GIFT STORE

Dénomination : GIFT STORE

Forme juridique : SA

N° entreprise : 437.751.595

Publication

05/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.04.2014, DPT 29.08.2014 14521-0383-009
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.04.2012, DPT 24.08.2012 12452-0053-011
24/01/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

ICI IIIVIINIIII IA III11 iu D�pos� au oni�i�is du tributiaf de eennrr9eree de Dinant

*12022257* le 9 O !AN, 2012

Greffe

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N' d'entreprise : 0437.751.595

D�nomination

(en entier) : GIFT STORE

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 5503 Sorinnes-Dinant, Taviet 1B

Obiet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATION

D'un acte pass� devant Ma�tre Am�lie PERLEAU, Notaire associ� � 5590 CINEY, avenue Schldgel, 92, le 21 d�cembre 2011, enregistr� au bureau de l'Enregistrement de Ciney le 22 d�cembre suivant volume 5/486 folio 97 case 02, il r�sulte que :

S'est tenue en l'�tude, � Ciney, 92, Avenue Schldgel, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � GIFT STORE � ayant son si�ge social � 5503 Sorinnes-Dinant, D�pendance de Chevreuse, Aile Est, Taviet lB, TVA BE 0437.751.595 ;

Constitu�e sous forme de soci�t� anonyme suivant acte du Notaire James Dupont, ayant r�sid� � Bruxelles, le 16 juin 1989, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 12 juillet suivant, sous le num�ro 890712-487 ;

Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois en date du 2 mars 2004, aux: termes d'un acte re�u par le notaire Olivier de CLIPPELE, notaire � Bruxelles, publi� aux Annexes du Moniteur; belge du 14 avril suivant, sous la r�f�rence 20040414-056743.

Monsieur le Pr�sident a requis le notaire d'acter ce qui suit :

A. Qu'il n'y a pas lieu de justifier des convocations, l'int�gralit� du capital social s'�tant r�unie ;

B. Que l'assembl�e a pour ordre du jour

1� Modification de l'objet social par la suppression des titres au porteur ;

2� Election d'administrateurs ;

3� D�signation de l'administrateur d�l�gu� et d'un repr�sentant permanent.

C. Que, sauf restrictions l�gales ou statutaires, chaque action donne droit � une voix.

D. Que l'assembl�e r�unissant l'int�gralit� des vingt mille actions existantes, elle est apte � d�lib�rer: valablement sur tous les points inscrits � son ordre du jour.

F. Que la soci�t� n'a pas de si�ge d'exploitation, agence ou bureau en r�gion flamande.

G. Qu'aucune modification n'est admise que si elle r�unit les quatre cinqui�mes au moins des voix.

Cet expos� reconnu exact par l'assembl�e, celle-ci, apr�s d�lib�rations, a adopt� successivement les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts de la soci�t� comme suit

� TITRE I CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1

La soci�t� adopte la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � GIFT STORE �.

ARTICLE 2

Le si�ge social est �tabli � 5503 Sorinnes-Dinant, D�pendance de Chevreuse, Aile Est Taviet IB.

Le Conseil d'administration peut, par simple d�cision prise dans le respect de la l�gislation linguistique des

diff�rentes R�gions et publi�e � l'annexe au, Moniteur Belge:

- transf�rer le si�ge social et �tablir un ou plusieurs si�ges d'exploitation dans tout autre endroit en

Belgique,

- �tablir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et � l'�tranger.

ARTICLES

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nam et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� a pour objet toutes op�rations commerciales de quelque type que ce soit se rapportant � l'impression, l'exportation, l'achat, la vente de cadeaux, ce terme devant �tre entendu dans son sens le plus large.

Elle peut accomplir, toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet;

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies de droit, par voie d'association, apport, fusion, absorption, souscription, participation, intervention financi�re ou autrement, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise et � le lui faciliter.

ARTICLE 4

La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE Il - FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social s'�l�ve � QUATRE CENT NONANTE-CINQ MILLE

SEPT CENT NONANTE EUROS (495.790 EUR), repr�sent� par vingt

mille (20.000) actions, sans valeur nominale.

ARTICLE 6 L'historique du capital social

1. Lors de la constitution, le capital a �t� fix� � un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000 BEF),

repr�sent� par mille deux cent cinquante (1.250)

actions sans d�signation de valeur nominal, souscrites en esp�ces et int�gralement lib�r�es.

2. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du treize d�cembre mille neuf cent nonante, a augment� le capital a concurrence d'un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000 BEF), pour le porter � deux millions bing cent mille francs (2.500.000 BEF,), par la cr�ation de mille deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale souscrites en esp�ces et int�gralement lib�r�es.

3. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires s'�tant tenue le trente septembre mille neuf cent nonante-trois, a d�cid� d'augmenter le capital social de la soci�t� par apport de cr�ance en vue de porter ce dernier de deux millions cinq cent mille francs (2 500 000 BEF) a dix millions de francs (10 000 000 BEF). A cette occasion, sept mille cinq cents (7. 500) actions sans d�signation de valeur ont �t� �mises et enti�rement lib�r�es.

4. L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue le vingt-sept d�cembre mille cent nonante-six, a d�cid� d'augmenter le capital social de la soci�t� d'un montant de dix millions de francs (10.000.000 BEF) par souscription en esp�ces en vue de porter ce dernier de dix millions de francs (10.000.000 BEF) � vingt millions de francs (20.000.000 BEF). A cette occasion dix mille (10. 000) actions dans d�signations de valeur ont �t� �mises et enti�rement lib�r�es.

5. Suivant acte du notaire soussign� en date du 2 mars

2004, l'assembl�e g�n�rale a constat� que le capital sociale a �t� converti l�galement en euro et de l'augmenter � concurrence de deux euros nonante-cinq cent (2,95 EUR) , pour le porter � quatre cent nonante-cinq mille sept cent nonante euros (495.790,00 EUR), par incorporation de deux euros nonante-cinq cents (2,95 EUR) pr�lev�s sur la r�serve disponible.

ARTICLE 7 .

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, tes actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.. Toutefois, l'Assembl� g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer ce droit de pr�f�rence, en se conformant aux prescriptions de la loi; cette proposition doit �tre sp�cialement annonc�e dans la convocation.

ARTICLE 8

Les titres sont nominatifs.

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre.

La soci�t� peut �mettre des obligations par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Le Conseil

d'administration en d�terminera les conditions.

ARTICLE 9

Toute cession ou transmission d'actions, entre vifs ou pour cause de mort, � titre on�reux ou gratuit, est op�r�e de pr�f�rence aux actionnaires continuant � faire partie de la soci�t�, en proportion de la part du capital social qu'ils d�tiennent.

L'actionnaire qui d�sire vendre ses actions doit en informer le conseil d'administration, avec indication de l'acqu�reur et des actions dont il veut se d�faire.

Dans les quinze jours de la r�ception de cette lettre, le contenu en est communiqu� par courrier recommand� aux autres actionnaires, lesquels disposent alors d'un droit de pr�emption. Ce droit est exerc�,

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sous peine de caducit�, par communication au conseil d'administratioi5, par lettre recommand�e, dans les quinze jours apr�s la notification par le conseil d'administration. Le droit de pr�emption s'exerce proportionnellement au nombre de titres de l'actionnaire.

Si certains actionnaires n'exercent pas leur droit de pr�emption ou ne l'exercent que partiellement, le droit de pr�emption des autres actionnaires augmente en fonction du nombre de titres qu'ils d�tiennent.

Les actions ne peuvent en aucun cas �tre divis�es et les actions qui n'ont pas �t� attribu�es sur base de la proc�dure ci-dessus, seront attribu�es par tirage au sort.

La valeur des actions de capital sera estim�e sur base de la valeur r�sultant des trois derniers bilans de la soci�t� et sera �tablie par un expert d�sign� de commun accord ou, � d�faut d'accord, par un expert d�sign� par le Pr�sident de la Chambre des Notaires de Namur.

Dans les huit jours suivant l'expiration du d�lai au cours duquel le droit de pr�emption devait �tre exerc�, le conseil d'administration d�cide de l'attribution des actions et en informe les parties.

En cas de d�c�s, les h�ritiers sont tenus de remettre un acte de notori�t� au conseil d'administration, dans les deux mois du d�c�s. Le conseil d'administration fera part de la d�volution des actions aux autres actionnaires, pour permettre � ceux-ci d'exercer leur droit pr�f�rentiel Pour la proc�dure, il y a lieu de se r�f�rer � celle d�crite ci-

dessus.

Les actions qui ne seraient pas attribu�es conform�ment au droit de pr�emption, ne pourront �tre vendues a l'acqu�reur mentionn� dans la premi�re lettre adress�e au conseil d'administration, que dans les trois mois de l'expiration du d�lai d'exercice du droit de pr�emption, soit avec l'agr�ment de l'unanimit� des actionnaires poss�dant la totalit� du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e, soit si ces autres actionnaires n'ont pas trouv� un autre acqu�reur agr�� par eux, aux m�mes conditions de prix d'achat que pour le droit de pr�f�rence.

TITRE 111 - ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 10

Sauf si la loi impose un nombre sup�rieur d'administrateurs, la soci�t� est administr�e par un Conseil

compos� de deux membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e

g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� �

la nouvelle �lection.

Le mandat des administrateurs est gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer un repr�sentant

permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte,

conform�ment � la loi.

En outre, si la soci�t� accepte des mandats d'administrateur- ou de g�rant dans d'autres soci�t�s, elle est

tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de ces missions en

son nom et pour son

compte, dont la nomination est publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la loi.

ARTICLE 11

Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

ARTICLE 12

Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les r�unions se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs � l'avance.

ARTICLE 13

Les d�lib�rations du Conseil sont prises � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es, la majorit� de ses membres �tant pr�sente ou repr�sent�e.

Un administrateur peut donner, .par �crit, par fax ou par t�l�gramme, � un autre administrateur, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

En outre, les votes peuvent avoir lieu par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont valablement fix�es par le Conseil d'administration; en cas d'urgence des d�cisions � prendre, justifi�e par l'int�r�t de la soci�t�. La pr�sence en personne d'un administrateur est toujours n�cessaire pour d�lib�rer valablement.

Les d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont tenus dans un registre sp�cial. Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�.

ARTICLE 14

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale ou au repr�sentant permanent.

ARTICLE 15

Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re � un ou plusieurs administrateurs, qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�, qui exercent la gestion journali�re sous leur seule signature.

Toutefois, les mandats d'administrateur ou de g�rant confi�s � la soci�t� ne sont valablement ex�cut�s, en son nom et pour son compte, que par son repr�sentant permanent, comme stipul� � l'article 10 des pr�sents statuts.

Le ou les administrateurs-d�l�gu�s peuvent, sous leur propre responsabilit�, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur r�mun�ration �ventuelle imputable sur les frais g�n�raux, et nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs dont ils d�terminent les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut �galement nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs, dont il d�termine les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 16

Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires si l'assembl�e le d�cide ou si la loi

l'exige, suivant les conditions pr�vues par celle-ci.

ARTICLE 17

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t�

par deux administrateurs mi par un administrateur-d�l�gu� ou par un mandataire d�sign� � cet effet.

ARTICLE 18

Sauf d�l�gation sp�ciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journali�re et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, ne sont valables que s'ils sont sign�s par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�, qui n'ont � justifier en aucun cas �

l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

TITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 19

L'Assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le dernier mardi du mois d'avril, � onze heures. Si ce

jour est f�ri�, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les

convocations.

ARTICLE 20

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit effectuer le d�p�t de ses titres au' si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

ARTICLE 21

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs. Il peut �galement voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet. Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes l�gaux ou statutaires. Les personnes mari�es, non s�par�es de biens, peuvent �tre repr�sent�es par leur conjoint.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent- se faire repr�senter respectivement -par une seule et m�me personne.

ARTICLE 22

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un

administrateur-d�l�gu�, ou, � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs.

ARTICLE 23

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des restrictions l�gales.

ARTICLE 24

Les copies, exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux

administrateurs ou un administrateur-d�l�gu�.

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 25

L'ann�e sociale commence te premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Volet B - Suite

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sociales sont arr�t�es et le Conseil d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des r�sultats et l'annexe et qui forment un tout, conform�ment � la loi.

R�serv�

au

Moniteur

belge

ARTICLE 26

Sur le b�n�fice net, apr�s d�duction des imp�ts de

l'exercice, il est pr�lev� :

10 Cinq pour cent pour la r�serve l�gale Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve

a atteint le dixi�me du capital social ou si la loi ne l'impose plus.

2� Le solde est laiss� � la disposition de l'assembl�e. Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer �

l'assembl�e g�n�rale d'affecter tout ou partie du b�n�fice net, apr�s le pr�l�vement pr�vu sous le num�ro 1�,

soit � des reports � nouveau, soit � des fonds de pr�vision ou de r�serve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les

r�sultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions l�gales.

TITRE VI- DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 27.

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord � rembourser en

esp�ces ou en titres le montant lib�r� des actions.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VII. - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 28

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire domicili� � l'�tranger, tout administrateur, fond� de pouvoirs ou

' liquidateur, fait �lection de domicile � la derni�re adresse qu'il a notifi�e au si�ge social, o� toutes les

communications, sommations, assignations,- significations peuvent lui �tre valablement faites. �

DEUXIEME RESOLUTION.

Sont �lus administrateurs pour une p�riode de six ans expirant imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de 2010:

- le Vicomte Ghislain le HARDY de BEAULIEU, pr�nomm� ;

Dont le mandat sera gratuit ;

- La soci�t� anonyme AGRITAV, pr�qualifi�e ;

Ici repr�sent�e par son repr�sentant permanent �tant le Vicomte le HARDY de BEAULIEU Ghislain,

pr�nomm� ;

Dont le mandat sera gratuit ;

Ici pr�sents et qui acceptent.

TROISIEME RESOLUTION.

Et � l'instant, le conseil d'administration s'est r�uni et a d�sign� :

- � la fonction d'administrateur-d�l�gu�, le Vicomte Ghislain le HARDY de BEAULIEU, pr�nomm� ;

Ici pr�sent et qui accepte ;

Dont le mandat sera gratuit

- � la fonction de repr�sentant permanent, le Vicomte Ghislain le HARDY de BEAULIEU, pr�nomm� ;

Ici pr�sent et qui accepte ;

Dont le mandat sera gratuit.

IV. VOTES

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent sont adopt�es � l'unanimit� des voix.

Notaire associ� Am�lie PERLEAU.

Sont annex�s: -une exp�dition de l'acte du 21 d�cembre 2011;

-un extrait analytique de cet acte;

-un ch�que de 143,26 �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

27/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 22.09.2011 11551-0381-010
03/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 27.08.2010 10470-0591-010
05/08/2009 : DI049309
08/09/2008 : DI049309
02/10/2007 : DI049309
03/08/2005 : DI049309
29/06/2004 : DI049309
04/06/2004 : DI049309
14/04/2004 : DI049309
27/06/2003 : DI049309
13/06/2003 : DI049309
22/11/2002 : DI049309
07/08/2002 : BL520465
26/07/2002 : BL520465
26/09/2001 : BL520465
15/07/2000 : BL520465
13/10/1999 : BL520465
10/08/1999 : BL520465
14/03/1997 : BL520465
25/01/1997 : BL520465
24/11/1994 : BL520465
23/12/1993 : BL520465
01/01/1993 : BL520465
22/01/1991 : BL520465
29/12/1990 : BL520465
12/07/1989 : BL520465

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