20/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 5
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C D M M E R C E . D E N A M U R
i ~
- 9 J A N , 2 0 1 4
P r l e g a t e E r ,
1 1 1 1 i ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 9 0 2 5 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r e e n A g r i
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 0 3 0 G e m b l o u x r u e d e s P o i r i e r s n u m é r o 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
T A c t e d u n o t a i r e D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m à L i è g e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e n r e g i s t r é à L i è g e ' 6 l e t r o i s j a n v i e r d e u x M i l l e q u a t o r z e v o l u m e 1 8 4 f o l i o 9 1 c a s e 1 4 d e u x r ô l e s u n r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . ( 5 0 e u r o s ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l J . L a p l a n c h e .
- A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G r e e n A g r i S P I x L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x r u e d e s P o i r i e r s n u m é r o 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ' 0 8 8 6 9 0 2 5 7 3 ; c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e D a n d o y à P e r w e z l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o , 0 7 0 2 4 0 9 0 , s t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e J a c q u e s W a t h e l e t à W a v r e d u v i n g t - s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - n e u f j u i l l e t s u i v a n t s o u s , l e n u m é r o , 1 0 3 0 4 2 0 7
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e » .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r m e r c r e d i d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 p r e m i e r p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e p o u r l e ' r e m p l a c e r p a r :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r m e r c r e d i d e d é c e m b r e , s o i t a u s i è g e s o c i a l s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t . » l e r e s t a n t d u t e x t e é t a n t i n c h a n g é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
D a n i e l B e g e s s e d e D h a e m , N o t a i r e à L i è g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a v e c t r o i s ;
p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s ; s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 19.08.2013 13433-0555-016
06/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 ! 1 ( j I l l 1 U 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 9 0 2 . 5 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N A G R I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e d e s P o i r i e r s , 3 à 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E n d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e s a s s o c i é s d e l a S P R L G R E E N A G R I a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x , R u e d e s P o i r i e r s , 3 , o n t a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r h e n r i D E L A T T R E d e s o n p o s t e d e g é r a n t à d a t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r c M O M B A E R T S , d o m i c i l i é à 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , S m e y s b e r g , 6 2 .
A l a i n d e Q U I R I N I G é r a n t
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 3 D E C . 2 0 1 4
e
P o u r l e e r e G r f e f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 09.08.2012 12401-0354-015
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 16.08.2011 11406-0566-017
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.06.2010, DPT 26.08.2010 10455-0365-016
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 25.08.2009 09629-0106-016
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 18.06.2008, DPT 04.07.2008 08363-0352-014
08/06/2015
ÿþ e " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N C d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 9 0 2 5 7 3 ' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r e e n A g r i
D é p o s e a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 8 M A ( 2 0 1 5
P o u r e g e f t l e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 0 3 0 G e m b l o u x r u e d e s P o i r i e r s n u m é r o 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
- A c t e d u n o t a i r e D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m à L i è g e d u v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e e n c o u r s ; d ' e n r e g i s t r e m e n t .
- A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G r e e n A g r i S P R L » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x r u e d e s P o i r i e r s n u m é r o 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 6 9 0 2 5 7 3 j c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e P i e r r e D a n d o y à P e r w e z l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u n e u f f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 2 4 0 9 0 , s t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e s o u s l e n u m é r o 1 4 0 1 0 9 9 5 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e ' p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 1 0 0 1 à 2 0 0 0 e t i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 e u r o s ) c h a c u n e e t l e s l i b é r e r e n t i è r e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c i d e n t c h a c u n d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i ' c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u p r o f i t e x c l u s i f d e M o n s i e u r A l a i n d e Q U I R I N I e t M a d a m e C a t h e r i n e V A N D E R L I N D E N , a s s o c i é s , l e s q u e l s s e p r o p o s e n t d e s o u s c r i r e c h a c u n p o u r m o i t i é , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n s o u s c r i p t i o n - i n t e r v e n t i o n - l i b é r a t i o n .
- M o n s i e u r d e Q U I R I N I A l a i n , e t M a d a m e V A N D E R L I N D E N C a t h e r i n e ,
S o u s c r i p t e u r s e t d é j à a s s o c i é s , o n t e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , e t o n t d é c l a r é s o u s c r i r e e n l e u r n o m , e t e n n u m é r a i r e , c h a c u n c i n q c e n t s p a r t s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e : c e n t e u r o s c h a c u n e , e t d é c l a r é l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i l o t e t B - S u i t e
- l a s o c i é t é d i s p o s e d e . C e c h e f d ' û n m o n t a n t d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n _ - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e n o u v e l a r t i c l e d e v e n a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) . l l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l i è m e s d u c a p i t a l s o c i a l . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l e s m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r B e l g e
D a n i e l B e g a s s e d e D h a e m , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e a v e c
a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t t r o i s p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s ; s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e