20/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D l i
s t m e n
D É P O S É A U G R E F F E D U I R 1 B 1 3 1 1 1 A 1 .
D E C O M M E R C E D E U E C x E
0 8 M A I 2 0 1 4 D r y l 3 1 O H N A M U R
i e
P r . L e g r d e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 1 6 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G l a v e r p a n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G l a c e r i e , J e m e p p e - s u r - S a m b r e 1 6 7 à B - 5 1 9 0 M o u s t i e r ( a d r e s s e c o m p l è t e )
' O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 :
" D é l é g a t i o n s d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , à m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n d e s e s m e m b r e s o u à d e s t i e r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , n o t a m m e n t d a n s t o u s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n ; c o n c o u r s , e n c e c o m p r i s l e s p r o c u r a t i o n s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l e s q u e l s r e p r é s e n t a n t s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s a r t i c l e s 2 1 e t 2 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s , a g i s s a n t d e u x à d e u x o u l ' u n e d ' e l l e s a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r , p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é :
" P h i l i p p e B a s t i e n , G e n e r a l M a n a g e r , B u i l d i n g & i n d u s t r i e l G l a s s E u r o p e ;
" M i c h e l C h a r l e s , G e n e r a l M a n a g e r , E u r o p e S e r v i c e C e n t e r .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s m a n d a t s q u e l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t a t t r i b u e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r c h a c u n e d e s r u b r i q u e s c o n c e r n é e s , a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s , a g i s s a n t c o m m e s u i t :
1 , l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r o u a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p a r a g r a p h e 2 c i - a v a n t , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e ,
" c o n c e r n é e ;
2 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n ;
3 , l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c h a q u e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e e s t i n f é r i e u r à u n a n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r e x c e p t i o n a u x p o i n t s 1 à 3 c i - a v a n t ,
4 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e l a r u b r i q u e « T r e a s u r y C o m p e t e n c e C e n t e r » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é ;
5 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e f a r u b r i q u e « P u r c h a s i n g » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d ' u n e a u t r e r u b r i q u e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a o t i v i t é s i n d i q u é e s a u x d e u x r u b r i q u e s c o n c e r n é e s :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e m o n t a n t p e u t d é p a s s e r 5 0 0 , 0 0 0 E u r o s , e t
" d o n t l e t e r n i e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é ;
6 . l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t a ) d e t a r u b r i q u e « R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t , E n g i n e e r i n g , I n t e l l e c t u e l P r o p e r t y , B u s i n e s s D e v e l o p m e n t , I n n o v a t i o n P r o g r a m s » s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c u n e a u t r e p e r s o n n e r e p r i s e a u p o i n t a ) d e l a m ê m e r u b r i q u e , e t l e s p e r s o n n e s r e p r i s e s a u p o i n t b ) d e c e t t e m ê m e r u b r i q u e s i g n e r o n t v a l a b l e m e n t a v e c M o n s i e u r M a r c V a n D e n N e s t e , u n i q u e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d a n s l a l i m i t e d e s a c t i v i t é s i n d i q u é e s à l a r u b r i q u e c o n c e r n é e :
" p o u r d e s a c t e s d o n t l e t e r m e p e u t ê t r e s u p é r i e u r à u n a n , m a i s
" q u i n ' i m p l i q u e n t p a s d ' e n g a g e m e n t s t r u c t u r e l p o u r l a s o c i é t é , e t
" d o n t l e m o n t a n t n e d é p a s s e p a s 5 0 0 . 0 0 0 E u r o s .
A - E u r o p e S e r v i c e C e n t e r
H R
C o m p e t e n c e C e n t e r & H Q
( a ) D i d i e r B e r c k m a n s , J o r i s C a r e l s , N i c o l a s H e n q u e t , P h i l i p p e S p e g e l a e r e .
( b ) Z u z a n a J a s e n o v c o v a , N a t h a l i e R e n g l e t .
P u b l i c A f f a i r s & C S R C o m p e t e n c e C o n t e r
( 1 ) P u b l i c A f f a i r s
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , C o r n e l i s S c h r e u d e r .
( 2 ) C o m m u n i c a t i o n
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , B e n o i t L i g o t .
( 3 ) R i s k M a n a g e m e n t
( a ) M a r i e - L o u i s e C o s s e z , E m m a n u e l B a z a r d .
( 4 ) S o c i a l R e s p o n s i b i l i t y
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , G u y V a n M a r c k e d e L u m m e n .
( b ) M i c h e l D u b r u , C l a i r e M a t t e l e t .
L e g a l C o m p e t e n t e C e n t e r
( a ) M a r c D u v i e u s a r t , C a r o i l S c h o o n e j a n s , C a r o l i n e V a n C a u w e n b e r g e .
( b ) M y r i a m L a r n b e r m o n t .
T a x M a n a g e m e n t C o m p e t e n c e C e n t e r
( a ) A r n a u d T h i e n p o n t .
( b ) C h r i s t o p h e B o g a e r t s , P e t e r T i m m e r m a n s .
T r e a s u r y C o m p e t e n c e C e n t e r
( a ) E m m a n u e l H a z a r d , Y v e s L a m o t , F r é d é r i q u e L a u w e r s , S t é p h a n e V o o s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S h a r e d S e r v i c e C e n t e r
( a ) Y v a n D e v i s c h .
( 1 ) G I L a n d T a x A c c o u n t i n g
( a ) H a s a n T e z c a n .
( b ) S t é p h a n e B o u l a y , A l a i n C l a e s s e n s , C h r i s t o p h e D e B r u y n , P i e r r e M a h i e u , J e n n i f e r V a n h a m m e , S t e v e Z e g e r s .
( 2 ) P a y r o l l & P a y r o l l A d m i n i s t r a t i o n
( a ) P a o l o V i t t i .
( b ) M i c h e l D e B o r c h g r a e v e , R u d y N a d a l e s .
B - I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y
( a ) L u c W a n t i e r ,
( b ) O l i v i e r M a s s o n .
C - T e c h n o l o g y & I n n o v a t i o n
( 1 ) R e s e a r c h & D e v e l o p m e n t , E n g i n e e r i n g , I n t e l l e c t u a l P r o p e r t y , i n n o v a t i o n P r o g r a m s
( a ) F r a n ç o i s B o n b i e d , P h i l i p p e C h r i s p e e l s , D a n i e l D e c r o u p e t , B r i g i t t e D u b u i s s o n , N a d i a J a c o b s , J e a n - B e n o î t L h o e s t , V i n c e n t L i e f f r i g , L e a n P h i l i p p e M o t t e t , P h i l i p p e S t a p p a e r t s , M a r c V a n D e n N e s t e , F r a n ç o i s W é r y , S h u n s u k e Y o k o t s u k a .
( b ) P h i l i p p e B e l l e t , J e a n - P h i l i p p e B i a r d , F r a n ç o i s B o l a n d , P i e r r e C a r l e e r , A l e x a n d r e C o p p e n s , M a r c D a r c h e v i l l e , G a e t a n D i S t e f a n o , B e n o î t L e c o m t e , D i d i e r L o s s e a u , J e a n - P i e r r e M a r i o n , E r i c M a r t i n , J e a n - P i e r r e M e y n c k e n s , D o m i n i q u e M i c h i e l s , J e a n - F r a n ç o i s p l i s , J e a n R i g a u d , P h i l i p p e S e p u l c h r e , S o p h i e S m e e t s , A l a i n V a n A s t e r , L i o n e l V e n t e l o n .
( 2 ) G l a s s t r o n i o s
( a ) M i c h a ë l D e m e y e r e .
( b ) X a v i e r S a h y o u n .
D - B u i l d i n g & I n d u s t r i a l G l a s s E u r o p e D i v i s i o n
( 1 ) S t r a t e g y
( a ) O l i v i e r M a l .
( 2 ) P r i m a r y S a l e s & D i s t r i b u t i o n
( a ) K o e n B u y c k , A r i a n e C h i a r a d i a , H a r o l d C r u y s m a n s , O l i v i e r H a n s e n , A n d r é L a p a i l l e .
( b ) A r n a u d B e a u v o i s , L u c C h a r l i e r , M a t t h i a s d e B e u k e l a a r , L u c D e L a n g e , B e r n a r d D e l a g e , D o m i n i q u e G i l l i s , S t e f a n L i p s , C a m é l i a M a t e a n , M a g g y M u i z e r s , P i e r r e - M a r i e V a n B r e u s e g e m .
( 3 ) Q u a l i t y
( a ) Y v e s L e c o q .
( b ) A l a i n D e l s a u x , P a u l H o o g a e r t s , K o e n P e e t e r m a n s .
( 4 ) S t r a t e g i c M a r k e t i n g
( a ) V a l é r i e B a r l e t , G e r a l d D e S u t t e r , J e a n - L u c H o f f m a n n , I n g r i d L a n z l , A n t o i n e L u i j k x , L o r e n z o P e s c e , A n d r e a V i e t t i .
( b ) F a b i e n n e B a s t e l e u s , F r é d é r i c B o n n e f o y , L i e s b e t h B r a c k e , A l e x C a e s t e c k e r , E t i e n n e D e g a n d , K a t i a H a n s e n , B r i t t s J a r c h o w , C h r i s t e l l e L a u r e n t , H u g u e s L e f è v r e , J e a n - M a r i e S e l l i e r , B a r t V e r b e e r e n .
( 5 ) S u p p l y C h a i n
( a ) L u c B o o n e n , Y v e s D u t r o n , M a r t i n J a c q z , D i d i e r V a n d e r a a .
( b ) J e a n - C h a r l e s C a r ê m e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 6 ) P u r c h a s i n g
( a ) I s a b e l l e C o l l i n , T h i e r r y L a c o u r t , P a s c a l M o u c h e t , P a u l V a n h o u t t e , P h i l i p p e V a n t o m m e .
( b ) G i l l e s B a c k , J e a n M a r i e B e a u l o y e , P h i l i p p e D e b a t t y , P i e r r e - O l i v i e r D e b o r d e s , L a u r e n t D e l m o t t e , S y l v i a D e s a v e r , L a u r a D i m i t r e s c u , J e a n - M a r c M a h i j , A l a i n M a i l l a r d , B e r t P h i l i p s e n , M i c h i e l S c h r a v e n , P a t r i c k S m e e t s , A n n e - C a t h e r i n e V a n C r a n e m .
( 7 ) F i n a n c e & B u s i n e s s I T
( a ) F r é d é r i c T h y s .
( b ) S t e v e n P o n n e t , A n n V a n v o o r e n .
( 8 ) H u m a n R e s o u r c e s
( a ) C a r l o B e r t e l e g n i , J o r i s C a r e l s .
( b ) W i v i n e P o r t e ,
( 9 ) F a b r i c a t i o n
( a ) Y v e s D e l e y e , P a t r i c k L a g n e a u
( 9 . 1 ) I n d u s t r i a l E x c e l l e n c e , Q u a l i t y & C o n t i n u o u s I m p r o v e m e n t
( a ) F a b r i c e F a s i l o w , A l a i n L e c l e r c q , K r i s M o o r s .
( b ) S t i j n B a e l u s , P i e r r e L a l o u x , M i c h e l V a n d e r B o r g h t .
( 1 0 ) P r i m a r y O p e r a t i o n s
( a ) P a v e l S e d l b a u e r
( 1 0 . 1 ) I n d u s t r i a l E x c e l l e n c e & Q u a l i t y
( a ) N i c o l a s F e d u l l o , G e o r g e s P i l l o y , A l a i n S c h u t z .
( b ) F a b r i c e D e t r y , M i c h e l V a n d e r B o r g k t .
( 1 0 . 2 ) S a f e t y
( a ) B e n o i t R o l a n d .
( 1 0 . 3 ) O p e r a t i o n a l E x c e l l e n c e - P l a n t s
F l o a t G l a s s - M o u s t i e r P l a n t
( a ) F r e d d y C a n c i a n , A r i l C a v r e n n e , X a v i e r D o g n i e s , S t é p h a n e G e n o t , M i c h e l H a n n o t i a u , B e r n a r d K l e i n , J a c q u e s W o u t e r s .
( b ) B e n o i t D e s m a r e t s , J e a n - F r a n ç o i s L e B r u n , W e n d y P l e t t e .
E - G l a s s C o m p a n y
( a ) D a n i e l D ' H o n t , G e m m a F e m a n d e z , A l a i n J a r d i n e t .
( b ) F a b i o B o c c a t a t t e , M a s s i m o P i p i n o .
L i s t e d e s n o m s e t a d r e s s e s d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e o n t é t é d é l é g u é s :
B A C K G i l l e s - 4 0 0 0 L i è g e
B A E L U S S t i j n - 2 4 4 0 G e e l
B A R L E T V a l é r i e - 1 1 8 0 U c c l e
B A S T E L E U S F a b i e n n e - 1 7 4 5 O p w i j k
B A S T I E N P h i l i p p e - 1 0 5 0 I x e l l e s
B E A U L O V E J e a n M a r i e - 6 5 3 4 G o z é e
B E A I U V O I S A r n a u d - 5 3 4 0 F a u l x l e s - T o m b e s
B E L L E T P h i l i p p e - 6 5 4 2 S a r s - l a - B u i s s i è r e
B E R C K M A N S D i d i e r - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E R T E L E G N I C a r l o - 1 0 5 0 I x e l l e s
B I A R D J e a n - P h i l i p p e - 6 2 1 0 F r a s n e s - l e z - G o s s e l i e s
B O C C A L A T T E F a b i o - 1 1 8 0 U c c l e
B O G A E R T S C h r i s t o p h e - 1 4 5 0 C h a s t r e
B O L A N D F r a n ç o i s - 5 0 3 0 G e m b l o u x
B O N B L E D F r a n ç o i s - 7 0 4 1 H a v a y
B O N N E F O Y F r é d é r i c - 1 1 8 0 U c c l e
B O O N E N L u c - 3 9 4 5 H a m
B O U L A Y S t é p h a n e - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
B R A C K E L i e s b e t h - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
B U Y C K K o e n - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
C A E S T E C K E R A l e x - 3 7 4 0 B i l z e n
C A N C I A N F r e d d y - 5 1 9 0 H a m - s u r - S a m b r e
C A R E L S J o r i s - 1 7 0 0 S i n t - U l r i k s - K a p e l l e
C A R E M E J e a n - C h a r l e s - 2 6 5 0 E d e g e m
C A R L E E R P i e r r e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C A V R E N N E A r i l - 8 6 4 0 G r a u x
C H A R L E S M i c h e l - 1 3 2 5 L o n g u e v i l l e
C H A R L I E R L u c - 1 4 0 1 B a u l e r s
C H I A R A D I A A r i a n e - 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e
C H R I S P E E L S P h i l i p p e - 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l
C L A E S S E N S A l a i n - 1 4 1 0 W a t e r l o o
C O L L I N I s a b e l l e - F - 5 9 3 0 0 V a l e n c i e n n e s
C O P P E N S A l e j a n d r o - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
C R U Y S M A N S H a r o l d - 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
D A R C H E V I L L E M a r c - 5 1 4 0 L i g n y
D E B A T T Y P h i l i p p e - 1 1 8 0 U c c l e
D E B E U K E L A A R M a t t h i a s - 2 9 7 0 S c h i l d e
D E B O R C H G R A E V E M i c h e l - 7 6 0 0 P é r u w e l z
D E B O R D E S P i e r r e - O l i v i e r - 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e
D E B R U Y N C h r i s t o p h e - 9 2 8 0 L e b b e k e
D E C R O U P E T D a n i e l - 5 0 7 0 F o s s e s - L a - V i l l e
D E G A N D E t i e n n e - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
D E L A N G E L u c - 7 0 6 3 C h a u s s é e - N o t r e - D a m e - L o u v i
D E L E Y E Y v e s - 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t
D E L M O T T E L a u r e n t - 4 2 6 0 C i p l e t
D E L O G E B e r n a r d - 1 3 6 0 O r b a i s
D E L S A U X A l a i n - 5 6 4 0 O r e t
D E M E Y E R E M i c h a ë l - 5 3 8 0 F o r v i l l e
D E S A V E R S y l v i a - 1 4 9 5 M e l l e r y
D E S M A R E T S B e n o i t - 5 3 8 0 M a r c h o v e l e t t e
D E S U T T E R G e r a l d - 5 6 5 1 G o u r d i n n e
D E T R Y F a b r i c e - 1 4 5 0 C o r t i l - N o i r m o n t
D E V I S C H Y v a n - 8 3 8 0 D u d z e l e
D ' H O N T D a n i e l - 7 9 1 1 F r a s n e s - l e z - B u i s s e n a l
D I M I T R E S C U L a u r a - 1 3 0 0 L i m a i
D I S T E F A N O G a e t a n - 1 4 2 1 O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c
D O G N I E S X a v i e r - 5 6 5 1 T a r c i e n n e
D U B R U M i c h e l - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
D U B U I S S O N B r i g i t t e - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
D U T R O N Y v e s - 1 9 5 0 K r a a i n e m
D U V I E U S A R T M a r c - 1 1 7 0 W a t e m m a e l - B o i t s f o r t
F A S I L O W F a b r i c e - 7 0 2 0 N i m y
F E D U L L O N i c o l a s - 6 2 8 0 G e r p i n n e s
F E R N A N D E Z M U N O Z G e m m a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
G E N O T S t é p h a n e - 5 0 2 4 G e l b r e s s é e
G I L L I S D o m i n i q u e - 1 3 0 0 W a v r e
C O S S E Z M a r i e - L o u i s e - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
H A N N O T I A U M i c h e l - 1 3 7 0 P i é t r a i n
H A N S E N K a t i a - 1 3 2 5 C h a u m o n t G i s t o u x
H A N S E N O l i v i e r - 3 0 8 0 T e r v u r e n
H A Z A R D E m m a n u e l - 1 3 9 0 N e t h e n
H E N Q U E T N i c o l a s - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
H O F F M A N N J e a n - L u c - 4 0 0 0 L i è g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H O O G A E R T S P a u l - 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
J A C O B S N a d i a - 7 1 9 0 E c a u s s i n n e s
J A C Q Z M a r t i n - 1 1 9 0 F o r e s t
J A R C H O W B r i t t a - 1 3 3 2 G e n v a l
J A R D I N E T A l a i n - 1 4 5 0 C h a s t r e
J A S E N O V C O V A Z u z a n a - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
K L E I N B e r n a r d - 1 4 7 0 B o u s v a l
L A C O U R T T h i e r r y - 6 0 4 4 R o u x
L A G N E A U P a t r i c k - 7 7 6 0 C e l l e s
L A L O U X P i e r r e - 1 4 7 0 B o u s v a l
L A M B E R M O N T M y r i a m - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
L A M O T Y v e s - 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
L A N Z L I n g r i d - 1 0 5 0 I x e l l e s
L A P A I L L E A n d r é - 1 1 5 0 W o l u w e - S t - P i e r r e
L A U R E N T C h r i s t e l l e - 5 1 5 0 F l o r i f f o u x
L A U W E R S F r é d é r i q u e - 1 4 1 0 W a t e r l o o
L E B R U N J e a n - F r a n ç o i s - 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y
L E C L E R C Q A l a i n - 7 1 1 0 S t r é p y - B r a c q u e g n i e s
L E C O M T E B e n o i t - 4 2 1 0 M a m e f f e
L E C O Q Y v e s - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
L E F E V R E H u g u e s - 5 1 0 0 W é p i o n
L H O E S T J e a n - B e n o i t - 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L L N
L I E F F R I G V i n c e n t - 5 3 1 0 B o l i n n e
L I G O T B e n o i t - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
L I P S S t e f a n - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
L O S S E A U D i d i e r - 6 2 2 1 S a i n t - A m a n d
L U I J K X A n t o i n e - 7 0 3 2 S p i e n n e s
M A H I E U P i e r r e - 7 6 4 0 M a u b r a y
M A R L I J e a n - M a r c - 1 3 3 0 R i x e n s a r t
M A I L L A R D A l a i n - F - 5 9 2 3 3 M a i n g
M A L O l i v i e r - 3 0 0 0 L o u v a i n
M A R I O N J e a n - P i e r r e - 5 3 6 2 A c h e t
M A R T I N E d e - 5 0 3 0 G e m b l o u x
M A S S O N O l i v i e r - 5 5 9 0 C i n e y
M A T E A N C a m é l i a - 7 1 1 0 M a u r a g e
M A T T E L E T C l a i r e - 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
M E Y N C K E N S J e a n - P i e r r e - 6 2 1 0 V i l l e r s - P e r w i n
M I C H I E L S D o m i n i q u e - 5 0 3 0 E m a g e
M O O R S K r i s - 2 4 7 0 R a f l e
M O T T E T L e o n P h i l i p p e - 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s
M O U C H E T P a s c a l - 1 4 0 0 N i v e l l e s
M U I Z E R S M a g g y - 2 8 1 1 L e e s t
N A D A L E S R u d y - 5 0 3 2 M a r y
N Y S J e a n - F r a n ç o i s - 4 8 3 0 L i m b o u r g
P E E T E R M A N S K o e n - 1 7 0 0 D i l b e e k
P E S C E L o r e n z o - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
P H I L I P S E N B e r t - 2 4 0 0 M o l
M E T T E W e n d y - 7 1 0 0 L a L o u v i è r e
P I L L O Y G e o r g e s - 5 6 5 0 F r a i r e
P I P I N O M a s s i m o - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
P O N N E T S t e v e n - 9 4 2 0 E r p e - M e r e
P O R T E W i v i n e - 8 5 6 0 M o o r s e l e
R E N G L E T N a t h a l i e - 1 4 2 8 L i l l o i s - W i t t e r z é e
R I G A U D J e a n - 6 1 5 0 A n d e r l u e s
R O L A N D B e n o i t - 7 0 0 0 M o n s
S A H Y O U N X a v i e r - 1 5 0 0 H a l l e
S C H O O N E J A N S C a r o l l - 1 0 3 0 S c h a e r b e e k
S C H R A V E N M i c h i e l - N L - 6 6 4 1 A G B e u n i n g e n
S C H R E U D E R C o r n e l i s - 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l
S C H U T Z A l a i n - 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e
S E D L B A U E R P a v e l - 1 2 0 0 W o l u w e - S t L a m b e r t
S E L L I E R J e a n - M a d e - 7 0 3 0 S a i n t S y m p h o r i e n
S E P U L C H R E P h i l i p p e - 6 2 5 0 A i s e a u
S M E E T S P a t r i c k - 5 0 0 1 B e l g r a d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S M E E T S S o p h i e - 5 6 0 0 J a m a g n e
S P E G E L A E R E P h i l i p p e - 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e
S T A P P A E R T S P h i l i p p e - 1 3 0 0 L i m a i
T E Z C A N H a s a n - 1 3 5 0 O r p - l e - G r a n d
T H I E N P O N T A r n a u d - 1 3 2 0 H a m m e - M i l l e
T H Y S F r é d é r i c - 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m
T I M M E R M A N S P e t e r - 1 8 5 0 G s i m á e r g e n
V A N A S T E R A l a i n - 6 0 3 2 M o n t s u r - M a r c h i e n n e
V A N B R E U S E G E M P i e r r e - M a r i e - 6 1 8 1 G o u y - l e z P i é t o n
V A N C A U W E N B E R G E C a r o l i n e - 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t
V A N C R A N E M A n n e - C a t h e r i n e - 6 0 4 4 R o u x
V A N D E N N E S T E M a r c - 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e
V A N D E R A A D i d i e r - 1 3 0 0 L i m a i
V A N D E R B O R G H T M i c h e l - 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
V A N H A M M E J e n n i f e r - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
V A N H O U T T E P a u l - 8 4 9 0 V a r s e n a r e
V A N M A R C K E D E L U M M E N G u y - 1 4 1 0 W a t e r l o o
V A N T O M M E P h i l i p p e - 7 8 3 0 T h o r i c o u r t
V A N V O O R E N A n n - 9 3 1 0 H e r d e r s e m
V E N T E L O N L i o n e l - 1 4 0 0 N i v e l l e s
V E R B E E R E N B a r t - 1 7 3 0 A s s e
V I E T T I A n d r e a - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
V I T T I P a o l o - 7 0 1 1 G h l i n
V O O S S t é p h a n e - 1 3 8 0 L a s n e
W A U T I E R L u c - 1 4 8 0 T u b i z e
W E R Y F r a n ç o i s - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
W O U T E R S J a c q u e s - 4 0 0 0 L i è g e
Y O K O T S U K A S h u n s u k e - 1 1 6 0 A u d e r g h e m
Z E G E R S S t e v e - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
L a p r é s e n t e l i s t e a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e s l e s l i s t e s é t a b l i e s e t p u b l i é e s a n t é r i e u r e m e n t . »
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 :
« A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l ' u n i q u e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D a u b y d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , n o t i f i é e p a r l e t t r e c e 2 3 a v r i l 2 0 1 4 .
D E C I D E d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' é l i r e M o n s i e u r Y v e s L e c o q , n é l e 3 0 j u i n 1 9 6 4 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 4 0 6 3 0 - 1 9 9 9 3 ) , d o m i c i l i é A v e n u e d e s P a s s e r e a u x 4 6 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e t t e a n n é e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 q u i s e r a a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
D E C I D E ( . . . ) d ' a p p e l e r M o n s i e u r B e r n a r d K l e i n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r ! a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . »
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 :
« A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p c i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
C O N S T A T E q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n F r a n ç o i s H e r i s a r r i v e à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H e r i s p o u r u n e d u r é e p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 7 q u i d o i t d o n c s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P R E N D N O T E d e c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e n o m m e r e n s o n s e i n M o n s i e u r B e r n a r d K l e i n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n F r a n ç o i s H e r i s , e t c e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
V o l e t B - S u i t e
C O N S T A T E q u e M o n s i e u r C h r i s t i a n D a u b y , a d m i n i s t r a t e u r , a r e m i s s a d é m i s s i o n e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D E C I D E d ' é l i r e M o n s i e u r Y v e s L e c o q , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 3 0 j u i n 1 9 6 4 à W a r e m m e ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 4 0 6 3 0 - 1 9 9 9 3 ) , d o m i c i l i é A v e n u e d e s P a s s e r e a u x 4 6 à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , e t c e p o u r u n e d u r é e p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 6 q u i d e v r a s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a d o n c c o m p o s é c o m m e s u i t :
- P h i l i p p e B a s t i e n , a d m i n i s t r a t e u r , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t l e m a n d a t a r r i v e à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ,
- J e a n F r a n ç o i s H e r i s , a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e m a n d a t a r r i v e à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
- B e r n a r d K l e i n , a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o n t l e m a n d a t a r r i v e à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , e t
- Y v e s L e c o q , a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e m a n d a t a r r i v e à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 ,
- M i g u e l G u i l l e r m o S e i d e n f a d e n , a d m i n i s t r a t e u r , d o n t l e m a n d a t a r r i v e à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s ' e x e r c e n t à t i t r e g r a t u i t . »
P h i l i p p e B A S T I E N
P r é s i d e n e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
. M o n i t e u r b e l g e