GOURMET FOOD COLLECTION

Dénomination : GOURMET FOOD COLLECTION

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 845.678.959

Publication

07/02/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0845678959

D�nomination

(en entier) : GOURMET FOOD COLLECTION

(en abr�g�).

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE FRISE, 5310 UPIGNY

(adresse compl�te)

Obiet(sl de l'acte :DEMISSION, NOMINATION ADMINISTRATEUR

Il ressort d'un proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 10 janvier 2014 que:

1. Monsieur Karsten De Cferck a d�missionn� de son mandat d'administrateur ind�pendant, cette d�mission: ayant pris effet le 10 janvier 2014.

2.La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e unipersonnelle StraZart, dont le si�ge social est situ� 65 avenue: du Manoir, 1410 Waterloo, dont le num�ro d'entreprise est 477475A 74, laquelle d�signe Monsieur Karsten De Cferck comme repr�sentant permanent, a �t� nomm�e en qualit� d'administrateur ind�pendant avec effet � compter du 10 janvier 2014.

Son mandat est r�mun�r�

Le mandat de cet administrateur expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle qui sera appel�e � statuer sur: l'approbation des comptes de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2017.

3.Tous pouvoirs sont donn�s � tout avocat du cabinet Simont Braun, �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalit�s de publication aux Annexes du Moniteur; belge, la mise � jour de l'inscription de la soci�t� � la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, signer tous dccuments, accomplir toutes d�marches utiles et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Pour extrait conforme,

Axel Maeterlinck

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/12/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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DE COt~nM~RCE DE NAMUR

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Pr le Greffier,

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N� d'entreprise : 0845678959

D�nomination

(en entier) : GOURMET FOOD COLLECTION

(en abr�g�).

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : RUE DE FRISE, 5310 UPIGNY

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�MISSION, NOMINATION ADMINISTRATEUR

II ressort de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 15 novembre 2013 que ;

1. La soci�t� � responsabilit� limit�e Continous Improvement Tool, dont le si�ge social est situ� � 21 Verte Place, 5660 Couvin, dont le num�ro d'entreprise est 0812.128.936, laquelle d�signe Monsieur Bernard Bleus comme repr�sentant permanent, est nomm�e en qualit� d'administrateur avec effet � compter du 15 septembre: 2013,

2. Tous pouvoirs sont donn�s � tout avocat du cabinet Simont Braun, �tabli � 1050 Bruxelles, avenue, Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalit�s de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise � jour de l'inscription de la soci�t� � la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est; n�cessaire.

ti ressort du Conseil d'Administration du 15 novembre 2013 que:

1, Monsieur Michel Petit d�missionne de sa fonction d'administrateur d�l�gu�. Monsieur Michel Petits conserve son mandat d'administrateur.

2. La gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� � l'�gard des tiers et en' justice sont confi�es � compter du 15 septembre 2013 � la soci�t� � responsabilit� limit�e Continous Improvement Tool, dont le si�ge social est situ� � 21 Verte Place, 5660 Couvin, dont le num�ro d'entreprise est: 0812.128.936, laquelle d�signe Monsieur Bernard Bleus comme repr�sentant permanent.

3.Tous pouvoirs sont donn�s � tout avocat du cabinet Simont Braun, �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise' 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalit�s de publication aux Annexes du Moniteur, belge, la mise � jour de l'inscription de la soci�t� � la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, signer; tous documents, accomplir toutes d�marches utiles et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Pour extrait conforme,

Axel Maeterlinck

Mandataire ,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.09.2013, DPT 30.10.2013 13652-0117-021
31/07/2013

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Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�POS� AU GREFFE DU !,"ri S+9N'r,L

DE COMMERCE DE NAMUR

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N� d'entreprise : 0845.678.959

D�nomination (en entier) : GOURMET FOOD COLLECTION

(en abr�g�);

s? Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :rue de Frise

5310 Eghez�e (Upigny)

Objet de l'actq : QUASI-APPORT EMISSIONS D'OBLIGATIONS SUBORDONNEES AVEC DROIT DE SOUSCRIPTION DETACHABLE -- AUGMENTATION DE CAPITAL SOUS CONDITION REFONTE DES STATUTS NOMINATION - DEMISSION D'ADMINISTRATEURS

D'un acte re�u par Ma�tre Eric Jacobs, Notaire associ� � Bruxelles, le 25 juin 2013, il r�sulte que s'est S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme GOURMET FOOD: COLLECTION, ayant son si�ge social � 5310 Upigny, rue de Frise, TVA BE 0462.650.804 RPM Bruxelles.;

ss Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurant � l'ordre du jour, a pris les r�solutions

:; suivantes :

Premi�re r�solution : rapport du conseil d'administration relatif � un quasi-apport

ss L'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du rapport sp�cial �tabli par le conseil d'administration eni date du 25 juin 2013 �tabli conform�ment � l'article 447 du Code des soci�t�s en ce qu'il concerne un quasi-: apport.

Les actionnaires, ici pr�sents ou repr�sent�s comme dit ci-avant, reconnaissent avoir pris connaissance de ce rapport pr�alablement aux pr�sentes.

L'assembl�e constate que ce rapport ne donne lieu � aucune observation de la part des actionnaires, qui y adh�rent sans r�serve ni restriction,

Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annex�.

Deuxi�me r�solution : rapport du commissaire sur le quasi-apport

!: L'assembl�e dispense �galement Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport sp�cial du commissaires de la soci�t�, la soci�t� civile ayant adopt� la forme d'une SPRL LEBOUTTE, MOUHIB & Co, pr�-qualifi�e,; repr�sent�e par Monsieur Denys Leboutte; r�viseur d'entreprises. Ledit rapport sp�cial du commissaire a �t� �tabli en date du 19 juin 2012 conform�ment � l'article 445 du Code:

;: des soci�t�s relatif au quasi-apport.

Ledit rapport sp�cial du commissaire conclut dans les termes suivants: s

�.L'acquisition, qu'il vous est propos� de ratifier, consiste en 18.424 actions de la SA UPIGNAC GROUP, de' num�ro d'entreprise 0866.239.593. Les c�dants sont fondateurs et actionnaires de la soci�t� anonyme; cessionnaire r{ GOURMET FOOD COLLECTION�. D�s lors, l'article 445 du Code des Soci�t�s est applicable. Ces titres ont �t� �valu�s de mani�re conventionnelle et sous la responsabilit� des administrateurs, sur base; d'une �valuation consolid�e de la SA UPIGNAC GROUP et de sa filiale, la SA UPIGNAC, au montant de: 14.320.000 EUR.

Au terme de mes travaux de contr�le, je suis d'avis que :

a) l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises em mati�re d'apports en nature et quasi-apports et que le conseil d'administration de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens c�d�s, ainsi que de la d�termination de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie de l'acquisition ;

b) la description des biens c�d�s r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

c) les modes d'�valuation arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs qui correspondent au moins � la r�mun�ration attribu�e en contrepartie dei l'acquisition, de sorte que le quasi-apport n'est pas sur�valu� ;

cl) le pr�sent rapport est un rapport de r�gularisation de la convention de cession op�r�e en date du 4 mai; 2012.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

La r�mun�ration attribu�e en contrepartie de ces acquisitions consiste en la reconnaissance d'une dette liquide'

et certaine de 9.535.570 EUR r�partie au prorata des titres c�d�s dans la proportion suivante

- Monsieur Jacques PETIT, pr�nomm�, � concurrence de : 2.089.750 �

- Madame Marie-Fran�oise PETIT, pr�nomm�e, � concurrence de : 2.394.470 �

- Monsieur Michel PETIT, pr�nomm�, � concurrence de ; 5.051.350 �

Les biens sont c�d�s quittes et libres de tout engagement.

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Enfin, je n'ai pas connaissance d'�v�nements post�rieurs � la date � laquelle la cession est effectu�e et qui devrait modifier les conclusions du pr�sent rapport.�

Chaque actionnaire, pr�sent ou repr�sent� comme dit ci-avant, reconna�t avoir parfaite connaissance du rapport dont question pour en avoir re�u une copie pr�alablement aux pr�sentes. Ce rapport ne soul�ve aucune observation de la part des membres de l'assembl�e qui d�clarent adh�rer sans r�serves aux conclusions y formul�es.

Un exemplaire du rapport susmentionn� restera annex� aux pr�sentes.

Troisi�me r�solution : Ratification d'un quasi-apport

L'assembl�e d�cide de ratifier le quasi-apport qui est intervenu en date du 4 mai 2012 et par lequel la soci�t� a acquis 18.424 actions de la soci�t� anonyme Upignac Group aupr�s de...

Quatri�me r�solution : Renonciation au droit de souscription pr�f�rentiel

Les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s comme dit est renoncent chacun express�ment et individuellement � son droit de souscription pr�f�rentiel eu �gard � l'op�ration d'�mission d'obligations subordonn�es avec droits de souscription propos�e au point 7 de l'ordre du jour, et en particulier en ce qui concerne l'�mission et la souscription des droits de souscription.

Le Pr�sident requiert le Notaire soussign� d'acter cette renonciation expresse par chacun des actionnaires, en cons�quence de quoi, il n'y a pas lieu d'�tablir les rapports prescrits par les articles 596 et 598 du Code des soci�t�s.

Cinqui�me r�solution : Rapport du conseil d'administration conform�ment aux articles 582 et 583 du Code des soci�t�s

Sixi�me r�solution : Rapport du commissaire sur l'�mission d'obligations subordonn�es avec droits de souscription en-dessous du pair comptable

L'assembl�e dispense �galement Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport sp�cial du commissaire de la soci�t�, la soci�t� civile ayant adopt� la forme d'une SPRL LEBOUTTE, MOUH1B & Co, pr�-qualifi�e, repr�sent�e par Monsieur Denys Leboutte, r�viseur d'entreprises.

Ledit rapport sp�cial du commissaire a �t� �tabli en date du 24 juin 2013 conform�ment � l'article 582 du Code des soci�t�s relatif � l'�mission d'obligations subordonn�es avec droits de souscription � un prix inf�rieur au pair comptable des actions existantes.

Ledit rapport sp�cial du commissaire conclut dans les termes suivants:

� A notre avis, sur la base de nos contr�les effectu�s en conformit� avec les normes applicables de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises et sur la base de notre connaissance de la transaction envisag�e telle que d�crite dans les paragraphes pr�c�dents, les informations financi�res et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration du 21 juin 2013 �tabli conform�ment aux articles 582 et 583 du Code des Soci�t�s sont fid�les et suffisantes pour �clairer l'assembl�e g�n�rale appel�e � voter sur les propositions de l'�mission d'obligations subordonn�es avec droits de souscription en dessous du pair comptable �.

Chaque actionnaire, pr�sent ou repr�sent� comme dit ci-avant, reconna�t avoir parfaite connaissance du rapport dont question pour en avoir re�u une copie pr�alablement aux pr�sentes. Ce rapport ne soul�ve aucune observation de la part des membres de l'assembl�e qui d�clarent adh�rer sans r�serves aux conclusions y formul�es,

Un exemplaire du rapport susmentionn� restera annex� aux pr�sentes.

Septi�me r�solution : Emission des obligations -modalit�s et conditions d'�mission et d'exercice des droits de souscription

Huiti�me r�solution : Augmentation de capital sous condition

L'assembl�e d�cide, dans la mesure du montant r�sultant de l'exercice des droits de souscription dont question aux r�solutions pr�c�dentes, d'augmenter le capital de la soci�t� � concurrence d'un montant maximum de quatre millions d'euros (� 4.000.000,00) par la cr�ation d'autant d'actions nouvelles que de droits de souscription exerc�s,

Neuvi�me r�solution : Rapport du conseil d'administration relatif � la modification des droits attach�s

aux titres

Dixi�me r�solution : Refonte des statuts

L'assembl�e d�cide de proc�der � une refonte des statuts en adoptant le texte libell� comme suit, � l'exception

du texte de l'objet social qui demeure inchang� :

TITRE I: CARACT�RE DE LA SOCI�T�.

Forme - D�nomination.

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme. Elle porte la d�nomination GOURMET FOOD COLLECTION.

Si�ge.

Le si�ge social est �tabli rue de Frise � 5310 UPIGNY.

4. i E

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Objet.

Dans le respect de la loi, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la soci�t� peut -directement ou indirectement-, pour son compte propre, le cas �ch�ant en participation avec des tiers ou pour le compte de tiers, sauf restrictions l�gales ou statutaires:

1,- Proc�der � toutes op�rations financi�res, telles qu'acqu�rir, par voie d'achat ou autrement, toutes valeurs mobili�res, cr�ances, parts d'associ�s et participations dans toutes entreprises financi�res, industrielles et commerciales; tous actes de gestion, de portefeuille ou de capitaux, tous engagements � titre de caution, aval ou garanties g�n�ralement quelconques; l'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences,

2,- S'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de commandite ou de toutes autres mani�res, dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile � la r�alisation de tout ou partie de son objet social.

3.- Effectuer toutes op�rations de mandat, de gestion ou de commission relatives aux op�rations ci-dessus d�crites.

4.- Prester tous services de conseil en toutes mati�res dans les soci�t�s dans lesquelles elle d�tient des participations; exercer tous mandats et notamment ceux d'administrateur, de g�rant, de liquidateur ou de d�l�gu� � la gestion journali�re, dans ces soci�t�s.

5.- Accepter les fonctions d'administrateur, de g�rant, de liquidateur ou de d�l�gu� � la gestion journali�re dans d'autres soci�t�s.

6; Consentir tous pr�ts, cr�dits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelque dur�e que ce soit, � toutes soci�t�s li�es ou dans laquelle la soci�t� poss�de une participation,

7.- Se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque dur�e que ce soit, tous pr�ts, cr�dits et avances par toute personne physique ou morale.

8.- Donner caution, aval ou toutes garanties g�n�ralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage,

9.- Constituer etlou proc�der � la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits r�els immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'�change, la n�gociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meubl�e ou non tant en qualit� de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers et en g�n�ral de quelque nature que ce soit, situ�s en Belgique ou � l'�tranger.

10.- D'une fa�on g�n�rale, la soci�t� peut faire tous actes, transactions ou op�rations commerciales,

financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui sont

de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation.

Dur�e.

La dur�e de la soci�t� est illimit�e.

TITRE II.- CAPITAL - TITRES.

Capital social.

Le capital social est fix� � huit millions d'euros (� 8.000.000,00), repr�sent� par quatre-vingts mille (80.000)

actions sans d�signation de valeur nominale.

Les actions sont de deux (2) cat�gories : les actions de cat�gorie A et les actions de cat�gorie B, Les actions de

cat�gorie A et de cat�gorie B sont des actions avec droit de vote et conf�rent les m�mes droits dans les

b�n�fices et le produit de la liquidation.

TITRE III.- ADMINISTRATION - CONTR�LE.

Conseil d'administration.

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de maximum huit (8) membres, dont deux

(2) administrateurs ind�pendants, nomm�s pour une dur�e maximale de six ans.

Pouvoirs de gestion du conseil.

1. En g�n�ral.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

2. Comit�s consultatifs et/ou ex�cutifs.

Le conseil d'administration peut cr�er sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs et/ou

ex�cutifs. II d�crit leur composition et leur mission.

3. Gestion ioumali�re.

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�,

ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs,

actionnaires ou non.

Les d�l�gu�s � la gestion journali�re portent le titre d' � administrateur d�l�gu� � s'ils sont administrateurs.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement

conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

Repr�sentation.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la.gestion journali�re,-par un d�l�gu� � cette gestion;

R�serv�

au

Moniteur

beige

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

M.ad 11.1

La soci�t� est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux.

TITRE IV.-ASSEMBL�ES G�N�RALES.

R�unions.

Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � tout autre lieu d�sign� dans la convocation, une assembl�e

g�n�rale ordinaire le deuxi�me vendredi du mois de juin, � 10 heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Une assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de

la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation.

Convocations.

Les assembl�es g�n�rales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration ou par le

commissaire, s'il y en a un, et doivent l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital

social.

Les convocations sont faites conform�ment aux dispositions applicables du Code des soci�t�s.

Une copie de la convocation est adress�e aux administrateurs et au commissaire, s'il y en a un.

Toute personne devant �tre convoqu�e � une assembl�e g�n�rale en vertu du Code des soci�t�s qui assiste �

une assembl�e g�n�rale ou s'y est fait repr�senter est consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e,

Repr�sentation et admission aux assembl�es g�n�rales.

Tout actionnaire emp�ch� peut donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le

repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une

signature digitale conform�ment � l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent �tre communiqu�es par �crit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionn� �

l'article 2281 du Code civil et sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e.

Le conseil d'administration peut d�terminer, le cas �ch�ant, la forme des procurations,

Sans pr�judice � l'article 12 des statuts, les actionnaires sont re�us � l'assembl�e sur la production de leur

certificat d'inscription dans le registre, pourvu qu'ils y soient inscrits depuis cinq jours au moins avant

l'assembl�e.

Droit de vote.

Chaque action donne droit � une voix,

D�lib�rations - Proc�s-verbaux.

1, Majorit� simple

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour, sauf si tous les

actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e,

Sauf dans les cas de quorum et de majorit� sp�ciale pr�vus par la loi et � l'article 27.2, les d�cisions sont

prises, quel que soit ie nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement

exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide

autrement � la majorit� des voix.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, rendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pess�es par acte authentique.

2. Majorit� sp�ciale.

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la

scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle

ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et

si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e

d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital, sur la transformation de la soci�t�, ou sur une fusion, une scission,

un apport d'universalit� ou de branche d'activit�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer

que dans les conditions de pr�sence et de majorit� requises par la loi,

TITRE V.- EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - R�PARTITION.

Ecritures sociales.

L'exercice social commence le premier avril de chaque ann�e et se termine le trente-et-un mars de l'ann�e

suivante.

A cette derni�re date, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, ainsi que,

le cas �ch�ant, son rapport de gestion.

Distribution.

Sur les b�n�fices nets, il est pr�lev� annuellement cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de

r�serve l�gale, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint te dixi�me du capital social.

Le surplus est � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition du conseil d'administration, d�cidera

chaque ann�e de son affectation.

Paiement des dividendes.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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R�serv�

o au

Moniteur

belge

Mati 11.1

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux �poques et aux endroits indiqu�s par le conseil'

d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit� et dans le respect des dispositions l�gales en

la mati�re, d�cider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement,

R�partition.

Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� et le remboursement du capital social

r�ellement lib�r�, le solde sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

Onzi�me r�solution : Nominations - d�mission

L'assembl�e d�cide de nommer de mani�re d�finitive comme administrateur, apr�s cooptation : Monsieur

Karsten DE CLERCK, domicili� � 1410 Waterloo, avenue du Manoir 65,

Cet administrateur est ind�pendant et n'appartient ni � la cat�gorie A, ni � la cat�gorie B.

Sauf r��lection, son mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale de deux mille seize.

Son mandat n'est pas r�mun�r�.

Post�rieurement � l'�tablissement de l'ordre du jour, Monsieur Christophe SIMON, appel� � �tre nomm�

d�finitivement comme administrateur apr�s cooptation, a fait savoir que son mandat d'administrateur

ind�pendant serait exerc� par sa soci�t� Scope Management SPRL, dont il est le g�rant.

L'assembl�e prend d�s lors acte de la d�mission de Monsieur Christophe SIMON de son mandat

d'administrateur, avec effet imm�diat,

L'assembl�e d�cide de nommer comme administrateur de la soci�t�, en remplacement du mandat de Monsieur

Christophe SIMON, la SPRL Scope Management, ayant son si�ge avenue du Parc 107, 4053 Embourg (BCE

831.080.459), laquelle d�signe Monsieur Christophe SIMON, domicili� � 4053 Embourg, avenue du Parc 107,

comme son repr�sentant permanent pour l'exercice de ce mandat d'administrateur.

Cet administrateur est ind�pendant et n'appartient ni � la cat�gorie A, ni � la cat�gorie B.

Sauf r��lection, son mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale de deux mille seize.

Son mandat n'est pas r�mun�r�.

Douzi�me r�solution : R��lection d'un administrateur

L'assembl�e d�cide de r��lire comme administrateur le Comte Paul CORNET de WAYS-RUART, domicili� �

1474 Ways, chemin du Ruart.

L'assembl�e constate que le Comte Paul CORNET de WAYS-RUART a �t� d�sign� par fes actionnaires de

cat�gorie A.

Sauf r��lection, son mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale de deux mille seize.

Son mandat n'est pas r�mun�r�.

Treizi�me r�solution : Ex�cution des d�cisions prises

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et au notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts,

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � deux administrateurs agissant conjointement pour faire constater authentiquement l'exercice des droits de souscription, l'augmentation corr�lative du capital et du nombre d'actions nouvelles �mises en repr�sentation de cette derni�re ainsi que la modification des statuts qui en r�sulte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Jean Vineke, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

- 1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 3 procurations

- 1 rapport sp�cial du conseil d'administration sur le quasi-apport

- 1 rapport de r�gularisation du commissaire sur le quasi-apport

- 1 rapport du conseil d'administration sur l'�mission de droits de souscription

- 1 rapport du commissaire

- 1 rapport du conseil d'administration sur la suppression d'une cat�gorie d'actions

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/06/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Frise, 5310, Upigny

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : DEMISSION - NOMINATIONS

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 29 avril 2013 � 17 h . Le conseil d'administration,

2.PREND ACTE de la d�mission de (i) Rinaldi & Co, S.�.R.L., repr�sent�e par son g�rant Monsieur Patrick RINALDI et de (ii) Wilmington Enterprise S.P.R.L., repr�sent�e par son g�rant Monsieur Olivier VAN HOUTTE en qualit� d'administrateurs de cat�gorie B et d'administrateurs d�l�gu�s, avec effet � compter du 16 avril 2013.

Les actionnaires seront appel�s � se prononcer sur la d�charge � donner � ces administrateurs pour l'exercice de leur mandat, � l'occasion de la prochaine assembl�e annuelle

3.DECIDE de coopter les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs ind�pendants ;

- Monsieur Karsten De Gierek, domicili� � 1410 Waterloo, avenue du Manoir 65;

- Monsieur Christophe Simon, domicili� � 4053 Embourg, avenue du Parc 57.

Leur mandat prend effet � compter du 31 mars 2013 et se poursuivra jusqu'� la date de la prochaine

assembl�e g�n�rale qui proc�dera � l'�lection d�finitive. Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

4.DECIDE que la soci�t� sera valablement repr�sent�e dans tous les actes et en justice par deux administrateurs agissant conjointement, dont un administrateur A. Le conseil d'administration convoquera d�s que possible une assembl�e g�n�rale extraordinaire appel�e � approuver la modification aux statuts de la soci�t� � la suite du d�part des administrateurs de cat�gorie B.

5.DECIDE de confier � Monsieur Michel Petit la gestion journali�re de fa soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion et ce, � compter de ce jour. Son mandat sera exerc� � titre gratuit.

Il portera le titre d' � administrateur d�l�gu� �,

6.DONNE tous pouvoirs � tout avocat du cabinet Simont Braun, �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalit�s de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise � jour de l'inscription de la soci�t� � la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles et, d'une mani�re g�n�rale, faim tout ce qui est n�cessaire.

Axel Maeterlinck

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Vom: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

III

i

CII

1 097801

DEPOS� AU GREFFE DU TFifkiUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

10 10 JUIN 2013

Pr la Grafiter,

Greffe

N� d'entreprise : 0845.678.959 D�nomination

(en entier) :

GOURMET FOOD COLLECTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/05/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

D�PQR.t; It(l leIgnt DU 7IMNAL

@~ CONiMetui: re NAMUR

le g 9 -05- 2012

Ar 1�p�riller,

11111

*iaaeaaos*

N� d'entreprise : 0845.678.959

D�nomination

(en entier) : GOURMET FOOD COLLECTION

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Frise - 5310 Upigny

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :APPROBATIONS DE CONVENTIONS DE CREDIT (ART. 556 CS)

Il ressort du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale tenue le 4 mai 2012 que les actionnaires ont:

1, APPROUVE les conventions de cr�dit conclues le 3 mai 2012 avec ING Belgique, BNP PARIBAS FORTIS et SRIW FINANCE. En application de l'article 556 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e g�n�rale approuve en particulier les dispositions de ces conventions aux termes desquels les organismes pr�teurs pr�cit�s sont en droit d'exiger le remboursement imm�diat des cr�dits en cas de changement de contr�le de la soci�t�.

2, DONNE tous pouvoirs � tout avocat du cabinet Simont Braun, �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalit�s de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise � jour de l'inscription de la soci�t� � la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Pour extrait conforme,

Axel Maeterlinck,

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet b : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de �a personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/05/2012

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de ['acte au greffe

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D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

-3 MM 2012

Pregfeer,

ie

N� d'entreprise : '4s- 6 .- ~f

D�nomination (en entier) : GOURMET FOOD COLLECTION

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :rue de Frise

i6

5310 Eghez�e (Upigny)

i; Objet de Pacte : Constitution

D'un acte re�u par Ma�tre Eric Jacobs, Notaire associ� � Bruxelles, le 2 mai 2012, il r�sulte qu'ont; comparu les personnes suivantes en vue de constituer une soci�t� anonyme:

1. Le soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e ADRIEN INVEST, immatricul�e au Registre des; I, Personnes Morales de Bruxelles sous le num�ro 0881.981.210, dont le si�ge social est �tabli � 1170 Bruxelles,; rue du Pinson, 36

2. La soci�t� anonyme R.V.I., immatricul�e au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le num�ro 0471.592.026, dont le si�ge social est �tabli � 1331 Rosi�res, rue de la Ferme Plagniau, 117

3, Monsieur Michel Albert Simon Marie Joseph Ghislain PETIT, n� � Upigny, le 24 d�cembre 1953, domicili� route de la Bruy�re, Upigny 100 � 5310 UPIGNY

4. Monsieur Jacques Louis Paul Elisabeth Marie Joseph Ghislain PETIT, n� � Upigny, le 23 octobre: 1945, domicili� � 5310 Upigny, Place d'Upigny, 12

5 .Madame Marie-Fran�oise Rita Joseph Ghislaine PETIT, n�e � Upigny, le 23 mars 1947, domicili�e �, 5310 Upigny, Rue des Aunes, 2

Capital actions lib�ration.

Le capital social est fix� � huit millions d'euros (� 8.000.000,00), repr�sent� par quatre-vingts mille (80.000)`' actions sans d�signation de valeur nominale, dont cinquante-neuf mille neuf cent nonante-neuf (59.999) actions: de cat�gorie A, dix mille une (10.001) actions de cat�gorie B et dix mille (10.000) actions de cat�gorie C, lib�r�es � concurrence d'un quart.

Les quatre-vingts mille (80.000) actions sont souscrites en esp�ces au prix de cent euros (� 100,00) chacune, comme suit -La soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � ADRIEN INVEST �, comparante sub 1, d�clare souscrire, ij cinquante-neuf mille neuf cent nonante-neuf (59.999) actions de cat�gorie A, qu'elle lib�re � concurrence de' vingt-cinq (25) euros par action, par un versement de un million quatre cent nonante-neuf mille neuf cent il septante-cinq (4.499.975) euros.

-La soci�t� anonyme �R.V.i. �, comparante sub 2, d�clare souscrire dix mille une (10.001) actions de cat�gorie B, qu'elle lib�re � concurrence de vingt-cinq (25) euros par action, par un versement de deux cent' :; cinquante mille vingt-cinq (250.025) euros.

-Monsieur Michel PETiT, comparant sub 3, d�clare souscrire cinq mille (5.000) actions de cat�gorie C, qu il; lib�re int�gralement, par un versement de cinq cent mille euros (� 500.000,00), -Monsieur Jacques PETIT, comparant sub 4, d�clare souscrire deux mille cinq cent (2.500) actions de cat�gorie C, qu'il lib�re int�gralement, par un versement de deux cent cinquante mille euros (� 250.000,00). -Madame Marie-Fran�oise PETIT, comparante sub 5, d�clare souscrire deux mille cinq cent (2.500) actions jj de cat�gorie C, qu'elle lib�re int�gralement, par un versement de deux cent cinquante mille euros (� 250.000,00).

jj Forme - D�nomination.

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme. Elle porte la d�nomination GOURMET FOOD COLLECTION.

Si�ge.

Le si�ge social est �tabli rue de Frise � 5310 UPIGNY.

Objet.

ij Dans le respect de la loi, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la soci�t� peut -directement ou indirectement-,I pour son compte propre, le cas �ch�ant en participation avec des tiers ou pour le compte de tiers, sauf restrictions l� ales ou statutaires:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MA 11.1

a

r jz�serv�

au

Moniteur

belge

1.- Proc�der � toutes op�rations financi�res, telles qu'acqu�rir, par voie d'achat ou autrement, toutes valeurs mobili�res, cr�ances, parts d'associ�s et participations dans toutes entreprises financi�res, industrielles et commerciales; tous actes de gestion, de portefeuille ou de capitaux, tous engagements � titre de caution, aval ou garanties g�n�ralement quelconques; l'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.

2.- S'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de commandite ou de toutes autres mani�res, dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s dont l'objet serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile � la r�alisation de tout ou partie de son objet social.

3.- Effectuer toutes op�rations de mandat, de gestion ou de commission relatives aux op�rations ci-dessus d�crites.

4.- Prester tous services de conseil en toutes mati�res dans les soci�t�s dans lesquelles elfe d�tient des participations; exercer tous mandats et notamment ceux d'administrateur, de g�rant, de liquidateur ou de d�l�gu� � la gestion journali�re, dans ces soci�t�s.

5.- Accepter les fonctions d'administrateur, de g�rant, de liquidateur ou de d�l�gu� � la gestion journali�re dans d'autres soci�t�s,

6.- Consentir tous pr�ts, cr�dits et avances sous quelques formes que ce soit et pour quelque dur�e que ce soit, � toutes soci�t�s li�es ou dans laquelle la soci�t� poss�de une participation.

7.- Se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque dur�e que ce soit, tous pr�ts, cr�dits et avances par toute personne physique ou morale.

8.- Donner caution, aval ou toutes garanties g�n�ralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou en gage.

9: Constituer etlou proc�der � la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits r�els immobiliers, notamment l'achat, la vente, l'�change, la n�gociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meubl�e ou non tant en qualit� de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers et en g�n�ral de quelque nature que ce soit, situ�s en Belgique ou � l'�tranger.

10.- D'une fa�on g�n�rale, la soci�t� peut faire tous actes, transactions ou op�rations commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui sont de nature � en faciliter ou d�velopper la r�alisation.

Capital social.

Le capital social est fix� � huit millions d'euros (� 8.000.000,00), repr�sent� par quatre-vingts mille (80.000) actions sans d�signation de valeur nominale,

Les actions sont de trois (3) cat�gories : les actions de cat�gorie A, les actions de cat�gorie B et les actions de cat�gorie C.

Cession des actions.

I. D�finitions

Il. Restrictions � la libre cessibilit� des actions.

10.1.Incessibilit�

10.2.Cessions autoris�es

10.3.Droit de pr�emption

10.4.Droit de_premi�re offre et obligation de suite

10.5.Droit de suite

Conseil d'administration.

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de maximum huit (8) membres,, dont deux (2) administrateurs ind�pendants, nomm�s pour une dur�e maximale de six ans.

Trois (3) membres sont d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les candidats propos�s par les actionnaires titulaires d'actions A (les � administrateurs de cat�gorie A �), deux (2) membres sont d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les candidats propos�s par les actionnaires titulaires d'actions B (les � administrateurs de cat�gorie B �) et un (1) membre est d�sign� par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les candidats propos�s par les actionnaires titulaires d'actions C (les � administrateurs de cat�gorie C �).

Deux (2) membres sont, le cas �ch�ant, d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires en tant qu'administrateurs ind�pendant, r�pondant � la d�finition d'administrateur externe au sens du Code Buysse Il. Les actionnaires titulaires d'actions de cat�gorie A, d'une part, et les Actionnaires titulaires d'actions de cat�gorie B, d'autre part, peuvent chacun proposer des candidats pour un poste d'administrateur ind�pendant.

Article 14.- Pr�sidence - R�unions.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Le conseil d'administration �lit un pr�sident sur proposition des administrateurs repr�sentant les' actionnaires de cat�gorie A. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par un administrateur A.

Pouvoirs de gestion du conseil.

1. En g�n�ral.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de ta soci�t�, � l'exception de ceux que la toi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

2. Comit�s consultatifs et/ou ex�cutifs.

Le conseil d'administration peut cr�er sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs ettou

ex�cutifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

3. Gestion journali�re.

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la

soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pou-

voirs, actionnaires ou non.

Les d�l�gu�s � la gestion journali�re portent le titre d' � administrateur d�l�gu� � s'ils sont administrateurs.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �gaiement

conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

Repr�sentation.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, dont un administrateur de cat�gorie A et un

administrateur de cat�gorie B;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion ;

La soci�t� est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engag�e par des mandataires

sp�ciaux.

R�unions.

il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � tout autre lieu d�sign� dans la convocation, une assembl�e

g�n�rale ordinaire le deuxi�me vendredi du mois de juin, � 10 heures.

Droit de vote.

Chaque action donne droit � une voix.

Ecritures sociales.

L'exercice social commence le premier avril de chaque ann�e et se termine ie trente-et-un mars de l'ann�e

suivante.

A cette derni�re date, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, ainsi

que, le cas �ch�ant, son rapport de gestion.

Distribution.

Sur les b�n�fices nets, il est pr�lev� annuellement cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de

r�serve l�gale, ce pr�l�vement cessant d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Le surplus est � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition du conseil d'administration,

d�cidera chaque ann�e de son affectation.

R�partition.

Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� et ie remboursement du capital social

r�ellement lib�r�, le solde sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

-*DISPOSITIONS FINALES *-

A. Nominations des premiers administrateurs.

Le nombre d'administrateurs est fix� � six.

Sont appel�s aux fonctions d'administrateurs de cat�gorie A:

1. Comte Paul Cornet de Ways Ruart, domicili� � 1474 Ways, chemin du Ruait qui accepte sa

nomination;

2.MonsieurAlexandre de Pret Roose de Calesberg, pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte ;

3.Comte Arnoud de Pret Roose de Calesberg, domicili� � 5530 Yvoir (Durnal), rue de Mianoy 36, qui accepte sa nomination en vertu d'une d�claration remise au Notaire instrumentant.

Sont appel�s aux fonctions d'administrateurs de cat�gorie B:

4.Rinaldi & Co, S.�.R.L.,soci�t� de droit fran�ais, dont ie si�ge social est sis 42, rue des 13 Saules � 95470 Saint-Witz (France), en cours d'inscription au registre du commerce et des soci�t�s, repr�sent�e par son g�rant Monsieur R1NALD1 Patrick, domicili� 42 rue des 13 Saules � 95470 SAINT WITZ (France), ici pr�sent et qui accepte ,

5. Wilmington Enterprise S.P.R.L., dont le si�ge social est sis 117 rue de la Ferme du Plagniau �

1331 Rosi�res, Inscrite au registre des personnes morales de Nivelles sous le num�ro 0845.336.687, repr�sent�e par son g�rant Monsieur VAN HOUTTE Olivier Jean Luc, domicili� 117 rue de la Ferme du Plagniau � 1331 Rosi�res, ici pr�sent et qui accepte.

Est appel� aux fonctions d'administrateur de cat�gorie C:

6.Monsieur Michel Petit, comparant sub 3, ici pr�sent et qui accepte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

R�serv�

" au ' Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

b Mod 11.1

...

R�serv�

au

Moniteur

belge

�% Sauf r��lection, le mandat de l'administrateur sub, 1 prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille treize. Sauf r��lection, le mandat de l'administrateur sub, 2 prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille quatorze. Sauf r��lection, le m�ndat des administrateurs sub. 3, 4, 5 et 6 prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille quinze.

Le mandat des administrateurs n'est pas r�mun�r�.

La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale.

B. Commissaire.

Est appel�e aux fonctions de commissaire, la soci�t� civile ayant adopt� la forme d'une SPRL LEBOUTTE,

MOUHIB & Co, ayant son si�ge social avenue de la R�sistance 17 � 4300 Waremme, RPM 0460.983.491,

repr�sent�e par Monsieur Denys Leboutte, r�viseur d'entreprises.

La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par ia soci�t� de la personnalit� morale.

Le mandat du commissaire prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille quinze,

appel�e � approuver les comptes de l'exercice deux mille quinze.

C. Administrateurs d�l�gu�s.

Les personnes d�sign�es ci-avant administrateurs, pr�sentes ou repr�sent�es comme il a �t� expos�, d�clarent � l'unanimit� d'appeler aux fonctions d'administrateurs d�l�gu�s, pour la dur�e de leur mandat d'administrateur:

Rinaldi & Co, S.�.R.L. (soci�t� de droit fran�ais), dont le si�ge social est sis 42, rue des 13 Saules � 95470 Saint-Witz (France), repr�sent�e par Monsieur Patrick Rinaldi, ici pr�sent et qui accepte.

Wilmington Enterprise S.P.R.L., dont le si�ge social est sis, 117 rue de la Ferme du Plagniau � 1331 Rosi�res, repr�sent�e par Monsieur Olivier Van Houtte, ici pr�sent et qui accepte.

Conform�ment � l'article 19 des statuts, chaque administrateur d�l�gu� peut repr�senter la soci�t� individuellement dans le cadre de la gestion journali�re.

La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par fa soci�t� de la personnalit� morale.

D. Pr�sidence du conseil d'administration.

Les personnes d�sign�es ci-avant administrateurs, pr�sentes ou repr�sent�es comme il a �t� expos�,

d�clarent � l'unanimit� d'appeler � la fonction de pr�sident du conseil d'administration, sur proposition des

administrateurs de cat�gorie A, pour la dur�e de son mandat d'administrateur :

Comte Amoud de Pret Roose de Calesberg, qui accepte ce mandat de pr�sident en vertu de la d�claration

susvis�e.

La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale.

E. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale et

finira le trente-et-un mars deux mille treize.

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en juin deux mille treize.

F. D�but des activit�s.

Le d�but des activit�s de la soci�t� est fix� � son immatriculation � la Banque-Carrefour des Entreprises, G.Pouvoirs.

Tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e KREANOVE, ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, rue des Chardons, 46, aux fins d'assurer les formalit�s aupr�s de tout guichet d'entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises et des services de la Taxe sur fa Valeur Ajout�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Eric Jacobs, Notaire associ� � Bruxelles,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

D�pos�s en m�me temps :

- 1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

-2 procurations

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter ra personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/03/2015

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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1

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Depos� au Greffe du Tribunal

de Commerce de Li�ge - division Namur

re 12 MARS 2015

Pour ledateer

N� d'entreprise : 0845.678.959

D�nomination

(en entier) : GOURMET FOOD COLLECTION

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Frise - 5310 Upigny

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :REELECTION D'UN ADMINISTRATEUR

Il ressort du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue par �crit que les actionnaires ont, � l'unanimit�, � la date du 23 f�vrier 2015,

DECIDE de r��lire en qualit� d'administrateur de cat�gorie A, Monsieur Alexandre de Pret Roose de Calesberg, domicili� � 2900 Schoten, Peerdsbosbaan 6.

Le mandat de cet administrateur expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de juin 2015.

Tous les actes pos�s par cet administrateur depuis le 25 septembre 2014 sont ratifi�s en tant que de besoin.

DONNE tous pouvoirs � tout avocat du cabinet Simont Braun, �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise 149120, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalit�s de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise � jour de l'inscription de la soci�t� � la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Axel Maeterlinck,

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/05/2015

��te 15 MAI 2015

Pour le Greffier

,,. Greffe

(en entier) :

GOURMET FOOD COLLECTION

Mao WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du Tribunal

deLu'' u 't Je LiLgc - div�aion Nomu

N� d'entreprise : 0845.678.959 ' D�nomination

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Frise - 5310 Upigny (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission - Nomination

Il ressort du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale tenue par �crit le 12 avril 2015 que les actionnaires ont � l'unanimit� :

1.PRIS ACTE de la d�mission de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Continuous Improvment Tool, repr�sent�e par Monsieur Bernard Bleus, de sa qualit� d'administrateur, avec effet � compter du 7 avril 2015, � 18h.

2.DONNE tous pouvoirs � tout avocat du cabinet Simont Braun, �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalit�s de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise � jour de l'inscription de la soci�t� � la Banque-Carr�four des Entreprises et, � cette fin, signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Il ressort �galement d'un proc�s-verbal du conseil d'administration que leb administrateurs ont � l'unanimit� :

1.PRIS ACTE de la d�mission de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Continuous Improvment Tool, repr�sent�e par M. Bernard Bleus, de sa qualit� d'administrateur d�l�gu�, avec effet � compter du 7 avril 2015, � 18h.

2.DECIDE de confier � M. Michel Petit, domicili� Route de la Bruy�re, 100 � 5310 Upigny, la gestion. journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice dans le cadre, de cette gestion et ce, � compter du 7 avril 2015 � 18h.

4.DONNE tous pouvoirs � tout avocat du cabinet Simont Braun, �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalit�s de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise � jour de l'inscription de la soci�t� � la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Aurore Touwaide, Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2015

��(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :rue de Frise

5310 Upigny

Objet de l'acte : Augmentation de capital - Modifications aux statuts

D'un acte re�u par Ma�tre Eric Jacobs, Notaire associ� � Bruxelles, le 24 juin 2015, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinnaire des actionnaires de la soci�t� anonyme GOURMET FOOD COLLECTION, ayant sont si�ge social � 5310 Upigny, Rue de Frise, laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurant � l'ordre du jour, a pris les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : AUGMENTATION DU CAPITAL EN ESPECES

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de trois millions deux cents mille euros (� 3.200.000,00) pour le porter de huit millions d'euros (� 8.000.000,00) � onze millions deux cents mille euros (� 11.200.000,00), par voie de souscription en esp�ces.

En r�mun�ration de cet apport en esp�ces, l'assembl�e d�cide d'�mettre trente-deux mille (32.000) actions nouvelles avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes.

Ces trente-deux mille (32.000) actions seront souscrites au pair, au prix de cent euros (� 100,00) l'une et seront lib�r�es � concurrence d'un quart au moins. Elles participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de ce Jour et jouiront du droit de vote apr�s la cl�ture de la pr�sente assembl�e. DEUXIEME RESOLUTION : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

(.. )

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

(, .)

TROISIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation du capital par apport en esp�ces est enti�rement souscrite, que les trente-deux mille (32.000) actions nouvelles sont int�gralement lib�r�es et que le capital se trouve effectivement port� � un montant de onze millions deux cents mille euros (� 11.200.000,00), repr�sent� par cent douze mille (112.000) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un cent douze milli�me (11112.000i�me) de l'avoir social.

QUATRIEME RESOLUTION : Modifications aux statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en concordance avec les d�cisions prises:

'Article 5 : pour remplacer le premier alin�a par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � onze millions deux cents mille euros (� 11.200.000,00), repr�sent� par. cent douze mille (112.000) actions, sans d�signation de valeur nominale.�

CINQUIEME RESOLUTION : Ex�cution des d�cisions prises

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au

de Commerce de L . n Namur

ie 2 6 MN 2015

Pour IEG1:effe:er

N� d'entreprise : 0845.678.959

D�nomination (en entier) : GOURMET FOOD COLLECTION

R�serv�

au

Moniteur

belge

" Ir 1

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Eric Jacobs, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps

-1 exp�dition de l'acte

1 extrait analytique

2 procurations

- 9 coordination des statuts

Mod 91.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

.4

07/07/2015

�� INOo WORo 11.1

CJ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

e

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

n 1011

*1509637

D�pos� au Greffe du Tribunal

de Commerce de Li�ge - division Namur

le 2 6 JUIN 2015

Greffe

Pour le Greffier

N� d'entreprise : 0845678959

D�nomination

(en entier) : GOURMET FOOD COLLECTION

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOC1ETE ANONYME

Si�ge : RUE DE FRISE, 5310 UPIGNY

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION, NOMINATION ADMINISTRATEUR

Il ressort du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires tenue par �crit que les actionnaires ont, � l'unanimit�, � la date du 24 juin 2015,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

1. PRIS ACTE de la d�mission de Messieurs Amoud de Pret Roose de Calesberg, Alexandre de Pret Roose de Calesberg et Paul Cornet de Ways-Ruart, de leurs mandats d'administrateurs, � compter du 24 juin 2015.

2. DECIDE de d�signer

-Madame Anne Petit, domicili�e Route de la Bruy�re 100 � 5310 Upigny,

-Monsieur Maximilien Petit, domicili� Rue des Bolettes 13 � 5310 Leuze Longchamps et

-Monsieur Thibaut Petit, domicili� Place de Taviers 22 � 5310 Taviers.

en qualit� d'administrateurs de la Soci�t� � compter du 24 juin 2015.

DECIDENT, en outre, que le mandat de ces administrateurs expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se cl�turant le 31 mars 2020.

3. DONNE tous pouvoirs � Me Axel Maeterlinck ou Me Aurore Touwaide ou tout avocat du cabinet Simont Braun, �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise 149/20, chacun agissant seul, pour accomplir toutes les formalit�s de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise � jour de l'inscription de la soci�t� � la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, signer tous documents, accomplir toutes d�marches utiles et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Pour extrait conforme,

Axel Maeterlinck

Mandataire .

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 10.06.2016, DPT 28.06.2016 16245-0371-016

Coordonnées
GOURMET FOOD COLLECTION

Adresse
RUE DE FRISE 5310 UPIGNY

Code postal : 5310
Localité : Upigny
Commune : EGHEZÉE
Province : Namur
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées GOURMET FOOD COLLECTION

Coordonnées
GOURMET FOOD COLLECTION