06/07/2011
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 0 7 0 F o s s e s - l a - V i l l e , R o u t e d e T a m i n e s , n u m é r o 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o é t l e T H I E L E N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e F l e u r u s , l e 2 2 j u i n 2 0 1 1 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
C o n s t i t u a n t :
M o n s i e u r G I L S O N C h r i s t o p h e F e r n a n d R o g e r G h i s l a i n , n é à N a m u r l e d o u z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t ' s e p t a n t e - q u a t r e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 4 . 1 1 . 1 2 - 3 5 7 . 4 1 , é p o u x d e M a d a m e S A L L U S T I O . L a u r e n c e , d o m i c i l i é à F o s s e s - l a - V i l l e ( s e c t i o n d e F o s s e s - l a - V i l l e ) R o u t e d e T a m i n e s , n u m é r o 6 5 , m a r i é s s a n s ; c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
A . C O N S T I T U T I O N
F O N D A T E U R S :
L e c o n s t i t u a n t .
A P P O R T S E N E S P E C E S :
L e c o n s t i t u a n t d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ' e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 e u r ) e u r o s c h a c u n e s o i t a u t o t a l p o u r u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) . L e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
L e c o n s t i t u a n t d é c l a r e q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o 3 6 3 - 0 8 8 9 9 8 4 - 4 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é à d é s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r ) a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i a é t é p r o d u i t e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
B . S T A T U T S
F O R M E :
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N :
« G I L S O N & F I L S »
S I E G E S O C I A L :
I I e s t é t a b l i à 5 0 7 0 F o s s e s - l a - V i l l e R o u t e d e T a m i n e s , n u m é r o 6 5 .
O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u . i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x e n t r e p r i s e s d e c o u v e r t u r e s d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s , a u x t r a v a u x d e z i n g u e r i e , d e c h a u f f a g e , d ' é l e c t r i c i t é d e s a n i t a i r e , d e p l o m b e r i e , à l ' i s o l a t i o n d e s b â t i m e n t s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e s t o i t u r e s , à l a r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e d e b â t i m e n t s ; a u c o m m e r c e d e m a t é r i a u x , à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e e t / o u l a m i s e e n o p t i o n , l a p r i s e e t / o u l a m i s e e n l o c a t i o n e t / o u s o u s - l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s e t / o u n o n b â t i s e t n o t a m m e n t
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
1 . 1 1 1 1 1 1 ( 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
f i é S E a l M o n i b e l :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 7 3 v / 3 z z _ _
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I L O N 8 4 I L S
B i j l a g e n b i j l i é e l é l g i s c h i S t á a t s b l d - O b / O 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l e u r e n t r e t i e n , l e u r c o n s t r u c t i o n , l e u r r é p a r a t i o n , l e u r t r a n s f o r m a t i o n , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r r e s t a u r a t i o n , l e u r d é m o l i t i o n , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d ' e x p e r t i s e , d e l o t i s s e m e n t , d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n , d e t e r r a s s e m e n t e t d e v o i r i e , e t e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t e s d é m a r c h e s , t r a v a u x e t o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' i n s t a l l a t i o n , à l a m a i n t e n a n c e e t à l a v e n t e d e p a n n e a u x p h o t o v o l t a ï q u e s e t t h e r m i q u e s . L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t , à l a n é g o c i a t i o n e t à l a v e n t e d e « c e r t i f i c a t s v e r t s » .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t n o t a m m e n t l a g e s t i o n c o u r a n t e ( m a n a g e m e n t ) , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
" a u M o n i t e u r b e l g e
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r ) .
L a g é r a n c e d é t e r m i n e r a a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , e t a u x é p o q u e s q u ' e l l e j u g e r a u t i l e ,
l e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e . E l l e p o u r r a a u t o r i s e r a u s s i l a
l i b é r a t i o n a n t i c i p a t i v e d e s p a r t s .
T o u t a s s o c i é q u i a p r è s u n p r é a v i s d e t r o i s m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d e l a g é r a n c e , s e r a e n
r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n a p p e l d e f o n d s , d e v r a b o n i f i e r à l a s o c i é t é d e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x d e d i x p o u r c e n t
l ' a n , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
D U R E E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
G E R A N C E :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é ( s ) o u n o n , n o m m é ( s ) a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e , f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e u x - c i a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e t a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) ,
L e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t p o u r r o n t d é l é g u e r d e f a ç o n s p é c i a l e L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é . I l s p o u r r o n t é g a l e m e n t d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s , c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à t o u s t i e r s p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , o u l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
s u i v a n t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à t r e i z e
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e
h e u r e .
E l l e s e t i e n d r a s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D R O I T D E V O T E :
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n e v o i x .
P R O F I T S E T P E R T E S :
S u r l e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e l a r é s e r v e v i e n t à . è t r e e n t a r t r é e _ _ _ . _ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N :
L ' a c t i f n e t , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t l e p a s s i f s o c i a l , s e r a a f f e c t e a u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e
s o l d e d e l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e c h a q u e p a r t s o c i a l e .
r
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
I . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n à l ' a r t i c l e v i n g t d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e j o u r o ù l a s o c i é t é j o u i r a d e
l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e à t r e i z e h e u r e s .
3 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t s i g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L e n o m b r e d e s g é r a n t s e s t f i x é à u n à s a v o i r M o n s i e u r G I L S O N C h r i s t o p h e p r é c i t é q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s e u l .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n ( a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s ) . L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 . L e c o m p a r a n t n e d é s i g n e p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U M O N I T E U R B E L G E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
N o t a i r e J o ë l l e T H I E L E N S à F l e u r u s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e