GLADIATOR

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. GLADIATOR
Dénomination : GLADIATOR
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 502.438.521

Publication

24/09/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Réser au Moniti belg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*14174486*

N° d'entreprise : 0502438521

Dénomination

(en entier) : GLADIATOR

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Grande Ruelle 48 - 5310 VVarêt-la-Chaussée

(adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte Nomination d'un représentant permanent Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 1er avril 2014.

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de désigner en qualité de représentant permanent pour les mandats d'administrateur que la S.A. GLADIATOR exerce dans d'autres sociétés, Monsieur Denis HECQ, administrateur-délégué. Cette nomination est faite pour une durée indéterminée avec effet rétrcactif au 01/01/2013.

Pour extrait conforme,

Denis HECQ

Administrateur-délégué

cij--irrwMI(13Fmr 1"111 TIijRI

DEUEGE

'15 SEP. 201/1 DMSOR NAMUR

Pâtir je Graille',

Grolle

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

25/01/2013
ÿþMM 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : Ç° L 4 3 S Ç2-11 Dénomination

(en entier) : GLADIATOR

Forme juridique : société anonyme

Siège : 5310 Eghezée (Warét-la-Chaussée), Grande Ruelle, 48

Objet de l'acte : CONSTITUTION

l3'un acte reçu le huit janvier deux mille treize par Maître Vincent Butaye, notaire de résidence à Ecaussinnes, en cours d'enregistrement, il résulte que :

1) Monsieur HECQ Denis Jacques Claude, né à Charleroi le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt (numéro national : 801119 299-15), époux de Madame HÊNE Anne-Françoise, domicilié à 5310 Eghezée (Warêt-la-Chaussée), Grande Ruelle, 48,

2) Monsieur CROEGAERT Sébastien Jean-Marie Roger Ghislain Joseph, né à Charleroi le trente et un mars mil neuf cent septante-huit (numéro national : 780331 327-14), époux de Madame REMAN Delphine, domicilié à 5140 Sombreffe (Ligny), rue du Comté, 71.

Ont ont déclaré vouloir constituer une société anonyme au capital d'UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS (1.200.000,00,-¬ ), représenté par mille deux cents (1.200) actions sans valeur nominale, qui toutes ont été souscrites par les comparants, de la manière suivante

Apport en nature

a) Rapports

1) Monsieur Olivier RONSMANS, réviseur d'entreprises, dont les bureaux sont établis à 5100 Naninne, rue

de Jausse, 49, a dressé en date du trente et un décembre deux mille douze, le rapport prescrit par l'article 444

§ 1 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« L'apport en nature en constitution de capital de la société anonyme « GLADIATOR » consiste en

titres de différentes sociétés de droit belge. Ceux-ci sont apportés par Messieurs Denis HECQ et Sébastien

CROEGAERT,

Le montant apporté s'élève à UN MILLION DEUX CENT MILLE EUROS (1.200.000,00).

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

" I'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

" la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision

" les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de

l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la

valeur nominale ou, à défaut de valeur, nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de

sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature qui sera attribuée se compose de 1.200 actions de la S.A. «

GLADIATOR », sans désignation de valeur nominale et représentant un capital de UN MILLION DEUX CENT

MILLE EUROS (1.200.000,00).

Les actions seront réparties entre :

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime

et équitable de l'opération.

Enfin, nous n'avons pas en connaissance d'événements postérieurs à la date à laquelle l'opération est

effectuée et qui devraient modifier les conclusions du présent rapport.

Fait à Naninne, le 31 décembre 2012,

ScCRL « FALLON, CHAINIAUX, CLUDTS, GARNY & C°»

représentée par (signé)

Olivier RONSMANS,Réviseur d'entreprises. »

2) Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel ils exposent l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature, et le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent

_des conclusions duréyiseur_d'entreprises~.______

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

ia 1 tt JAN, 2013

i'rdirgiraiier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Z Un exemplaire de chacun de ces rapports sera déposé au greffe du Tribunal de commerce de Namur, b) Apports

1) Messieurs HECQ Denis et CROEGAERT Sébastien, prénommés, déclarent faire ensemble à la présente société l'apport de la pleine propriété de TRENTE-TROIS parts sociales représentatives du capital de la société privée à responsabilité limitée "PRiNTBOX", ayant son siège social à 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue Brachot, 11, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0860.086.726, à savoir ;

- Monsieur HECQ Denis, prénommé, vingt-six parts sociales;

- Monsieur CROEGAERT Sébastien, prénommé, sept parts sociales.

2) Messieurs HECQ Denis et CROEGAERT Sébastien, prénommés, déclarent faire ensemble à la présente société l'apport de la pleine propriété de QUATRE-VINGT-TROIS parts sociales représentatives du capital de la société privée à responsabilité limitée "KAMELEON TEXTILE", ayant son siège social à 7033 Cuesmes, rue des Sandrinettes 30, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 894,457.665, à savoir

- Monsieur HECQ Denis, prénommé, soixante-six parts sociales;

- Monsieur CROEGAERT Sébastien, prénommé, dix-sept parts sociales.

3) Messieurs HECQ Denis et CROEGAERT Sébastien, prénommés, déclarent faire ensemble à la présente

société l'apport de la pleine propriété de HUIT CENT TERNTE-TROIS actions représentatives du capital de la

société anonyme "QUATRIEME DIMENSION", ayant son siège social à 5100 Naninne, rue des Linottes, 4,

inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0462.696.037, à savoir

- Monsieur HECQ Denis, prénommé, six cent soixante-six actions ;

- Monsieur CROEGAERT Sébastien, prénommé, cent soixante-sept actions.

Les apporteurs garantissent, chacun en ce qui le concerne

- être propriétaire des parts et actions de sociétés apportées et jouir du droit d'en disposer sans restriction ;

- que les actions apportées sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque

de nature à en affecter la négociabilité ;

- que les éléments fournis en vue de l'établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts ;

- que le présent apport entraîne cession régulière desdites parts et actions eu égard aux dispositions

statutaires des sociétés "PRiNTBOX", "KAMELEON TEXTILE" et "QUATRIEME DIMENSION", promettant si

nécessaire ratification dans les formes requises.

Rémunération de l'apport,

Les mille deux cents actions émises en représentation des apports prédécrits sont à l'instant attribuées

entièrement libérées, à savoir :

- à Monsieur HECQ Denis, prénommé, neuf cent soixante actions numérotées de un à neuf cent soixante ;

- à Monsieur CROEGAERT Sébastien, prénommé, deux cent quarante actions numérotées de neuf cent

soixante et un à mille deux cents.

Les comparants reconnaissent être tous considérés comme fondateurs en vertu de la loi.

Les comparants ont ensuite requis le notaire soussigné de constater authentiquement les statuts de la

société anonyme qu'ils déclarent fonder.

DENOMINATION : La société est une SOCIETE ANONYME. Elle est dénommée « GLADIATOR ».

SIEGE : Le siège social est établi à 5310 Eghezée (Warêt-la-Chaussée), Grande Ruelle, 48.

OBJET : La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même soit pour compte de

tiers ou en participation :

- la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés beiges ou étrangères,

l'acquisition par voie d'achat, de souscription ou d'échange ou toute autre manière d'actions, d'obligations, de

bon de valeurs immobilières, de bons de valeur mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large

du terme, l'amélioration et la mise en oeuvre de portefeuille qui lui sera apporté, qu'elle acquerra ou dont elle

détiendra tout droit ;

- rechercher ou accorder des crédits à ses filiales et financer leurs activités ;

- toute activité quelconque de management ;

- la gestion, dépôt, la commercialisation sous toute forme, de tous droits intellectuels, droits d'auteurs,

dessins et modèles et marque de fabriques, brevets ;

- la société a également pour objet l'exploitation et le développement des nouvelles technologies de l'information en ce compris le réseau internet

Elle peut servir d'outil de gestion commerciale tant en Belgique qu'à l'étranger dans la commercialisation, dans l'achat et vente en gros, en détail et via l'intemet de tout objet publicitaire.

La société peut exercer ou participer à la gestion d'une ou plusieurs sociétés ou entreprises, et notamment effectuer des tâches de conseil, de gestion et/ou de représentation de sociétés ou entreprises et faire partie de leurs organes collégiaux de gestion.

Elle pourra conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association avec de telles entreprises.

Elle pourra réaliser ses activités tant en Belgique qu'à l'étranger, soit directement, soit par l'entremise de tiers.

Elle pourra se livrer à toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations, sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser celui de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge it Elle peut se porter caution et donner toutes sûretés personnelles ou réelles en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société pourra être administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.

ACTIONS : A/ Clause de préemption - Un associé ne peut céder tout ou partie de ses actions à un tiers sans les avoir préalablement offertes aux autres actionnaires.

L'actionnaire qui décide de céder tout ou partie de ses actions en informe le conseil d'administration de la société qui transmet cette offre dans les quinze jours aux autres actionnaires.

Dans ie mois de cette notification par le conseil d'administration, les autres actionnaires peuvent exercer un droit de préemption au prorata des actions qu'ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas usage, accroît au droit de préemption des actionnaires qui en font usage, toujours au prorata des actions dont ils sont déjà propriétaires.

En cas de silence d'un actionnaire, il est présumé refuser l'offre.

En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code Civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente,

L'actionnaire qui se porte acquéreur des actions d'un autre actionnaire en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

B - Clause d'agrément - La procédure d'agrément s'applique aux cessions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires de la société.

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration de la société.

La décision d'agrément est prise par le conseil d'administration, à la majorité des deux/tiers des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.

Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.

La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision du conseil d'administration.

Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, le conseil d'administration, statuant à la majorité des deux/tiers, est tenu dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la notification de refus, de faire acquérir les actions par un actionnaire ou par un tiers.

Les actions sont acquises au prix convenu initialement entre l'actionnaire cédant et le candidat cessionnaire ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code Civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

L'acquéreur, actionnaire ou tiers, agréé par le conseil d'administration en application des alinéas précédents, paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix,

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

C  Transmission pour cause de mort  Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmission pour cause de mort. La demande d'agrément ou l'invitation à exercer le droit de préemption sera adressée au conseil d'administration par les ayants droit de l'actionnaire décédé, qui seront tenus de faire connaître leur qualité d'héritier ou de légataire dans les quatre mois du décès.

ADMINISTRATION ë Article douze - La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles. Leur nombre et la durée de leur mandat (qui ne peut excéder six ans) sont fixés par l'assemblée générale.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Ils sont rééligibles. Si une place d'administrateur devient vacante dans l'intervalle de deux assemblées générales, les administrateurs, réunis en conseil général, peuvent pourvoir provisoirement au remplacement, sauf confirmation par la prochaine assemblée,

L'administrateur nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article treize - Le conseil élit parmi ses membres un président. II se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

La convocation est adressée aux administrateurs huit jours au moins avant la date de la réunion.

Article quatorze - Tout administrateur empêché ou absent peut donner, par lettre ou par télégramme, à l'un de ses collègues, délégation pour le représenter aux réunions et y voter en ses lieu et place.

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Article quinze - Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix, Si le nombre des administrateurs' est pair, la voix du président est prépondérante en cas de partage.

Lorsque le conseil d'administration n'est composé que deux administrateurs, la disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins,

Article seize - Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes de gestion, d'administration ou de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il peut notamment et sans que cette énumération soit limitative, conférer quittance et décharge de toutes sommes et valeurs ; emprunter, même par voie d'émission d'obligations, prendre et donner en location, acquérir, même à crédit, hypothéquer avec stipulation de saisie-exécution immobilière, donner en gage, aliéner, sous quelque forme que ce soit, tous biens meubles et immeubles, renoncer à tous privilèges, hypothèques, actions résolutoires et droits réels ou les céder; conférer mainlevée de toutes garanties, inscriptions privilégiées et hypothécaires ainsi que de tous commandements, transcriptions, saisies, oppositions et autres empêchements quelconques ; dispenser de toutes inscriptions d'office, le tout avec ou sans paiement.

Tout ce qui n'est pas expressément et obligatoirement réservé par la loi ou les statuts de l'assemblée générale est de sa compétence.

Article dix-sept - Le conseil d'administration peut, dans toute ta mesure autorisée par ta loi, déléguer des pouvoirs à toute personne choisie ou non dans son sein.

Il peut autoriser ce ou ces délégués à consentir, le cas échéant, des subdélégations totales ou partielles.

Article dix-huit - Sauf délégation spéciale du conseil d'administration, tous actes généralement quelconques engageant la société, doivent être signés soit par deux administrateurs, soit par l'administrateur-délégué, qui n'ont pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration,

Article dix-neuf - Chaque associé possède individuellement le pouvoir d'investigation et le pouvoir de contrôle de chaque commissaire.

ASSEMBLEES GENERALES : Il sera tenu une assemblée générale ordinaire au siège social ou en tout autre endroit à déterminer dans la convocation, le premier avril de chaque année à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au premier jour non férié suivant.

EXERCICE SOCIAL : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Dispositions transitoires

a) Le premier exercice social a pris cours ce jour et sera clôturé le trente et un décembre deux mille treize.

b) La première assemblée générale se tiendra le premier avril deux mille quatorze.

LES STATUTS DE LA SOCIETE ETANT ARRETES, les comparants se sont, sans désemparer, réunis en

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE, sous la présidence de Monsieur HECQ Denis, prénommé. L'assemblée réunissant l'intégralité des titres, a décidé, à l'unanimité, de nommer les administrateurs

suivants : savoir Messieurs HECQ Denis et CROEGAERT Sébastien, ici présents, qui acceptent ce mandat. Leur mandat sera rémunéré.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs se réunissent ensuite en conseil d'administration, et décident, à l'unanimité, de nommer

Monsieur HECQ Denis, prénommé, en qualité d'administrateur-délégué, lequel accepte ce mandat.

Son mandat sera rémunéré.

Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation

En application des dispositions légales, la société reprend les engagements contractés par les comparants

en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le premier janvier deux mille treize.

Déposées en même temps :

- expédition de l'acte constitutif du 8 janvier 2013 ;

- rapport du reviseur

- rapport des fondateurs.

POUR EXT' IT ANALYTIQUE CONFORME

Unce BUTAYE, Notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.04.2015, DPT 21.07.2015 15331-0389-013

Coordonnées
GLADIATOR

Adresse
GRANDE RUELLE 48 5310 WARET-LA-CHAUSSEE

Code postal : 5310
Localité : Waret-La-Chaussée
Commune : EGHEZÉE
Province : Namur
Région : Région wallonne