29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 24.07.2013 13345-0284-013
25/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
. j e 1 6 M I L 2 0 1 3
P r e e t e l s r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 9 2 2 0 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G O R M A N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A l l é e d u S t a d e , 3 à 5 1 0 0 J a m b e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à D i n a n t , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 5 5 1 , f o l i o 7 6 , c a s e 1 4 , c i n q d e u x d e u x r e n v o i s R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) e u r o s . P o u r l e r e c e v e u r , F r . T H I B A U T " , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
L ' A N D E U X M I L D O U Z E
L e t r e i z e d é c e m b r e
P a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L G O R M A N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , A l l é e d u S t a d e , 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 0 . 9 2 2 . 0 1 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G e o r g e s M O N J O I E , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à N a m u r , l e 2 1 s e p t e m b r e 1 9 9 3 , p u b l i é , l e 1 3 o c t o b r e s u i v a n t , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 9 3 1 0 1 3 - 0 9 8 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 7 0 3 1 2 2 .
A . B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n g é r a n t , M o n s i e u r N a z i m T A S D E L E N , l e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r S a b i t T A S D E L E N . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r .
B . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s
1 ) M o n s i e u r N a z i m T A S D E L E N , d e m e u r a n t à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e R e n é e P r i n z , 2 3 , a s s o c i é q u i d é c l a r e p o s s é d e r c i n q m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t p a r t s s o c i a l e s ( 5 . 3 8 0 ) ;
2 ) M a d a m e A r t o n e t a T A S D E L E N , d e m e u r a n t à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e R e n é e P r i n z , 2 3 , a s s o c i é e q u i d é c l a r e p o s s é d e r d i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 ) ;
3 ) M o n s i e u r S a b i t T A S D E L E N , d e m e u r a n t à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e R e n é e P r i n z , 2 3 , a s s o c i é q u i
d é c l a r e p o s s é d e r d i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 ) ;
S o i t e n s e m b l e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s p a r t s ( 5 . 4 0 0 ) o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
A i n s i , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s e n c e c o m p r i s l e g é r a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r .
C . E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l
a ) P r o p o s i t i o n d e v o t e r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l p o u r l e r a m e n e r d e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s ( 1 3 3 . 9 1 2 , - ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , - ¬ ) a f i n d ' a p u r e r l e s p e r t e s a n t é r i e u r e s à d u e c o n c u r r e n c e .
b ) A n n u l a t i o n d e s t i t r e s c r é é s l o r s d e l a d e r n i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
3 ) P o u v o i r s d o n n é s a u g é r a n t .
D , D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p o u r l e r a m e n e r d e c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s ( 1 3 3 . 9 1 2 , - ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , - E ) a f i n d ' a p u r e r l e s p e r t e s a n t é r i e u r e s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s à d u e c o n c u r r e n c e .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' i m p u t e r a s u r l e c a p i t a l r é e l .
P a r c o n s é q u e n t l e s q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 6 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s c r é é e s l o r s d e l a d e r n i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 , d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r N a z i m T A S D E L E N s o n t a n n u l é e s p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e à c e q u i p r é c è d e , l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t d é f i n i t i v e , t e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t r a m e n é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , - E ) e t é t a n t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r é p a r t i e s c o m m e s u i t e n t r e l e s a s s o c i é s
1 ) M o n s i e u r N a z i m T A S D E L E N a u r a s e p t c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 3 0 ) ;
2 ) M a d a m e A r l o n e t t a T A S D E L E N a u r a d i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 ) ;
3 ) M o n s i e u r S a b i t T A S D E L E N a u r a d i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 ) .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s ! e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 0 E ) ,
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s d o n n é s a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s
l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 30.07.2012 12363-0168-013
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 21.07.2011 11323-0221-010
16/05/2011
ÿþ W o d 2 . 1
° o " ~ t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R I ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 9 2 2 0 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e ó : G O R M A N
1 1 1 1 1 1 i i m m g 9 1 1
R é s e r v é
m u M o n i t e u r b e l g e 1
' - - - ' - ' - - '
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e a l l é e d u S t a d e , 3 - 5 1 0 0 J a m b e s ( N a m u r )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t , l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 , p o r t a n t
à | o s u i t e | o m e n t i o n ' e n r e g i s t r é à D i n a n t . | a 1 1 o x h | 2 0 1 1 . v o | u m e 5 4 9 , f o l i o 5 1 , c a s e 1 0 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i
R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) e u r o s L e r e c e v e u r , P . D e f o i n ' , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t : L ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N
I . R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s c o m m e d i t e s t ,
d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , à s a v o i r :
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r H e n r i G A R N Y , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t
à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
" V | . C O N C L U S I O N S
N o u s a v o n s p r o c é d é à u n e x a m e n a t t e n t i f d e i a d e s c r i p t i o n , d e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t d e l a r é m u n é r a t i o n
d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u i s e r a e f f e c t u é à l a S P R L « G O R M A N » p a r M o n s i e u r N a z i m T A S D E L E N .
N o t r e m i s s i o n a é t é a c c o m p l i e e n c o n f o r m i t é a v e c I e p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t e n
r e s p e c t a n t l e s n o r m e s a r r ê t é e s e n l a m a t i è r e p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
S u r b a s e d e n o s t r a v a u x e t d e s c o n s i d é r a t i o n s d é v e l o p p é e s d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t , n o u s p o u v o n s c o n c l u r e
q u e :
' l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e s a p p o r t s e n n a t u r e o n t f a i t l ' o b j e t d e c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a p a r t i e d e l a c r é a n c e a p p o r t é e , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e a f f e c t é s à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
' l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r n e t t e d e s a p p o r t s d e C E N T Q U I N Z E M I L L E T R O I S C E N T V I N G T E U R O S ( 1 1 5 . 3 2 0 , - ¬ ) ;
' l a r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e s e r a c o n s t i t u é e p a r Q U A T R E M I L L E S I X C E N T C I N Q U A N T E ( 4 . 6 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à d a t e r d u j o u r d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e ;
" l a r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e n o u s p a r a î t a d é q u a t e , l a v a l e u r d e s o u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e t l e u r p a i r c o m p t a b l e a p r è s l ' o p é r a t i o n é t a n t s i m i l a i r e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
N a n i n n a . l a 2 4 m a r s 2 Ó 1 1 `
S O O R L ~ F a U o n . O h m i n i a u x . C l u d t s , G u r n y & O " ~
R e p r é s e n t é e p a r H e n r i G A R N Y
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
- l e r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u R e v i s e u r .
C e r a p p o r t a i n s i q u e c e l u i d u R e v i s e u r , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s p r é c i t é s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , e t d o n c d e l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s ( 1 8 . 5 9 2 , - e ) à c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s ( 1 3 3 . 9 1 Q . ' E ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e , d é t e n u e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p a r M o n s i e u r N a z i m T A S D E L E N c o n t r e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 1 1 5 . Ó 2 Ó . ' f ) ; e n c o n s é q u e n c e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 8 5 O ) p a r t s n o u v e l l e s s o n t c r é é e s , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r u : w o m m w i g n m u n o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s M o n s i e u r N a z i m T A S D E L E N q u i , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e p r é c i t é e , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u i n z e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 1 1 5 . 3 2 0 , - ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e à c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s ( 1 3 3 . 9 1 2 , - ¬ ) e t é t a n t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 5 . 4 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , i n i t i a l e m e n t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , a é t é e n s u i t e c o n v e r t i e n e u r o s , s o i t u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t i m e ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , e t , e n f i n , a é t é p o r t é à c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t d o u z e e u r o s ( 1 3 3 . 9 1 2 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 5 . 4 0 0 ) , s u i t e à l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e q u a t r e c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
P o u v o i r s d o n n é s a u g é r a n t .
1 ° L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
2 ° A f i n d e r e s p e c t e r l e p r e s c r i t d u C o d e d e s s o c i é t é s , r e l a t i f a u x c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s d a n s l ' h y p o t h è s e o u l e
g é r a n t e s t l ' a s s o c i é a c t i f d ' u n e S P R L , c e d e r n i e r s ' e n g a g e à r e n d r e c o m p t e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d a n s u n
d o c u m e n t q u i s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . I l n ' y a d o n c p a s l i e u d e d é s i g n e r u n
m a n d a t a i r e a d h o c d a n s l e c a d r e d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
, a u
M o n i t e u r
b e l g e
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 28.07.2010 10363-0213-010
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 01.08.2009 09536-0084-010
13/02/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 09.12.2008, DPT 09.02.2009 09037-0021-009
13/02/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.12.2008, DPT 09.02.2009 09037-0022-009
13/02/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 09.12.2008, DPT 09.02.2009 09037-0023-008
13/02/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.12.2008, DPT 09.02.2009 09037-0024-008
01/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.06.2008, DPT 24.09.2008 08748-0344-012
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.06.2007, DPT 27.06.2007 07308-0261-008
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.11.2005, DPT 20.06.2007 07255-0366-012
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.06.2006, DPT 20.06.2007 07255-0384-008
26/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 27.01.2004, DPT 22.09.2005 05700-4693-013
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.06.2015, DPT 23.07.2015 15339-0394-012
03/09/2004 : NA066953
16/04/2004 : NA066953
05/12/2003 : NA066953
18/10/2002 : NA066953
07/03/2000 : NA066953
08/07/1997 : NA66953
17/01/1995 : NA66953