24/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r a o d 2 . 1
T R I B U N A L d E C O M M E R C E
1 ; F E y , 2 0 1 4
N e f f f e
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* 1 4 0 x 9 0 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 1 5 . 2 9 4
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " G R A N I P I E R R E - F O R A G E "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 5 7 , 6 0 0 2 N A M U R
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e X a v i e r D U G A R D I N , d e r é s i d e n c e à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à N a m u r l e t r o i s f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 8 1 , f o l i o 8 7 , c a s e 6 , t r o i s r ô l e s , d e u x r e n v o i s , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e E u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R A N I P I E R R E - F O R A G E " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e e t , p a r c o n s é q u e n t , p a r l a m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
b ) S o u s c r i p t i o n p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l è c a p i t a l s o c i a l L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
- M o n s i e u r B E R N A R D E t i e n n e , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t v i n g t e u r o s ( 2 6 3 . 5 2 0 , 0 0 E U R ) , e t
- M a d a m e C O L S O U L J o c e l y n e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 6 . 4 8 0 , 0 0 E U R ) .
c ) L i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s a u c o m p t e n u m é r o B E 8 1 0 0 1 7 1 5 8 8 3 9 2 4 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e t t e b a n q u e j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t p r é s e n t e m e n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é e t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t d è s l o r s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e l e
c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e e t , p a r c o n s é q u e n t , p a r l a m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a d a p t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a u x f i n s d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é
a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , a i n s i q u ' i l s u i t :
« A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R O I S C E N T T R E N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 3 3 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l
e s t r e p r é s e n t é p a r m i l d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n 1 m i l d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L e N o t a i r e e s t c h a r g é d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t à t u t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4 e t u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
N o t a i r e X a v i e r D U G A R D I N , S a i n t - S e r v a i s / N a m u r , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 3 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e