22/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 7 3 4 5 6 *
o
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A I L I E G E D E C O M I V I E R C i i - P E - l e l T I T D I V I S I C N N A M U R
1 I S E P . 2 8 1 i i
P r 1 C e f i e
N d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 8 . 8 1 4 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E 3 D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 1 6 0 - 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e u e ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 a a c t é l a d é m i s s i o n d e M r G e o r g e s - E r i c D a c i e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é G r o u p e 3 D ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e
N a m u r , l e 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4
P h i l i p p e D E N I S
A d m i n i s t r a t e u r
03/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 1 4 . 9 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E 3 D
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C D M M E R G E . D E N A M U R
i e 2 0 0 n . 2 0 1 3
P t à r e g f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : N a m u r , a v e n u e d e s C h a m p s É l y s é e s 1 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e H é l è n e D I R I C Q , n o t a i r e à P r o f o n d e v i l l e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
1 ) d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 a v r i l 2 0 1 1 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 5 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 0 8 4 4 4 r e l a t i v e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e N a m u r , r u e L u c i e n N a m ê c h e 1 3 v e r s N a m u r , a v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 1 6 0 ,
d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d u d i t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , a v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 1 6 0 , »
2 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 9 8 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 4 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 1 8 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 9 8 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 9 8 5 n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e n o n a n t e - n e u f e u r o s e t n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 9 9 , 9 7 4 8 ¬ ) p a r a c t i o n n o u v e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e d a n s c e c a d r e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C I R 9 2 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d o n c d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t d i x - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 1 8 . 4 5 0 , 0 0 ¬ ) . ' I l e s t d i v i s é e n s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 6 1 8 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 1 6 . 1 8 5 è m e s ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é s , c o n f o r m é m e n t a u x a c t e s c o n s t i t u t i f e t a u x a c t e s d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s s u c c e s s i f s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
H é l è n e D i r i c q ,
N o t a i r e
A n n e x e s ; 1 e x p é d i t i o n e t 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s d n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R i B i J f l i A i .
D E C O M M E R C E
r e u t s e
l e 1 0 N U . 2 0 % D . W I S t O N N A M U R
A r . L a C g i e f e
I 1 I l l I 1 l U I I U I U h I I
* 1 4 2 0 9 9 7 9 *
i I I
I I I
i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 1 4 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E 3 D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 1 6 0 - 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 ) 1 1 ) 2 0 1 4 a a c t é l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s d e :
- M r . P h i l i p p e D e n i s ( N N 7 0 . 0 5 . 0 3 - 3 0 3 . 4 5 ) d o m i c i l e r u e E m i l e M a h a u x 2 8 à 5 1 7 0 B o i s - d e V i l t e r s - M r . P a t r i c k S t i e n l e t ( n é l e 3 1 / 1 2 / 1 9 4 4 à U c c l e ) d o m i c i l i é R u e M o l i t o r 7 à 7 5 0 1 6 P a r i s - F r a n c e - M r F r e d e r i c P a u l y ( N N 7 2 . 0 7 . 0 9 - 0 4 3 . 8 4 ) d o m i c i l i é R u e J e a n n e P e t i t 2 8 à 6 7 2 0 H a b a y
D e m ê m e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a c t é l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s d e :
- M r . J a c q u e s S a n t u c c i ( N N 5 9 . 1 1 . 0 2 - 3 9 5 . 8 5 ) d o m i c i l i é r u e d e l a R é s i s t a n c e 4 7 à 6 7 9 2 H a i a n z y
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e
N a m u r , l e 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4
P h i l i p p e D E N I S
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 12.04.2013, DPT 15.07.2013 13298-0168-019
19/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i A
D É P O S E 4 ' ( i ' R F - 1 = E D U T R l E J P + M t - D E c f : U l E A ; C E D E N A M U R
i v 0 7 - 0 2 -
G r e f f e
P r ! e G r e f f r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 1 4 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E 3 D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
s i è g e : A v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 1 6 0 - 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O i J e t ( s 1 d e P a c t e : E R R A T U M - R é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t e n t r a î n é l a r é v o c a t i o n d e M m e M y r i a m N y s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a e u l i e u l e 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 e t n o n l e 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 c o m m e r e n s e i g n é d a n s l a p u b l i c a t i o n a n t é r i e u r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e
N a m u r , l e 0 4 / 0 2 / 2 0 1 3
P h i l i p p e D E N I S
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I S C H S T A , ç
T S B L A U
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É p 0 s Ê A U G R E F F E O U T R I B U N A T .
p C ^ M M I E 8 t E D E M A M ü t i
B E L G E
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~ 1 > ~ ~
~ ~ I
M O D W O R D 1 1 . 1
R é :
M o i b i
1 1 1 1
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* 1 2 2 0 0 5 9 1 *
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1 0 N I T E U R
0 5 - 1 2 -
0 1 2 l e
2 3 N O V , 2 0 1 2
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 1 4 . 9 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E 3 D
( e n a b r é g é } :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 1 6 0 - 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 t e n u e à N a m u r , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é
- R é v o c a t i o n d e M m e M y r i a m N y s d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e
N a m u r , l e 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2
P h i l i p p e D E N I S
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
(
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 13.04.2012, DPT 26.07.2012 12331-0069-019
06/04/2012
ÿþ b u i e u C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D t , T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
+ i , t t U 2 0 1 2
P r l e % e s - ,
I e
I I l I (
1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 1 4 . 9 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E 3 D
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : A v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 1 6 0 - 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 1 2 / 2 0 1 2 t e n u e à N a m u r , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é
- A c t e r l a n o m i n a t i o n d e M r P A U L Y F r é d é r i c ( N N 7 2 . 0 7 . 0 9 - 0 4 3 - 8 4 ) d o m i c i l e R u e J e a n n e P e t i t 2 8 à 6 7 2 0 H a b a y , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 0 1 1 0 1 / 2 0 1 2 .
- A c t e r l a n o m i n a t i o n d e M m e N Y S M y r i a m ( N N 5 5 . 0 3 . 2 1 - 1 7 0 - 0 9 ) d o m i c i l é e R u e d u p i e d d u T h i e r 1 0 A à ; 4 2 1 8 C o u t h i n , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t r i c e a u s e i n d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r 5 a d m i n i s t r a t e u r s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
N a m u r , l e 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2
P h i l i p p e D E N I S
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2011
ÿþ1 M a a 2 . 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
5 J U L . 2 0 1 1
' c u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
~ f M N t l ~ p p N p C W I N d E ' I N W ~
l u o a a a a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 1 4 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E 3 D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e L u c i e n N a m e c h e 1 3 à 5 0 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
I l r é s u t l e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 8 a v r i l 2 0 1 1 q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à p a r t i r d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 1 :
A v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 1 6 0 à 5 0 0 0 N a m u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
N a m u r , l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 .
P h i l i p p e D E N I S
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 08.04.2011, DPT 23.06.2011 11191-0145-020
10/03/2011
ÿþ M u d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
* 1 1 0 3 9 1 5 +
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 8 F E V . 2 0 1 1
P r s . f i e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 1 4 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E 3 D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e L u c i e n N a m ê c h e 1 3 à 5 0 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 0 t e n u e à N a m u r , q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
- A c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a u r i c e D E B A T Y ( N N 4 8 . 0 9 . 2 3 - 4 6 9 - 0 9 ) , d o m i c i l i é r u e d e H a u t B o i s , 6 à 5 3 4 0 G e s v e s , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é , à l a d a t e d u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r r e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e c l ô t u r é c e , j o u r .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r 3 a d m i n i s t r a t e u r s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
N a m u r , l e 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1
P h i l i p p e D E N I S
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/03/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a l 2 . 1
: . . . ` W 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 2 5 t ' E V , 2 0 1 1
P o u r , ! e G r e f f e e f f i e r , / / ' ? ' ' ' ' ' ' , . . . 6 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 M 1 1 1 1 , 1 1 l I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 1 4 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E 3 D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e L u c i e n N a m é c h e 1 3 à 5 0 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 9 a v r i l 2 0 1 0 t e n u e à N a m u r , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
- A c t e r l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e A n n e B R A H Y ( N N 3 3 . 1 0 . 2 1 - 0 4 6 - 8 7 ) , d o m i c i l i é e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u P a r c , 2 3 / 0 7 2 , d e s e s :
f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 0 9 / 0 4 / 2 0 1 0 .
- M a d a m e M a d e l e i n e A N T O I N E ( N N 4 5 . 0 7 . 2 4 - 3 1 2 - 5 9 ) , d o m i c i l i é e à 5 3 4 0 G e s v e s , r u e d e H a u t B o i s , 6 , d e
s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 0 9 / 0 4 / 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e u r d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
- N o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à l a d a t e d u 0 9 / 0 4 / 2 0 1 0 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e ' :
2 0 1 4 :
- M o n s i e u r G e o r g e s - E r i c D A C I E R ( N N 5 6 . 1 0 . 2 5 - 0 7 3 - 3 5 ) , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e d u P a r c , 6 3 à 4 0 2 0 ,
L i è g e .
"
- M o n s i e u r M a u r i c e D E B A T Y ( N N 4 8 . 0 9 . 2 3 - 4 6 9 - 0 9 ) , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é r u e d e H a u t B o i s , 6 à 5 3 4 0 ; G e s v e s .
- M o n s i e u r P a t r i c k S T I E N L E T ( N é l e 3 1 / 1 2 / 1 9 4 4 à U c c l e ) , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é e n F r a n c e , 7 5 0 1 6 P a r i s , r u e M o l i t o r , 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
N a m u r , l e 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1
P h i l i p p e D E N I S
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2009, APP 09.04.2010, DPT 22.06.2010 10196-0217-019
08/06/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é o o s é a u r , r e f f a r T l b u n a l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 8 1 4 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E 3 D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e s C h a m p s E l y s é e s 1 6 0 - 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R a t i f i c a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e s e s s i o n d e p a r t s
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a S A G r o u p e 3 D a p r i s e n g a g e s e s t i t r e s p r o p r e s , p a r d e u x c o n v e n t i o n s d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 c o n c l u e s e n t r e l a S A G r o u p e 3 D e t M y r i a m N y s , p o r t a n t r e s p e c t i v e m e n t s u r f a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s d e s S P R L N a m u r A s s u r a n c e s e t N a m u r F i n a n c e s d é t e n u e s p a r M y r i a m N y s à l a S A G r o u p e 3 D .
A f i n d e g a r a n t i r l a b o n n e e x é c u t i o n d e s g a r a n t i e s f o u r n i e s p a r M y r i a m N y s à l ' o c c a s i o n d e c e s c e s s i o n s , M y r i a m N y s a c o n f é r é à l a S A G r o u p e 3 D u n g a g e s u r l e s a c t i o n s q u ' e l l e s d é t e n a i e n t d a n s l a S A G r o u p e 3 D , p a r l e s a r t i c l e s 9 . 1 7 d e s d e u x c o n v e n t i o n s p r é c i t é e s .
C e t t e p r i s e e n g a g e a d o n c é t é o p é r é e d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S A G r o u p e 3 D .
E l l e p o r t e s u r 2 1 0 a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t a u m o m e n t d e l ' o p é r a t i o n 5 % d u c a p i t a l d e l a S A G r o u p e 3 D ( s ' é l e v a n t à 4 2 0 . 0 0 0 E U R a u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 ) . C e s a c t i o n s é t a i e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L e u r p a i r c o m p t a b l e é t a i t d e 1 0 0 E U R p a r a c t i o n . L a S A G r o u p e 3 D n e d é t e n a i t n i n ' a v a i t r e ç u e n g a g e a u c u n e a u t r e a c t i o n p r o p r e .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e e t r a t i f i e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a p r i s e e n g a g e p a r l a S A G r o u p e 3 D d e s e s p r o p r e s a c t i o n s s u r p i e d d e s a r t i c l e s 9 . 1 7 d e s d e u x c o n v e n t i o n s p r é c i t é e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s p r i s e s e n g a g e s o n t a u n o m b r e d e 2 1 0 , q u ' e l l e s é t a i e n t , a u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a i e n t 5 % d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S A G r o u p e 3 D , a v e c u n p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 0 E U R p a r a c t i o n . L a S A G r o u p e 3 D n e d é t e n a i t n i n ' a v a i t r e ç u e n g a g e a u c u n e a u t r e a c t i o n s p r o p r e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e
N a m u r , l e 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5
P h i l i p p e D E N I S
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 8 M A I 2 0 1 5
P o u r l e G r e f f i e r
G r e f f e
o i e
I i w N 1 1 1 u u 1 1 1 1 i i N N
26/06/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2016, APP 14.04.2017, DPT 21.06.2017 17198-0193-016