03/02/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s
M o r b e
n i
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 3 J A N . 2 0 1 4
P e w e f f i e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 7 6 8 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E B & O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 0 0 A N D E N N E , r u e d u P o n t , 7 - r d c
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N ! N O M I N A T I O N D E G E R A N T T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
« D é l i b é r a t i o n s
1 - L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é « A C O R D M A N A G E M E N T »
p r é q u a l i t i é e e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e e t d é c i d e d e r e m p l a c e r c e l l e - c i p a r M o n s i e u r V a l è r e D U C H E N N E ,
é g a l e m e n t p r é q u a l i f i é , e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r e t c e p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e ,
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r A N T H O N E p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d e
n o u v e a u g é r a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ,
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n t r a i r e l e m a n d a t d e s g é r a n t s a i n s i
n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s g é r a n t s p o u r r o n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s , s o u s r é s e r v e
d e l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x g é r a n t s p o u r l e s m o n t a n t s d é p a s s a n t l a s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s ( E U R
1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
V o t e ; l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 5 3 0 0 A N D E N N E , r u e d u P o n t , 7 à 5 0 0 0 N A M U R ,
M a r c h é S a i n t - R e m y , 1
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e c o p i e c o n f o r m e l d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V a l è r e D U C H E N N E , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S o t s Q A i n u i t j ~ E f 1 d l " " " , . ~
A R / L e i / L 7 s e ; ' , f i : y
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 4 ! 1 2 1 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r A N T H O N E , d e s o n p o s t e d e g é r a n t e t c e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f e n d a t e d u 1 3 . 0 6 . 2 0 1 4 .
V a l è r e D U C H E N N E
G é r a n t
l e
1 1 D E C t 2 0 1 4
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
G R O U P E B & O
0 8 0 8 . 7 6 8 . 5 7 8
M o d 2 . S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
P o u r l d l e l f l a r
S i è g e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2012
ÿþ, A
t J l o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 _ _
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 I N
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 2 C e V . . 2 4 1 2
P r 1 e G r e f e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 7 6 8 5 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E B & O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 0 0 A N D E N N E , r u e d u P o n t , 7 - r d c
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N D E G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t : « P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B é a t r i c e D E M E U S E d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 4 o c t o b r e 2 0 1 2 .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e B é a t r i c e D E M E U S E p r é c i t é e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C O R D M A N A G E M E N T » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 J A M B E S , A v e n u e G o u v e r n e u r B o v e s s e , 1 1 7 , b o î t e 1 2 ( N E : 0 8 7 3 . 0 6 2 . 8 5 1 ) , l a q u e l l e , i c i r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
C e m a n d a t p r e n d r a e f f e t r é t r o a c t i v e m e n t a u 4 o c t o b r e 2 0 1 2 , e t c e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d u f a i t q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é s i g n a t i o n d e M o n s i e u r V a l è r e D U C H E N N E , d o m i c i l i é à R u e G r a n d e 3 9 à 5 5 3 0 G O D I N N E ( N N : 6 5 , 0 9 . 0 1 - 1 0 7 . 3 0 ) , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A C O R D M A N A G E M E N T » p r é q u a l i f i é e d a n s l e c a d r e d u m a n d a t c o n f i é à c e t t e d e r n i è r e , .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , d e s t i n é a u M o n i t e u r B e l g e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r l a s p r l " A C O R D M A N A G E M E N T " , g é r a n t e ,
V a l è r e D U C H E N N E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.06.2011, DPT 19.08.2011 11414-0404-010
15/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 13.09.2010 10539-0520-011
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.09.2015, DPT 30.09.2015 15622-0292-017