pr�judice de l'exercice des d�l�gations pr�vues ci-dessus, la soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi que dans tous actes, m�me de disposition, par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu�.

Ces signataires n'ont pas � justifier, vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat,

La soci�t� peut �tre repr�sent�e � l'�tranger par l'administrateur-d�l�gu� ou par toute autre personne sp�cialement d�sign�e � cet effet par le conseil d'administration. �

Article douze : o� les mots � le bilan et le compte de profits et pertes � sont supprim�s et remplac�s par les mots � les comptes annuels �.

Article treize : o� les mots � huit jours � sont supprim�s et remplac�s par les mots � quinze jours �.

Article vina _'. cet article est supprim� et remplac� par le texte suivant :.

� CONTR�LE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. 11 peut se faire repr�senter par un expert-comptable, la r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. �

Article vingt et un : cet article est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� EXERCICE SOCIAL,

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de

chaque ann�e.

VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge �

donner aux administrateurs et aux commissaires s'il en existe, �

Article vingt-deux : o� le dernier paragraphe est supprim� et remplac� par le texte

suivant

� Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur

proposition du conseil d'administration, dans le respect de la loi, �

Article vingt-deux bis : un nouvel article est cr�� stipulant ce qui suit :

� LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale, sous r�serve de la confirmation ou de l'homologation de la nomination du liquidateur par le pr�sident tribunal de commerce comp�tent, ou � d�faut de pareille nomination, par le conseil

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Vol'

d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation, sous r�serve de la confirmation ou de l'homologation de la nomination du liquidateur par le pr�sident tribunal de commerce comp�tent,

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi. L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du ou des liquidateurs et ce conform�ment aux articles 184 et suivants du Code des soci�t�s.

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions. �

Article vingt-trois : o� les second, troisi�me et quatri�me paragraphes sont supprim�s et remplac�s par le texte suivant ;

� Pour tout litige entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires, liquidateurs relatif aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment, �

Article vingt-quatre : un nouvel article est cr�� stipulant ce qui suit :

� Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi, en cons�quence, les

dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non �crites. �

Vote : cette r�solution, vot�e article par article, est adopt�e � l'unanimit� des voix. TROISIEME RESOL UTION

L'assembl�e conf�re au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets port�s � l'ordre du jour et notamment pour �tablir la coordination des statuts.

Vote : Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix

FRAIS

La pr�sidente d�clare que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison des pr�sentes s'�l�ve � environ 1.000 euros.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AUX FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE, d�pos�es en m�me temps que les pr�sentes, 1 exp�dition et 1 coordination des statuts.

Patrick HUGARD, Notaire associ�.

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03/10/2012 : NA042510
14/04/2011 : NA042510
06/10/2010 : NA042510
02/10/2009 : NA042510
10/10/2008 : NA042510
29/08/2007 : NA042510
05/09/2006 : NA042510
28/09/2005 : NA042510
17/07/2015

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N� d'entreprise : 0416.618.958 D�nomination

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Pr�sident Roosevelt 93-95 � 5060 Sambreville

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux - Pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du Conseil d'Administration du 30 juin 2015, tenue au si�ge social de la soci�t�.

Apr�s avoir d�lib�r� sur les points de l'ordre du jour, le conseil d'administration, dans l'int�r�t de la soci�t�, � l'unanimit� des voix,

DECIDE, conform�ment � l'article 8 de ses statuts, de d�l�guer les pouvoirs �nonc�s ci-apr�s � Madame M�lanie L.evrie :

l tActifs : n�gocier, conclure et signer tout acte d'acquisition ou de vente d'actifs immobilis�s, toutes op�rations relatives � des march�s publics (sous quelque forme que ce soit), le leasings de mat�riels ou l'achat de fournitures affect�s durablement � l'exercice et l'exploitation de la soci�t�, dont la valeur n'exc�de pas 1.000.000 � HTVA par an ; tout achat ou vente d'actif sup�rieur au montant pr�cit� requiert l'autorisation sp�ciale d'un autre administrateur ou la tenue d'une assembl�e g�n�rale.

[Gestion du personnel : engager ou licencier du personnel y compris cadre (manager ou responsable), fixer leur r�mun�ration / primes conform�ment aux principes et usages en vigueur au sein de la soci�t� et conformes � la loi Belge ;

DActions commerciales : mettre en oeuvre des op�rations promotionnelles, publicit�, marketing,' communication pour la soci�t� dans la limite d'une enveloppe budg�taire globale annuelle de 1.000.000 � ; HTVA;

Q'Relations avec les tiers : repr�senter la Soci�t� vis-�-vis de toutes administrations nationales ou locales, cours et tribunaux et toutes instances �tatiques ou locale, entreprises priv�es ; effectuer toute d�marche n�cessaire aupr�s d'elle dans le cadre du bon fonctionnement de la Soci�t� ; effectuer toutes r�clamations, requ�tes, proc�dures et actions en justice n�cessaires pour la d�fense des int�r�ts de la Soci�t� ; effectuer toute d�marche aupr�s du registre du commerce ; solliciter l'affiliation de la Soci�t� � tout organisme. professionnel ; retirer et exp�dier au nom de la Soci�t�, aupr�s de toute soci�t� de transport ou de messagerie,' des douanes, tout colis, courriers, mandats ; se faire remettre tout d�p�t et pr�senter les documents n�cessaires comme les connaissements, lettres de voiture etc ; signer les factures et les polices d'assurances ;

D Finances : encaisser ou percevoir les sommes revenant � la Soci�t� pour quelque motif ou � quelque titre que ce soit, aupr�s de quelque d�biteur que ce soit ; r�gler les sommes dues par la Soci�t� pour quelque motif, ou � quelque titre que ce soit, aupr�s de quelque cr�ancier que ce soit, y compris l'administration fiscale, le Tr�sor ou tout organisme �tatique ; �mettre, escompter, tirer, accepter, avaliser, endosser, payer par intervention, encaisser et contester tout type de lettres de change, billets � ordre, ch�ques et virement et autres moyens de paiement ; dans ce cadre, effectuer toutes transactions n�cessaire avec les banques, les caisses d'�pargne et autres �tablissements financiers quelles qu'ils soient et signer ou endosser tous ch�ques, re�us et r�c�piss�s et tous documents n�cessaires aux fins susvis�es, d�poser et retirer ces sommes aupr�s desdits �tablissements. Ces pouvoirs bancaires sont limit�s au r�glement ou � la perception de sommes dont le

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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R�serv�

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

montant individuel ne d�passe pas 1000000 E. Au-del�, l'autorisation sp�ciale d'un autre administrateur sera n�cessaire.

Au-del� des limites fix�es ci-dessus Madame M�lanie Levrie, devra obtenir la co-signature d'un autre administrateur ou �tre investie d'un pouvoir sp�cial.

La signature de Madame M�lanie Levrie employ�e isol�ment mais accompagn�e de la d�nomination sociale pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots � Soci�t� Anonyme � avec l'indication du si�ge social et du num�ro d'immatriculation � la Banque Carrefour des Entreprises, engagera valablement la soci�t� dans les ' limites �nonc�es ci-dessus.

DECIDE de donner tout pouvoir � Joachim Colot ou Torino Cindy, ou � tout collaborateur/staff de Deloitte Accountancy sc SCRL pour accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication de la pr�sente d�cision aux Annexes du Moniteur belge.

Cindy Torino

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2004 : NA042510
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.07.2015 15363-0426-017
25/07/2003 : NA042510
11/12/2002 : NA042510
03/09/2002 : NA042510
12/01/2002 : NA042510
26/05/2000 : NA042510
03/01/1997 : NA42510
01/01/1997 : NA42510
01/01/1993 : NA42510
01/01/1992 : NA42510
31/05/1990 : NA42510
01/01/1989 : NA42510
01/01/1988 : NA42510
30/10/1986 : NA42510
01/01/1986 : NA42510

Coordonnées
GARAGE ROMEO CESCHIAT

Adresse
AVENUE PRESIDENT ROOSEVELT 93-95 5060 TAMINES

Code postal : 5060
Localité : Tamines
Commune : SAMBREVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées GARAGE ROMEO CESCHIAT

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GARAGE ROMEO CESCHIAT