GEDECOR

Dénomination : GEDECOR

Forme juridique : SA

N° entreprise : 465.006.815

Publication

02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 29.08.2014 14498-0211-013
10/10/2013

��1

IINH III I I1I II II U III

*13153726

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Cpasca pret�i a~1 tTi#urioc

de commerce de Dinant

le -1 OCT. 2013

Greffe

e greffier en.c.bef,

D�nomination : GEDECOR

Forme juridique : SA

Si�ge : Malaise 10 - 5500 Dinant

N� d'entreprise : 465.006.815

Objet de Pacte : RENOUVELLEMENT DE MANDAT

L' Assembl� G�n�rale du 04 juin 2013 renouvelle pour une dur�e de six ans, � dater du 0510612012, le mandat des administrateurs suivants:

Pirmez Etienne, Malaise 10, 5500 Dinant

Carpentier de Changy Monique, Malaise 10, 5500 Dinant

Pirmez Andr� Jr, Rue de la Chapelle 6, 5640 Saint-G�rard

L'assembl�e ent�rine les d�cisions prises par les administrateurs depuis le 05/06/2012.

Le conseil d'administration renouvelle le mandat d'adminsitrateur d�l�gu� pour une dur�e de six ans de monsieur Etienne Pirmez.

Pirmez Etienne

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B-: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

1

IINH III I I1I II II U III

*13153726

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Cpasca pret�i a~1 tTi#urioc

de commerce de Dinant

le -1 OCT. 2013

Greffe

e greffier en.c.bef,

D�nomination : GEDECOR

Forme juridique : SA

Si�ge : Malaise 10 - 5500 Dinant

N� d'entreprise : 465.006.815

Objet de Pacte : RENOUVELLEMENT DE MANDAT

L' Assembl� G�n�rale du 04 juin 2013 renouvelle pour une dur�e de six ans, � dater du 0510612012, le mandat des administrateurs suivants:

Pirmez Etienne, Malaise 10, 5500 Dinant

Carpentier de Changy Monique, Malaise 10, 5500 Dinant

Pirmez Andr� Jr, Rue de la Chapelle 6, 5640 Saint-G�rard

L'assembl�e ent�rine les d�cisions prises par les administrateurs depuis le 05/06/2012.

Le conseil d'administration renouvelle le mandat d'adminsitrateur d�l�gu� pour une dur�e de six ans de monsieur Etienne Pirmez.

Pirmez Etienne

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B-: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 17.08.2012 12411-0411-012
27/02/2012

��R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0465.006.815 D�nomination

(en entier) : GEDECOR

" 12045511*

MOD WORD 11.1

_._~,.. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

`Y.k0k4i: �~3

DepQSr, grerrc Uu

de commerce de Dinant

le 9 I FEIL. 2012

Le qre t�rff8n chef.

trl�J" nid

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 5500 Dinant, Malaise, 10.

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Pierre-Yves ERNEUX, Notaire de r�sidence � Namur, le trente d�cembre deux mille onze, portant la mention d'enregistrement suivante : "Enregistr� 7 r�les sans renvoi au ler Bureau de l'Enregistrement de Namur, le douze janvier deux mille douze, volume 1072 folio 5 case 12. Re�u 25 E. L'Inspecteur Principal a.i. Noulard Etienne", il a �t� pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION -- ACTE DE LA CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR EN TITRES NOMINATIFS

b 'L'assembl�e prend acte, pour autant que de besoin, de la conversion des titres au porteur en titres

nominatifs, intervenue suite � une d�cision du conseil d'administration de la pr�sente soci�t� en date du 13

d�cembre 2011.

DEUXIEME RESOLUTION - CAPITAL SOCIAL

1/ Conversion du capital en euros

'L'assembl�e g�n�rale d�cide la conversion du capital social en euros, lequel est d�s lors fix� � la somme

de soixante-et-un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38 EUR).

'Elle acte la destruction des titres au porteur et la constitution d'un registre des parts sociales.

2/ Modification de l'article 5 des statuts

" Suite � la d�cision qui pr�c�de, l'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

Sv � Le capital social est fix� � la somme de soixante-et-un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38 EUR), repr�sent� par deux mille cinq cents (2.500) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un deux mille cinq centi�me du capital social �.

TROIS1EME RESOLUTION REFONTE DES STATUTS

'L'assembl�e g�n�rale d�cide ensuite de coordonner, d'adapter et par voie de cons�quence, de refondre les statuts de la soci�t�, pour les mettre en concordance avec la l�gislation actuelle, notamment avec le Code

rn des soci�t�s et en cons�quence, de r��crire les statuts comme suit, � raison du trop grand nombre de modifications � apporter aux articles 1 � 38 anciens qui sont par cons�quent abrog�s et remplac�s par ceux qui

" g suivent:

STATUTS - extrait

D�NOMINATION - SI�GE - OBJET - DUR�E

Article 1.: Forme - D�nomination

1.1.La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination "GEDECOR".

1.2.Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie de la mention "soci�t� anonyme" ou les

initiales "SA".

Article 2.: Si�ge social

2,1 le si�ge de la soci�t� est �tabli � 5500 Dinant, Malaise, 10.

2.2.11 peut �tre transf�r� ailleurs en Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

2.3,Tout changement du si�ge social est publi� � l'Annexe au Moniteur belge, par les soins des

administrateurs.

2.4.Le conseil d'administration peut, en Belgique ou � l'�tranger, cr�er des si�ges administratifs, si�ges

d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3. : Objet social

lia soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou

en association avec des tiers :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

- la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises ;

- la prise de participation dans toute soci�t� commerciale ;

- la gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobili�res et immobili�res, incluant notamment

mais non inclusivement ; des actions et parts belges ou �trang�res, cot�es ou non, � titre provisoire ou

permanent ; des obligations, bons de caisses, warrants, options et titres analogues ; des m�taux pr�cieux, des

oeuvres d'art, tableaux, meubles et bibelots ; des terrains et constructions ; en g�n�ral toute valeur mobili�re et

immobili�re;

- la d�coration, l'achat, la vente et la fabrication d'objets d�coratifs.

II.Elle peut accepter des mandats d'administrateurs,

Elle peut garantir les engagements de tiers et notamment ceux de ses actionnaires et administrateurs.

III.La soci�t� pourra faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou

immobili�res ayant un rapport m�me indirect avec son objet.

Elle pourra s'int�resser par tous moyens dans d'autres soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou �

cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles

de favoriser ou de d�velopper sa propre activit�.

Article 4. Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS

Article 5. Capital

Le capital social est fix� � la somme de soixante-et-un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents

(61.973,38 EUR), repr�sent� par deux mille cinq cents (2.500) actions, sans d�signation de valeur nominale,

repr�sentant chacune un deux mille cinq centi�me du capital social.

ADMINISTRATION

Article 13, Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum

d'administrateurs pr�vu par la loi, actionnaires ou non de la soci�t�.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant

exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e

annuelle.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sidents.

Article 14, Vacance

En oas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restant peuvent y

pourvoir provisoirement. La prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires proc�dera � l'�lection d�finitive

des nouveaux administrateurs.

Un administrateur qui est nomm� en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achev� son mandat,

termine ce mandat.

Article 15. Responsabilit�

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la

soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion,

conform�ment au droit commun et au Code des soci�t�s.

Article 16, ; R�union du conseil d'administration

Le conseil d'administration se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que deux

administrateurs au moins le demandent.

Les lettres de convocations sont adress�es au moins huit jours avant la r�union, sauf en cas d'urgence �

motiver au proc�s-verbal de la r�union, Ces convocations contiennent l'ordre du jour, date, lieu et heure de la

r�union et sont envoy�es par lettre, poste a�rienne, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou par tout autre moyen �crit,

Les convocations sont cens�es avoir �t� faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier

d'une convocation pr�alable.

Les r�unions se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, en Belgique ou -

exceptionnellement - � l'�tranger.

Elles sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par le vice-pr�sident le plus

�g�, ou � d�faut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres.

Si, dans cette derni�re hypoth�se, aucun accord ne peut �tre trouv�, le conseil sera pr�sid� par

l'administrateur le plus �g� qui est pr�sent.

Article 17.: D�lib�ration - Repr�sentation des membres absents

Sauf les cas de force majeure r�sultant de guerre, trouble ou autres calamit�s, le conseil ne peut d�lib�rer

et prendre des r�solutions que si la majorit� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Chaque administrateur peut, par lettre, t�lex, t�l�gramme, t�l�copie ou par tout autre moyen �crit, donner �

un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de le repr�senter � une r�union du conseil et d'y voter �

sa place. Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� ordinaire des voix.

Si, dans une r�union du conseil, valablement compos�e, un ou plusieurs administrateurs ou leurs

mandataires s'abstiennent de voter, les d�cisions seront valablement prises � la majorit� des voix des autres

membres du conseil pr�sents ou repr�sent�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de partage des voix, la voix du pr�sident de la r�union est pr�-pond�rante, sauf si le conseil n'est compos� que de deux administrateurs dans l'hypoth�se pr�vue par la loi.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration pourront �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit. il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

Article 18.: Conflits d'int�r�ts

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision, De plus, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer,

Article 19.: Administration

a) g�n�rai

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les

administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes,

membres ou non du conseil ou � un comit� de direction dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du

conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation.

De telles restrictions ne peuvent �tre opposables aux tiers.

La personne � qui ces pouvoirs sont confi�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre

"d'administrateur-d�l�gu�".

c) D�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

Article 20, : Repr�sentation

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice,

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public, dont le conservateur des hypoth�ques,

-soit par deux administrateurs agissant conjointement;

-soit par l'administrateur-d�l�gu� agissant seul.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de

leur mandat,

Article 21. Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont consign�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� des membres pr�sents. Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les procurations, ainsi que les avis donn�s par �crit y sont annex�s.

Les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par un

administrateur.

ASSEMBL�E G�N�RALE DES ACTIONNAIRES

Article 24.: Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires

absents ou dissidents.

Article 25. : Assembl�e annuelle

L'assembl�e g�n�rale ordinaire �galement d�nomm�e assembl�e annuelle - se tiendra le premier mardi

du mois de juin � onze heures,

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant,

Cette assembl�e prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du(des) commissaire(s)

�ventuel(s), discute les comptes annuels et les approuve; elle donne d�charge - par vote s�par� - aux

administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s), proc�de � la r��lection ou au remplacement des administrateurs

et commissaire(s) �ventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes d�cisions en ce qui concerne les autres

points de l'ordre du jour.

Article 29. : Repr�sentation

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non. Le

conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations.

R�serv�

eau

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es aux proc�s-verbaux de

la r�union.

Article 34.: Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTR�LE

Article 38. : Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contr�le

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

AFFECTATION DU B�N�FICE

Article 39.

Sur le b�n�fice net ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour

cent pour la formation du fonds de la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint dix pour cent du capital social. Il

doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en

d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq ans �

compter du jour de leur exigibilit�, demeurent la propri�t� de la soci�t�.

Article 45.: R�partition

En dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re

suivante :

a)par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent,

apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

b)le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

QUATRIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

D�pos� en m�me temps: exp�dition; coordination des statuts.

Le Notaire Pierre-Yves ERNEUX, � Namur.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 19.08.2011 11410-0036-012
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 30.08.2010 10463-0335-012
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 27.07.2009 09466-0232-012
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 29.08.2008 08655-0258-012
31/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 30.08.2007 07640-0012-011
21/08/2006 : DIA003664
28/09/2005 : DIA003664
03/11/2004 : DIA003664
25/09/2003 : DIA003664

Coordonnées
GEDECOR

Adresse
MALAISE 10 5500 DINANT

Code postal : 5500
Localité : DINANT
Commune : DINANT
Province : Namur
Région : Région wallonne

SA

Publication

Coordonnées GEDECOR

Coordonnées
GEDECOR