06/01/2014
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M O O W O R O 1 1 , 1
I m m u n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D É P C 1 C É A ( ! 1 ' 2 0 J 7 - 7 - 7 , + - = ' i ^ 1 1 9 1 i n L
D E C u D E
1 4 . . I M 1
P r f l e t k f f & r 3
l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 7 3 . 1 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A N I E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r ( S a l z i n n e s ) , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t i s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' U N A C T E r e ç u l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e C h r i s t o p h e M I C H A U X , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e N a m u r , e t e n s o n é t u d e , e n r e g i s t r é à N a m u r 1 , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 1 0 8 3 f o l i o 3 6 , c a s e 1 9 , d e u x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . R e ç u l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s . L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l F E R N E M O N T H e r v é .
i L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e G R A N I E R , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 0 0 N a m u r ( S a i z i n n e s ) , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 2 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o R P M 0 4 3 6 . 0 7 3 . 1 0 1 , a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 0 4 3 6 . 0 7 3 . 1 0 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e U N i C - S A L Z I N N E S e t s o u s f o r m e d e S o c i é t é A n o n y m e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e M I C H A U X , à N a m u r , l e 6 d é c e m b r e 1 9 8 8 , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 8 1 . 2 3 1 - 3 7 0 ,
S o c i é t é t r a n s f o r m é e e n S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s J A D O U L à N a m u r l e d i x h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 2 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 6 9 8 6 .
A D E C I D E
- d ' a u g m e n t e r [ e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C i N Q C E N T Q U A R A N T E M I L L E ( 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S p o u r l e p o r t e r d e C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) E U R O S à S E P T C E N T U N M i L L E C i N Q C E N T S ( 7 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) E U R O S , p a r l a c r é a t i o n d e C i N Q C E N T V I N G T S E P T p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s , à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e M I L L E V i N G T Q U A T R E E U R O S S O I X A N T E S E P T C E N T S c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e e s t r e p r i s e c i - d e s s u s ,
i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r L u c B O R M A N S s o u s c r i t d e u x c e n t s o i x a n t e ( 2 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
- M a d a m e N a t h a l i e G R U T M A N s o u s c r i t ( 2 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 6 0 8 8 2 4 6 5 3 3 4 7 4 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e d e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T C E N T U N M i L L E C I N Q C E N T S E U R O S .
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l e s t f i x é à S E P T C E N T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 7 0 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q u a n t e q u a t r e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n / u n m i l l e c i n q u a n t e q u a t r e m i l l i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e M I C H A U X à N a m u r l e s i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t - h u i t , l e c a p i t a l s o c i a l d e s o c i é t é a é t é f i x é à S I X M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E f r a n c s b e l g e s r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T C I N Q U A N T E a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e C I N Q M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E f r a n c s b e l g e s e t à c o n c u r r e n c e d ' U N M I L L I O N d e f r a n c s b e l g e s , p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , a p p o r t s e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a t d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e M I C H A U X d e r é s i d e n c e à N a m u r l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e u n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a n n u l e r l e s s o i x a n t e - c i n q a c t i o n s d e c a p i t a l r a c h e t é e s p a r l a s o c i é t é à M o n s i e u r L u c B O R M A N S a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e u n , s a n s q u ' i l s o i t t o u c h é a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A u x t e r m e s d e c e m ê m e p r o c è s - v e r b a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e Q U A T O R E M I L L E H U I T C E N T N O N A N T E Q U A T R E f r a n c s b e l g e s , p o u r l e p o r t e r a S I X M I L L I O N S C I N Q C E N T Q U A T O R Z E M I L L E C E N T N O N A N T E Q U A T R E f r a n c s b e l g e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e m a i s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e i a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e m ê m e m o n t a n t .
E n s u i t e d e q u o i c e t t e a s e m b l é e à d é c i d e r d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e U R O , s o i t C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S .
E n v e r t u d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a v e n u e d e v a n t M a î t r e C h r i s t o p h e M I C H A U X , N o t a i r e à N a m u r e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é d e C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) E U R O S à S E P T C E N T U N M I L L E C I N Q C E N T S ( 7 0 1 . 5 0 0 , 0 0 ) E U R O S , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q u a n t e q u a t r e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n / u n m i l l e ; c i n q u a n t e q u a t r e m i l l i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C h r i s t o p h e M I C H A U X , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e