06/08/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 3 1 2 3 1 7
D É P O S É A L I G r - l E " F E D U T R i E 1 1 R 3 A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 3
P r I e G r r v r g r e f f e
r C A
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " G l a c e s M a r c u s "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P r é à l a F o n t a i n e , 3 à 5 1 0 0 W é p i o n
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à O h e y , l e d i x - n e u f j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r è s d u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e n n e .
I l r é s u l t e q u e
1 / . M o n s i e u r S T O C K M a r c M i c h e l M a r i e M a r c e l , n é à N a m u r l e q u i n z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 - J a m b e s , r u e M a z y , 2 1 3 1 B .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e M o n s i e u r S T O C K M a r c ; 6 7 . 1 0 . 1 5 0 1 3 - 4 4 ,
2 1 , M a d a m e T H O R O N L a u r e n c e R o s e l y n e M a r c e l l e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e v i n g t e t u n a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 5 1 0 0 - W é p i o n , r u e P r é à l a F o n t a i n e , 3 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e N a t i o n a l d e M a d a m e T H O R O N L a u r e n c e : 6 5 . 0 4 . 2 1 0 8 4 - 9 7 ,
o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e - m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e q u ' i l s c o n s t i t u e n t à c o m p t e r d e c e j o u r , c o m m e s u i t :
S T A T U T S
I l e s t f o r m é p a r l e p r é s e n t a c t e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " G l a c e s M a r c u s " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , e n a b r é v i a t i o n " S . P , R . L . " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a d i t e s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 - W é p i o n , r u e P r é à l a F o n t a i n e , 3 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u b u r e a u x , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- L ' a c t i v i t é d e c o m m e r c e d e d é t a i l e n g l a c e s d e c o n s o m m a t i o n ;
- L à v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n d e c r è m e s g l a c é e s , d e s o r b e t s e t p r o d u i t s s i m i l a i r e s , d e p â t i s s e r i e s e t d e c o n f i s e r i e s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p r o d u i t s f a b r i q u é s e t d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n ( l i m o n a d e s , e a u x , c a f é s , t h é s , l a i t s , c h o c o l a t s , j u s d e f r u i t s , . . . ) ;
L e c o m m e r c e a m b u l a n t d e c r è m e s g l a c é e s ;
T o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r h o r e c a , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t a r i a s , s a l o n s d e d é g u s t a t i o n , d é b i t s d e b o i s s o n s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d ' h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
L ' e x p l o i t a t i o n p a r s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u d e l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t a r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e e t / o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , s a l o n d e d é g u s t a t i o n , t e a r o o m , f r i t e r i e , d é b i t s d e b o i s s o n s , t a v e r n e , b r a s s e r i e , l u n c h - b a r , d i s c o t h è q u e , h ô t e l , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s e t e n d é t a i l s , l a d i f f u s i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t d e t o u t e s b o i s s o n s ;
L a v e n t e d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s e n t a n t q u e c o m m e r c e a m b u l a n t ;
L a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s , m a c h i n e s o u m o b i l i e r s p o u v a n t s e r a p p o r t e r a u s e c t e u r d e l ' h o r e c a , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s a l l e s d e r é u n i o n o u d e b a n q u e t s a v e c o u s a n s s e r v i c e t r a i t e u r , l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e r v i c e t r a i t e u r e t l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , d e f ê t e s , s p e c t a c l e s e t r é c e p t i o n s d i v e r s e s
T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e d a n s l e d o m a i n e d e l ' h o r e c a ;
L e c o m m e r c e d e g r o s , d e d é t a i l e t l e c o m m e r c e a m b u l a n t , l e c o m m e r c e s u r m a r c h é s e t é v e n t a i r e s , l ' i m p o r t -
e x p o r t , l a m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e d e v i n s , l i q u e u r s , s p i r i t u e u x , a l c o o l s , b o i s s o n s d i v e r s e s , b i è r e s , c i g a r e s , c i g a r e t t e s e t t a b a c s , a r t i c l e s p o u r f u m e u r s , f i l m s , a r t i c l e s c a d e a u x , d e t o u s p r o d u i t s d ' é p i c e r i e e t d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e s , a r t i c l e s d e d é p a n n a g e , p r o d u i t s l a i t i e r s e t o e u f s , c a f é , c o n d i m e n t s e t é p i c e s , p r o d u i t s s u r g e l é s , p l a t s p r é p a r é s , s a n d w i c h s , b o u c h e r i e , c h a r c u t e r i e , p o i s s o n s , v o l a i l l e , b o u l a n g e r i e - p â t i s s e r i e , c o n f i s e r i e , f r u i t s e t l é g u m e s , f l e u r s , d r o g u e r i e , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , o u t i l s , v ê t e m e n t s , m a r o q u i n e r i e , c h a u s s u r e s , t e x t i l e s , a m e u b l e m e n t s , é l e c t r o m é n a g e r , t é l é p h o n e m o b i l e s , m a t é r i a u x d e b r i c o l a g e , q u i n c a i l l e r i e , m a t é r i e l h o r e c a , p l a c e s d e c o n c e r t o u a u t r e s é v é n e m e n t s , c a r t e s d e p a i e m e n t p o u r i n t e r n e t e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t p r o d u i t p o u v a n t ê t r e a c h e t é d a n s u n m a g a s i n d e t y p e s u p é r e t t e e t s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e ;
L ' e x p l o i t a t i o n d e c e n t r e s d e b i e n - ê t r e , d e r e l a x a t i o n e t d e m a s s a g e s , d e s a u n a s , d e s o l a r i u m , d e c e n t r e s
d ' a m i n c i s s e m e n t e t d e s o i n s e s t h é t i q u e s e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s s ' y r a p p o r t a n t ;
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e c a r b u r a n t s ( y c o m p r i s G P L ) p o u r v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s e t m o t o c y c l e s ;
L a p h o t o g r a p h i e e t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à c e l l e - c i , t e l l e s q u e l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , l a
p r o m o t i o n d ' a r t i s t e s , l a r é a l i s a t i o n d e r e p o r t a g e s , l a v e n t e e t l ' a c h a t d e m a t é r i e l p h o t o , l a r é a l i s a t i o n e t l e
c o m m e r c e d e v i d é o s , d e f i l m s , . . . ;
L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l s e t s p o r t i f s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s t a g e s c u l t u r e l s e t s p o r t i f s ;
L a v e n t e d e m a t é r i e l s p o r t i f ;
L a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s ( a v e c o u s a n s c h a u f f e u r ) p o u r d e s é v é n e m e n t s ;
L ' e x p l o i t a t i o n d ' a g e n c e s d e v o y a g e s ;
L e c o m m e r c e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s ;
L ' a i d e p s y c h o l o g i q u e ;
L ' o r g a n i s a t i o n d ' a n i m a t i o n s p o u r e n f a n t s , t e l l e s q u e g r i m a g e s , a t e l i e r s a r t i s t i q u e s ;
L a g a r d e r i e d ' e n f a n t s ;
L a g e s t i o n d e c e n t r e s s p o r t i f s ;
L a v e n t e d e p l a n t a t i o n s , d e f l e u r s , d e m o n t a g e s f l o r a u x ;
L a v e n t e e t l a r é p a r a t i o n d e m e u b l e s , d e m a t é r i e l h o r e c a ;
T o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s e t n o t a m m e n t v e n d r e , a c h e t e r , é c h a n g e r , r é n o v e r ,
c o n s t r u i r e , l o u e r , a f f e r m e r , g é r e r , e x p l o i t e r , l o t i r , m o r c e l e r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s ;
T o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t ,
l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t l a p r i s e d e
p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
L a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n , d e c r é a t i o n e t d e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , d e
m a n a g e m e n t , d ' i n f o r m a t i q u e e t d e g e s t i o n c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e s e t i n d u s t r i e l l e s , l ' e x e r c i c e d e
f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r ;
A c c o r d e r d e s p r ê t s o u a v a n c e s s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t à t o u t e s p e r s o n n e s o u e n t r e p r i s e s l i é e s ,
e l f e p o u r r a a i n s i c o n s t i t u e r d e s g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s a u p r o f i t d e t i e r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
m o r a l e s ;
E x p l o i t e r t o u s b r e v e t s , m a r q u e s e t c o n c e s s i o n s ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
L ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e n c e c o m p r i s , l e c o m m e r c e d e g r o s , d e d é t a i l , l e c o m m e r c e a m b u l a n t , l e
c o m m e r c e s u r m a r c h é s e t i n v e n t a i r e s , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e d e t o u t a r t i c l e d e l i b r a i r i e e n t r e a u t r e s , j o u r n a u x , p é r i o d i q u e s , m a g a z i n e s , r e v u e s , p r e s s e d i v e r s e e t s p é c i a l i s é e , l i v r e s , f o u r n i t u r e s s c o l a i r e s e t d e b u r e a u , c a r t e s p o s t a l e s , t i m b r e s , c a r t e s d e t é l é p h o n e , d e b u s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e c a b i n e s t é l é p h o n i q u e s , p h o t o c o p i e u s e s , f a x , c o n n e c t i o n s i n t e r n e t , m a g a s i n s - d é p ô t s p o u r l e n e t t o y a g e d e v ê t e m e n t s , l i n g e s e t a u t r e s t e x t i l e s d e p a r t i c u l i e r s , b i j o u t e r i e , g a d g e t s , j e u x e t j o u e t s , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e j o u r n a u x e t p é r i o d i q u e s e n k i o s q u e ;
L ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l p o u r l a L o t e r i e n a t i o n a l e , l e T i e r c e o u t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s ;
L e c o m m e r c e d e g r o s , d e d é t a i l e t l e c o m m e r c e a m b u l a n t , l ' i m p o r t - e x p o r t , l e c o m m e r c e s u r m a r c h é s e t
i n v e n t a i r e s , l a m é d i a t i o n c o m m e r c i a l e , l a l o c a t i o n d e C D , D V D , l o g i c i e l s , j e u x v i d é o , c a s s e t t e s v i d é e t a u d i o ;
L ' i n f o g r a p h i e ;
L a r é a l i s a t i o n g r a p h i q u e , f e l e t t r a g e p u b l i c i t a i r e ;
L ' e x p l o i t a t i o n d e d i s t r i b u t e u r s a u t o m a t i q u e s d e t o u s p r o d u i t s ;
L ' e x p l o i t a t i o n d e g a l e r i e s d ' a r t ;
L e n e t t o y a g e à s e c ;
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n r e s t r i c t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s
r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B » s u i t e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a ' p r o f e s s i o n , ! a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à d a t e r d u d é p ô t d e s e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 , ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , r é m u n é r é e s o u n o n , a s s o c i é e s o u n o n , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n s , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , p a r a c t e s a u x q u e l s i n t e r v i e n n e n t d e s o f f i c i e r s p u b l i c s o u m i n i s t é r i e l s , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s p o u r c e s m ê m e s a c t e s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r l e s g é r a n t s c o n j o i n t e m e n t , s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e .
S i l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i l ' e x i g e n t , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x C o d e d e s S o c i é t é s .
A u c a s o t l i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . E n c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t t e n u u n e l i s t e d e p r é s e n c e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L a g é r a n c e é t a b l i t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v è n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r s o n d é v e l o p p e m e n t .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 2 8 , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a r é t r o a c t i v e m e n t l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e q u a t r i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n 2 0 1 5 . A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
D é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é ;
1 / d e d é s i g n e r M o n s i e u r M a r c S T O C K , f o n d a t e u r s u b 1 / e n q u a l i t é . d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a d i t e s o c i é t é ; l e q u e l d é c l a r e e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n .
I l a u r a t o u t p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e o u l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
D O N T P R O C E S V E R B A L .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e
M e n t i o n s : e x p é d i t i o n e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e