07/03/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é r i f 3 § @ i : : 1 . . 1 g r e f f e a u e i b u i - - e l
d é d 6 ¬ r i F n e r c e d e D i n a n t
l e 2 9 F E V . 2 0 f 1
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : G O L C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 5 3 6 4 S c h a l t i n , r u e d u T i g e 2 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : C £ 3 3 l ~ 9 g 1 O b j e t d e l ' a c t e : C 0 N S T I T U T I I 0 N
G O L C O N S U L T
S P R L
S i è g e s o c i a l : 5 3 6 4 S C H A L T I N ( H A M O I S ) , r u e d u T i g e 2 9
" 1 1 0 3 5 9 8 6 * 1 1 1 1
R é s
M û r b e
~ i L - . e g r e f f i e r e g - c l e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c i a V A N B E V E R , à C i n e y , l e h u i t f é v r i e r d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à C i n e y i l e n e u f f é v r i e r d e u x m i l o n z e , v o l u m e 5 / 4 8 5 f o l i o 9 4 c a s e 1 3 . q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s . ` p a r l e R e c e v e u r ( s i g n é : B e u r l e t ) » , i l r é s u l t e q u e ;
1 . M o n s i e u r G O L I N V A U X J e a n - F r a n ç o i s , T h i e r r y , D a n i e l , c é l i b a t a i r e , n é à D i n a n t l e h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f ; c e n t s e p t a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 2 0 9 0 8 - 0 2 7 - 4 7 ) , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t r u e d u T i g e , 2 9 à 5 3 6 4 : S C H A L T I N ( H A M O I S ) .
2 . M o n s i e u r G O L I N V A U X E m m a n u e l , P i e r r e , T h i e r r y , n é à D i n a n t l e d i x - s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ° s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 7 0 2 1 7 - 2 2 9 - 1 9 ) . c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à P r é d u B e a u T r i e u x , 2 à 5 5 9 0 : A C H E N E ( C I N E Y ) .
3 . M o n s i e u r G O L I N V A U X G i l l e s , T h i b a u t , n é à D i n a n t l e d o u z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 8 0 1 1 2 - 2 9 3 - 2 2 ) , é p o u x d e M a d a m e A n n e - S o p h i e R E N A R D , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t G r a n d ' R u e , 3 1 à 6 9 5 1 B A N D E .
T o u s d e u x i c i r e p r é s e n t é s e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u c i n q f é v r i e r d e u x m i l o n z e , p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s G O L I N V A U X c i - a v a n t n o m m é s o u s n u m é r o 1 . L ' o r i g i n a l d e l a p r o c u r a t i o n d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
L e s q u e l s o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t o n t a r r ê t é l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e
« G O L C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 6 4 S C H A L T I N ( H A M O I S ) , r u e d u T i g e 2 9 , a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l l e m o n t a n t d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r e s t j u s t i f i é .
S T A T U T S
F O R M E
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D É N O M I N A T I O N
« G O L C O N S U L T »
S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d u T i g e , 2 9 à 5 3 6 4 S C H A L T I N ( H A M O I S ) .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n :
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r :
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s :
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O B J E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- L ' a c h a t e t i a v e n t e d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s , l ' a f f i c h a g e , l a g e s t i o n d e p l a n s m é d i a , t o u t c e q u i t o u c h e d e p r è s o u d e l o i n à l a p u b l i c i t é e t a u m a r k e t i n g ,
- l a c r é a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s ,
- l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t r e n t r e t i e n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l e u r g e s t i o n , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ;
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t , p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , o b t e n i r , a c q u é r i r , r e p r e n d r e , e x p l o i t e r , c é d e r , c o n s t r u i r e , l o u e r , v e n d r e , é c h a n g e r , t o u t e s p r o p r i é t é s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t t o u s é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s . E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s t i t u e r t o u t e s g a r a n t i e s , t a n t r é e l l e s q u e p e r s o n n e l l e s , m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s a u p r o f i t d e t i e r s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r u n d é b o u c h é , u n e s o u r c e d e b é n é f i c e , o u q u i s e r a i t s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , a r t i s a n a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a p r é s e n t e l i s t e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e p r i s e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
D U R É E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
e E l l e p e u t - ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
' E C A P I T A L
m o i L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e u n i t i e r s s o i t s i x m i l l e d e u x
r e c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E ) à l a c o n s t i t u t i o n .
G É R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
o P O U V O I R S D E S G É R A N T S
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
o g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n J u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
e n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a L o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t e n g a g e r v a l a b l e m e n t t a s o c i é t é s a n s a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , d a n s l e s l i m i t e s d e s e s p o u v o i r s .
r i ) C O N T R Ô L E
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é
d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
p q c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n
e t j u d i c i a i r e .
A S S E M B L É E G É N É R A L E
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - n e u f
h e u r e s q u i n z e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i é m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a L o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t
r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e
e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
R E P R É S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
P R É S I D E N C E D É L I B É R A T I O N S - P R O C É S - V E R B A U X
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a L o i , r a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
A F F E C T A T I O N D U B É N É F I C E
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é
a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t
c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
N o t a i r e P a t r i c i a V A N B E V E R
- A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u h u i t f é v r i e r d e u x m i l o n z e ;
- e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e ;
- c h è q u e d e 2 2 9 , 1 7 e u r o s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r a e t s i g n a t u r e