C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 8 3 1 . 1 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G 1 M M O
U t w M ' u ~ 1 , 1 J e n " F t - l ; I J U I t { I i a u i V A L D E u c A M E R C E _ D E N A M U R
l o 1 D E C . 2 0 1 3
P r l à ~ , ~ ~ a ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e D i n a n t 1 0 7 3 à , 5 1 0 0 W E P 1 O N
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E , O R I D N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 1 J U I N 2 0 1 3
- L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G r é g o r y I O V L E F F , ' d o m i c i l i é R u e d e s A b o n d a n c e s 1 3 b i s 9 2 1 0 0 B O U L O G N E B I L L A N C O U R T ( F r a n c e ) , à t i t r e - g r a t u i t à d a t e r d u l e r : o c t o b r e 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , L e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e n t t o u s l e s a c t e s p o s é s e t s i g n é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d u r a n t l a p é r i o d e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 a u 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 .
P o u r E x t r a i t c o n f o r m e ,
S A G A L E R I E D ' A R T D E N A M U R
A d m n i s t r a t e u r d é l é g u é e , r e p r é s e n t é e p a r M m e M a r i e m a d e l e i n e G 1 V O R D , A d m n i s t r a t e u r d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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* 1 2 2 0 0 9 1 9 *
D E P O S C A U
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 4 n r r 2 0 1 2
t e
t ; ï I E F F E D U T R I B U N A i
P : L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 8 3 1 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e D i n a n t 1 0 7 3 à 5 1 0 0 W E P I O N
O b j e t d e l ' a c t e ; n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t s o u s c r i p t i o n d ' u n e c o n v e n t i o n d e m a n a g e m e n t
G I M M O S . A .
C h a u s s é e d e D i n a n t 1 0 7 3
5 1 0 0 W E P I O N
B C E N ° 0 4 7 3 . 8 3 1 . 1 4 2
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U l e r S E P T E M B R E 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e c e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s o n t s i g n é l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - j o i n t e .
E l l e d é b u t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r I O V L E F F G r é g o r y q u i n o m m e c o m m e s e c r é t a i r e e t s c u r a t e u r l a
S . A . G R E V A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r I O V L E F F F r é d é r i c e t M a d a m e G A U T I E R N a t h a l i e .
I l e s t c o n s t a t é q u e l e q u o r u m p o u r s e r é u n i r v a l a b l e m e n t e s t r e q u i s .
O r d r e d u j o u r : n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t s o u s c r i p t i o n d ' u n e c o n v e n t i o n d e m a n a g e m e n t ,
R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
- l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e d e M a d a m e G I V O R D M a r i e - M a d e l e i n e
- l a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l a S . A . G A L E R I E D ' A R T N A M U R a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a u s e n s d u C o d e d e s
S o c i é t é s , M a d a m e G I V O R D M a r i e - M a d e l e i n e .
- l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e r a r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 0 . 0 0 0 ¬ 1 m o i s c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e c o n v e n t i o n s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L e s n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s a u r o n t u n e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r E x t r a i t c o n f o r m e ,
G A L E R I E D ' A R T N A M U R r e p r é s e n t é e p a r
G V O R D M a r i e - M a d e l e i n e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s