29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 26.08.2014 14469-0047-014
23/01/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
D I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E D U T A Í B I l N A I .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 4 , J A N , 2 0 1 1 1
P r . t i r e g i r e ( f i e r
I e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 3 7 2 . 3 9 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I L L E S & C O "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E ( T A M I N E S ) , r u e P r é d e s H a z , n u m é r o 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 5 7 2 , f o l i o 8 5 , c a s e 1 1 , :
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
{
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a c t u e l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 6 1 . 9 7 5 E U R ) à
c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 0 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r à u n m o n t a n t d e
c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 9 2 . 4 7 5 E U R ) e t s a n s a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s :
S o u s c r i p t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e s p a r M o n s i e u r H A L L E T G u y e t M a d a m e B R U Y E R
S t é p h a n i e , a u p r o r a t a d e l e u r s a c t i o n s d a n s l a s o c i é t é .
L i b é r a t i c n :
L e m o n t a n t d e c e n t t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 0 . 5 0 0 E U R ) e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t
s u r l e c o m p t e b l o q u é a u n o m d e l a s o c i é t é n u m é r o 3 6 3 - 1 2 9 0 3 8 4 - 3 3 , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s u i t e a u x r é s o l u t i c n s q u i p r é c è d e , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 9 2 . 4 7 5
E U R ) r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a v e r s i o n c o o r d o n n é & d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s
M o n b e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A I .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
~ - 8
F E V . 2 0 1 3
A r % % f i g e r ,
; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 7 2 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I L L E S & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 0 6 0 T A M I N E S , P r é d e s H a z , 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u c e 2 7 / 0 1 / 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s c c i é s a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e
à 5 0 6 0 T A M I N E S , P r é d e s H a z , 2 9 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s i g n é G u y H a l l e t , a d m i n i s t r a t e u r .
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 03.08.2012 12383-0248-014
23/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
1 1
* i 2 o a o s e e
D É P O S É A U G R E F F E O U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t g 1 2 J A N . 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 8 7 2 . 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I L L E S & C O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 5 0 6 0 T A M I N E S , R U E D E V E L A I N E 1 0 0
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M S L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
"
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , N o t a i r e A I a i n B e y e n s , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à F o s s e s l a V i l l e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G I L L E S & C O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 6 0 T A M I N E S , R U E D E V E L A I N E , 1 0 0 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 5 4 . 8 7 2 . 3 9 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P o l D E P O U H O N ,
e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e c i n q p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x n e u f a v r i l
= s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 5 0 4 1 9 - 1 4 9 s o u s l a d é n o m i n a t i o n
- d e " S . P . R P L . C I L L E S & C a p » e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s
p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l a u x t e r m e s d u q u e l
l a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , d r e s s é p a r l e
' n o t a i r e J e a n - P o l D e p o u h o n , e n d a t e d i x - h u i t a o û t d e u x m i l l e q u a t r e d o n t p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e
M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s :
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
T e n a n t c o m p t e d e c e q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t e n v u e d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e q u i s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l e s t i t r e s a u p o r t e u r é m i s p a r l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s . C e t t e c o n v e r s i o n s e r a c o n s t a t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n p o r t é e a v a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l e q u e l e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é à c e t t e f i n .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b I é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à S a m b r e v i l l e , r u e P r é d e s H a z , n ° 5 1 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 i 1 1 1 ! 1 H 1 1 , 1 1 ! 1 1 1 9 1 1 , 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 8 7 2 3 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I L L E S & C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e V e l a i n e 1 0 0 - 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 0 :
" L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a n d e à M . H a l l e t G u y d e r e c o n d u i r e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M a d a m e B r u y e r S t e p h a n i e d e r e c o n d u i r e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l s a c c e p t e n t l e u r n o m i n a t i o n e t l e u r m a n d a t d e v r a ê t r e r e n o u v e l é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . C e s m a n d a t s s o n t à t i t r e g r a t u i t . . . . "
G u y H a l l e t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
û É P 0 5 É A U G R E F F E D U Y R i i 3 l ; 1 1 s i l .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
: e 2 0 D E C . 2 0 1 9
P o u G r e e f f e e f f f e r .
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 31.08.2011 11510-0502-016
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 30.08.2010 10509-0325-016
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 26.08.2009 09658-0106-015
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 28.08.2008 08665-0200-016
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.05.2007, DPT 30.08.2007 07676-0015-016
03/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.05.2006, DPT 31.07.2006 06595-2822-015
07/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.05.2005, DPT 30.09.2005 05791-1678-013
27/09/2004 : CH187798
29/06/2004 : CH187798
22/03/2004 : CH187798
17/10/2003 : CH187798
17/06/2003 : CH187798
03/02/1998 : CH187798
19/04/1995 : DI43316
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.05.2016, DPT 31.08.2016 16537-0427-014