22/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
( D r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é 3 o i f ? e u g r r 3 F f t 1 t a u t f b . P a l
( a n - e n t i e r ) : G R E E N T E C H E N E R G Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 8 0 R o c h e f o r t - L e s s i v e , r u e d e l a D i g u e , 1 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
* 1 3 0 7 ) 7
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 5 . 9 7 5 . 6 3 7 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e i 0 M A I 2 0 1 3
G r e t f e 0 g r e f f i e r e f l - c h e f ,
V . F O U R N A U X
G r e f f i e r
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A n t o i n e F r i p p i a t , à W e l l i n , e n r e g i s t r é à S a i n t - H u b e r t , l e v o l u m e f o l i o c a s e
a u x d r o i t s d e s i g n é l e R e c e v e u r , L . D e l a c o t i e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
d e d é l é g u e r l a t o t a l i t é d e s c o m p é t e n c e s d é c i s i o n n e l l e s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é , c o m m e p r é v u p a r l a l o i d u 1 0 a v r i l 1 9 9 0 r é g l e m e n t a n t f a s é c u r i t é p r i v é e e t p a r t i c u l i è r e , à M o n s i e u r F o c a n t , F r é d é r i c , D i r e c t e u r T e c h n i q u e n o m m é à l ' i s s u e d e t ' A G d u 2 5 a o û t 2 0 1 1 q u i r e m p l i t l a c o n d i i t i o n d e f o r m a t i o n p o u r l e p e r s o n n e l d i r i g e a n t e t q u i s e r a d é s o r m a i s ! a s e u l e p e r s o n n e à p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é .
E n c e l a , l e s g é r a n t s / d é l é g a n t s n e p o u r r o n t p l u s p e n d r e a u c u n e d é c i s i o n r e l a t i v e a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é s u r l e p l a n d e l a g e s t i o n , n i e n a s s u m e r l a r e s p o n s a b i l i t é . D e m ê m e , a u c u n e c o - s i g n a t u r e d u d é l é g a n t / g é r a n t n ' e s t r e q u i s e a f i n d e p o u v o i r l i e r l ' e n t r e p r i s e e n i n t e r n e o u e n e x t e r n e , e u é g a r d a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é ,
. d e c r é e r u n e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t p o u r l ' a c t i v i t é " a l a r m e " d e l a s o c i é t é à 5 5 8 0 R o c h e f o r t , r u e d e l a P a s s e r e l l e , 1 0
. d e c o n f é r e r à M o n s i e u r H é r i o n , P h i l i p p e t o u t p o u v o i r à l ' e f f e t d ' a s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d o n t n o t a m m e n t l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s ' i l y a l i e u .
E n s u i t e d e q u o i , l e s d e u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é , s a v o i r M e s s i e u r s H é r i o n , P h i l i p p e e t F o c a n t , E r i c , c e d e r n i e r , r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , o n t d é c l a r é d é l é g u e r l a t o t a l i t é d e s c o m p é t e n c e s d é c i s i o n n e l l e s r e l a t i v e s a u x . a c t i v i t é s d e s é c u r i t é , c o m m e p r é v u p a r l a l o i d u 1 0 a v r i l 1 9 9 0 r é g l e m e n t a n t l a s é c u r i t é p r i v é e e t p a r t i c u l i è r e , à M o n s i e u r F o c a n t , F r é d é r i c , D i r e c t e u r T e c h n i q u e n o m m é à l ' i s s u e d e I ' A G d u 2 5 a o û t 2 0 1 1 q u i r e m p l i t l a c o n d i t i o n d e f o r m a t i o n p o u r l e p e r s o n n e l d i r i g e a n t e t q u i s e r a d é s o r m a i s l a s e u l e p e r s o n n e à p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é .
E n c e l a , l e s g é r a n t s / d é l é g a n t s n e p o u r r o n t p l u s p e n d r e a u c u n e d é c i s i o n r e l a t i v e a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é s u r . l e p l a n d e l a g e s t i o n , n i e n a s s u m e r l a r e s p o n s a b i l i t é . D e m ê m e , a u c u n e c o - s i g n a t u r e d u d é l é g a n t / g é r a n t n ' e s t r e q u i s e a f i n d e p o u v o i r l i e r l ' e n t r e p r i s e e n i n t e r n e o u e n e x t e r n e , e u é g a r d a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t o i n e F r i p p i a t , n o t a i r e à W e l l i n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
a u * 1 1 1 5 6 9 6 4 "
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 8 9 5 . 9 7 5 . 6 3 7
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e O b i e t d e l ' a c t e : G R E E N T E C H E N E R G Y
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
5 5 8 0 R o c h e f o r t , r u e d e l a D i g u e , L e s s i v e
M o d i c a t i o n s d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n d ' u n d i r e c t e u r t e c h n i q u e
D ' u n a c t e d e M a î t r e A n t o i n e F R I P P I A T , N o t a i r e à W e l l i n , r e ç u l e 2 5 a o û t 2 0 1 1 e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à S a i n t - H u b e r t l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 , 3 r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l . 3 7 6 , f o l ! 4 3 , c a s e 2 . R e ç u 2 5 e u r o s - L e r e c e v e u r : L . D e l a c o l l e t t e " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é :
. d e m o d i f i e r l e s r è g l e s d e l a g é r a n c e e n a j o u t a n t , i n f i n e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e t e x t e s u i v a n t :
T o u t e f o i s , l ' a c c o r d p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s , d é l i b é r a n t à l a m a j o r i t é d e s 2 / 3 d e s ' v o i x , d e v r a é t r e o b t e n u p a r l e s g é r a n t s p o u r t o u t a c t e p o r t a n t a l i é n a t i o n o u a f f e c t a t i o n h y p o t h é c a i r e d e s ; ' i m m e u b l e s s o c i a u x o u m i s e e n g a g e d e s b i e n s d e l a s o c i é t é , c o m m e a u s s i p o u r t o u t a c q u i s i t i o n d e b i e n s ' . i m m o b i l i e r s , p o u r l a p a r t i c i p a t i o n à l a c o n s t i t u t i o n o u à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n e s o c i é t é .
. d e m o d i f i e r l e s r è g l e s r e l a t i v e s à l a d é l i b é r a t i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t d e m o d i f i e r l ' a l i n é a ; 9 d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , c o m m e n ç a n t p a r l e s m o t s : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s » e t s e t e r m i n a n t : p a r l e s m o t s : « d u C o d e d e s S o c i é t é s » , e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e , s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s c i - a p r è s , q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l : r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x .
L e s v o t e s p o u r l e s n o m i n a t i o n s e t l e s r é v o c a t i o n s o n t l i e u a u s c r u t i n s e c r e t . P o u r l e c a s d e n o m i n a t i o n , s i l a : m a j o r i t é n ' e s t p a s o b t e n u e a u p r e m i e r t o u r d e s c r u t i n , i l e s t f a i t u n b a l l o t t a g e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t . o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e p l u s â g é d e s c a n d i d a t s e s t p r o - c l a m é é l u .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e f u s i o n a v e c d ' a u t r e s : s o c i é t é s , d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , d ' a u g m e n - t a t i o n o u d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n ' e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t o u o n t d o n n é l e u r r é p o n s e p a r é c r i t a u x p r o p o s i t i o n s i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n : r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t c e t t e n o u - v e l t e ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e . D a n s l ' u n e t d a n s l ' a u t r e c a s , ' a u c u n e p r o p o s i t i o n n e s e r a a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ' o u s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e l a r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t , p a r s u i t e d e p e r t e , à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , e l l e n ' e s t v a l a - b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e s i l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e a é t é : s p é c i a l e m e n t i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i c e u x q u i y a s s i s t e n t o u o n t d o n n é l e u r r é p o n s e p a r é c r i t a u x p r o p o s i t i o n s i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e . E n c a s d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , a u c u n e p r o p o - ' s i t i o n n e s e r a a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s q u a t r e c i n - ' q û i é m e s d e s v o i x . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é s u i t e à l a r é d u c t i o n d e s o n a c t i f n e t à u n - m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x : . é m i s e s à l ' a s - s e m b l é e .
T o u t a s s o c i é e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l a s o c i é t é .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s - s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l , s a s i g n a t u r e , l e n o m b r e d e s p a r t s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e , l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l ' o r d r e d u j o u r d e , l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s , l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s - t e n t i o n s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n . i l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s ' j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r : é t é a c c o m p l i e s .
. d e c r é e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à W e l l i n , r u e J e a n M e u n i e r , 1 0 . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Û e l l z O g a e u o r i e r 0 d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
I e - 6 O C Î . 2 0 1 1
G r e f f e
e g r e f f i e r e n c h e f .
B i j l a g e n b i j l i é f B é l g i s è l i s t a a t s i i a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. d e n o m m e r M o n s i e u r F o c a n t , F r é d é r i c E m m a n u e i a , ( N . N . : 8 1 0 8 3 1 0 8 7 6 1 ) d o m i c i l i é à
R o c h e f o r t , r u e d e l a P a s s e r e l l e , 1 0 , e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e l i m i t é à l ' a c t i v i t é : i n s t a l l a t i o n d e
s y s t è m e d e s u r v e i l l a n c e e t d ' a l a r m e c o n t r e l e s e f f r a c t i o n s .
I l e s t n o m m é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e ; s o n m a n d a t s ' e x e r c e à t i t r e o n é r e u x , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
d e c o n v e r t i r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M e s s i e u r s F o c a n t , E r i c e t H é r i o n , P h i l i p p e , d e g é r a n t o r d i n a i r e e n
g é r a n t s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t e n d a t e c e j o u r e n i n s é r a n t , i n f i n e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s , l e t e x t e s u i v a n t :
M e s s i e u r s F o c a n t , E r i c G e o r g e s ( N . N . 6 3 0 6 0 1 0 1 7 5 7 ) e t H é r i o n , P h i l i p p e C o n s t a n t ( N . N . : 6 4 0 9 1 9 1 6 1 9 4 ) ,
' d o m i c i l i é s r e s p e c t i v e m e n t à 5 5 8 0 R o c h e f o r t - L e s s i v e , r u e d e l a D i g u e , 1 1 e t à 6 9 2 4 W e l l i n - L o m p r e z , V i e i l l e
R o u t e , 1 8 , s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
I l s n e p o u r r o n t ê t r e r é v o q u é s q u e p o u r m o t i f s g r a v e s à a p p r é c i e r p a r l e s t r i b u n a u x .
. d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e t o u t p o u v o i r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
. d e c o n f é r e r à M o n s i e u r H é r i o n , P h i l i p p e t o u t p o u v o i r à l ' e f f e t d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e
p u b l i c a t i o n à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s ' i l y a
l i e u .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e p o u r ê t r e d é p o s é e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
A n t o i n e F R I P P I A T , n o t a i r e à W e l l i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e