01/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
" 1 4 0 7 5 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 1 0 6 . 8 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A U T H I E R J M
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d a C a l r i i i l t : I r c e d e D i n a n t
G r e f f e
L c g r a t t e r - e . -
V , F o U R N A U X
G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 7 6 M i é c r e t ( H a v e l a n g e ) P o i n t d u J o u r 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L G A U T H I E R J M a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 9 . 0 0 0 , - ¬ ) e t d e p o r t e r c e l u i - c i d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à c e n t d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 7 . 6 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r J e a n M a r c G A U T H I E R r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t d é c l a r e s o u s c r i r e e t l i b é r e r ' i n t é g r a l e m e n t e n n u m é r a i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a i t o n d e c a p i t a l .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d e B e l f i u s , s o u s l e n u m é r o B E 9 4 0 8 8 2 6 4 6 0 8 2 1 4 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 7 . 6 0 0 , 0 0 )
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r ' , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T D I X - S E P T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 7 . 6 0 0 e u r o s ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t s a n s t o u t e f o i s p o u v o i r d e s c e n d r e e n d e s s o u s d u m i n i m u m l é g a l , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s ,
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e "
n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . » T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s ' v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D E C L A I R F A Y T , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e