24/04/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e 4 4 8 6 1 4 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G H I S P A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , r u e c i e T e m p l o u x , 5 2
O b j e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r t e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 1 1 m a r s 2 0 1 4 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e :
L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G H I S P A S " e n a b r é g é e " G P S " , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r n o t a i r e V a n H a l t e r e n T h i e r r y à B r u x e l l e s e n d a t e d u v i n g t - h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d e v i n g t - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x s o u s l e n u m é r o 1 9 9 2 1 1 - 2 7 / 2 7 8 , s t a t u t s m o d i f i é s p a r a c t e d u m ê m e n o t a i r e , p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 1 9 9 3 0 1 2 0 / 4 7 6 .
S o c i é t é a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J e m e p p e - s u r - S a m b r e s e c t i o n d e S p y , r u e d e T e m p l o u x , 5 2 , e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 8 . 6 1 4 . 8 0 5 .
C o m p o s é e d e :
1 . 1 M a d a m e H E Y N D E R I C K X D a n i e l l e , M i c h e l i n e , O d e t t e , S u z a n n e , G h i s l a i n e , n é e à C h a r l e r o i , l e q u a t o r z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 . 6 9 1 p a r t s s o c i a l e s , e t s o n é p o u x :
2 J M o n s i e u r S C H E P E R S F e r n a n d , M a r i e , F r a n ç o i s , M a r c e l , n é à S a i n t N i c o l a s , l e 2 1 m a i 1 9 5 4 , p r o p r i é t a i r e d e 5 8 p a r t s s o c i a l e s .
L e s é p o u x H E Y N D E R I C K X - S C H E P E R S , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à J e m e p p e - s u r - S a m b r e s e c t i o n d e S p y , r u e ' d e T e m p l o u x , 5 2 .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s e p t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 0 0 7 . 6 6 2 , 3 9 E ) à u n m i l l i o n n o n a n t e - t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 0 9 3 . 1 6 2 , 3 9 E ) , p a r , a p p o r t e n e s p è c e s , p a r f a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 4 . 2 9 7 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r ;
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l . I l e s t d o n c a t t r i b u é à M a d a m e D a n i e l l e H E Y N D E R I C K X q u a t r e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 4 . 2 9 2 ) e t à M o n s i e u r F e r n a n d S C H E P E R S c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 5 ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o b e 9 2 2 6 0 0 2 1 0 5 4 1 2 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n P r o v e n a n c e d e s f o n d s s e r v a n t â l ' a u g m e n t a t o i n d e c a p i t a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i E Ç O b L A U ç T ç U r , t
D E C O M M E R C E D c .
t e 1 1 2 0 i 4
P r i a G r e f f i e r ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
A l ' i n s t a n t l e s a s s o c i é s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n d o s s i e r q u i c o m p r e n d :
- l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
- l e b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
- l e b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
- l a p r e u v e d u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r d i v i d e n d e .
L e s a s s o c i é s a t t e s t e n t q u ' i l r e s s o r t d e c e d o s s i e r q u e l e s f o n d s s e r v a n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l p r o v i e n n e n t d u p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s
d u 2 d é c e m b r e d e r n i e r , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s f i g u r a n t a u b i l a n c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 à s a v o i r
1 0 2 . 5 5 8 , 8 8 ¬ ; l e m o n t a n t p r é l e v é e s t c o m p o s é d e 8 5 . 5 0 0 , 0 0 E a u g m e n t é d e 9 . 5 0 0 , 0 0 s u r o s c o r r e s p o n d a n t a u
p r é c o m p t e d e 1 0 % .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n n o n a n t e - t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 0 9 3 , 1 6 2 , 3 9 E ) ,
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 , 0 0 E ) . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A r a i s o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n n o n a n t e - t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 0 9 3 . 1 6 2 , 3 9 E ) r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 5 4 . 9 4 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x è m e ( 1 / 5 4 . 9 4 6 1 è m e ) d e t ' a v o i r s o c i a l . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u c o d e d e s s o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r d a n s l e s s t a t u t s l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i d o n c :
A l ' a r t i c l e 7 d e r n i e r a l i n é a :
L e s m o t s « . . . p a r l ' a r t i c l e 1 2 8 b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . » s o n t r e m p l a c é s p a r
l e s m o t s « . . . p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . »
A l ' a r t i c l e 1 0 d e r n i e r a l i n é a :
L e s m o t s « . . . p a r l ' a r t i c l e 6 4 , p a r a g r a p h e 2 , d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , » s o n t
r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « . . . p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , »
A l ' a r t i c l e 1 1 p r e m i e r a l i n é a :
L e s m o t s « c o n f o r m é m e n t a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . »
A l ' a r t i c l e 1 1 d e r n i e r a l i n é a :
L e s m o t s « h u i t j o u r s . . . » s o n t r e m p l a c é s p a r l e s m o t s « . . . , q u i n z e j o u r s . »
L e s a r t i c l e s 1 4 e t 1 5 s o n t r e m p l a c é s p a r l ' a r t i c l e c i - a p r è s
« A r t i c l e 1 4 - D i s s o l u t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n
o u d e l ' h o m o l o g a t i o n d e s o n o u l e u r m a n d a t p a r l e t r i b u n a l c o m p é t e n t .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s ' i l s r e p r é s e n t e n t l a s o c i é t é s e u l ,
c o n j o i n t e m e n t o u c o l l é g i a l e m e n t .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n
e x e r c i c e , e t c e t o u j o u r s s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l ' h o m o l o g a t i o n d e s o n o u l e u r m a n d a t p a r l e
t r i b u n a l c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e
c r é a n c i e r s a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , a u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s
n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a s s o c i é s
a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
e
"
V o l e t B - S u i t e
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e , f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . »
L ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e c i - a p r è s
« A r t i c l e 1 9 - D r o i t c o m m u n
P o u r t o u t c e q u i n ' a p a s é t é p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , f e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i f n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s é c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e ; e x p é d i t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e