22/07/2011
ÿþ- ~ - - - - - , - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
I I l I l l 1 I I l l h I l I l l I I I I I I l I l I I 1
* 1 1 1 1 2 5 0 8 *
, e , I a p S É A L ! 1 3 R E F F 5 r ? l ; ? 7 l i a i l N Q D E C O M M E R C E
! U I L , 2 M i j
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
G I L O T - G O O S S E N S
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
G a l l e r i e S a i n t - J o s e p h 1 3 à 5 0 0 0 N a m u r 8 6 7 . 4 3 8 . 0 3 9 .
D é m i s s i o n - N o m i m a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 0 3 j u i n 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é , ( " a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e c o - g é r a n t e d e M a d a m e G i l o t N a t h a l i e d o m i c i l i é e à 5 6 4 0 S a i n t - G e r a r d , r u e d e N a m u r 2 8 N u m é r o n a t i o n a l : 7 3 0 6 2 1 2 4 4 - 2 2
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
G o o s s e n s F r é d é r i c .
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2011
ÿþM M 2 . 0
( e n e n t i e r ) : G I L O T - G O O S S E N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G a l e r i e S a i n t - J o s e p h 1 3 à 5 0 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e f o n t e d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G I L O T - G O O S S E N S " à N a m u r , G a l e r i e S a i n t - J o s e p h 1 3 , t e n u e e n d a t e d u 2 0 j a n v i e r
2 0 1 0 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d
H E N D R I C K p a r l e t t r e d u q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 1 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r F r é d é r i c A n t o i n e Y v e s G O O S S E N S , d o m i c i l i é à
Y v o i r , r u e F o s t r i e 5 6 , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e ( 1 6 . 0 0 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r
d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é a c t u e l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n
L ' a s s o c i é p r é q u a l i f i é d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e .
a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C B C a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s e i z e m i l l e e u r o s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s
d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n R e c t i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a n t q u e l ' a d r e s s e r e n s e i g n é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s c o n t i e n t u n e f a u t e
d ' o r t h o g r a p h e , e l l e d é c i d e d ' a p p o r t e r l a c o r r e c t i o n s u i v a n t e e n r e m p l a ç a n t d a n s l ' a d r e s s e l e m o t « G a l l e r i e » p a r
l e m o t « G a l e r i e » .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n R e c t i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a n t q u ' i l y a u n e f a u t e d ' o r t h o g r a p h e d a n s l a d é n o m i n a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
e n t r e p r i s e s , d é c i d e d e c o r r i g e r l a d é n o m i n a t i o n e n « G I L O T - G O O S S E N S » .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - R e f o n t e e t t o i l e t t e d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s i m p é r a t i f s d u C o d e d e s S o c i é t é s , à
l ' e x c e p t i o n d e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s d e l a s o c i é t é , e n l ' o c c u r r e n c e , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s i è g e s o c i a l , l e
n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l , l a d u r é e , l a p é r i o d e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l e t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , q u i d e m e u r e r o n t i n c h a n g é s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s n o u v e a u x s t a t u t s s u i v a n t s : o n p a s s e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
8 1 1 0 1 9 3 7 8 *
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 4 3 8 0 3 9 D é n o m i n a t i o n
2 5
. r e G r e f f i G r e f f e
4 c .
1 . + . . ; ' ~ à : i ~ - ~ ; , i r : ~ ~ ~ " r ~ 1 _ ! . a < . . i 1 r t i ,
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e