14/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o c é a u - e # # ë d l 4 t r i b i i r a l
~
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 0 O C T . 2 0 1 1
L t t f f i e r e n c h e f ,
" 1 1 1 5 5 ~ ~ 0 "
D é n o m i n a t i o n : O P T I M E S U R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d ' A n d e n n e , 7 à 5 3 7 0 H a v e l a n g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 1 3 9 8 2 8
O b j e t d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e e t p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é à H u y I , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , v o l u m e 7 6 1 , f o l i o 1 0 0 , c a s e 1 1 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) C h r . B R I A L M O N T " , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " O P T I M E S U R E " , a y a n t s o n s i è g e à 5 3 7 0 H a v e l a n g e , r u e d ' A n d e n n e , 7 , c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O 1 S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u s e p t f é v r i e r d e u x m i l s e p t , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l s e p t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 2 8 1 6 8 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 8 7 . 1 3 9 . 8 2 8 R P M D i n a n t .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d e m e u r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n t e r e p r i s e c i - d e s s o u s .
C e t t e l i s t e d e p r é s e n t e e s t c o n f o r m e a u x i n d i c a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i a é t é p r o d u i t a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
A s s o c i é N o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s S i g n a t u r e
M o n s i e u r H E B E T T E F r é d é r i c A l p h o n s e B e r n a r d A l a i n C é c i l e , n é à H u y , l e d i x m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , g é r a n t d e s o c i é t é , d i v o r c é , d o m i c i l i é à H a v e l a n g e , r u e d ' A n d e n n e , 7 .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 4 0 5 1 0 4 4 1 - 7 2 .
C e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s : 1 8 6
C e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s : 1 8 6
I l r e s s o r t d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é .
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , N o t a i r e e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e s p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e c o m p a r a n t d é c l a r e s e r é f é r e r .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à ' d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R a p p o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
; b e l g e
é s e r v é
a u o n i t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é y a n n e x é , i l r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t a é t é r e m i s a u n o t a i r e q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n . L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " O P T I M E S U R E " e s t r e m p l a c é e p a r
l a d é n o m i n a t i o n " G r o u p e H e b e t t e F u n é r a i r e s " e n a b r é g é " G . H . F . S P R L "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , s a v o i r :
" L ' e n t r e p r i s e d e p o m p e s f u n è b r e s , l a l o c a t i o n d e f u n é r a r i u m s , l ' e n t r e p r i s e d e t a i l l e d e p i e r r e s o u d e m a r b r e .
L a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e e t l e p l a c e m e n t d e c a v e a u x e t m o n u m e n t s f u n é r a i r e s e t t a i l l e s d e p i e r r e s .
L a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l s d ' a r t i c l e s f u n é r a i r e s
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
L ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n a s s o c i é e s à l a r é a l i s a t i o n d e m a g a s i n s d e g r a n d e s u r f a c e .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t " . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .