C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A u t i F r É F F E D U T R I D U N d
D E C O M M E R O E g e r E i f f l e t t
L e - 1 t T 2 0 %
P r ! 6 1 G r e f f i e r ,
G r e f f e
N A M U l i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A S S P A R T N E R S T R A N S P O R T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . I . d e M o m i f i a n t 3 4 à 5 1 9 0 J e m e p p e - S u r - S a m b r e
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 8 0 1 3 6 1
O b j e t d e l ' a c t e M a n d a t d e c o m m i s s a i r e - d i v e r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e l a S P R L « D G S T g t P a r t n e r s - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a v e n u e V a n B e c e l a e r e 2 7 A , 1 1 7 0 B r u x e l l e s . C e C a b i n e t a d é c l a r é d é s i g n e r a c t u e l l e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r P i e r r e S O H E T . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r t e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
E n o u t r e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V é r o n i q u e H A N O T s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d u : 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4
C e t t e d é c i s o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
N I C O L A S F r e d d y
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u y o t e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P O S É A U t a º%i r r F L I D t i Y R f G U f
D E C O M M E R C E D E N A M U R
L
M O M I T "
1 0
G 1 S C H S T H
l e ~ - 2 I ! [ , . . 2 0 1 2
P r 1 e G r e f f i e r ,
G r e f f e
1 1 u u i i u u u i i i ~ i i i
* i a i a e i 3 s ~
R e M c
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 8 0 1 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A S S P A R T N E R S T R A N S P O R T S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , . . - " ° / 1 N ' n ° w T 3 9 O b i e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - p r o l o n g a t i o n e x e r c i c e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 2 5 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
a ) O r d r e d u j o u r
1 / D é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s F O C K E D E Y , d o m i c i l i é à 7 9 0 0 L e u z e - e n - H a i n a u t , Z o n e i n d u s t r i e l l e d e
l ' E u r o p e ( L ) , 2 0 ,
2 / P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i a d é b u t é l e l e r j u i l l e t 2 0 1 1 e t q u i s e t e r m i n e r a l e 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 2 e t m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e d é b u t e t f i n d e l ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é , s o i t d u l e r j a n v i e r a u 3 1
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
3 / M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e f i x é e d o r é n a v a n t a u p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n
à 1 6 h e u r e s ,
4 / M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e
A r t i c l e 1 7
R e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e s t e r m e s « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t l e
p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 6 h e u r e s . »
A r t i c l e 1 8
R e m p l a c e r l e s t e r n i e s « c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e » p a r l e s
t e r m e s « c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e »
5 / P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G É r ' 1 1 b É A U ( ü E P " i - F ¬ i t 1 1 f ' I 3 l t N A L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l e
2 G
M e r ,
D E C O r , ~ ~ r E g ^ ~ , 0 F
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i g i t i i t i i i
* 1 1 0 0 2 8 6 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 8 0 1 3 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G L A S S P A R T N E R S T R A N S P O R T S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , Z o n i n g i n d u s t r i e l d e M o r n i m o n t , 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n e x e r c i c e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 0 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
a ) O r d r e d u j o u r
1 / P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i a d é b u t é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 0 e t q u i s e t e r m i n e r a l e 3 0 j u i n
2 0 1 1 e t m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e d é b u t e t f i n d e l ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é , s o i t d u 1 e r j u i l l e t a u 3 0 j u i n d e c h a q u e
a n n é e .
2 / M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e f i x é e d o r é n a v a n t a u p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e
n o v e m b r e à 1 6 h e u r e s
3 / M i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s s u i t e à l a l o i s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ;
4 / M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e
A r t i c l e 6 ( s u r l a n a t u r e d e s t i t r e s )
R e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u
d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é e o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é s e r o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a t e n u p a r
l a s o c i é t é o u p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s
e n t i t r e s n o m i n a t i f s . »
A r t i c l e 1 7
R e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e s t e r m e s « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t l e
p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 1 6 h e u r e s . »
A r t i c l e 1 8
R e m p l a c e r l e s t e r m e s « c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e » p a r l e s t e r m e s « c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e » .
5 / P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s