06/01/2015
��R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
MOD WORD 11.1
N� d'entreprise : 0865335713
D�nomination
(en entier) : GEDINAM
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� limit�e
Si�ge : Parc d'activit�s �conomiques de Namur-sud-Naninne, Rue des Salamandres 1 �
5100 Naninne
(adresse compl�te)
Ob�et(s) de l'acte :Nomination de trois administrateurs :
Il r�sulte de l'assembl�e extraordinaire du 28/11/2014 que les d�cisions suivantes ont �t� prises � l'unanimit�:
Nomination de 3 administrateurs de la soci�t� SCRL GEDINAM en date du 28/11/2014 pour une dur�e illimit�e
- La SA JACX FINANCIERE (0840.647.827) ayant son si�ge social � 6700 Arlon, Rue de Toernich 115 , repr�sent� par Madame Anne Lenoir
- La SA K.M, MATERIAUX (0448.831.074) ayant son si�ge social � 4845 Jalhay, Route de li�ge 66, repr�sent�e par Madame Noella Mar�chal.
- La SA GENAPPE MATERIAUX (0446.254.537) ayant son si�ge social � 1474 Genappe, Rue de Villers-la-Ville 65, repr�sent�e par Madame Florence Valenduc.
Leur mandat sera r�mun�r�.
Pour extrait analytique, certifi� conforme
Naninne , le 18/11/2014
SCRL GEDINAM repr�sent� par Monsieur Ory Michel
Administrateur-d�l�gu�
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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Pr. Le Greffier
Greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
03/06/2011
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Volet B Copie
� blier aux annexes du Moniteur belge
apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Mal 21
D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL
0E COMMERCE DE NAMUR
le 2 3 MAI 2081
Pr le Greffier,
Greffe
N^d'entrwphoe: 0855336.713.
D�nomination
(en entie : GEDINAM
Formejuhdique: soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e
Gi�go : Parc d'activit�s �conomi u�s de Namup8ud, rue des Salamandres, 1 � 5100 NANINNE (NAMUR)
: Mandats d,adnmUm[stmotwure-nomimatioms/d�mviss�mnm Extraits d'un PV d'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 28/04/2011
Les Associ�s de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e GEDINAM, �tablie � 5100 NANNINE, au Parc d'activit�s �conomiques de Namupaud'NannUne. me des 8a|amandnos, n"1 se somt r�unis en Assembl�e g�n�rale extraordinaire le jeudi 28 avril 2011 au si�ge de la soci�t�, � 17h.
Bureau
La s�ance est ouverte � 17h sous la Pr�sidence de Monsieur Henri JOSSELET lequel nomme en qualit� de Secr�taire Monsieur Michel ORY.
L'Assembl�e d�signe en qualit� de Scrutateur Monsieur Claude GERARD.
Composition de l'Assembl�e
L'Assembl�e se compose des Associ�s pr�sents ou repr�sent�s dont les noms, pr�noms ou d�nominations pour les soci�t�s, ainsi que le nombre de titres dont chacun d'eux se d�clare propri�taire, sont mentionn�s en la liste de pr�sence d�pos�e sur Ie bureau.
Ladite liste de pr�se par les membres du bureau qui l'ont reconnue exacte, demeure �tablie annex�e au pr�sen proc�s-verbal.
Sur appel des noms, la liste de pr�sence est contr�l�e et approuv�e
Sont pr�sents ou repr�sent�s � la pr�sente Assembl�e, les Associ�s titulaires du nombre de parts suivant
160 parts sur 160 parts.
Le bureau constate, par le biais de la feuille de pr�sence les Associ�
des parts, sont pr�sents ou repr�sent�s, ainsi que tous les Administrateurs candidats nu Administrateurs d�missionnaires. Dans ces circonstances, tous les comparants dispensent le Pr�sident de toutes les formalit�s de convocation et se d�sistent autant que de d� de tout droit n� ou � na�tre du fait de l'absence de convocation.
Expos�
Le Pr�siden expose ce qui suit : la pr�sente Assembl�e a pour ordre du jour:
1.R�gularisation de 2 mandats d'Administrateurs (2 administrateurs Sortis et remplac�s par deux autres
2.D�mission de six Administrateurs.
3.Nomination de sept Administrateurs en remplacemen des Administrateurs d�missionn�s.
Constatation de la validit� de l'Assembl�e
Cet expos� �tant v�rifi� par le Scrutateur et reconnu exact par l'Assembl�e, ce|le-ci constate qu'elle est
valablement constitu�e et apte � d�lib�rer et � statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge
R�solutions
Apr�s d�lib�ration, il est d�cid� � l'unanimit� et par vote distinct :
I. R�gularisation de mandats d'Administrateurs
Il doit �tre constat� que suite � deux cessions de parts, les associ�s suivants ont quitt� la soci�t� :
*DANSART MATERIAUX SA. BCE n� 0431.047.511
*ETABLISSEMENTS DEGESVES SPRL, BCE n�0416.058.437 "
Suite � ce d�part, les mandats d'administrateurs qu'exer�aient ces associ�s, ont �t� r�voqu�s. A l'unanimit�, il est marqu� accord sur la fin de mandat de ces 2 administrateurs.
Ces deux associ�s ont �t� remplac�s par deux nouveaux associ�s, ce qui a donn� lieu � la nomination
de deux nouveaux administrateurs :
*LEON THIBAUT ET COMPAGNIE S.A.. BCE n�0402.517.039
* ROBIJNS & FILS S.A. , BCE n� 0465.033.638
A l'unanimit�, :il est marqu� accord sur la nomination de ces 2 administrateurs � dur�e ind�termin�e. Les actes qu'ifs ont pos�s � ce titre depuis les cessions de parts qui ont marqu� leur entr�e dans la soci�t� sont couverts r�troactivement.
2. D�mission des sept Administrateurs suivants:
* ETABLISSEMENT COLLOT TOUS LES MATERIAUX POUR LE BATIMENT SA. BCE n�0401.381.644
* GEDIMAT-GIN1ON SA, BCE n� 0442.722.252
*MATERIAUX JACQUES SA, BCE n�0419.067.219
* ETABLISSEMENT SCHEEN-BROUHA SA , BCE n�0406.743.764
*NEUBAT SPRL, BCE n�0422.560.209
*MATERIAUX VANTRIMPONT SPRL. BCE n�0426.605.604
*MAISON DEVIERE-DUMONTet FILS SPRL., BCE n�0431.854.292
" A l'unanimit�, il est marqu� accord sur la fin de mandat de ces administrateurs, avec effet au 31/03/2011, et il leur est donn� d�charge, � chacun individuellement, pour l'exercice de leur mission.
3. Nomination de huit Administrateurs en remplacement des Administrateurs d�missionn�s
A. la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e u CAMPAGNE � SPRL, ..., identifi�e � la Banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0832.377.784
B. la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � LG HOLDING s> SPRL, ..., identifi�e � la Banque-
carrefour des entreprises sous le num�ro 0821:896.044,
C. la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � JACQUES ST � SPRL, ..., identifi�e � la Banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0834.842.772,
D. la soci�t� andnyme � SCHEEN BROUHA HOLDING � SA, .._, identifi�e � la Banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0477.414.994,
E. la soci�t� en commandite simple �Jean-Michel Henin Management � S.C.S..., identifi�e � la Banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0831.293.166.,
F. la soci�t� en commandite simple � Sylvie Henin Management � S.C.S.,...identifr�e � la Banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0831.295.938..
G. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e LOGISTICS VANTRIMPONT (LVT VANTRIMPONT) SPRL..., identifi�e � la banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0478.208.1 19,
E. La SPRL IMMOBILIERE DE LA BARRIERE DE VILLERS..., identifi�e � la banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0886.985.816
A l'unanimit�, il est marqu� accord sur-la nomination de ces administrateurs. Leur mandat sera, chacun, � dur�e ind�termin�e et r�mun�r�. Ils prendront tous effet au 01/04/201 I .
serve au
M�niteur f belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge
M �d2-1~
Volet B - Suite
Cl�ture
L'ordre du jour �tant �puis�, lecture est faite des parties principales du proc�s-verbal qui est ensuite
approuv� par l'Assembl�e.
Le Pr�sident l�ve la s�ance de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire � 18h30.
Signature du proc�s verbal
Le pr�sent proc�s-verbal est sign� par les membres du bureau ainsi que par fes Associ�s qui en ont fait la
demande.
Le Scrutateur GERARD Claude
Le Secr�taire ORY Michel
Le Pr�sident JOSSELET Henri
Copie int�grale du PV a �t� jointe en annexe.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers