23/06/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
\ r p f r i ï C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L Q E r I M M E F I C E
k e n _
1 2 J u i u , , 2 o e
G r e f f e
1 1 1 1 1 ! M I M I 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 0 8 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G E R A R D D E K O N I N C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e r u e P h o c a s L e j e u n e 2 2 , 5 0 3 2 I s n e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s
O b i e f f s ) d e l ' a c t e : T e x t e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
N i c o l a s D E K O N I N C K , a l l é e d e s R o s e s , 1 4 à 5 6 0 0 N E U V I L L E ;
J a c q u e s D E K O N I N C K , r o u t e d e S a i n t - G é r a r d , 1 4 8 à 5 1 0 0 W E P I O N ; J a c q u e s - H e n r i D E K O N I N C K , a v e n u e W a l k i e r s , 7 6 à 1 1 6 0 A U D E R G H E M ; S . P . R . L . S . G . D . , r u e d e Q u i n ç a y , 1 8 à 5 5 3 7 A N H E E ,
D e p l u s , l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s D E K O N I N C K e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
N i c o l a s D E K O N I N C K
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t a A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 30.06.2014 14263-0356-021
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 25.06.2013 13221-0105-017
19/06/2013
ÿþ" e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d P O F 1 1 . 1
N i n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
q l e U N A L
l e e t n n i r , ÿ ; ; % , D E N A M U R
- U i . k
P r l e G r e f f i e r , G r e f f e
I l l w i ~ r n i ~ ~ N ~ i M i l l i l i
" 1 3 0 9 5 7 +
t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 0 8 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G E R A R D D E K O N I N C K
( e n a b r é g é ) : G . D . K .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; T e x t e :
r u e P h o c a s L e j e u n e 2 2 , 5 0 3 2 I s n e s , B e l g i q u e E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 m a i 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E K O N I N C K , r u e d u F o n d , 5 5 a à 5 5 3 7 A N H E E c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . C o m m e p r o p o s é d a n s s a l e t t r e d u 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 , s a d é m i s s i o n p r e n d r a e f f e t a u 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 . D é c h a r g e d e g e s t i o n l u i e s t d o n n é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à s a d a t e d e d é m i s s i o n .
N i c o l a s D E K O N I N C K
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
28/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 20.06.2012 12207-0026-017
06/03/2012
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
D É P O S É A U G q F E E D l ! T R I £ U i V A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 2 - 0 2 - 2 0 1 2
P r g r a t t e r ,
1 1 1 1 1 1 2 1 1 , 1 , 1 I 1 1 , 1 1 1 9 1 1 1
I I
R é s
M o r b E
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 9 0 8 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R A R D D E K O N I N C K
( e n a b r é g é ) : G . D . K .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c C r e a l y s , r u e P h o c a s L e j e u n e , 2 2 à 5 0 3 2 I S N E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 a d é c i d é d ' a c c e p t e r :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G é r a r d D E K O N I N C K , r u e d e Q u i n ç a y , 1 8 à 5 5 3 7 A n h é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é e t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
C o m m e p r o p o s é d a n s s a l e t t r e d u 3 / 0 2 / 2 0 1 2 , s e s d é m i s s i o n s p r e n d r o n t e f f e t a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 2 .
- l a n o m i n a t i o n d e l a s p i l S . G . D . , r u e d e Q u i n ç a y , 1 8 à 5 5 3 7 A n h é e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
S a n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 e t s o n m a n d a t d u r e r a 6 a n s s o i t j u s q u ' a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 8 .
M o n s i e u r G é r a r d D E K O N I N C K , a s s o c i é a c t i f d e l a s p i l S . G . D . e s t n o m m é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
d e l a s p r l S . G . D . a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A G . D . K . à p a r t i r d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 .
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s D E K O N I N C K , a d m i n i s t r a t e u r , a l l é e d e s R o s e s , 1 4 à 5 6 0 0 N e u v i l l e
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S a n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t a u 0 1 1 0 4 1 2 0 1 2 .
G é r a r d D E K O N I N C K
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 17.06.2011 11176-0504-017
26/01/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I ~ N ~ Y M I M Y G V ~ V Y ~ N m
* 1 1 0 1 3 5 9 6 "
1 7 É F ` J G ; F A L I C F . ' m . i - ' E D u T i = . i F j U N A L
¬ ) I ;
l e 1 ' 2 ! J 1 A 6 , 1 . 2 6 ' 1
p r l e - q q n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 9 0 8 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R A R D D E K O N I N C K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 3 2 I s n e s ( G e m b l o u x ) - R u e P h o c a s L e j e u n e , 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : 1 . R a p p o r t s p é c i a l d u C . A . s u r u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e .
2 . E m i s s i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e s u b o r d o n n é a s s o r t i d e w a r r a n t s .
3 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e .
4 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e .
5 . P o u v o i r s .
D e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 e n r e g i s t r é à N A M U R I l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0 v o l u m e 1 0 5 4 f o l i o 4 0 c a s e 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e G E R A R D D E K O N I N C K d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I s n e s ( G e m b l o u x ) l a q u e l l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é c e q u i s u i t .
1 . D i s p e n s e e s t d o n n é e d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d ' u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e .
2 . I l e s t d é c i d é d ' é m e t t r e , s o u s l e s c o n d i t i o n s r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r e t c o n t e n u e s d a n s l a c o n v e n t i o n s o u s s e i n g p r i v é a n n e x é e à l ' a c t e , u n e m p r u n t o b l i g a t a i r e s u b o r d o n n é a s s o r t i d e w a r r a n t s d ' u n m o n t a n t d e E U R 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 r e p r é s e n t é p a r 1 . 1 7 1 o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e d e E U R 2 2 6 , 3 0 2 3 .
L a s o c i é t é a n o n y m e N A M U R I N V E S T a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s , 1 6 0 a d é c l a r é s o u s c r i r e c e t e m p r u n t o b l i g a t a i r e .
C h a q u e o b l i g a t i o n e s t a s s o r t i e d ' u n w a r r a n t d é t a c h a b l e e t l i b r e m e n t c e s s i b l e p e r m e t t a n t c h a c u n d e s o u s c r i r e u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e G E R A R D D E K O N I N C K a u p r i x d e E U R 2 2 6 , 3 0 2 3 .
ç s e r v é a u
' ' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d a n s l a l i m i t e d u - m o n t a n t r é s u l t a n t t a n t d e l ' é m i s s i o n o b l i g a t a i r e q u e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s a t t a c h é s a u x o b l i g a t i o n s , l ' a s s e m b l é e p r e n d l a d é c i s i o n d e p r i n c i p e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l à E U R 2 2 6 , 3 0 2 3 m u l t i p l i é p a r l e n o m b r e d e w a r r a n t s e x e r c é s , a v e c c r é a t i o n d ' a u t a n t d ' a c t i o n s n o u v e l l e s q u e d e w a r r a n t s e x e r c é s , a c t i o n s d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s p o u r l ' a n n é e d e l a s o u s c r i p t i o n .
4 . I I e s t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t / o u à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t , e n p a r t i c u l i e r , d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l a c o n v e n t i o n d e p r ê t o b l i g a t a i r e i n t e r v e n u e a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e N A M U R I N V E S T :
( a ) p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e l ' é m i s s i o n d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e e t , à c e t t e f i n , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s .
( b ) p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t l a r é a l i s a t i o n c o r r é l a t i v e
d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e n o m b r e d ' a c t i o n s é m i s e s e t l e c a r a c t è r e d é f i n i t i f d e l a
m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S .
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e - R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n - P r o c u r a t i o n s ( 9 )
C o n v e n t i o n d ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M O N I T E U R B E L G E .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2010 : DI036965
09/06/2010 : DI036965
25/06/2009 : DI036965
20/06/2008 : DI036965
05/05/2008 : DI036965
11/03/2008 : DI036965
18/06/2007 : DI036965
03/06/2005 : DI036965
16/06/2004 : DI036965
13/08/2003 : DI036965
03/07/2003 : DI036965
20/10/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
17/06/2000 : DI036965
07/06/2000 : DI036965
21/01/1997 : DI36965
03/02/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/08/1990 : DI36965
07/01/1989 : DI36965
01/01/1988 : LG148517
25/06/1987 : LG148517
01/01/1986 : LG148517
26/04/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)