31/01/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : G I O T - H O U Z I A U X & C o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d u L u x e m b o u r g , 6 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u ! e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S , à W e l l i n , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 1 , e t l a c r é a t i o n d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e G e d i n n e l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 1 0 4 , f o l i o 7 6 , c a s e n ° 1 6 , p o r t a n t s u r l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 9 e t 3 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- d a n s l ' a r t i c l e 5 : s u p p r e s s i o n d e s m o t s « a u p o r t e u r » .
- d a n s l ' a r t i c l e 9 : R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p e u v e n t ê t r e d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s ! i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s [ i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s , »
2 , d a n s l ' a r t i c l e 3 1 s u p p r e s s i o n d e s d e u x d e r n i e r s p a r a g r a p h e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s l à 1 2 5 0 , é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t c o n v e r t i s e n t i t r e n o m i n a t i f . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o l a n d G I O T p r é n o m m é e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r à l a f c n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d e c e j o u r , M a d a m e G é r a l d i n e G I O T p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a p r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A n n i e H O U Z I A U X , à d a t e r d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . M a d a m e H O U Z I A U X p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i f o r m é d é s i g n e M a d a m e G é r a l d i n e G I O T e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a q u e l l e a c c e p t e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y A p e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O R W O R D 1 1 . 1
1 1 I , 1 . 1 1 8 M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 6 9 4 . 3 0 4 D é n o m i n a t i o n
u i
I I
I 4 j a l g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n
e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c è d e n t . V O T E : L e s r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E . ) a u x
f i n s d e p a r u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
- L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e P h i l i p p e T I L M A N S , n o t a i r e à W e l l i n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
; a g e n s e ; e g i s c a a s s a s - I I n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e