17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 11.06.2014 14168-0340-043
18/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 M M U N I
d o I T E G Z . ( R e d a n D I N A N T
g M f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
f . F o U R N A T i r e . G r e f f i e r
G r o u p e T h i r a n S . A .
0 4 2 5 . 3 4 2 . 6 2 4
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d u p a r c i n d u s t r i e l d ' A c h ê n e , 2 à 5 5 9 0 A C H E N E
: D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 5
s e p t e m b r e 2 0 1 4 )
R u d i D e W i n t e r A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - M a r i e K y n d t A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E L I S E R A T I O N
1 ) L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k D e n i s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t t l ' a c c e p t e .
11/07/2013
ÿþ{ t i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D e p u s a u ~ i e f f e d u l t t b u n a l
M O N I T E U R B E L G E d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l i i i R W 1 § I 1 1 n I
~ 4 - 0 7 - 2 0 1 3 l e
B E L G I S C H
z 4 S S t 1 S 2 0 1 3
~
r e f f e
L e g r e f f i e r e n n h e f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 3 4 / 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) G r o u p e T h i r a n S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e - R u e d u p a r c i n d u s t r i e l d ' A c h ê n e , 2 à 5 5 9 0 A C H E N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s I d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 3 )
D E L I B E R A T I O N
5 ) L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s R u d i D e W i n t e r , J e a n - M a r i e K y n d t , e t P a t r i c k D e n i s , d o m i c i l i é s r e s p e c t i v e m e n t O n z e l i e v e V r o u w e s t r a a t , 6 4 à 2 1 8 0 E k e r e n , ; K e r k e b e e k s t r a a t , 8 8 à 8 4 9 0 J a b b e k e , e t A v e n u e L e M a r i n e ! , 1 5 0 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . : C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
J e a n - M a r i e K y n d t R u d i D e W i n t e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w i j l a g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
l e c o m m e r c e d e , D i n a n t
e . . , e U 2 A 1 3
L e g r e f f i e G ë n c h e f ,
u i I f l 1 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 3 4 2 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e T h i r a n S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u p a r c i n d u s t r i e l d ' A c h è n e , 2 à 5 5 9 0 A C H E N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A t t r i b u t i o n d e n o u v e a u x m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 m a i
2 0 1 3 )
D E ! - 1 B E R A T I O N
1 ) L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e l a n o m i n a t i o n d e 2 n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- l a S . A . I P C I n t e r n a t i o n a l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c H u y b r e c h t s , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d e s C a t a m o u r i a u x , 9 9 . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s c e 2 3 m a i 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
- M a d a m e V e e r l e V e r c r u y s s e , d o m i c i l i é e B o s d a m l a a n 5 , à 9 1 2 0 B e v e r e n . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 3 j u i n 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
J e a n - M a r i e K y n d t R u d i D e W i n t e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 21.05.2013 13127-0183-043
24/12/2012 : DI031792
12/12/2012 : DI031792
12/06/2012 : DI031792
25/05/2012 : DI031792
30/05/2011 : DI031792
23/07/2010 : DI031792
28/05/2010 : DI031792
22/06/2009 : DI031792
08/06/2009 : DI031792
03/10/2008 : DI031792
26/05/2008 : DI031792
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.05.2015, DPT 22.05.2015 15130-0323-040
11/06/2007 : DI031792
17/10/2006 : DI031792
14/08/2006 : DI031792
02/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
d " 1 5 0 9 9 0 9 <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 , 3 4 2 . 6 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e T h i r a n S . A .
V . F O L i i " :
G r v r e l
n , , ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u p a r c i n d u s t r i e l d ' A c h è n e , 2 à 5 5 9 0 A C H E N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t j ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 5 )
D E L I B E R A T I O N
5 ) L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r :
- l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a S C R L E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é B o u l e v a r d d ' A v r o y , 3 8 à 4 0 0 0 L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - L a u r e M O R E A U , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 7
- L e m a n d a t d e M o n s i e u r A n d r é - X a v i e r C o o r e m a n , n é l e 1 8 / 0 3 / 1 9 6 4 e t d o m i c i l i é a u n ° 8 , B a r o n e s L u d w i n a d e B o r r e k e n s l a a n , à 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ; s o n m a n d a t , d ' u n e d u r é e d e 3 a n s , p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 7
- L e m a n d a t d e M o n s i e u r J o h n - E r i c B e r t r a n d , n é l e 1 6 / 1 1 / 1 9 7 7 e t d o m i c i l i é a u n ° 4 3 , F a z a n t e n p a r k l a a n , à 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w é e ; s o n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 3 a n s , s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
L u c H u y b r e c h t s * R u d i D e W i n t e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
* a g i s s a n t p o u r l a S . A . 1 P C I n t e r n a t i o n a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2005 : DI031792
03/11/2004 : DI031792
15/06/2004 : DI031792
27/02/2004 : DI031792
27/08/2003 : DI031792
26/06/2003 : DI031792
22/06/2001 : DI031792
31/01/2001 : DI031792
08/11/2000 : DI031792
29/06/2000 : DI031792
05/04/1997 : DI31792
05/04/1997 : DI31792
15/10/1996 : DI31792
15/05/1993 : DI31792
15/05/1993 : DI31792
01/01/1993 : DI31792
25/01/1992 : DI31792
01/01/1992 : DI31792
27/03/1991 : DI31792
27/03/1991 : DI31792
01/01/1989 : DI31792
01/01/1988 : DI31792
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05/04/1986 : DI31792
26/02/1986 : DI31792
01/01/1986 : DI31792